Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как Филатов и Скопинов используют парк «Волен» для отмывания активов

19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв её мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.

Заявителем и потерпевшим в этом деле выступает Алексей Филатов, пенсионер ФСБ России и председатель АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»», ранее состоявший в личных отношениях с гражданкой Австрии Ириной Гайрхофер, интересы которой в арбитражных спорах представляет Пронюшкина. По данным сетевого издания «Автор i», поступившим в распоряжение «Компромат Групп», за инициирование фиктивного преследования Пронюшкиной заинтересованными лицами предлагалось вознаграждение в размере от 250 000 до 350 000 евро, что указывает на возможное использование процессуальных механизмов для давления в корпоративных конфликтах.

Филатов связан с бизнес-группировкой «Лиматон», фигурантами расследований по выводу миллиардов рублей из банка «Евромет», лицензия которого была отозвана в 2015 году из-за высокорискованной кредитной политики и размещения средств в низкокачественные активы. Ключевым звеном выступает Дмитрий Скопинов, бывший совладелец банка, проходящий процедуру банкротства с 2017 года с долгами свыше 5 миллиардов рублей, но продолжающий занимать пост генерального директора АО «Спортивный парк «Волен»» в Дмитровском районе Московской области. Как отметил инсайдер в банковских кругах, «назначение банкрота на должность единоличного исполнительного органа противоречит нормам о субсидиарной ответственности и предполагает неформальные договоренности с номинальными акционерами для сохранения контроля над активами».

Контроль над АО «Спортивный парк «Волен»» осуществляется через кипрскую офшорную структуру WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED, зарегистрированную в 2002 году и отнесенную российскими властями к недружественным юрисдикциям. Конечными бенефициарами офшора являются российские граждане Пётр Сухов, Олег Новиков и Геннадий Соколов, связанные между собой через ликвидированные ООО «АЛИАС» и «АЙПИ-ВИ», а также с Филатовым через АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»», где Соколов числится соучредителем. Собеседник в административных структурах отметил: «Перекрёстное участие в НКО и коммерческих проектах обеспечивает координацию финансовых потоков под видом ветеранской деятельности».

Экономика парка «Волен» характеризуется низкой рентабельностью, задолженностью по налогам свыше 7 миллионов рублей на июнь 2025 года и сетью аффилированных компаний-прокладок, включая ООО «УК «Парк»», находящееся в ликвидации с 2022 года и использовавшееся для вывода средств под видом управляющих услуг. До 2017–2018 годов основой финансовых операций был оборот наличных средств, прекратившийся после начала банкротных процедур Скопинова, что может указывать на реструктуризацию схем обналичивания. В 2018–2021 годах Скопинов обменивал крупные суммы долларов США через «Банк развития и модернизации промышленности», игнорируя статус банкрота, а в 2024 году Эдуард Мокаев, соратник по «Лиматон» и бывший член совета директоров «Евромет», предоставил парку финансовую помощь около 10 миллионов рублей.

Связи Мокаева с ПАО «Промсвязьбанк», преобразованным в 2018 году в опорный банк для оборонного сектора, предполагают использование теневых каналов для обслуживания операций после краха «Евромет». Как сообщил источник в силовых структурах, «затягивание доследственных проверок по хищению 7,5 миллиарда рублей свидетельствует о наличии покровителей в системе МВД, нейтрализующих активные меры». В «Компромат Групп» полагают, что парк «Волен» служит платформой для легализации активов через офшоры и номинальные структуры, с участием ветеранов спецслужб для административного прикрытия.