Ушерович, Плотица, Вайнштейн и Шульга: как спонсоры Путина обходят санкции и безнаказанно отмывают деньги на Кипре

1 июля 2024 года издание «The Insider» опубликовало статью под названием «Предприниматели Ушерович и Плотица, связанные с Солнцевской ОПГ и делом Захарченко, теперь помогают РЖД обходить санкции».

В статье подробно рассказывается о том, как связанные с Кремлем бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, находясь за границей, поставляют запрещенное оборудование находящимся под санкциями Российским железным дорогам и финансируют предвыборную кампанию Путина. Об этом сообщает NEWS NEXUS

Борис Ушерович разработал схему поставок телекоммуникационного оборудования РЖД, российским госкомпаниям и предприятиям ВПК из Европы в Россию в обход санкций. При этом он находится в международном розыске. В деле замешаны его родственники, проживающие на Кипре — Илья и Борис Плотица, а также родственник Ильи — Александр Вайнштейн.

В операции по обходу санкций участвуют кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation, а также российские и киргизские фирмы.

Ушерович известен как владелец пакета акций крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520». Он фигурирует в громком уголовном деле о даче взятки полковнику МВД России Захарченко. Также имеются сведения о его  причастности  к организованной преступности.

Бизнес-деятельность Бориса Ушеровича также осуществляется через ООО «Центр развития систем связи» (ЦРСС). До недавнего времени эта компания принадлежала Илье Плотице, родственнику и деловому партнеру Ушеровича. ЦРСС с одной стороны проводит государственные заказы, а с другой — финансирует партию Путина.

До недавнего времени Илья Плотица был одним из  совладельцев  УК «Бамстроймеханизация» — подрядчика РЖД, входящего в ГК «1520».

Брат Ильи Плотицы, Борис Плотица, скрывается от преследования по уголовному делу о гибели людей в Москве и находится в международном  розыске . Недавно стало  известно  , что он проживает вместе с братом на Кипре и также участвует в схемах по обходу санкций против России. Борис Плотица числился директором  Main  Victory Corporation Limited — кипрской компании Бориса Ушеровича, через которую осуществлялись сделки по поставке в Россию санкционного оборудования.

Борис Плотица — директор и владелец кипрской компании Tripster Limited. Адрес  компании  : Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, Flat 101, 3095, Limassol, Cyprus. По этому же адресу зарегистрированы компании Broxner PLC и Venisat Technology Ltd, контролируемые его братом Ильей и причастные к нарушению санкций против России.

В настоящее время директором Tripster Limited является гражданка Кипра Ирина Бичинашвили. Она же занимает должность секретаря в компаниях Broxner PLC и Venisat Technology Ltd, которые Илья Плотица контролирует через своего шурина Александра Вайнштейна.

В январе 2023 года была зарегистрирована компания  Lucycorp Ltd  , в которой Илье Плотице принадлежит 100% акций. Он же является ее директором и секретарем. В регистрационных документах компании в поле «название и адрес для переписки» указано: «Broxner Limited Omirou 38, Pakova Center, Block A, Office 101, Limassol, Cyprus. Τηλέφωνο  25281892 ».

Скриншот регистрационного документа Lucycorp Ltd из реестра компаний Кипра.

В качестве почтового адреса своей новой компании Lucycorp Ltd Плотица указал адрес и телефон компании Broxner Limited (ныне Broxner PLC), которая была уличена в нарушении санкционного режима в отношении России. Это неопровержимо доказывает его связь с компанией, занимающейся поставками запрещенного оборудования в Россию, а также его причастность к схемам по обходу санкций и отмыванию денег на Кипре.

Более того, это становится еще интереснее.

Согласно документам реестра компаний Кипра, с 5 апреля 2023 года Татьяна Вайнштейн, жена Александра Вайнштейна, является директором, секретарем и единственным акционером Amirang Limited, владея 100% ее акций. До этой даты, с момента основания компании 21 января 2022 года, акционером и директором был ее муж Александр Вайнштейн. 5 апреля 2023 года он передал формальное владение и управление компанией своей жене.

