Тайвань и Сингапур усилили меры против предполагаемой преступной сети из Камбоджи

Прокуратура Тайбэя в среду объявила, что предъявила обвинения 62 физическим лицам и 13 компаниям, а также конфисковала активы на сумму более 170 миллионов долларов, связанные с Prince Group.

Это усиливает международные действия против базирующегося в Камбодже конгломерата, который обвиняется в масштабных операциях онлайн-мошенничества.

Среди трёх основных обвиняемых по тайваньскому делу находится Чэнь Чжи, председатель Prince Group, который ранее в этом году был экстрадирован из Камбоджи в Пекин.

Юридические представители Чэнь Чжи не ответили на запрос о комментарии до публикации. В самой Prince Group ранее заявляли, что обвинения со стороны властей США и Великобритании являются «безосновательными и, по всей видимости, направлены на оправдание незаконного изъятия активов на миллиарды долларов».

Все трое главных обвиняемых по делу на Тайване ранее входили в число десятков лиц, против которых Министерство финансов США ввело санкции в октябре 2025 года за предполагаемое участие в онлайн-мошенничестве и торговле людьми, связанных с деятельностью Prince Group. В ведомстве охарактеризовали Prince Group как крупную «транснациональную преступную организацию».

Читайте ещё:В Богородске адвоката задержали за посредничество во взятке

Троицу обвиняют в руководстве организованной преступной группой, отмывании денег, фальсификации документов и бухгалтерской отчётности, а также в получении прибыли от незаконных азартных игр.

Среди обвиняемых также Ху Сяовэй, которого тайваньские власти ранее называли «вторым человеком» в Prince Group. Расследование OCCRP показало, что он использует как минимум три дополнительных имени, одно из которых также попало под санкции Министерства финансов США.

Прокуратура Тайбэя предъявила Ху Сяовэю обвинения в серьёзных преступлениях, связанных с отмыванием денег, участием в преступной организации и причастностью к организованному игорному бизнесу. До публикации он также не ответил на запрос о комментарии. Его помощник ранее отказался отвечать на вопрос о наличии у Ху Сяовэя нескольких личностей.

Среди обвиняемых также есть несколько граждан Тайваня, которых подозревают в содействии и обеспечении преступной деятельности в интересах Prince Group.

Отдельно Полиция Сингапура (SPF) во вторник объявила об аресте трёх граждан Сингапура, ранее упоминавшихся в связи с Prince Group, по подозрению в причастности к серьёзным преступлениям и коррупции.

SPF также объявила ордер на арест одной из обвиняемых по тайваньскому делу за предполагаемую фальсификацию бухгалтерских документов и отметила, что она покинула Сингапур и находится в Камбодже.

Полиция Сингапура заявила, что конфисковала три объекта недвижимости, восемь автомобилей, наличные деньги и различные предметы роскоши, связанные с группой, общей стоимостью более 270 миллионов долларов. Таким образом, общая стоимость активов Prince Group, арестованных или замороженных на сегодняшний день, превысила 390 миллионов долларов.

Эти действия полиции происходят на фоне усилий властей разных стран по демонтажу операций Prince Group. Помимо США, Великобритания и Южная Корея также ввели санкции против предполагаемых участников организации.

После экстрадиции председателя Prince Group Чэнь Чжи из Камбоджи власти Китая установили крайний срок до 15 февраля, предложив подозреваемым по делам, связанным с деятельностью организации, добровольно явиться в полицию и признать вину в обмен на смягчение наказания.