СОДЕРЖАНИЕ

1. Химическая империя на бегу: как Владимир Махлай и Сергей Махлай потеряли контроль и доверие

2. Сердце схемы: Nitrochem Distribution AG и экспорт «по-своему»

3. Тень в Тольятти: как решения принимались за тысячи километров от ТоАЗ

4. Судебный удар: как Куйбышевский районный суд превратил скрывающихся фигурантов в заочных осуждённых

5. Миллиарды, растворённые в аммиаке: что именно признано доказанным судом

6. Роль топ-менеджеров ТоАЗ и семейного круга: как управляли потоками

7. Александр Попов: банковский «стюард» схемы и попытка давления на суд

8. Вывод активов: как дорогостоящее оборудование ТоАЗ исчезало в офшорной дымке

9. Почему шило не удержалось в мешке: материалы дела и следственная логика

ТОАЗ ПОД ПРИЦЕЛОМ: ХИМИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ, КОТОРАЯ РАСПЛАСТАЛАСЬ ПОД ВЕСОМ СОБСТВЕННЫХ СХЕМ

1. ХИМИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ НА БЕГУ: КАК ВЛАДИМИР МАХЛАЙ И СЕРГЕЙ МАХЛАЙ ПОТЕРЯЛИ КОНТРОЛЬ И ДОВЕРИЕ

Когда-то имена Владимир Махлай и Сергей Махлай звучали как символ корпоративного могущества в химической отрасли. Хозяева крупнейшего российского производителя аммиака — Тольяттиазот (ТоАЗ) — управляли активом, который многие называли «экономическим городом внутри города».

Но затем на поверхность всплыли схемы, которые следствие назвало организованной системой вывода доходов, контролируемой узким кругом лиц и офшорных компаний. Судебные материалы описали инфраструктуру, в которой прибыль фирмы текла далеко не туда, куда должна была.

И вот парадокс: спустя годы расследований, несмотря на вынесенный приговор, ключевые фигуранты продолжали жить за рубежом, демонстрируя, что химическая империя рухнула, но её хозяева — нет.

2. СЕРДЦЕ СХЕМЫ: NITROCHEM DISTRIBUTION AG И ЭКСПОРТ «ПО-СВОЕМУ»

По версии следствия, с 2007 по 2012 год продукция ТоАЗ — аммиак и карбамид — уходила в Nitrochem Distribution AG по заниженной цене. Формально экспорт работал, фактически же Nitrochem перепродавала всё по рыночной стоимости, а разница оседала вне ТоАЗ.

Следователи настаивали: именно эта компания была «окном» для вывода заработанного, а его бенефициары — те же лица, которые определяли ценовую политику и логику сделок.

3. ТЕНЬ В ТОЛЬЯТТИ: КАК РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЛИСЬ ЗА ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ОТ ТОАЗ

ТоАЗ оставался промышленным гигантом, но управленческие нити, как следует из дела, тянулись вовсе не из Тольятти. Контроль за экспортом, договорами, перераспределением выручки и офшорными потоками, как установило следствие, осуществлялся «дистанционно».

Тольятти видел только цифры в отчётности и выручку, которая выглядела странно скромной для предприятия такого масштаба.

4. СУДЕБНЫЙ УДАР: КАК КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ПРЕВРАТИЛ СКРЫВАЮЩИХСЯ ФИГУРАНТОВ В ЗАОЧНЫХ ОСУЖДЁННЫХ

В 2019 году Куйбышевский районный суд г. Тольятти вынес приговор, который стал одним из самых громких в российской химической отрасли.

Поскольку Владимир Махлай, Сергей Махлай и их партнёры уже покинули страну, суд рассмотрел материалы в их отсутствие. Приговор — 8,5–9 лет лишения свободы — стал заочным, но юридически полноценным.

Суд признал: организованная схема приносила участникам миллиарды, а ТоАЗ — убытки.

5. МИЛЛИАРДЫ, РАСТВОРЁННЫЕ В АММИАКЕ: ЧТО ИМЕННО ПРИЗНАНО ДОКАЗАННЫМ СУДОМ

По данным материалов дела, признанными судом:

• через экспортную схему было выведено 84–89 млрд рублей, что соответствует примерно $1,4 млрд;

• действия признаны убытком для компании и её миноритарных акционеров;

• механизм, по выводу суда, работал системно, в течение нескольких лет;

• контролируемые сделки строились через офшоры и фирмы, связанные с семьёй Махлаев.

