Отмыв через АМГ гараж и сделки Пикета: расследование схемы Есипова и братьев Ханакаевых

СОДЕРЖАНИЕ

• Андрей Есипов и “Пикет”: ширма для обнальной машины

• Братья Ханакаевы: кто они и как оказались в центре схемы

• “АМГ Гараж” на 53 км МКАД: не сервис, а отмывочная

• Серая сделка с недвижимостью: как “Пикет” оплатил чужое имущество

• Касса в броне: миллионы в нале, но не в отчётах

• Обыски без результата: следствие “не заметило” главное

• Побег в Дагестан: бегство, как признание

• Росреестр и теневая доля: как следы остались на бумаге

Андрей Есипов и “Пикет”: ширма для обнальной машины

Государственная компания “Пикет”, участвующая в поставках бронежилетов, оказалась не просто очередным подрядчиком Минобороны, а полноценной частью обнальной вертикали. Центральной фигурой схемы был Андрей Есипов — человек с доступом к миллионам бюджетных средств, прикрывавшийся высокими контактами и фальшивыми контрактами. Под видом закупок жизненно важного обмундирования шло масштабное обналичивание средств, где каждый рубль бюджетных денег проходил через тщательно выстроенные теневые каналы. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO

Братья Ханакаевы: кто они и как оказались в центре схемы

Адиль Айдинович Ханакаев (01.01.1980, ИНН: 054403771100) и Динислам Айдинович Ханакаев (26.01.1986, ИНН: 054401138799) — уроженцы Дагестана, ставшие ключевыми участниками обнального механизма. Особенно интересна биография Динислама: ранее он уже находился в федеральном розыске по статье 159 ч.4 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Эти фигуранты вели свои дела из московских “гаражей”, строя серые финансовые потоки под прикрытием банального автосервиса.

“АМГ Гараж” на 53 км МКАД: не сервис, а отмывочная

На первый взгляд — обычный автосервис, “АМГ гараж” на 53-м километре МКАД. На деле — хаб по обналичиванию миллионов. Деньги шли по классической дроперской схеме: множество карт, оформленных на жителей горных районов Дагестана, аккумулировали средства с “Пикета”. Отмывочные операции проходили через серый оборот автозапчастей, а наличность возвращалась клиентам в пропорции, установленной Ханакаевыми.

Серая сделка с недвижимостью: как “Пикет” оплатил чужое имущество

Весной 2023 года Ханакаевы узнали, что здание, где расположен их “гараж”, выставлено на продажу. Вместо того чтобы покинуть арендуемое помещение, они подключили старого партнёра — Андрея Есипова. “Пикет” официально полностью оплатил объект недвижимости. Но по выпискам Росреестра здание оказалось в долевой собственности самого Есипова и братьев Ханакаевых. То есть “госконтракт на бронежилеты” стал источником финансирования частной покупки, оформленной на тех, кто и так стоял у истоков обнала.

Касса в броне: миллионы в нале, но не в отчётах

Схема работала не эпизодически — обнал через “АМГ гараж” был постоянным и устойчивым каналом вывода бюджетных средств. Никаких банков, никаких финмониторингов — только кэш, дропы и доверие между участниками. Деньги, идущие “на броню”, оседали в гаражах и кэше. Всё это происходило под административным зонтиком Есипова, при его прямом участии и координации. В обороте были миллионы, а от них — ни одного налога.

Обыски без результата: следствие “не заметило” главное

Когда Есипова задержали, оперативники вскрыли “АМГ гараж”, устроив показательные обыски. Но — сюрприз: наличные деньги, по данным источников ВЧК-ОГПУ, остались нетронутыми. Следствие не изъяло ни теневую кассу, ни банковские документы. То ли не искали, то ли не хотели найти. Самое ценное — финансовые следы — никто и не попытался рассмотреть, ограничившись формальностями.

Побег в Дагестан: бегство, как признание

После возбуждения дела Ханакаевы не стали дожидаться визита силовиков. Спешно покинув Москву, они вылетели в Дагестан. Туда, где начались их первые схемы. Очевидно, что бегство организовано заранее и с пониманием, что откупиться в этот раз будет сложнее. Их исчезновение — немое признание участия в системе, которую теперь пытаются замести под ковёр.

Росреестр и теневая доля: как следы остались на бумаге

Пожалуй, самая грубая ошибка схемы — следы в Росреестре. Оформление здания на “Пикет”, а затем долевая регистрация собственности на участников схемы показывает прямую связь между госконтрактами и теневыми приобретениями. Это тот редкий случай, когда грязные деньги оставили цифровой след, доступный даже без оперативных материалов. Есипов и Ханакаевы переоценили свою невидимость, и в этот раз документы говорят громче, чем допросы.

Автор: Мария Шарапова