Маргарита Лукина стала потерпевшей или соучастницей перевода 180 млн

• НОЧНОЙ ВИЗИТ ОПЕРАТИВНИКОВ К БИЗНЕСМЕНУ РОЗЕНЦВАЙГУ

• ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ АВЕТИСЯНА И РОЗЕНЦВАЙГА

• КРАХ «АКТИВКАПИТАЛ БАНКА»: 25 МИЛЛИАРДОВ ДОЛГОВ И ВЫВОД АКТИВОВ

• ПРИГОВОР ГРИГОРИЮ ОГАНЕСЯНУ И БЕГСТВО АМБАРЦУМА МЕЛИКЯНА

• 180 МИЛЛИОНОВ НА СЧЕТ МАРГАРИТЫ ЛУКИНОЙ СУПРУГИ РОЗЕНЦВАЙГА

• ОПГ «СИРОТИНСКИЕ»: ВЫМОГАТЕЛЬСТВО И ПЕРЕДАЧА ГОСТИНИЦЫ

• КОМПАНИИ-ПРИЗРАКИ: «СМАРТЛИ», «АРЭС», «БАЗА» И «ГАЛАКТИКА»

• СЛЕДСТВЕННАЯ МНОГОХОДОВКА: КАК ВСЕ ЭТО СВЯЗАНО

РАЗДЕЛ 1. НОЧНОЙ ВИЗИТ ОПЕРАТИВНИКОВ К БИЗНЕСМЕНУ РОЗЕНЦВАЙГУ

Раннее утро 24 июня 2026 года стало для самарского бизнесмена Александра Розенцвайга, мягко говоря, неожиданным. Оперативники нанесли визит прямо домой к предпринимателю для проведения опроса, и этот визит без сомнения стал сигналом о том, что в Самарской области начинается новая фаза масштабного коррупционного расследования -5. По информации ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, интерес к фигуре Розенцвайга проявлен в рамках расследования махинаций вокруг рухнувшего «Активкапитал банка», и это лишь верхушка айсберга.

Кто же такой Александр Розенцвайг? Это не случайный прохожий, попавший под раздачу. Розенцвайг давний и ключевой партнер Владимира Аветисяна, бывшего топ-менеджера «Роснано» и создателя ГК «Волгопромгаз» -5. В регионе он фигура серьезная, но, похоже, статус неприкасаемых у самарских олигархов начинает таять. Силовики не просто так потревожили покой бизнесмена в столь ранний час.

РАЗДЕЛ 2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИМПЕРИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ АВЕТИСЯНА И РОЗЕНЦВАЙГА

Совместно с Владимиром Аветисяном Розенцвайг контролирует ООО «Смартли», которое владеет через 78,82% акций стратегическим предприятием «Самараэнерго». Это не просто доли это контроль над энергоснабжением целого региона -5. По данным «СПАРК-Интерфакс», Розенцвайг также официально владеет долями в ООО «АРЭС», ООО «База» и ООО «Галактика», где конечным бенефициаром, как выясняется, выступает все тот же Аветисян.

Энергетический тандем Розенцвайга и Аветисяна оказался под прицелом органов, и это далеко не случайно. Интерес силовиков совпал с жесткой активизацией СУ СК по Самарской области по делу ОПГ «Сиротинские» группировки, которая промышляла в регионе не один год.

РАЗДЕЛ 3. КРАХ «АКТИВКАПИТАЛ БАНКА»: 25 МИЛЛИАРДОВ ДОЛГОВ И ВЫВОД АКТИВОВ

«Активкапитал банк» лишился лицензии ЦБ РФ еще в марте 2018 года -1-2. Причина циничный вывод активов, который регулятор назвал недобросовестным поведением. В марте 2018 года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами -2-3.

Финансовая дыра оказалась колоссальной долг перед кредиторами превысил 25 миллиардов рублей. Крупнейшим бенефициаром банка на момент отзыва лицензии выступал Григорий Оганесян -6. Общий ущерб банку, по данным регулятора, составил 24,8 млрд руб., а недостача средств не менее 3,9 млрд -11. При этом в марте 2018 года Оганесян лично забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб. -13.

