«Жемчужина Поволжья» под микроскопом: налоговые схемы, офшоры и подмена сырья

Воронежcкий регион заинтересован в  привлечении иногородних  инвесторов и в создании благоприятных условий работы для них в агропромышленном секторе. И в большинстве случаев предприниматели работают добросовестно, но есть негативные примеры. 

Воронежский завод растительных масел может снова оказаться в центре крупного расследования о финансовых махинациях.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

ООО « Воронежский завод растительных масел» («ВЗРМ») уже переживало пристальное внимание со стороны Правоохранительных  органов. В 2020 году отец и сын Давлетшины  (первый -директор,  второй – юрист и коммерческий директор) были задержаны по обвинению в мошенническом хищении средств (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).  Речь шла о незаконном возмещении НДС на 44 млн  руб. и уклонения от уплаты налогов почти на 95 млн.

Вину свою обвиняемые не признавали, и даже из СИЗО писали слезные письма президенту Татарстана Рустаму Минниханову и Генеральному прокурору , указывая, что их ущемляют по национальному признаку, а уголовное дело – попытка выдавить конкурентов . В подобных случаях ,когда против  коммерсантов  обоснованно возбуждаются уголовные дела  чаще всего обвиняемые начинают «кивать» и национальность и конкуренцию. 

Директор ВЗРМ Альберт Давлетшин умер в СИЗО до суда, Руслан Давлетшин после смерти отца вдруг признал вину, выплатил 140 млн ущерба бюджету и получил  4,5 года лишения свободы условно. 

Любопытно, что учредители ВЗРМ, один из которых является близким родственником обвиняемых, не были привлечены к ответственности , хотя следователи  знакомые с делом были в курсе   , что Альберт Давлетшин, до карьеры директора ВЗРМ проработавший несколько десятков лет в структурах ФСИН, директором был номинально.  А фактическими руководителями предприятия и «авторами «схем  по незаконному обогащению были учредители предприятия (с 2009 г. по н.в.)  Ильдар Давлетшин и Михаил Комендровский. 

Оба эти « супер предпринимателя» имеют нижегородские корни и успешно руководят иными предприятиями. Находятся  они большей частью в Дзержинске и даже расположены по одному юридическому адресу: Дзержинск, ул. Красноармейская, 19.

ООО ПКП «Проспект», учредители: Ильдар Давлетшин, Михаил Комендровский,  директор – Ильдар Давлетшин.

ООО «Проспект экспорт» Учредители – Ильдар Давлетшин, Михаил Комендровский директор – Михаил Комендровский.

По этому же адресу зарегистрирован и Агрохолдинг "Жемчужина Поволжья" Учредители – Ильдар Давлетшин, Михаил Комендровский. Директор – Юрий (Михайлович) Комендровский.

Любопытно, что в справочнике 2ГИС по данному адресу  компании не указаны, хотя организации, судя по открытым данным активно работают. 

Основные виды деятельности  дзержинских компаний Давлетшина и Комендровского - оптовая оптовая торговля пищевыми продуктами и  безусловно, производство рафинированных растительных масел и их фракций .

 А теперь немного цифр. Если за 2024 год зарегистрированное в Воронеже ООО ВЗРМ показывало выручку 4,4 млрд и прибыль 416,5 млн. руб., то Дзержинское ООО ПКП «Проспект» при выручке в 1,4 млрд получило прибыль только в 12,8 млн руб., т.е. менее 1%, ООО «Проспект экспорт» при выручке в 774,4 млн зафиксировало чистую прибыль всего  в 18,4 млн руб. ООО "Жемчужина Поволжья" при выручке в  865 млн показало прибыль всего  в 23,3 млн рублей. Из этого следует ,что путем работы через   «фирмы прокладки « занижается реальная прибыль . А реальная прибыль уходит  из под налогообложения по сбыту в  россии в неучтенную наличку ,а по экспорту через офшоры на зарубежные счета этих дельцов.  

Сайт агрохолдинга «Жемчужина Поволжья» рисует довольно интересную схему взаимодействия предприятий, однако налоговая практика  указывает , что  фактически это схема  классического дробления бизнеса и ухода от налогов в т ч НДС , на что косвенно указывают и показатели эффективности предприятий.

В 2024 году проверки  ООО ПКП «Проспект» не раз  выявляли и несоответствие продукции  требованиям технического регламента Таможенного союза  и неоднократные нарушения маркировки пищевой продукции. Сотрудники завода не скрывают  ,что на предприятие идёт нарушение технологии производства для уменьшения затрат в ущерб качеству. Добавляются в подсолнечное масло более дешёвые рапсовые масла .При закупки сырья - семечки подсолнечника используются в том числе наличные расчеты  ,а это позволяет фондировать неучтенный запас сырья с перспективой выпуска неучтенной готовой продукции . Еще одна неофициальная статья дохода завода это продажа подсолнечного жмыха  ,который востребован как корм и добавка к кормам для птицефабрик, свиноферм, ферм КРС и т д . и   продается за наличные ,а  списывается как отходы.  А это снова не дополученные государством налоги. Зато владельцам завода Комендровскому Михаилу и Давлетшину Ильдару  есть на что покупать дорогую  коммерческую  недвижимость в Москве, Нижнем  Новгороде ,Воронеже . А с зарубежных счетов собственники завода  активно покупают   и  используют недвижимость в Турции ,ЕС Франции, Испании и Майами США . 

 В случае ,если  информация о финансовых нарушениях а Агрохолдинге « Жемчужина Поволжья « заинтересует правоохранительные органы , то действующему  директору ВЗРМ  Поливаеву В.М. логично было бы прицениться к услугам адвокатов.  Его заместители и  учредители компании Давлетшин и Комендровский  снова могут оказаться не при чем.