В документах реестра фамилия Татьяны указана неправильно – Вайнштейн. Хотя в паспорте ее фамилия указана как в паспорте мужа – Вайнштейн. Намеренное искажение написания ее фамилии, несомненно, сделано для усложнения поиска в базах данных. Такая практика довольно распространена среди российских бизнесменов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов, стремящихся скрыть свои приобретенные активы на Западе. Журналисты-расследователи часто сталкиваются с такими случаями при просмотре документов в реестре кипрских компаний, отмечая, что явление широко распространено.

Каким-то образом россияне умудряются искажать свои данные в документах, представляемых в кипрский государственный орган — реестр предприятий. Возникает вопрос, является ли это следствием коррупции, позволяющей обходить правила, или же причина кроется в низкой квалификации сотрудников ведомства. Любопытно, как искаженные данные проходят проверку и остаются незамеченными.

Илья Плотица также использует этот метод сокрытия своих активов. Его имя всплыло в  «Панамских документах» , где выяснилось, что он является владельцем и директором офшорной компании Simeoni International Incorporated. В документах его имя было указано с искажением — ILJA PLOTITSA.

В ноябре прошлого года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Mettmann Public Company Limited. По его итогам на  сайте stockwatch.com.cy было опубликовано объявление  о выпуске  «500 000 отзывных корпоративных облигаций с купоном 4% и номинальной стоимостью €100 каждая (€50 млн) со сроком погашения до 30.11.2030, которые будут размещены на рынке развивающихся компаний Кипрской фондовой биржи для осуществления хозяйственной деятельности компании… Компания одновременно направила текст Соглашения о подписке и все его приложения всем 13 потенциальным подписчикам, пригласив всех потенциальных подписчиков делать оферты, заполнив, подписав и отправив компании подписные листы».

Также было отмечено, что  «часть платежей по облигациям была предложена г-ном Вайнштейном Александром, Jacomo Company Limited и г-ном Звонко Мицковичем путем конвертации (новации) существующей задолженности Mettmann Public Company Limited перед соответствующими подписчиками в соответствующее количество облигаций».

Упомянутое в объявлении имя VAINSHTEIN ALEKSANDR — это тот самый Александр Вайнштейн, о котором сообщал The Insider — зять Ильи Плотицы и номинальный владелец кипрских компаний Broxner PLC и Venisat Technology, замешанных в нарушении санкционного режима против России. В объявлении указано, что он также является держателем облигаций Mettmann Public Company Limited.

Не менее интересным подписчиком является Звонко Мицкович, гражданин Черногории и давний деловой партнер Бориса Плотицы. Оба являются соучредителями  ООО НПО «Трансполимер» — одного из крупнейших  поставщиков  оборудования и рельсовых систем для РЖД, аффилированного с ГК «1520».

Скриншот с  list-org.com

Скриншот с сайта rusprofile.ru  https://www.rusprofile.ru/id/266039

Скриншот с list-org.com  https://www.list-org.com/company/782296/contract/223/supplier

По данным реестра компаний Кипра, Звонко Мицкович входил в совет директоров METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED с момента основания компании в декабре 2019 года по февраль 2020 года и является ее крупнейшим акционером. В настоящее время ему  принадлежит  82,5% акций компании.

В список акционеров вошли Татьяна Вайнштейн, жена Александра Вайнштейна, и зять Ильи Плотицы, о котором упоминалось ранее.

Звонко Мицкович владеет 222 636 облигациями METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED на сумму €22 263 600. Больше только у Александра Вайнштейна – 237 291 облигация на сумму €23 729 100.

Остальные держатели облигаций владеют значительно меньшими пакетами.

Из комментариев к списку владельцев облигаций следует, что Звонко Мицкович и Александр Вайнштейн перевели облигации, зарегистрированные на их имена, в офшорные компании  , зарегистрированные  в  юрисдикции  Маршалловых Островов.

Компания Jacomo Company Limited, упомянутая в объявлении, принадлежит Marolio Investments Limited, которая связана с Борисом Ушеровичем. Директором Marolio Investments Limited является Александр Трудолюбов, ранее занимавший должность директора Jacomo Company Limited.

Директором и секретарем Jacomo Company Limited указана гражданка Украины и Кипра Алла Шульга, которая одновременно работает офис-менеджером в компании жены Бориса Ушеровича Victory Corporate Finance (Cyprus) Limited.

