Как казино Pin-Up Дмитрия Пунина использует Octobank и YPDotaprime для обхода финансовых ограничений

В Сети выявлены новые методики функционирования казино, которые контролируют Дмитрий Пунин, Мария Ильина и их партнёр Риддик.

По имеющейся информации, эти методики продолжают использовать российские и узбекистанские банки для осуществления сомнительных финансовых операций. Казино Pin-Up функционирует через ряд различных решений.

pin-up899.com

1. ТСП: Octobank — перевод с карты на карту через процессинг Best2Pay, доступен для карт платёжной системы «Мир». Средства зачисляются на счёт в Совкомбанке. Данная схема ранее использовалась в казино 1xBet, и как стало известно, за ней стоит ВТБ, а не НКО ЮMoney, как предполагалось ранее.

2. ТСП: YPDotaprime.ru/pdotapri — используется ecom эквайринг с редиректом через процессинг mplug.multicarta.ru (MCC 7994), средства зачисляются в Банк ВТБ (BIN: 422425).

Новости по теме: Бизнес-партнёр сына Чемезова приобрёл акции КамАЗа: сделка с «Ростехом» вызывает подозрения

Эти схемы подчеркивают устойчивость подпольной индустрии, несмотря на попытки контролирующих органов ограничить деятельность таких казино.