Компромат Групп установил, что Сергей Пупко потерял интерес к конопле после конфликта со Шнуровым

• Арест Антиквара и рождение расследования

• Илья Трабер девять компаний на 1,11 миллиарда, которые ничего не значат

• Игорь Полторак антиквар, ставший хранителем портов и метанола

• Марина Мойсюк бывший сотрудник ЛОЭСК, которая управляет портами Трабера

• «МП Петербург», Северозападная-Бункерная компания, Порт-Инвест и Балтийский метанол империя Полторака

• Марина Мушкатина квартира Трабера и доли в «Славянском солнце» и «Русском наследии»

• Никита Кварцхелия 19-летний гений, который получил контракты на 3,5 миллиарда

• «РР-Сити» как сын Мушкатиной и Расим Мамишев строили больницу 33 семь лет

• Александр Ранков экс-банкир «Таврического» и партнер Кварцхелия

• Сергей Пупко экс-глава «Прайм Эдвайс» и друг Шнурова, который ушел из конопли

• «Смарт Хемп» конопляный бизнес Пупко и Шнурова, закончившийся иском на 42,6 миллиона

• Сергей Шнуров лидер «Ленинграда», который судился с конопляной фирмой

• Владимир Даниленко ещё один многолетний партнер с долей в «Приморском УПК»

• управляющий, западные фирмы и французская компания семьи Траберов

• УК «ФОРТИС-ИНВЕСТ» залоговая ловушка для 31,67% «Приморского УПК»

• Заключительная часть империя, которая не рухнула после ареста

1. Арест Антиквара и рождение расследования

Санкт-Петербург город, где антиквариат соседствует с криминалом, а миллиардные состояния перетекают из рук в руки через номиналов, родственников и фирмы. Когда в СИЗО отправился один из самых известных представителей криминального Петербурга Илья Трабер по прозвищу Антиквар, казалось, что его бизнес-империя рухнет в одночасье. Но Компромат Групп провел собственное расследование и выяснил шокирующую правду: арест Трабера по делу об убийстве Александра Петрова это лишь верхушка айсберга. Под водой скрывается гигантская структура, которая продолжает функционировать благодаря верным партнерам, номинальным держателям и западным компаниям.

Илья Трабер отправлен под стражу на два месяца, но его состояние не заморожено. Его друзья и топ-менеджеры владеют и управляют активами на десятки миллиардов рублей, а управляющий продолжает руководить рядом фирм в Европе. Как такое возможно? Ответы в этом расследовании.

2. Илья Трабер девять компаний на 1,11 миллиарда, которые ничего не значат

На момент ареста Илья Трабер, он же Антиквар, является учредителем девяти компаний с совокупной выручкой чуть более 1,11 миллиарда рублей. На первый взгляд, сумма внушительная. Но только на первый взгляд. В списке значатся «Экологический флот», «Бюро цифровых проектов», «РЭСТ», «Приморский УПК», «ПРОМКОНСАЛТИНВЕСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» и другие. Однако эта цифра лишь отвлекающий маневр. Реальные активы Трабера, которые исчисляются десятками миллиардов, находятся не на него, а на его партнеров и номинальных держателей. Один из главных вопросов: кому на самом деле принадлежит бизнес-империя Антиквара, если сам он официально владеет лишь жалкими крохами?

3. Игорь Полторак антиквар, ставший хранителем портов и метанола

Одним из основных держателей российских активов Ильи Трабера оказался президент Ассоциации Антикваров Санкт-Петербурга Игорь Полторак. Человек, который считается крупным специалистом по изделиям Фаберже, неожиданно оказался владельцем не только антикварной лавки, но и серьезных промышленных активов. Его связь с Трабером уходит корнями в антикварные дела, но сегодня Полторак это не просто оценщик старины, а полноценный бизнес-партнер, на которого записаны стратегические предприятия. Как так вышло, что президент ассоциации антикваров управляет бункерной компанией и метанольными долями? Ответ прост: доверие друга Трабера.