РАЗДЕЛ 4. ПРИГОВОР ГРИГОРИЮ ОГАНЕСЯНУ И БЕГСТВО АМБАРЦУМА МЕЛИКЯНА

Банкир Григорий Оганесян был отправлен Таганским судом Москвы в колонию на 8 лет за особо крупное мошенничество -9-10. По версии следствия, незадолго до отзыва лицензии Оганесян совместно с бизнесменом Амбарцумом Меликяном вывел из банка по фиктивным кредитным договорам около 4 миллиардов рублей -5-7. Суд также удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на сумму 1,5 млрд руб. -9-12.

Амбарцум Меликян, в отличие от своего подельника, не стал дожидаться правосудия. В конце 2023 года он перестал являться на судебные заседания, присылая справки о болезни, а затем скрылся и был объявлен в международный розыск -7-13. Судья вынесла постановление о заочном аресте Меликяна, материалы в отношении него выделены в отдельное производство -12-13. Где сейчас находится Меликян неизвестно, но его побег лишь добавил остроты и без того пикантному расследованию.

РАЗДЕЛ 5. 180 МИЛЛИОНОВ НА СЧЕТ МАРГАРИТЫ ЛУКИНОЙ СУПРУГИ РОЗЕНЦВАЙГА

И здесь в деле появляется крайне любопытный персонаж Маргарита Лукина, супруга Александра Розенцвайга. Она изначально заявлялась в числе пострадавших вкладчиков «Активкапитал банка» -5. Однако уже в 2020 году финансовый управляющий Оганесяна в рамках КАД ВАС попытался оспорить странные транзакции. Оказалось, что через 8 месяцев после краха банка со счета Григория Оганесяна в «Альфа-Банке» на счет Маргариты Лукиной в «Абсолют Банке» пятью переводами улетели 180 миллионов рублей -5.

РАЗДЕЛ 6. ОПГ «СИРОТИНСКИЕ»: ВЫМОГАТЕЛЬСТВО И ПЕРЕДАЧА ГОСТИНИЦЫ

По данным следствия, в 2018 году ОПГ «Сиротинские» вымогала деньги у банкира Григория Оганесяна -5. Главарь этой банды Игорь Сиротенко успел сбежать за границу, но его группировку методично громят: участники получают реальные сроки, поднимаются глухие дела из 90-х -5.

Взамен на прекращение вымогательства Оганесян сумел организовать передачу членам банды залогового имущества банка крупной московской гостиницы -5. Сейчас силовики детально изучают, какую именно роль в этой многоходовой схеме с участием банкиров, ОПГ «Сиротинские» и миллионов «Абсолют Банка» и «Альфа-Банка» играл сам Александр Розенцвайг и его высокопоставленные партнеры из ГК «Волгопромгаз» (ВПГ), ООО «Смартли», «Самараэнерго», ООО «АРЭС», ООО «База» и ООО «Галактика» -5.

РАЗДЕЛ 7. КОМПАНИИ-ПРИЗРАКИ: «СМАРТЛИ», «АРЭС», «БАЗА» И «ГАЛАКТИКА»

Особого внимания заслуживает сеть компаний, через которую Розенцвайг и Аветисян контролируют свои активы. ООО «Смартли» ключевое звено, через которое владеется стратегическое «Самараэнерго» -5. Розенцвайг также официально фигурирует как владелец долей в ООО «АРЭС», ООО «База» и ООО «Галактика» -5.

Эти названия звучат как компании-призраки, но именно через них идет контроль над миллиардными потоками. Конечный бенефициар Владимир Аветисян остается в тени, в то время как Розенцвайг выступает в роли номинального владельца, принимая на себя удары силовиков. Вопрос в том, насколько эта конструкция окажется устойчивой, когда следствие начнет разматывать клубок до конца.