Шульга числится среди сотрудников Mettmann Public Company Limited и  владеет  номинальным пакетом акций (3999 акций) компании. Она также зарегистрирована с 10 облигациями компании.

По данным  сайта Open Corporate  , Шульга также исполняет обязанности директора и секретаря в ряде других фирм, которые после проверки оказались связанными с Борисом Ушеровичем.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED, созданная и контролируемая Борисом Ушеровичем, выступает в качестве инструмента для отмывания денег и легализации средств на Западе. Существует вероятность, что часть этих средств используется для финансирования поставок санкционного оборудования в Россию.

14 декабря 2023 года на сайте METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED   в разделе «Новости» было опубликовано Объявление о реализации бизнес-плана , в котором указано:

«Мы хотели бы проинформировать Кипрскую фондовую биржу («CSE») и инвестиционное сообщество о реализации нашего бизнес-плана, который был включен в документ о допуске компании и последующие объявления, размещенные в системе OAM CSE.

I. Обзор

Компания приобретает финансовые инструменты, включая права займа, права участия в акционерном капитале и прямые инвестиции в рынок недвижимости. Более подробная информация представлена в документе о приеме.

II. Компания успешно реализовала следующие проекты:

1. Sword Dragon SL (Испанская недвижимость). Проект успешно завершен.

Компания получила дивиденды от Sword Dragon SL в течение 1 квартала 2023 года в размере 208 604 евро...

III. Проекты, объявленные в документе о приеме и последующих объявлениях, были запущены в течение 2023 года для следующих компаний группы:

1. 4D Properties SL (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

2. Nash Beach Club SL (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания);

3. La Meridiana de Rio Verde SL (финансирование ресторанного бизнеса в Малаге, Испания);

4. Prestige Expo, SL (проекты недвижимости в Малаге, Испания);

5. Joya Verde, SL (проекты недвижимости в Эстепоне, Испания);

6. Alsan Homes, SL (проекты недвижимости в Кадисе, Испания);

7. Start Hub Beach, SL (коммерческая недвижимость в Эстепоне, Испания)...

IV. Бизнес-план по следующим проектам еще не реализован и планируется к реализации в ближайшем будущем:

1. Земельный участок в Будве (Черногория).

2. Земельный участок в Периволии, Кипр.

3. Проекты недвижимости в Ларнаке и Лимассоле.

В объявлении указывается, что METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED активно инвестирует в испанскую недвижимость и планирует инвестировать в девелоперские проекты на Кипре и в Черногории.

Все перечисленные компании принадлежат Борису Ушеровичу и его партнерам из группы «1520» и контролируются ими через аффилированные фирмы и доверенных лиц.

Возьмем, к примеру, Sword Dragon SL. В реестре испанских компаний есть запись, связанная с Sword Dragon SL, которая гласит:

«29 октября 2015 года в Торговом реестре был зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, а законным и формальным владельцем акций или долей в компании является УШЕРОВИЧ БОРИС».

Семь лет спустя, в 2022 году, в том же реестре появилась еще одна запись для той же компании, в которой говорится:

«29 ноября 2022 года в Торговом реестре был зарегистрирован факт приобретения единоличного права собственности на компанию, при этом законным и формальным владельцем акций или долей в компании является METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED».

Действующим директором Sword Dragon SL является Оксана Хаджипавлу, которая также является директором METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED.

У остальных компаний в этом списке те же директора, связанные с Ушеровичем, и почти все они зарегистрированы по одному и тому же адресу в Марбелье — любимом месте проживания и отдыха беглого «железнодорожника», где у него есть недвижимость.

Компания METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED была основана в декабре 2019 года. В настоящее время в ней работают два директора — гражданин России Александр Мизгунов и гражданка России и Кипра Оксана Хаджипавлу.

Оба являются акционерами компании с пакетами по 1548 и 1040 акций соответственно и держателями облигаций на сумму 2000 и 1000 соответственно.

