СОДЕРЖАНИЕ:

1. Вступление: новая волна крипто-развода

2. Обменники-клоны: daracrypto.com, astrosit.com, degifast.com

3. «Арбитраж», P2P и Telegram-схемы

4. Максим Перепелица: лицо фейка

5. Псевдо-AML, шантаж и залоговые схемы

6. Финансовый след: отмывание, серые каналы и налоговая дыра

7. Кто крышевает?

8. Закулисье схем: зачем им твой паспорт

9. Роль Telegram-канала @Iiquidspot

10. Подставной техподдержкой – к уголовной статье

Криптовалютный отжим с человеческим лицом: daracrypto.com, astrosit.com, degifast.com и “Максим Перепелица” в одной связке

«Поздравляем, ваша заявка заблокирована — внесите ещё денег, чтобы мы вернули то, что вы уже отправили» — под таким девизом действуют мошенники, прикрывающиеся громкими словами об AML, верификациях и якобы борьбе с терроризмом. История одной жертвы показывает, как опасна даже малейшая вера в «легкие деньги на связках» и как замаскированы эти схемы — под фальшивые обменники, якобы проверенные Telegram-каналы и фейковые службы поддержки.

Обменники-двойники: daracrypto.com, astrosit.com, degifast.com

Уже в самом названии daracrypto.com прячется подмена: сайт мимикрирует под настоящий криптообменник, но после первых успешных траншей превращается в ловушку. Далее в ход идут классические методы давления: якобы зависшие средства, комиссия, которую "не рассчитали", и, конечно же, требование повторно отправить средства «на те же реквизиты». После этого включается уже новый фальшивый обменник — astrosit.com, а потом ещё один — degifast.com. Все три сайта имеют идентичную «юридическую отмазку» — пункт правил о блокировке залоговой суммы и праве сервиса удерживать деньги.

На деле — это не обменные сервисы, а теневые инструменты для выемки средств с последующей отмывкой через частные криптокошельки, оформленные на подставных лиц в странах с нерегулируемым законодательством.

Telegram как оружие: канал @Iiquidspot — запуск воронки

Вся схема начинается с Telegram-канала «P2P | Арбитраж | Крипта» — он же @Iiquidspot (обратите внимание на заглавную “i” вместо “l”, типичный способ маскировки). Канал маскируется под сообщество арбитражников и крипто-экспертов. Именно там жертвы «знакомятся» с системой и получают «наводку» на daracrypto.com, где и начинается процесс развода.

Так Telegram превращается в фронт-офис теневых схем по выманиванию фиата под предлогом обмена USDT.

Максим Перепелица — медийный фасад лохотрона

На скриншотах и в видеоинструкциях, разосланных жертве, — Максим Перепелица, аккаунт @maksmode. Он ведет якобы профессиональные объяснения, как «проходит верификация». Его лицо — обложка схемы. На деле — это актёр, возможно, даже не знающий, как его медийность используется для втягивания людей в схему.

Его же имя фигурирует при описании обменников и инструкциях по переводу средств, как некий куратор или администратор.

Псевдо-AML и налоговая дыра

Классическая разводка от daracrypto.com — «верните ещё 450 USDT, чтобы мы провели AML-проверку». Своим языком: пришли нам ещё денег, а потом, возможно, что-то вернём. Они ссылаются на некий «пункт 3.2.2», якобы запрещающий работу с резидентами России и «Евразийского региона». Чтобы обойти «регуляторов», они требуют «залог» — возвратный, разумеется. Так же, как был «возвратным» первый и второй перевод.

На деле никаких AML-процедур они не проводят. Более того, вся эта деятельность подпадает под статьи о незаконной финансовой деятельности, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств, особенно с учётом геополитической отсылки и попыток прикрыться борьбой с терроризмом.

Все собранные средства идут через анонимные криптокошельки, минуя налоговые органы РФ и любой официальный учёт.

Как «крышуются» такие схемы

Вопрос: почему daracrypto.com, astrosit.com, degifast.com работают месяцами и никто не блокирует их хостинг и Telegram-ботов? Ответ на поверхности: либо те, кто должен их блокировать, в доле, либо получают «долю» в другом виде — в виде откатов, покровительства, информационного молчания.

Часто за подобными схемами стоят бывшие или действующие сотрудники правоохранительных органов, умеющие грамотно писать «юридические отмазки» и создавать легенды под AML. Или же — финансовые айтишники, замешанные в обналичивании крупных сумм.

Зачем им паспорт и верификация

После того как жертва уже «отдала» деньги, наступает следующий этап — вымогательство копий документов, якобы для верификации. Но на деле — для двух целей:

1. Продажа на черном рынке в базе "паспорта под залог", которая используется в других схемах (кредиты, банковские карты, нелегальные регистрации).

2. Угрозы и манипуляции: если ты не переведёшь залог, мы передадим данные «регуляторам», а они, якобы, начнут проверку твоей личности на связи с терроризмом. Страх, запугивание, давление.

В чьих интересах работает «техподдержка»

Так называемый сотрудник поддержки от daracrypto.com пишет:

«Если проверка не будет начата до 22:00 по МСК, то система автоматически подаст отказ от прохождения проверки в отдел службы безопасности и средства будут удержаны без возможности их возврата».

Это чистейший шантаж, оформленный «юридически» и в духе контор по «микрозаймам», где клиентов приучают к молчанию. В этом же духе и расписаны «правила» обменников. Профессионально, сухо и «по форме» — но по сути это откровенный вымогательский ультиматум, замаскированный под процедуру AML.