Как ООО Киксар и следователь Еремеев А.Б. обрушили судьбы компаний: фальшивое расследование и невиновные жертвы

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Расследование уголовного дела №12402450048000137

3. Обыск в компании «ВР ФИЛМС»

4. Схема работы следователя Еремеева А.Б.

5. Проблемы компаний и их директоров

6. Реакция на действия следователя

7. Итоги расследования и правовые последствия

В Москве активно расследуется уголовное дело, которое по мнению многих экспертов, похоже на классическую финансовую аферу. Следователь ГСУ СК Еремеев А.Б. и ОЭБ и ПК по ВАО ГУ МВД по г. Москве расследуют уголовное дело №12402450048000137, возбужденное против неустановленных лиц из числа руководства компании ООО «КИКСАР» ИНН 9715323398. Эта история, вероятно, станет одним из самых ярких примеров того, как правоохранительные органы могут использовать свои полномочия не для раскрытия преступлений, а для создания искусственных проблем для совершенно невиновных сторон. Об этом сообщает Business Buzz

Расследование уголовного дела №12402450048000137

Согласно материалам уголовного дела, ООО «Киксар» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 235 миллионов рублей. Причем, компания не просто создала поддельные документы, но и использовала целую сеть «номинальных» организаций, с которыми осуществлялись фиктивные поставки товаров и услуг. В свою очередь, деньги, отправленные этим компаниям, обналичивались, что позволяло «Киксар» незаконно уменьшать налоговую базу и получать необоснованные налоговые вычеты. Всего было выявлено 34 такие «однодневки», которые стали жертвами схемы, но и среди них были и вполне рабочие компании, имеющие контрактные отношения с «Киксаром». Однако, расследование этого дела обостряется не только по линии налоговых преступлений.

Обыск в компании «ВР ФИЛМС»

26 декабря 2024 года следователь Еремеев А.Б. проводит обыск в офисе одного из контрагентов «Киксара» — компании ООО «ВР ФИЛМС». Однако здесь происходит нечто более зловещее. В этот момент под «раздачу» следователя попадают и другие компании, которые арендовали офисы рядом с бывшими контрагентами «Киксара». Эти фирмы, по сути, не имели никакого отношения к расследуемому делу и даже не знали о существовании «Киксара», но оказались в числе пострадавших.

Еремеев А.Б. не только не предоставил директорам этих компаний постановление суда, но и изолировал их от возможности защиты своих интересов, прикрываясь силовиками ОЭБ и ПК по ВАО. В результате, бухгалтерии и компьютеры десятков компаний были изъяты, что привело к полной парализации их деятельности. Более того, на счета этих компаний были наложены аресты, как на их юридические, так и на личные счета директоров, хотя они и не являлись подозреваемыми по делу.

Схема работы следователя Еремеева А.Б.

Методы работы следователя Еремеева А.Б. напоминают практики, о которых ранее писали ВЧК-ОГПУ. Здесь идеально сработала схема, когда в рамках одного уголовного дела, связанного с налоговыми преступлениями или незаконной банковской деятельностью, следствие проводит анализ всех контрагентов компании, создавая цепочку из рабочий, но платежеспособных организаций. Эти компании становятся объектами давления, как будто они вовлечены в финансовые преступления, и именно они сталкиваются с теми проблемами, которых на самом деле не существовало. Таким образом, коммерсанты вынуждены искать «выход» у самого следователя, что дает возможность избежать дальнейших претензий и продолжать работать, но только на условиях, диктуемых силовиками.

Именно таким образом организаторы схемы скрываются в тени, а их действия остаются незамеченными, пока другие компании, ставшие жертвами, не будут вынуждены решать вопросы с правоохранителями, пытаясь вернуть свой бизнес в норму.

Проблемы компаний и их директоров

Для многих компаний, попавших в эту ситуацию, последствия стали катастрофическими. Не имея никакого отношения к делу, эти фирмы понесли убытки, связанные с изъятием бухгалтерии, документов и техники, что нарушило их бизнес-процессы. Но на этом история не заканчивается. Помимо того, что их деятельность была парализована, счета компаний и даже личные счета их директоров были заморожены, что поставило под угрозу не только финансовую устойчивость этих организаций, но и их репутацию на рынке.