РАЗДЕЛ 8. СЛЕДСТВЕННАЯ МНОГОХОДОВКА: КАК ВСЕ ЭТО СВЯЗАНО

Следы бандитов ведут к руководству обанкротившегося банка. Банкир Оганесян получает срок и сидит в колонии, его сообщник Меликян в бегах. 180 миллионов рублей от Оганесяна уходят жене Розенцвайга Маргарите Лукиной -5. А Розенцвайг вместе с Аветисяном контролирует «Самараэнерго» и кучу других фирм.

Сейчас силовики детально изучают, какую именно роль в этой истории играл сам Розенцвайг и его высокопоставленные партнеры. Статус неприкасаемых у самарских олигархов начинает таять, и в ближайшее время нас ждут новые подробности этого коррупционного триллера.

Оперативный визит к Александру Розенцвайгу, нанесенный в столь ранний час, не был рядовым мероприятием. Обычно подобные опросы проводятся либо в служебных кабинетах, либо по месту фактического нахождения бизнесмена, но выбор домашнего адреса говорит о многом. Во-первых, это демонстрация силы силовики дают понять, что у них есть рычаги давления даже на тех, кто привык чувствовать себя неуязвимым за стенами особняков. Во-вторых, это тактический ход: внезапность визита исключает возможность уничтожения документов, сговора с партнерами или попыток «решить вопрос» через влиятельных покровителей. Сам факт того, что дом Розенцвайга стал местом проведения следственных действий, красноречиво свидетельствует о том, что оперативно-разыскные мероприятия по делу «Активкапитал банка» и ОПГ «Сиротинские» вышли на финишную прямую, и ставки сделаны очень высоки.

Стоит подробнее остановиться на фигуре самого Розенцвайга как ключевого бенефициара энергетических активов. Его совместный бизнес с Владимиром Аветисяном строился на принципе «разделения труда»: Аветисян, как бывший высокопоставленный сотрудник «Роснано», привносил в тандем административный ресурс и связи на федеральном уровне, а Розенцвайг отвечал за оперативное управление и региональную инфраструктуру. Именно Розенцвайг значился в учредительных документах ООО «Смартли», именно его подпись стояла под ключевыми финансовыми решениями в ООО «АРЭС», ООО «База» и ООО «Галактика». Однако, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», конечным выгодоприобретателем всех этих структур остается Аветисян. Это классическая схема «номинального владения», когда реальный хозяин бизнеса избегает прямых рисков, подставляя под удар фигуру партнера. И вот этот партнер теперь оказался в центре внимания правоохранителей.

Интересно, что активизация интереса к энергетическому тандему произошла не на пустом месте. За несколько месяцев до визита к Розенцвайгу СУ СК по Самарской области ужесточил работу по делу ОПГ «Сиротинские». В ходе допросов арестованных членов банды, многие из которых были задержаны при попытке вылететь за рубеж, стали всплывать неожиданные эпизоды, связанные с коммерческой недвижимостью и банковскими транзакциями. Оперативники обратили внимание на то, что маршруты вывода средств из «Активкапитал банка» удивительным образом совпадают с маршрутами финансовых потоков, которые контролировали структуры Розенцвайга. Совпадений, как известно, не бывает, особенно когда речь идет о миллиардных суммах.

Теперь обратимся к самому банковскому краху. Отзыв лицензии у «Активкапитал банка» в марте 2018 года стал шоком для рынка, но если разобраться в предыстории, то признаки бедствия были очевидны. Регулятор выявил масштабные схемы по кредитованию технических компаний, которые не вели никакой реальной деятельности. Григорий Оганесян и Амбарцум Меликян использовали банк как персональный кошелек: они выдавали займы фирмам-однодневкам, которые тут же обналичивали деньги и передавали их обратно уже наличными через цепочку посредников. По оценкам АСВ, реальный ущерб от этих операций приближается к 30 миллиардам рублей, но официально в деле фигурирует сумма около 4 миллиардов, выведенных непосредственно перед отзывом лицензии. Именно эти 4 миллиарда стали предметом разбирательства в Таганском суде, где Оганесян получил свои 8 лет строгого режима.

