Банкротство «Тюменьспецстроя»: аффилированность, транзитные схемы и судьба бюджетных миллионов

• Суть проекта: строительство в Салехарде при поддержке губернатора

• Конфликт с надзором и административная ответственность подрядчика

• Позиция конкурсного управляющего: фирма-«прокладка» и вывод средств

• Роль группы «ВИС» Игоря Снегурова и транзитные операции

• Участники процесса: Росфинмониторинг, номинальный директор и кредиторы

В Арбитражном суде Свердловской области продолжается сложное дело о банкротстве екатеринбургской строительной компании ООО СК «Тюменьспецстрой». Процесс выявил целый клубок взаимных финансовых претензий, признаков аффилированности и серьёзных подозрений в нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных на важный социальный проект в Ямало-Ненецком автономном округе.

Суть проекта: строительство в Салехарде при поддержке губернатора

«Тюменьспецстрой» выступал в роли соисполнителя в рамках жилищного строительства в микрорайоне Обдорский в Салехарде. Проект имел высокий статус и социальную значимость, о чём неоднократно публично заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Основным подрядчиком являлась Производственная фирма «ВИС» (ООО ПФ «ВИС»), входящая в одноимённую группу компаний бизнесмена Игоря Снегурова. В проект были направлены значительные бюджетные инвестиции, однако качество и ход работ вызвали вопросы у контролирующих органов.

Конфликт с надзором и административная ответственность подрядчика

Напряжённость в реализации проекта вылилась в судебные разбирательства между ПФ «ВИС» и Службой государственного строительного надзора ЯНАО (ГСН). В сентябре текущего года суд первой инстанции привлёк компанию Снегурова к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания надзорного органа. Это решение указывает на наличие существенных нарушений в строительном процессе, которые, несмотря на важность объекта, не были своевременно устранены подрядчиком.

Позиция конкурсного управляющего: фирма-«прокладка» и вывод средств

Ключевую роль в раскрытии потенциальных схем сыграл конкурсный управляющий «Тюменьспецстроя» Максим Максименко. С самого начала процедуры банкротства он занял жёсткую позицию, оспаривая включение в реестр требований ПФ «ВИС» на сумму свыше 500 миллионов рублей. Управляющий прямо заявил в суде, что «Тюменьспецстрой» является аффилированной с группой «ВИС» фирмой-«прокладкой». По его мнению, компания не выполняла реальных строительных работ, а была создана для транзита финансовых потоков в целях их последующего перераспределения и обналичивания.

Роль группы «ВИС» Игоря Снегурова и транзитные операции

В своих возражениях Максименко детализировал возможную схему. Он указал, что включение подконтрольной «ВИСу» компании «Тюменьспецстрой» в цепочку исполнителей по госконтракту могло преследовать две цели: искусственное завышение общей стоимости работ и создание канала для вывода целевых бюджетных средств. Подтверждением этому, по мнению управляющего, служат банковские выписки, которые демонстрируют характер транзитных операций и проведение расчётов через сомнительных, возможно, «однодневных» контрагентов. Это классический признак операций, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств.

Участники процесса: Росфинмониторинг, номинальный директор и кредиторы

Для всесторонней оценки этих серьёзных обвинений конкурсный управляющий привлёк к участию в арбитражном процессе Управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Это свидетельствует о намерении передать материалы о возможных финансовых нарушениях в компетентный орган, специализирующийся на противодействии отмыванию доходов. Другой ключевой фигурой является бывший директор «Тюменьспецстроя» Юрий Фомин, которому предстоит доказать, был ли он фактическим руководителем или лишь номинальным лицом, выполнявшим волю реальных бенефициаров. Кредители обанкротившейся фирмы убеждены, что их средства были присвоены, а банкротство является фиктивным, однако их заявления в правоохранительные органы пока не привели к видимым результатам.

Дело о банкротстве «Тюменьспецстроя» переросло в историю с признаками системных злоупотреблений при расходовании государственных средств. Выводы конкурсного управляющего, если они найдут подтверждение в суде и в ходе проверок Росфинмониторинга, могут стать основанием для возбуждения уголовного дела по статьям о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями или легализации денежных средств. Ситуация ставит острые вопросы об эффективности контроля за распределением крупных бюджетных контрактов и о реальных механизмах ответственности для подрядчиков, не выполнивших свои обязательства перед государством и гражданами.

_____________________________________

В свердловском областном арбитраже проводится оценка финансовых требований, адресованных обанкротившейся екатеринбургской строительной компании «Тюменьспецстрой». Известно, что эта структура занималась жилищным строительством в микрорайоне Обдорский в Салехарде совместно с Производственной фирмой «ВИС» (ООО ПФ «ВИС») из группы «ВИС» бизнесмена Игоря Снегурова. Важность проекта неоднократно подчеркивал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, в него вливались солидные бюджетные средства, однако в итоге к исполнителям работ возникли претензии, вылившиеся в судебные разбирательства между службой Госстройнадзора ЯНАО (ГСН) и ПФ «ВИС».>>В сентябре этого года, на основании решений первой инстанции, компанию Снегурова привлекли к административной ответственности за «невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора органов». Что касается ООО СК «Тюменьспецстрой», то еще на старте банкротства компании конкурсный управляющий Максим Максименко добивался отказа во включении в реестр требований ПФ «ВИС» на сумму более 500 млн рублей, ссылаясь на аффилированность юрлиц и зависимость «Тюменьспецстроя» от внешнего финансирования со стороны ПФ «ВИС».>>Также Максименко подчеркивал, что «Тюменьспецстрой» является фирмой-«прокладкой», не выполнявшей работ, но использовавшейся для транзитных операций в ходе перераспределения финансов и их обнала. Управляющий указывал на наличие признаков частичного «вывода» целевых денежных средств от госконтрактов, осуществлявшегося путем включения в цепочку исполнителей подконтрольной ПФ «ВИС» СК «Тюменьспецстрой» с целью завышения стоимости работ и обналичивания части средств, т.к. по данным банковской выписки СК «Тюменьспецстрой», имели место транзитные операции и сделки с неблагонадежными контрагентами (фирмами-однодневками).>>На сегодняшний день для оценки сомнительных обстоятельств конкурсный управляющий привлек к участию в процессе в качестве третьего лица Управление Росфинмониторинга по УрФО. Также в разбирательствах участвует бывший директор «Тюменьспецстроя» Юрий Фомин, который может быть признан либо номиналом, либо лицом, фактически контролирующим предприятие-должника. В свою очередь, кредиторы фирмы-банкрота уверены, что их денежные средства были банально присвоены, после чего «Тюменьспецстрой» подвели к фиктивному банкротству. Соответствующие заявления в МВД и прокуратуру до сих пор не дали никаких результатов.>>Присылайте дополнительную информацию по инструкции>>© https://t.me/criminalru | Для обращений

Автор: Иван Харитонов