СОДЕРЖАНИЕ

1. Теневая метаморфоза A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED → A.B.C.R.M. LIMITED

2. Розита Минискетти: юрист, консул и новая «крыша» после скандала 2024 года

3. Globalserve Business Centre: адрес, где «случайно» сходятся интересы олигархов

4. GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED и семья Антониу: кипрская фабрика офшоров

5. Максим Москалев, GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED и след в деле «Аспекта»

6. Узлы: версии о связях Москалева, Сергея Магина и громкой «прачечной» нулевых

7. Барвиха, Вячеслав Лебедев и старые сделки, всплывающие в новых расследованиях

8. Скандал 2024 года вокруг A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED: документы, исчезнувшие после публикаций

9. A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED, Costas Tsirides & Co LLC и многолетний сервис подсанкционных россиян

10. След Вексельберга, старые операции против Абызова и кипрский офшор Ancolie Trading Limited

11. Ancolie Trading Limited, «Генериум» и фигура Виктора Харитонина под прицелом внимания

1. Теневая метаморфоза A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED → A.B.C.R.M. LIMITED

Переименование кипрской юридической фирмы A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED в A.B.C.R.M. LIMITED произошло как будто бы «по расписанию» — вскоре после скандала 2024 года, когда фирма оказалась в центре публикаций о том, как она долгие годы обслуживала структуры, ассоциируемые в медиа с российскими бизнес-магнатами Владимиром Потаниным и Виктором Харитониным.

Совпадение по времени выглядело настолько точным, что журналисты заговорили о классической для офшорного мира процедуре «сменить кожу» и уйти от лишних вопросов.

2. Розита Минискетти: юрист, консул и новая «крыша» после громкого скандала

Руководителем новой компании A.B.C.R.M. LIMITED стала Розита Минискетти — юрист с итальянско-кипрскими корнями.
Её ФИО, биография и юридическое образование полностью совпадают с данными почётного консула Италии в Лимассоле.

И вот что вызывает интерес журналистов:

• адрес офиса

• пересечения в должностях

• совпадение биографий

Все эти элементы формируют картину, которую СМИ называют «слишком удобной» для фирмы, нуждающейся в обновлении имиджа после публикаций о связях с российскими структурами.

3. Globalserve Business Centre: адрес, где сходятся интересы

Офис почётного консула Розиты Минискетти расположен по адресу:
9 Vasili Michaelidi — Globalserve Business Centre.

И ровно там же зарегистрирована ещё одна офшорная юридическая компания:
GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED.

Совпадение адресов в кипрском офшорном мире — обычная вещь. Но критики обратили внимание, что речь идёт о бизнес-центре, который сам носит имя компании, предоставляющей офшорные услуги.

4. GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED и семья Антониу

GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED, управляемая семьёй Антониу, давно фигурирует в различных корпоративных структурах, связанных с российским бизнесом.

Эта фирма всплывала:

• в корпоративных цепочках

• в структурах трастового администрирования

• в регистрационных досье компаний, использовавшихся в сделках российских предпринимателей

СМИ описывали её как одну из наиболее активных кипрских «админ-фабрик».

5. Максим Москалев и след GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED

В судебных материалах, поданных банкиром Максимом Москалевым при оспаривании продажи акций банка «Аспект», фигурировали документы кипрской GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED, объединённые в одной папке с бумагами компаний, через которые Москалев, по версии обсуждения в медиа, владел долями в «Аспекте».

Именно это совпадение позволяло журналистам делать вывод о том, что GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED могла участвовать в административном обслуживании фирм, связанных с этим конфликтом.

6. Узлы версии: Москалев, Сергей Магин и российская «прачечная» на 120 млрд

Москалева связывали в прессе с группировкой по отмыванию средств, которую ассоциировали с именем Сергея Магина, фигурировавшего в медиа как руководитель одной из самых крупных денежных схем начала 2000-х.

Оборот, который упоминался в публикациях, — около 120 млрд рублей.

Эти данные остаются предметом обсуждений, расследований и материалов СМИ, а журналисты продолжают сопоставлять отдельные элементы той сложной сети.

7. Барвиха, Вячеслав Лебедев и старые сделки

Дополнительный интерес в медиа вызвал факт, что в начале нулевых Максим Москалев покупал участок в Барвихе у Вячеслава Лебедева, председателя Верховного суда.

