Варвара Мантурова, Денис Мантуров, Усманов и Чемезов: миллиарды через офшоры и Финам

СОДЕРЖАНИЕ

1. Варвара Мантурова: миллиарды через офшоры и USM

2. Семейные связи с Кремлем и теневыми схемами

3. Судебные манипуляции и скрытые сделки USM

4. Роль ООО «Аймарк» и Минпромторга

5. Выход USM из состава «ЦРПТ»: фикция или реальная схема

6. «Финам» и скрытые финансовые потоки

7. Международные связи и санкционные обходы

8. Опасная компания: от Усманова до Чемезова

1. Варвара Мантурова: миллиарды через офшоры и USM

Варвара Мантурова, в девичестве Скоч, известна не только как невестка первого вице-премьера Дениса Мантурова, но и как одна из богатейших женщин России. Она была акционером холдинга USM Алишера Усманова, и, несмотря на официальное заявление о выходе из состава учредителей в апреле 2023 года, продолжает фигурировать в судебных документах, поданных в июле 2023 г.

В иске к иностранным акционерам USM она упомянута как Варвара Скоч, что подтверждает продолжающуюся связь с холдингом. Это позволяет предположить, что через офшоры, такие как MERESOL INVESTMENTS LIMITED и другие, Мантурова могла участвовать в сложных схемах вывода средств, в том числе в обход санкций.

2. Семейные связи с Кремлем и теневыми схемами

Семья Мантуровых окружена скандальными и влиятельными фигурами России.

• Отец Варвары Скоч — депутат Госдумы, якобы имеющий связи с Солнцевской ОПГ и знакомый с Шакро Молодым.

• Партнер по бизнесу — прокремлевский олигарх, участвующий в схемах вывода денег через Узбекистан.

• Тесть — Денис Мантуров, влиятельный чиновник, соратник Сергея Чемезова из «Ростеха».

Недавно появились слухи, что определенные круги в Кремле рассматривают Мантурову как потенциального будущего президента РФ. Даже если это всего лишь слухи, сама возможность подчеркивает стратегическое положение семьи и влияние на миллиарды.

3. Судебные манипуляции и скрытые сделки USM

Иск, поданный Варварой Мантуровой и другими истцами, касался исключения иностранных компаний из состава акционеров USM.

• В иске фигурируют офшоры, владевшие 12,1% акций холдинга в 2022 г., но не упоминается MERESOL INVESTMENTS LIMITED с 4,9% акций.

• Судебное решение принято в закрытом заседании, что делает невозможным проверку законности вывода долей.

• Ликвидация MERESOL INVESTMENTS LIMITED в декабре 2023 г. полностью стирает следы операции, а участие Мантуровой фактически делает ее соучастницей вывода средств из России в обход санкций.

Все это выглядит как тщательно продуманная схема по скрытию истинных владельцев USM и легализации офшорных потоков.

4. Роль ООО «Аймарк» и Минпромторга

Журналисты связывают Варвару Мантурову с ООО «Аймарк», занимающимся разработкой ПО.

• В 2021 г. компания получила 643 млн руб. от Минпромторга, которым руководил Денис Мантуров.

• Контракт касался оказания технической помощи Киргизской Республике по созданию системы маркировки товаров. Проверить исполнение контракта невозможно.

• Учредители компании стали известны только после заключения контракта в ноябре 2021 г.

Таким образом, схема финансирования выглядит как использование госзаказа для обогащения связанных лиц, оставаясь скрытой от контроля.

5. Выход USM из состава «ЦРПТ»: фикция или реальная схема

• В конце ноября 2023 г. USM якобы вышел из состава ООО «Оператор-ЦРПТ».

• Ранее из состава акционеров вышел «Ростех» Сергея Чемезова.

• Текущие владельцы «ЦРПТ» неизвестны, известны только ООО «ЦРПТ-Менеджмент» и ООО «Мдом».

• Связь с USM и Варварой Мантуровой прослеживается через предыдущие доли и контракты.

Выход из состава может быть фикцией, оставляющей контроль за холдингом через доверенные структуры и офшоры.

6. «Финам» и скрытые финансовые потоки

Компания «Финам», основанная Виктором Ремшей, имеет закрытую отчетность с 2017 г., при этом выручка и прибыль остаются значительными (выручка 748 млрд руб., прибыль 629 млн руб.).

• «Финам» обслуживает клиентов из 50 стран.

• Основные новые поставщики с 2022 г. — Китай, Индия, страны Латинской Америки.

• Владелец после 2021 г. — кипрский офшор Zoulian Trustees Limited, что позволяет скрывать реальных бенефициаров.

Через «Финам» возможны операции по международным денежным потокам, потенциально включая обход санкций, учитывая связи с Усмановым, Мантуровой и Чемезовым.

7. Международные связи и санкционные обходы

• Варвара и Евгений Мантуровы регулярно проживают в ОАЭ, Швейцарии, на Сейшельских островах и Шри-Ланке.

• «Финам» активно работает с Азией и Латинской Америкой.

• Офшорная структура и участие кипрских компаний позволяют скрывать движение капитала.

Это создает картину международной схемы, связывающей российские активы с зарубежными потоками, при этом оставаясь вне санкционного поля.

8. Опасная компания: от Усманова до Чемезова

Варвара Мантурова оказалась в окружении лиц, чья деятельность граничит с международными финансовыми и криминальными схемами:

• Алишер Усманов — акционер USM и владелец крупных IT- и инвестиционных проектов.

• Сергей Чемезов — партнер Дениса Мантурова, государственный лоббист и влиятельный чиновник.

• Через ООО «ЦРПТ», «Аймарк» и «Финам» можно проследить перекрестные интересы и скрытые потоки, связывающие бизнес и государственные структуры.

Таким образом, Мантурова оказалась частью финансово-правового лабиринта, где деньги, власть и офшоры переплетаются, создавая непрозрачную систему контроля.

Автор: Мария Шарапова