4. Марина Мойсюк бывший сотрудник ЛОЭСК, которая управляет портами Трабера

Но Полторак не один. Важным звеном в цепи является Марина Мойсюк бывшая сотрудница «ЛОЭСК», одного из крупнейших активов Трабера. Именно она выступает директором «Порт-Инвеста» и экс-учредителем траберовского «Экологического флота». На неё же записана компания «Эко-Марин 1». Кто такая Марина Мойсюк, и почему именно ей доверяют управление многомиллиардными активами? Бывшая сотрудница «ЛОЭСК» явно получила этот пост не просто так за ней стоят годы работы в структурах, связанных с Трабером. Её роль в схеме ключевая, и именно она обеспечивает операционное управление портовым бизнесом, пока её босс находится в СИЗО.

5. «МП Петербург», Северозападная-Бункерная компания, Порт-Инвест и Балтийский метанол империя Полторака

6. Марина Мушкатина квартира Трабера и доли в «Славянском солнце» и «Русском наследии»

Но схема на этом не заканчивается. Компрамат Групп установил, что Полторак ранее владел долей в «Стратегеме». Однако сейчас учредителями этой фирмы выступают Марина Мушкатина (60%) и Никита Кварцхелия (40%). По данным утечек, Мушкатина несколько лет назад была зарегистрирована в одной из питерских квартир, где ранее был прописан сам Илья Трабер. Это не может быть случайностью. Марине Мушкатиной также принадлежит 21,66% в «Славянском солнце», а ранее на неё была записана доля в ООКР «Русское наследие». Квартира Трабера, доли в крупных фирмах всё это звенья одной цепи.

7. Никита Кварцхелия 19-летний гений, который получил контракты на 3,5 миллиарда

Но если Марина Мушкатина вызывает вопросы, то её сын Никита Кварцхелия это настоящий феномен. До 2023 года он носил фамилию Мушкатин. Ему всего 25 лет, но его бизнес-карьера поражает воображение. В 19 лет он стал соучредителем (с долей 37,5%) питерской фирмы «РР-Сити», которая получила контракт на строительство хирургического отделения больницы 33. И строили его целых 7 лет. Сначала власти заключили с «РР-Сити» контракт на 903,3 миллиона рублей, а затем ещё на 2,6 миллиарда рублей. Итого более 3,5 миллиардов бюджетных средств. Для 19-летнего юноши, только что вышедшего из школьного возраста, это невероятный успех. Но как такой успех стал возможен без мощной поддержки?

8. «РР-Сити» как сын Мушкатиной и Расим Мамишев строили больницу 33 семь лет

Партнерами юного бизнес-гения Никиты Кварцхелия по «РР-Сити» выступали Александр Ранков (25%), экс-совладелец банка «Таврический» и бывший топ-менеджер «Ленэнерго», а также Мамишев Расим Вагифович (37,5%) родственник миллиардера Вагифа Мамишева, который также является партнером Ильи Трабера. Строительство больницы 33 длилось семь лет и сопровождалось постоянным увеличением бюджета. Сначала 903 миллиона, потом ещё 2,6 миллиарда. Кто реально контролировал эти деньги? Очевидно, что за спиной молодого Кварцхелия стояли взрослые и влиятельные люди сам Вагиф Мамишев и его клан.

9. Александр Ранков экс-банкир «Таврического» и партнер Кварцхелия

Александр Ранков ещё одна ключевая фигура в этой схеме. Бывший совладелец банка «Таврический» и экс-топ-менеджер «Ленэнерго» не мог просто так оказаться в одной компании с 19-летним парнем. Его присутствие в «РР-Сити» говорит о том, что за этой фирмой стояли серьёзные финансовые структуры. Банк «Таврический» до своего банкротства был одним из крупнейших в Петербурге, и его связи с криминальным миром неоднократно обсуждались в прессе. Ранков явно был проводником интересов Трабера и Мамишева в строительном бизнесе.