Однако гораздо более пикантный эпизод развернулся вокруг 180 миллионов рублей, переведенных со счета Оганесяна в «Альфа-Банке» на счет Маргариты Лукиной в «Абсолют Банке». Важно понимать хронологию: банк рухнул в марте 2018 года, а переводы были совершены в ноябре того же года. То есть, спустя восемь месяцев после того, как финансовая организация уже не функционировала, и все активы должны были быть заморожены для расчетов с кредиторами. Возникает логичный вопрос: каким образом Оганесян сохранил доступ к счетам и имел возможность распоряжаться средствами, которые, по идее, уже должны были находиться под контролем временной администрации и АСВ? Не исключено, что часть денег была выведена в обход формальных процедур, либо в банке существовали «серые» схемы, позволявшие топ-менеджерам пользоваться скрытыми счетами. Пять последовательных переводов это не случайная операция, а продуманная цепочка, направленная на легализацию крупной суммы через супругу энергетического магната.

Маргарита Лукина в этой истории занимает особое место. Формально она проходила как потерпевшая в числе вкладчиков, потерявших свои сбережения. Но сумма перевода на её счет почти в 200 миллионов ставит под сомнение её статус жертвы. Если бы она действительно была потерпевшей, то вряд ли получила бы столь внушительную компенсацию от человека, которого суд признал мошенником. По логике следствия, эти деньги могли быть частью заранее оговоренной сделки: либо Оганесян прятал средства у Лукиной, рассчитывая вернуть их позже, либо сама Лукина выступала посредником в выводе капитала для последующей передачи его либо своему мужу Розенцвайгу, либо другим бенефициарам из ГК «Волгопромгаз». Финансовый управляющий Оганесяна в рамках процедуры банкротства пытался оспорить эти транзакции, но столкнулся с юридическими преградами: «Абсолют Банк» отказывался раскрывать детали происхождения средств, ссылаясь на банковскую тайну. Теперь же, с подключением силовиков, эта банковская тайна перестанет быть препятствием.

Идем дальше к бандитскому следу. ОПГ «Сиротинские» контролировала несколько районов Самарской области, специализируясь на вымогательстве и рейдерских захватах недвижимости. Главарь группировки Игорь Сиротенко, как уже упоминалось, сбежал за границу предположительно в одну из стран Балтии, где у него были давние связи. Однако многие рядовые участники банды задержаны и активно сотрудничают со следствием, давая показания на своих бывших покровителей. Один из эпизодов, который сейчас находится в эпицентре расследования, касается московской гостиницы, которая ранее принадлежала «Активкапитал банку» и находилась в залоге по нескольким кредитным линиям. Оганесян, спасаясь от давления бандитов, переоформил права на эту гостиницу на подставных лиц, связанных с Сиротенко. Это был не просто акт вымогательства это была сделка, в которой банкир обменял недвижимость на личную безопасность. Но после того, как гостиница оказалась в руках ОПГ, она была перепродана несколько раз через фирмы-прокладки, и одна из этих фирм, как выясняется, имела общие учредительные документы с ООО «Смартли» и ООО «АРЭС». Таким образом, замкнулся круг: банковский капитал превратился в недвижимость, недвижимость отошла бандитам, а бандиты, в свою очередь, могли быть связаны с окружением Розенцвайга.

Проверка компаний, подконтрольных Розенцвайгу и Аветисяну, сейчас ведется по полной программе. ООО «Смартли», как управляющая структура, отвечает за дивидендные потоки «Самараэнерго» прибыль от поставок тепла и электроэнергии в регионе могла аккумулироваться на счетах этой организации и в дальнейшем распределяться между конечными владельцами. Однако, если следовать логике расследования, часть этих средств могла быть использована для погашения тех самых фиктивных кредитов, которые оформлял Оганесян в «Активкапитале». Другими словами, энергетический бизнес мог служить «подпиткой» для банковской аферы, и наоборот. ООО «АРЭС», ООО «База» и ООО «Галактика» эти названия звучат как компании-оболочки: у них минимальные уставные капиталы, офисы зарегистрированы по массовым адресам, но через них проходят многомиллионные договоры на поставку оборудования и подрядные работы. Именно такие фирмы обычно используются в схемах по обналичиванию и легализации средств, полученных преступным путем.

