Обналичивание через подставные компании: как Давлетшин и Остапчук зарабатывают на тендерных схемах Потенциал и Сигма

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Кто стоит за ООО "Сигма" и как эта компания стала инструментом обхода законодательства.

2. Влияние главного инженера Вадима Давлетшина на деятельность "Сигмы" и "Потенциала".

3. Как "Потенциал" ушёл от ответственности с помощью схемы "подставных" директоров.

4. Мошенничество и налоговые схемы: кто на самом деле управляет бизнесом?

5. Обзор структуры "Компании Потенциал" и её аффилированных связей.

Внимание к деятельности группы компаний "Потенциал" привлекло появление нового юридического лица — ООО "Сигма". Казалось бы, это очередная компания в структуре, но за её созданием скрывается довольно грязная схема, в которую вовлечены высокопрофильные личности, связанные с масштабным обналичиванием средств и уклонением от налогов. Об этом сообщает WAP TOOLS

Кто стоит за ООО "Сигма"?

ООО "Сигма" официально зарегистрировано на родственницу главного инженера Вадима Давлетшина, что уже вызывает массу вопросов. Почему компания была зарегистрирована именно на неё, а не на кого-то из более тесных партнеров или владельцев "Потенциала"? Ответ очевиден — для того, чтобы скрыть истинных бенефициаров и создать видимость "независимости" новой структуры. На самом деле, вся деятельность этой компании, как и всех прочих "дочек" группы, осуществляется по указке Давлетшина, который, по слухам, давно привык к "серым" схемам обхода налогов.

"Сигма" как инструмент обхода законодательства

Тендеры "Газпрома" были закрыты для крупных компаний, таких как "Потенциал". Однако в поисках путей для продолжения освоения бюджетных средств не заставили себя долго ждать: была создана "Сигма", компания, которая, несмотря на свою формальную независимость, полностью подконтрольна той же группе людей, что и материнская организация. Вскоре после создания этой "дочки", "Сигма" начала участвовать в тендерах и получать выгодные контракты, которыми владеет фактически один и тот же круг лиц.

Кто на самом деле управляет "Потенциалом"?

После множества скандалов и растущего внимания СМИ, в которых "Компания Потенциал" оказалась в центре негативных расследований, депутат горсовета Уфы Эдуард Остапчук был вынужден передать компанию на сестру и своему доверенному человеку — Вадиму Давлетшину. Но, несмотря на эти номинальные перестановки, реальное управление компанией продолжает оставаться за Остапчуком. Он, вероятно, видит в Давлетшине своего продолжателя, готового возглавить все тёмные дела, сохраняя реальный контроль за прибылью.

Роль номинального директора и "подставных" лиц

Для прикрытия своей деятельности и во избежание юридических последствий на бумаге, в компании значится номинальный директор — Александр Кузьменко. Кузьменко, старый друг Остапчука, выполняет роль "подставного лица", занимая должность, на которой его основная задача — подписывать документы и создавать иллюзию прозрачности. Взамен он получает ничтожную зарплату и статус, который ничего не стоит в реальной иерархии компании.

Мошенничество и налоговые схемы

По информации из независимых источников, Вадим Давлетшин давно занимается сомнительными схемами, направленными на уход от налоговых выплат. "Серая" схема обналичивания и вывода средств через подконтрольные компании — это то, что позволяет группе "Потенциал" сохранять контроль над денежными потоками и избегать налоговых проверок.

Скрытые риски для бизнеса и общества

Несмотря на кажущуюся "легальность" структуры и полную независимость ООО "Сигма", в реальности вся эта схема является хорошо продуманным способом уклонения от контроля и обхода законодательства. Однако насколько долго такая схема будет существовать без последствий для её создателей? Вопросы о продолжительности такого рода схемы интересуют не только журналистов и расследователей, но и правоохранительные органы, которые уже начали присматриваться к этой тёмной деятельности.

Кто стоит за ООО "Сигма"? Аффилированные схемы "Компании Потенциал" и теневое руководство С недавних пор в структуре группы компаний "Потенциал" появилось новое юрлицо — ООО "Сигма", зарегистрированное на родственницу главного инженера Вадима Давлетшина. Возникает резонный вопрос: зачем понадобилась эта организация? "Сигма" как инструмент обхода законодательства После того как "Компания Потенциал" перешла в категорию крупных предприятий, она лишилась возможности участвовать в тендерах "Газпрома", где преимущество отдаётся малым и средним предприятиям. Решение нашлось быстро — создание подконтрольной "дочки", через которую теперь можно осваивать бюджетные средства. Формально ООО "Сигма" — самостоятельная структура, но фактически она полностью управляется теми же людьми, что и "Потенциал". Главный инженер Давлетшин, известный своими "серыми" схемами обналичивания и ухода от налогов, теперь курирует и этот проект. Кто реально управляет "Потенциалом"? После серии скандалов, попавших в СМИ, депутат горсовета Уфы Эдуард Остапчук официально отошёл от дел, переписав компанию на сестру и самого Давлетшина. Однако реальное руководство остаётся за ним. Номинальным директором "Потенциала" числится Александр Кузьменко — старый друг Остапчука, выполняющий роль "подставного лица". Его обязанности сводятся к подписанию документов и "прикрытию" истинных бенефициаров в судах и проверках. Взамен он получает копеечную зарплату, иллюзию дружбы и статуса. Что дальше? Эта схема позволяет Остапчуку и его команде сохранять контроль над бизнесом, избегая ответственности. Но сколько ещё продержится такой формат? Вопросы уже задают не только журналисты и независимые расследователи, но и правоохранительные органы.