У Вадима Беляева отбирают алмазы

ФАС и ЦБ хотят признать недействительной сделку на $1,45 млрд по покупке "Открытием холдинг» у «Лукойла» алмазодобывающей компании.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в суд с просьбой признать недействительной совершенную три года назад сделку по покупке « Открытие Холдингом» у «ЛУКОЙЛа» 100% акций «Архангельскгеолдобычи» (АГД) за $1,45 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства (в картотеке суда иска пока нет). Покупателем алмазодобывающей компании выступила «дочка» холдинга – «Открытие промышленные инвестиции». Эта компания и « ЛУКОЙЛ» – ответчики по иску, рассказал представитель ФАС.

АГД – крупный производитель алмазов, входящий в перечень предприятий стратегического значения для обороны и безопасности страны.

Покупка АГД вызвала подозрения у ЦБ при санации банка «Открытие»: сумма сделки более чем в два раза превысила стоимость предприятия, говорится в сообщении ФАС. ЦБ выступит по иску ФАС третьей стороной, сообщил его представитель.

Кроме того, ФАС выявила, что сделка была совершена с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые предприятия. Дело в том, что в 2017 г., ещё до санации «Открытия», сделку одобряла правительственная комиссия по иностранным инвестициям, но покупатель, пишет ФАС, не предоставил информацию о наличии у ряда бенефициаров « Открытие Холдинга» гражданства другого государства. Это привело к тому, что над российским стратегическим предприятием установили контроль иностранные инвесторы. О каких бенефициарах идёт речь, в сообщении ФАС не уточняется. Данные бенефициаров – персональные данные, как и сведения о гражданстве, говорит представитель ведомства: до тех пор, пока не будут вынесены судебные акты, в ФАС не могут их раскрывать.

В апреле 2017 г., когда была одобрена сделка «ЛУКОЙЛа» и « Открытие Холдинга», его крупнейшими бенефициарами были Вадим Беляев (28,6%), Леонид Федун и Вагит Алекперов (19,9%), ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,9%), НПФ « ЛУКОЙЛ гарант» (7%) и Александр Мамут (6,67%).

Покупку АГД финансировали банки. Среди кредиторов был подконтрольный холдингу «Открытие», но основную часть средств на сделку дал ВТБ. Сумма кредита не раскрывалась, но, помимо гарантий перед банком в сумме на $2,5 млрд, в ВТБ заложены все компании, участвовавшие в сделке, писал «КоммерсантЪ».

« Открытие Холдинг» заплатил за АГД довольно высокую цену, говорили в 2017 г. эксперты «Ведомостей»: для сделки АГД оценена по мультипликатору 5–6 EBITDA (если исходить из прогноза EBITDA после выхода на полную мощность), а уровень мирового лидера «Алросы» (добыча в 2015 г. – 38,3 млн карат) – 4 EBITDA, приводил пример директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.

С момента совершения сделки « Открытие Холдинг» не обслуживает долг перед «Открытием» и банком «Траст», говорит представитель регулятора: оспаривание сделки позволит взыскать средства для частичного погашения задолженности перед кредиторами, в том числе снизит затраты, которые государство понесло на санацию группы «Открытие».

Конечная сумма по покупке АГД оказалась выше и составляет $1,6 млрд. Сумма в $1,6 млрд образовалась так, говорит представитель «Траста»: кроме покупки акций за $1,05 млрд был погашен долг АГД перед «ЛУКОЙЛом» на сумму $400 млн и приобретена трейдинговая компания за $170 млн. Рыночная цена АГД на момент сделки, по оценке «Траста», ‒ не более $700 млн. Ход судебного процесса в банке не комментируют.

Поскольку ВТБ не является стороной иска, в банке не ознакомлены с документом и его деталями, говорит представитель банка. Тем не менее иск потенциально может затронуть и права ВТБ, поэтому банк будет следить за развитием ситуации и «принимать все предусмотренные законом меры для защиты своих интересов».

«Ведомости» направили запросы в « Открытие Холдинг», ЦБ и « ЛУКОЙЛ».

Что происходит с « Открытие Холдингом»

« Открытие Холдинг» готовится к банкротству. Возможности рассчитаться с кредиторами у него нет, следовало из его заявления о банкротстве. Суд возбудил производство по заявлению холдинга спустя месяц после – в марте. За контроль над процедурой банкротства борется и банк непрофильных активов «Траст», куда ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трёх крупнейших санируемых банков – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Банк подал апелляцию на решение суда о принятии заявления « Открытие Холдинга». Именно к «Трасту» перешел долг холдинга перед банком «Открытие» – 450 млрд руб., или 86% его долга. Среди других кредиторов холдинга – ВТБ, ООО «Пауэр ресорсес» (принадлежит холдингу, ликвидируется), «Открытые инвестиции» (контролируется Otkritie Ltd, тоже в стадии ликвидации), «Пенсионный капиталъ» и «Кама картон» (принадлежит банку «Открытие»).

В апреле « Открытие Холдинг» допустил дефолт по облигациям, не сумев выплатить купон в 22,5 млрд руб., – как говорилось в его заявлении, из-за отсутствия средств на расчет с кредиторами.

В период расцвета «Открытие» едва не стало крупнейшей частной финансовой группой России с активами 4–5 трлн руб.: Беляев договорился с владельцем испытывавшего проблемы «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым приобрести страховщика в обмен на 10% холдинга. « Росгосстрах» достался банку «Открытие». Но в августе 2017 г. холдинг потерял свой ключевой актив – банк «Открытие»: его забрал на санацию ЦБ. После этого компания погашала задолженность перед кредиторами, говорил представитель холдинга. Сейчас « Открытие Холдинг» передал кредиторам практически все свои активы, но этого оказалось недостаточно для исполнения всех обязательств, поэтому холдинг подал заявление о банкротстве.

АГД – единственный крупный актив, который остался у холдинга.