Аферист Тимур Турлов собирается взять под контроль новый банк и маркетплейс в Казахстане после скандала с выводом 7 триллионов тенге

Банкстер и мошенник Тимур Турлов собрался разжиться еще одним банком и маркетплейсом в Казахстане даже несмотря на недавний скандал с выводом 7 трлн тенге, в чем наблюдатели заподозрили его Freedom Bank.

Банк планируется приобрести по цене чуть ниже балансовой стоимости, чтобы объединить активы и получить доступ к корпоративной клиентской базе. Одновременно структуры Турлова договорились о покупке телеком-оператора «Транстелеком» (бывший актив, связанный с Нурали Алиевым): акционеры уже утвердили новый совет директоров, стороны достигли согласия по ключевым параметрам и теперь ждут одобрения регулятора.

Этот анонс прозвучал на фоне скандала, который разразился в январе 2026 года. На совещании в Агентстве финансового мониторинга президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в 2025 году один из казахстанских банков помог вывести за рубеж более 7 трлн тенге ($14 млрд) из «сопредельной страны» (явно подразумевалась Россия) в третьи государства.

Токаев назвал это «возмутительным фактом» с точки зрения закона, экономики и политики. Аналитики тут же заподозрили Freedom Bank Турлова, который располагает обширной сетью активов в РФ, записанных на номиналов. Масла в огонь подлила и неказистая реакция пиарщиков банкстера, которые тут же начали оправдываться и вбрасывать проплаченные статьи и посты о том, что тот якобы не имеет к скандалу отношения.

Железных доказательств, что Токаев имел в виду именно Freedom Bank, пока нет. Но Турлов регулярно попадает в скандалы, связанные с банковским бизнесом – его репутация известна. В апреле 2025 года десятки клиентов «Фридом Финанс» (дочерняя брокерская компания) заявили о пропаже денег со счетов на общую сумму около 2,5 млрд тенге. Пострадавшие утверждали, что средства были выведены без их согласия. Компания назвала публикации «спланированной PR-атакой» и «манипуляцией». В 2025 году Freedom Bank также столкнулся с внутренними проблемами: из-за технического сбоя в приложении SuperApp (канал Forex) банк зафиксировал убыток 4,8 млрд тенге. Клиенты массово жаловались на внезапные блокировки счетов и списания прибыли.

Ранее, в 2017–2018 годах, компании Турлова активно участвовали в IPO Банка Астаны. После размещения акций на 7,5 млрд тенге банк «внезапно» лишился лицензии, а многие инвесторы потеряли деньги. В 2024 году российское Агентство по страхованию вкладов потребовало взыскать с Турлова убытки за вывод активов из банка «Ассоциация» (Нижний Новгород), список можно продолжать. Список можно продолжать. Сегодня наработанные Турловым в РФ незаконные практики активно применяются в Казахстане.