Merlion и ЛАНИТ обналичивали миллиарды для Тихонова и Колокольцева через фирмы МАРСАЛ и Denirello LLP

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Тень экс-министра и силовика

2. Merlion: от контрактов до лондонских чеков

3. Языковая школа Валерии Коваленко – уютная «прачечная»

4. Группа ЛАНИТ и цифровизация школ: прикрытие для обналичивания

5. Фирмы-прокладки «МАРСАЛ», «ТОРКНЕТ», «СТАРТЕХ» и Denirello LLP

6. Лига цифровой экономики: миллиарды под благими лозунгами

7. Московские школьные деньги на британских счетах

8. ФСБ и СК — в курсе, но в какой роли?

1. ТЕНЬ ЭКС-МИНИСТРА И СИЛОВИКА

Связь экс-главы Минэнерго Анатолия Тихонова и главы МВД Владимира Колокольцева оказалась куда теснее, чем допускали даже самые смелые догадки. Силовые и энергетические интересы переплелись, породив сеть, через которую миллионы бюджетных средств уходили за границу. В центре схемы — комбинация госзаказов, «дружественных» подрядчиков и офшорных маршрутов. Об этом сообщает EXPERT 

2. MERLION: ОТ КОНТРАКТОВ ДО ЛОНДОНСКИХ ЧЕКОВ

Компания Merlion стала ключевым узлом. Сначала — госконтракты на поставку техники, потом — аккуратное «отстирывание» средств за рубеж. Всего один эпизод с поставкой серверов Hitachi стоит $580 тысяч. Деньги, как по ниточке, уходят в Лондон — и оседают там совсем не на оборудовании.

3. ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА ВАЛЕРИИ КОВАЛЕНКО – УЮТНАЯ «ПРАЧЕЧНАЯ»

Часть средств от контрактов Merlion аккуратно стекала в языковую школу Валерии Коваленко, супруги Тихонова. Скромная школа в SOUTHGATE (Лондон) превратилась в аккуратный центр легализации бюджетных «откатов». Более того — она стала удобной визовой площадкой: спонсорские письма, фиктивные трудоустройства, приглашения.

4. ГРУППА ЛАНИТ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ШКОЛ: ПРИКРЫТИЕ ДЛЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ

Группа компаний ЛАНИТ десятилетиями осваивала бюджеты московского образования. Под вывеской «цифровизации» школы получали контракты, а за ними — счета с завышенными ценами и липовыми конкурсами. Удобная ширма для потока денег, который шел вовсе не на интерактивные доски.

5. ФИРМЫ-ПРОКЛАДКИ «МАРСАЛ», «ТОРКНЕТ», «СТАРТЕХ» И DENIRELLO LLP

Фирмы с нейтральными названиями — «МАРСАЛ», «ТОРКНЕТ», «СТАРТЕХ» и Denirello LLP — на деле выполняли грязную работу: обналичка, вывод и перевод. Каждая такая компания — кусочек цепи, ведущей из московских кабинетов в британские банки.

6. ЛИГА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МИЛЛИАРДЫ ПОД БЛАГИМИ ЛОЗУНГАМИ

Через Лигу цифровой экономики Сергея Шилова «прокачивались» миллиарды. Формально — развитие цифровой инфраструктуры, модернизация школ и МВД. Фактически — отточенная система перекачивания средств в карманы приближённых.

Деньги, предназначенные для московских школ, родителей и учителей, в итоге оказывались в Лондоне. Здесь уже давно обосновались семьи Исаака Калины и других функционеров от Минобраза. Для них лондонская недвижимость — не мечта, а логичное завершение цепочки госзакупок.

8. ФСБ И СК — В КУРСЕ, НО В КАКОЙ РОЛИ?

По слухам, ФСБ и СК прекрасно осведомлены о том, как работает эта схема. Но быть «в курсе» и быть «в доле» — разные вещи. Система, которая начиналась как цифровизация, сегодня больше напоминает прачечную для государственных денег.

Связь экс-главы Минэнерго Анатолия Тихонова и главы МВД Владимира Колокольцева оказалась теснее, чем им бы хотелось. Госоткаты от контрактов через Merlion успешно «отстирывались» в Лондоне. $580 тыс. по контракту на поставку серверов Hitachi ушли в языковую школу жены Тихонова — Валерии Коваленко — в SOUTHGATE, Лондон. Скромная школа стала не только центром легализации, но и удобной визовой площадкой. В схемах активно участвовали структуры, аффилированные с группой компаний ЛАНИТ. Именно ЛАНИТ десятилетиями осваивал бюджеты Департамента образования Москвы, продвигая цифровизацию школ через систему аффилированных ИТ-компаний и посредников. Фирмы вроде «МАРСАЛ», «ТОРКНЕТ», «СТАРТЕХ» и Denirello LLP обналичивали средства и выводили их за рубеж — в частности, в Великобританию. Группа ЛАНИТ и Merlion действовали синхронно: одна получала контракты, другая обеспечивала логистику, обнал и вывод. Через Лигу цифровой экономики Сергея Шилова прокачивались миллиарды, формально — на нужды образования и МВД, фактически — на обогащение группировки. Фиктивные контракты, завышенные цены, липовые конкурсы. Деньги московских школьников и родителей — в Лондоне, где давно обосновались семьи Исаака Калины и других функционеров от Минобраза. ФСБ и СК, по слухам, также не остались в стороне — но быть в доле и быть в курсе — не одно и то же. Прачечная работает. До первой крупной протечки.

Автор: Екатерина Максимова