СОДЕРЖАНИЕ

1. Тень Левиной в Газпромбанке: кто скрывается за миллионами

2. ООО «Форт Траст» — загадочная «черная дыра» для денег

3. Скандал с «Терминал Премьер»: банкротство или рейдерский захват?

4. Дмитрий Левин: легенда банковских афер и его темное прошлое

5. Исчезнувшие 5 миллионов евро и неудачная сделка с болгарским банком

6. Номинальная собственность и схемы офшоров: как Левина маскирует реальные потоки

7. Призрачная фигура: почему о Елене Левиной почти ничего не известно

Тень Левиной в Газпромбанке: кто скрывается за миллионами

Имя Елены Левиной появляется всё чаще — но только в тени, за закрытыми дверями банковских и финансовых кругов Газпромбанка. Вопреки отсутствию официальных должностей и публичности, именно она, по данным инсайдеров, могла играть ключевую роль в теневых операциях, связанных с её супругом Дмитрием Левиным — одной из самых противоречивых фигур в российской банковской элите. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ MONEY MAKER

ООО «Форт Траст» — загадочная «черная дыра» для денег

Главным инструментом в схемах по выводу и перерегистрации активов стала компания ООО «Форт Траст». В документах Елены Левиной нет — но именно через «Форт Траст» по инсайдерской информации проходили крупные финансовые потоки, которые фактически контролировал Дмитрий Левин. Её имя мелькает как номинала или доверенного лица, обеспечивающего прикрытие для сомнительных сделок и скрывающего настоящих владельцев.

Скандал с «Терминал Премьер»: банкротство или рейдерский захват?

Логистический оператор «Терминал Премьер» стал жертвой преднамеренного банкротства, последствием которого стал захват его активов аффилированными лицами. И снова в числе номинальных владельцев и связующих звеньев фигурирует фамилия Левиной. Подозрения — что именно через неё происходили сложные схемы по перерегистрации собственности с целью рейдерского захвата.

Дмитрий Левин: легенда банковских афер и его темное прошлое

Дмитрий Левин — человек с неоднозначной репутацией. В 1990-х он был причастен к обанкротившимся банкам Металлохимбанк и Трастбанк, лишившимся лицензий из-за угрозы экономической безопасности. В 1995 году Левин был арестован в Великобритании по обвинению в кибератаке на Citibank с хищением около 10 миллионов долларов. Несмотря на это, он вернулся в Россию и занял высокий пост в Газпромбанке, где и началась новая глава его финансовых махинаций.

Исчезнувшие 5 миллионов евро и неудачная сделка с болгарским банком

Скандал 2020-х годов связан с переводом через «Форт Траст» 5 миллионов евро, которые должны были пойти на покупку болгарского банка «Токуда». Сделка не состоялась, а деньги бесследно исчезли. Это типичный пример использования сложных юридических схем и офшоров, где Левин и, по всей видимости, Левина выступали как ключевые фигуранты.

Номинальная собственность и схемы офшоров: как Левина маскирует реальные потоки

Елена Левина играет роль «чистого лица» в ряде схем, придавая сделкам видимость легитимности и скрывая реальных бенефициаров. Это классический приём, широко применяемый в финансовых махинациях: номинальные владельцы и офшорные структуры позволяют скрыть настоящих собственников и вывести активы за пределы контроля.

Призрачная фигура: почему о Елене Левиной почти ничего не известно

Фотографий Елены Левиной почти нет, и даже тот редкий снимок, где она якобы вместе с супругом, не подтверждён. Такая секретность только подогревает подозрения — она давно уже не просто супруга банкира, а полноценный игрок в тёмных финансовых играх.

Автор: Мария Шарапова