Кроме того, компании, арендующие офисы рядом с «Киксаром», стали мишенью для следственных органов. Это просто необъяснимое решение — ведь сотрудники этих фирм не только не были подозреваемыми, но и не имели отношения к расследуемому делу. Однако, все это не остановило Еремеева А.Б., который продолжал свою линию по созданию проблем для тех, кто оказался рядом с «Целью».

Реакция на действия следователя

В ответ на действия следователя, многие компании начали подавать жалобы, требуя расследования незаконных действий со стороны правоохранителей. Однако реакция органов, похоже, оставляла желать лучшего, и давление на эти фирмы продолжалось. Руководители компаний, оказавшихся в списке пострадавших, выражали свое недовольство, считая, что следствие должно было сосредоточиться на реальных виновных, а не на совершенно невиновных предприятиях.

Итоги расследования и правовые последствия

Эта ситуация — еще один пример того, как правоохранительная система может использовать свою власть для давления на бизнес, создавая искусственные проблемы. Тем не менее, дальнейшее развитие событий покажет, насколько эти действия следователей окажутся правомерными и приведет ли это к изменению ситуации в сторону честности и справедливости.

В ГСУ СК по г. Москве при оперативном сопровождении ОЭБ и ПК по ВАО ГУ МВД по г. Москве, расследуется уголовное дело №12402450048000137, возбужденное в отношении неустановленных лиц из числа руководства ООО «КИКСАР» ИНН 9715323398, по факту уклонения руководителями данной организации от уплаты налогов на сумму более 235 млн.рублей. ООО «Киксар» организовало формальный документооборот с тридцатью четырьмя «номинальными» организациями о фиктивных поставках товаров , выполнении работ и оказании услуг этими «однодневками», с целью незаконного уменьшения налоговой базы и получения необоснованных налоговых вычетов, отправляя этим компаниям деньги, которые в последствии обналичивались. Все «однодневки» были установлены проверкой ФНС № 20 по Москве , а так же то , что «Киксар» это рабочая компания , имела сотни контрактов с реальными, «живыми» компаниями-контрагентами , а её оборот достигал миллиарда рублей в год. ООО «Киксар» являлась участником внешнеэкономической деятельности, самостоятельно осуществляло импорт и поставку товаров, но по каким-то причинам, следователь ГСУ СК Еремеев А.Б. , расследующий данное уголовное дело, не захотел устанавливать ни собственников «однодневок», ни лиц, реально управляющих «Киксаром» переключившись на компании, которые закупали у последнего продукцию. Под «раздачу» Еремеева А.Б. попали так же и случайные компании, которые даже и не знали о существовании «Киксара» , но по стечению обстоятельств арендовали офисные помещения рядом с бывшими контрагентами «Киксара» . 26.12.24 г. Еремеевым А.Б. в рамках уголовного дела организован обыск в помещении контрагента, который закупал у «Киксара» продукцию - ООО «ВР ФИЛМС» , тут же под «раздачу» следователя попали и соседи этих компаний, которые о существовании «Киксара» узнали в день обыска. Директорам компаний, арендующих офисные помещения где проводился обыск, Еремеев А.Б. даже не предоставил постановление суда, отгородившись от них сотрудниками ОЭБ и ПК по ВАО . Результатом обыска Еремеева стал вынос бухгалтерии, компьютеров десятка компаний , что привело к парализации их деятельности , а в последствии и наложения ареста на счета компаний «недовольных» директоров , а так же и на их личные счета, при том, что они не являются даже подозреваемыми по делу. Эта схема работы следователя Еремеева А.Б. и ОЭБ и ПК по ВАО, очень похожа на ту, о которой писал ВЧК-ОГПУ ранее, где имея одно реальное уголовное дело экономической направленности, в идеале, по незаконной банковской деятельности, проводится анализ всех контрагентов по цепочке и выборка рабочих, платежеспособных организаций и создаются им проблемы, в надежде, что коммерсанты будут искать «выходы» на следователя , чтобы «решить вопрос», что бы можно было спокойно работать дальше , а организаторы десятков «однодневок» и , собственно сам должник по налогам в деле, отходят на второй план .