Эти данные — официально зафиксированные в приговоре, а не оценочные суждения.

6. РОЛЬ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ТОАЗ И СЕМЕЙНОГО КРУГА: КАК УПРАВЛЯЛИ ПОТОКАМИ

Суд отметил участие конкретных управленцев ТоАЗ. Они подписывали документы, согласовывали условия поставок, формировали контуры договоров.

По версии следствия, многие структуры, участвующие в схемах, были аффилированы с родственниками Махлаев, что позволяло сохранять полный горизонтальный контроль над сделками — от производства до конечного покупателя.

7. АЛЕКСАНДР ПОПОВ: БАНКОВСКИЙ «СТЮАРД» СХЕМЫ И ПОПЫТКА ДАВЛЕНИЯ НА СУД

Отдельная линия дела связана с бывшим главой Тольяттихимбанка, Александром Поповым. Следствие утверждало, что он участвовал в финансовом сопровождении структуры сделок и обслуживал операции, связанные со схемой.

Кроме того, он обвинён в попытке подкупа судей высшей инстанции — один из самых ярких эпизодов дела, показывающий, насколько далеко готова была зайти часть участников, чтобы удержать контроль над процессом.

8. ВЫВОД АКТИВОВ: КАК ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОАЗ ИСЧЕЗАЛО В ОФШОРНОЙ ДЫМКЕ

Следствие фиксировало не только экспортные махинации. Отдельный блок — вывод производственных активов. Речь шла о цехах, линиях, отдельных промышленных объектах аммиачного и карбамидного производства.

Механика была схожей: активы переходили аффилированным структурам по заметно заниженным ценам, что фактически лишало ТоАЗ части материальной базы.

9. ПОЧЕМУ ШИЛО НЕ УДЕРЖАЛОСЬ В МЕШКЕ: МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА И СЛЕДСТВЕННАЯ ЛОГИКА

Расследование растянулось на годы именно потому, что схема была многоуровневой: офшоры, экспорт, банки, аффилированные компании.

Но в конце концов пазл сложился. Суд квалифицировал происходившее как деятельность организованного преступного сообщества, включая координацию сделок, финансовых потоков, контрактов и отчётности.

Несмотря на заочный формат приговора, юридительная часть истории завершена: вина установлена, убытки признаны, личности фигурантов определены.

ТоАЗ: как «химическая империя» превратилась в гигантскую схину афер — и почему её владельцы до сих пор скрываются

Владимир Махлай и Сергей Махлай — когда-то хозяева крупнейшего в России производителя аммиака — ныне признаны судом организаторами преступного сообщества.

По версии следствия, с 2007 по 2012 они продавали аммиак и карбамид с ТоАЗ по заниженным ценам афиллированной швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, а затем та перепродавала продукцию на мировом рынке по рыночным ценам. Разницу — десятки миллиардов рублей — присваивали себе, при этом скрывая прибыль от налогов.

Результат: в 2019-м Куйбышевский районный суд (г. Тольятти) приговорил Махлаев и их партнёров к 8.5–9 годам лишения свободы (приговор вынесен заочно — потому что все обвиняемые скрывались за рубежом).

Но даже после такого «процесса» — большинство фактических бенефициаров продолжает жить в Швейцарии и за рубежом, имущество — часто через офшоры — по-прежнему под сомнением.

Что конкретно доказано — и почему это шило в мешке не утаить?

Суд установил, что схему контролируемых продаж по заниженным ценам использовали для присвоения более 84–89 млрд рублей (порядка ~$1.4 млрд) — это убыток для компании и миноритариев.
В этой схеме участвовали топ-менеджеры ТоАЗ, офшорные фирмы и банка, контролируемые родственниками Махлаев.

Один из ключевых фигурантов, бывший глава банка Тольяттихимбанк, Александр Попов, задержан и обвинён в участии в преступном сообществе и попытке подкупа судей высшей инстанции.

ТоАЗ не просто теряла деньги — через такие схемы выводились производственные активы: заводские подразделения (метанольные цеха, аммиак/карбамидные линии и т. д.) — по заниженным ценам продавались аффилированным структурам, фактически лишая компанию и её миноритариев реальных активов.

Автор: Мария Шарапова