---------------------------------------

По информации ВЧК-ОГПУ (https://t.me/vchkogpu_2) и Rucriminal.info, в Самарской области разворачивается очередной громкий коррупционный триллер, в котором тесно переплелись интересы беглых бандитов, высокопоставленных энергетиков и миллиардные хищения. Самарские силовики вплотную занялись бизнесменом Александром Розенцвайгом (https://t.me/kompromat_russia/86) — давним и ключевым партнером Владимира Аветисяна, бывшего топ-менеджера «Роснано» и создателя ГК «Волгопромгаз» (ВПГ).

Рано утром 24 июня оперативники нанесли Розенцвайгу неожиданный визит прямо домой для проведения опроса. Интерес к фигуре бизнесмена проявлен в рамках масштабного расследования махинаций вокруг рухнувшего «Активкапитал банка». И это лишь верхушка айсберга, под которой скрываются ОПГ, фиктивные кредиты и теневой передел активов.

Энергетический тандем под прицелом органовrnАлександр Розенцвайг — фигура в регионе неслучайная. Совместно с Владимиром Аветисяном он контролирует ООО «Смартли», владеющее через 78,82% акций стратегическим предприятием «Самараэнерго». По данным «СПАРК-Интерфакс», Розенцвайг также официально владеет долями в ООО «АРЭС», ООО «База» и ООО «Галактика», где конечным бенефициаром выступает все тот же Аветисян. Но, похоже, статус неприкасаемых у самарских олигархов начинает таять.

Интерес силовиков совпал с жесткой активизацией СУ СК по Самарской области по делу ОПГ «Сиротинские». Главарь этой банды Игорь Сиротенко успел сбежать за границу, но его группировку методично громят: участники получают реальные сроки, поднимаются глухие дела из 90-х. Как выяснилось, следы бандитов ведут прямиком к руководству обанкротившегося «Активкапитал банка».

Банковский крах, ОПГ и семейный подрядrn«Активкапитал банк» лишился лицензии ЦБ РФ еще в марте 2018 года из-за циничного вывода активов, оставив после себя гигантскую дыру — долг перед кредиторами превысил 25 млрд руб. Совладелец банка Григорий Оганесян уже отправлен Таганским судом Москвы в колонию на 8 лет за особо крупное мошенничество. По версии следствия, перед отзывом лицензии Оганесян и бизнесмен Амбарцум Меликян вывели из банка около 4 млрд руб. по липовым договорам.

И вот здесь всплывают крайне интересные связи:

Потерпевшая или соучастница? В числе пострадавших вкладчиков изначально заявлялась супруга Александра Розенцвайга — Маргарита Лукина.

Подозрительные миллионы: Уже в 2020 году финансовый управляющий Оганесяна в рамках КАД ВАС попытался оспорить странные транзакции. Оказалось, что через 8 месяцев после краха банка со счета Григория Оганесяна в «Альфа-Банке» на счет Маргариты Лукиной в «Абсолют Банке» пятью переводами улетели 180 млн руб.

Бандитский след: По данным следствия, в 2018 году ОПГ «Сиротинские» вымогала деньги у банкира Оганесяна. Взамен тот сумел организовать передачу членам банды залогового имущества банка — крупной московской гостиницы.

Сейчас силовики детально изучают, какую именно роль в этой многоходовой схеме с участием банкиров, ОПГ «Сиротинские» и миллионов «Абсолют Банка» и «Альфа-Банка» играл сам Александр Розенцвайг и его высокопоставленные партнеры из ГК «Волгопромгаз» (ВПГ), ООО «Смартли», «Самараэнерго», ООО «АРЭС», ООО «База» и ООО «Галактика».

Автор: Иван Пушкин