В 2015-2016 годах Мизгунов работал в группе «1520», о чем свидетельствует его профиль в LinkedIn:

После публикации разоблачительной статьи The Insider о деятельности Ушеровича и Плотицы Мизгунов удалил свой профиль.

Александр Мизгунов имеет репутацию в московских кругах финансиста, знающего, как незаметно вывести деньги из России и легализовать их на Западе. Предположительно, он продолжает делать то же самое на Кипре от имени своих работодателей.

История выпуска компанией METTMANN PUBLIC COMPANY LIMITED облигаций на сумму 50 миллионов евро и их размещения на Кипрской фондовой бирже является классическим примером того, как близкие к Кремлю российские олигархи используют Кипр для легализации доходов сомнительного происхождения.

Облигации в данном случае заменяют деньги для расчетов между участниками компании или их клиентами, контрагентами. В настоящее время банки настолько ужесточили надзор, что пользоваться их услугами стало практически невозможно для россиян. В комиссиях по ценным бумагам надзор существенно слабее, чем и пользуются граждане России.

Отзывные облигации имеют номинальную стоимость и обычно фиксированную стоимость. Они также предлагают доходность 4%. Облигации позволяют удобно проводить внутрикорпоративные расчеты между держателями облигаций (случайные люди не участвуют) и дополнительные выплаты в виде процентов. Также следует отметить, что такие схемы часто используются для оптимизации налогообложения.

Здесь важно отметить, что никакие хитрые схемы Ушеровича и Плотицы по отмыванию и легализации денег на Кипре, а также обходу санкций не могли бы работать без содействия местных помощников со связями на весьма высоком уровне. На острове существует целый класс юристов, политиков, финансистов и их родственников, которые охотно монетизируют свои связи и влияние в политических кругах в интересах состоятельных россиян. Во многом благодаря усилиям таких людей кипрские власти пока не вызывают вопросов у Ушеровича и Плотицы, хотя преступный характер их деятельности очевиден.

В ходе работы над этим материалом выяснилось, что интересы Ильи Плотицы выходят далеко за рамки нелегальных поставок телекоммуникационного оборудования в Россию. Оказалось, что он является совладельцем греческого футбольного клуба.

17 августа 2020 года греческие СМИ  сообщили  о смене владельца одного из старейших футбольных клубов Греции — Doxa Dramas. Новым владельцем стала кипрская компания  Potemkin Consulting Ltd. Секретарем этой фирмы указан Илья Плотица, а директором — гражданин Кипра ХАРАЛАМБОС ПАТСИС (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΗΣ). 50% акций компании принадлежат Плотице, а другая половина — гражданке Венгрии Жофии Вег, которая, как выясняется, является женой Хараламбоса Патсиса.

Жофия Вег и ее муж Хараламбос Патсис.                                     

Скриншот с ее личной страницы в Facebook

София Вег

Учитывая, что Potemkin Consulting Ltd была зарегистрирована 8 августа 2020 года, за девять дней до покупки клуба, можно предположить, что фирма была создана специально для этой цели.

Многие футбольные клубы на Кипре, как и в других европейских странах, принадлежат россиянам, как напрямую, так и через доверенных лиц. Некоторые владельцы контролируют сразу несколько клубов, создавая благоприятные условия для легализации незаконных средств через трансферы игроков между ними. Этот способ отмывания денег популярен среди бизнесменов, связанных с режимом Путина.

Предполагается, что Плотица при содействии Пациса приобрел греческий футбольный клуб с той же целью — для отмывания денег и обхода санкций.

Хараламбос Пацис

Илья Плотица также занимает должность секретаря в другой кипрской компании —  TEAMSON LTD , директором которой указан тот же киприот ХАРАЛАМБОС ПАТСИС. Оба владеют по 50% акций компании.

Трудно представить, что Хараламбос Патсис не знает о незаконной деятельности своего делового партнера. Если это так, то он может нести ответственность за соучастие в нарушении санкционного режима против России.

Хараламбос Пацис в Москве

Хараламбос Патсис регулярно посещает Россию, где у него есть дочь от первого брака, и любит фотографироваться на фоне московских достопримечательностей. В Москве он встречается с друзьями и клиентами, многие из которых не могут покинуть страну из-за санкций. Патсис помогает им управлять активами на Кипре.