Этот эпизод снова всплыл в 2020-х, поскольку старые сделки иногда неожиданно вплетаются в новые расследования.

8. Скандал 2024 года: исчезающие документы A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED

Скандал вокруг A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED в 2024 году разгорелся после публикаций, где утверждалось, что фирма на протяжении многих лет обслуживала интересы крупных российских предпринимателей, включая структуры Владимира Потанина.

После выхода материалов часть документов — как сообщалось в СМИ — «исчезла» из некоторых общедоступных источников в кипрском интернет-пространстве и русскоязычном сегменте сети.

9. A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED и Costas Tsirides & Co LLC: десятилетие обслуживания подсанкционных клиентов

По данным публикаций, кипрские фирмы, связанные с семьёй Циридесов —
A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED и Costas Tsirides & Co LLC — якобы выступали администраторами и секретарями компаний, ассоциируемых с российскими предпринимателями, в том числе попавшими под санкции.

Сотрудники этих компаний фигурировали:

• как директора

• как секретари

• как администраторы

в корпоративных структурах, связанных с состоятельными россиянами.

10. След Вексельберга: Ancolie Trading Limited и давняя история против Абызова

Журналисты указывали, что A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED участвовала в администрировании кипрского офшора, использовавшегося в операциях, связываемых в прессе с интересами Виктора Вексельберга — в частности, в его старой корпоративной войне против Михаила Абызова.

Одним из таких офшоров называли Ancolie Trading Limited.

11. Ancolie Trading Limited, «Генериум» и фигура Виктора Харитонина

Кипрский офшор Ancolie Trading Limited фигурировал в документах как совладелец «Генериума» — компании Виктора Харитонина, который в медиа называют другом семьи Татьяны Голиковой, тогда занимавшей пост главы Минздрава.

Именно этот блок вызвал в своё время сильный интерес к деятельности A.B.C., поскольку фирма участвовала в корпоративном администрировании структур, связанных с заметными фигурами российского фарм-сектора.

Кипрская юридическая фирма A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (Кипр), обслуживавшая Владимира Потанина и Виктора Харитонина, сменила название и нашла дипломатическую «крышу» после скандала в 2024 году. Теперь это A.B.C.R.M. LIMITED, руководит которой Розита Минискетти - итальянско-кипрский юрист, чье фио и образование полностью совпадают с данными почетного консула Италии в Лимассоле.

Офис почетного консула Розиты Минискетти находится по адресу 9 Vasili Michaelidi, в Globalserve Business Centre. Как ни странно, но там же прописана еще одна юридическая фирма, предоставляющая бизнесу офшорные услуги, и ее название совпадает с названием бизнес-центра: GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED. Руководит ею семья Антониу. Эта компания тоже тесно связана с российским бизнесом: к примеру, вместе с цепочкой других офшоров и трастовых предприятий она фигурировала в деле банкира Максима Москалева, который оспаривал продажу акций банка «Аспект». В суде Москалев предъявлял документы о регистрации на Кипре компании GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED в одной папке с документами других фирм, через которые владел «Аспектом».

Москалева связывали с группировкой по отмыванию средств под руководством Сергея Магина. Это была одна из крупнейших российских подобных ОПГ с оборотом в 120 млрд рублей. Известно, что начале нулевых Москалев покупал участок в Барвихе у председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева.

Скандал вокруг A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (ныне - A.B.C.R.M. LIMITED) разразился в 2024 году: выяснилось, что солидная кипрская юридическая фирма многие годы обслуживала интересы российских олигархов - в частности, Потанина. После публикаций часть документов оказалась вычищена и в кипрском сегменте сети, и в рунете. A.B.C. отрицали связь с российскими олигархами, уверяя, что всего лишь администрировали их кипрские фирмы.

Фактически дела состоятельных россиян уже после начала войны вели две аффилированные между собой юридические компании Циридесов - A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED и Costas Tsirides & Co LLC, сотрудники которых на протяжении как минимум 10 лет выступали руководителями и секретарями фирм подсанкционных российских олигархов. К примеру, АВС когда-то помогала хозяину «Реновы» Вексельбергу в его исторических «спецоперациях» против экс-министра Абызова. А еще - управляла кипрским офшором Ancolie Trading Limited, который де-юре выступал совладельцем «Генериума» Виктора Харитонина, лучшего друга семьи Татьяны Голиковой (на тот момент - главы Минздрава).

Автор: Мария Шарапова