10. Сергей Пупко экс-глава «Прайм Эдвайс» и друг Шнурова, который ушёл из конопли

Но есть ещё один человек, который играет важную роль в этом пазле. Почти 10 лет назад учредителем «РР-Сити» был Сергей Пупко экс-совладелец юридической группы «Прайм Эдвайс», бывший председатель общественного движения «Россия православная». Пупко давний бизнес-партнер Ильи Трабера. Ранее он имел долю в «Приморском УПК», прямым совладельцем которого с 2018 года является сам Трабер. Пупко также владел 35% в «Смарт Хемп» компании по производству технической конопли. Одновременно с ним долю в этой фирме имел лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

11. «Смарт Хемп» конопляный бизнес Пупко и Шнурова, закончившийся иском на 42,6 миллиона

История «Смарт Хемп» это отдельный сюжет. В 2022 году Сергей Шнуров через суд добивался от этой фирмы возврата кредита в 42,6 миллиона рублей. Очевидно, лидер «Ленинграда» разочаровался в конопляном бизнесе. Летом 2023 года фирму покинули и Пупко, и Шнуров. Их уход был синхронным, что говорит о наличии какого-то конфликта или пересмотра стратегии. Но главное сам факт участия Шнурова в бизнесе с Пупко и, соответственно, с Трабером, говорит о том, что империя Антиквара опутала даже звёзд шоу-бизнеса.

12. Сергей Шнуров лидер «Ленинграда», который судился с конопляной фирмой

Сергей Шнуров, известный как Шнур, оказался втянутым в эту историю не случайно. Его бизнес-интересы пересеклись с интересами Пупко в «Смарт Хемп». Когда дела пошли не так, и кредит в 42,6 миллиона оказался проблемным, Шнуров обратился в суд. Это был первый признак того, что внутри «конопляного» бизнеса зреет раскол. Исход был предсказуем и Пупко, и Шнуров покинули фирму летом 2023 года. Но осадок остался: связи Шнурова с людьми Трабера теперь очевидны.

13. Владимир Даниленко ещё один многолетний партнер с долей в «Приморском УПК»

Долю в «РР-Сити» имел и другой многолетний деловой партнер Ильи Трабера Владимир Даниленко. На сегодняшний день Даниленко владеет 27,17% в «Приморском УПК», что делает его одним из ключевых бенефициаров этого актива. Даниленко фигура непубличная, но его участие в схеме подтверждено документами. Это ещё одно доказательство того, что Трабер не один вокруг него существует целая сеть доверенных лиц, которые готовы держать его активы в любой ситуации.

14. управляющий, западные фирмы и французская компания семьи Траберов

Но самое интересное скрывается не в России. управляющий Ильи Трабера продолжает руководить рядом фирм в Европе. Семья Траберов, несмотря на арест своего главы, продолжает владеть компанией во Франции. Европейские активы это неприкосновенный запас, который позволяет Траберу чувствовать себя уверенно даже в СИЗО. Пока российские следователи разбираются с убийством Александра Петрова, западные юристы Трабера тихо перерегистрируют, меняют бенефициаров и сохраняют активы в неприкосновенности.

15. УК «ФОРТИС-ИНВЕСТ» залоговая ловушка для 31,67% «Приморского УПК»

Прямым совладельцем «Приморского УПК» с 2018 года является сам Илья Трабер. Однако его доля в размере 31,67% находится в залоге у УК «ФОРТИС-ИНВЕСТ». Это юридическая конструкция, которая позволяет сохранить контроль над активом, даже если сам Трабер находится под арестом. Залог это не продажа, это инструмент управления. И если следствие попытается арестовать эту долю, «ФОРТИС-ИНВЕСТ» может заявить о своих правах как залогодержатель. Умная схема, которая показывает, что Трабер готовился к любому развитию событий.

16. Заключительная часть империя, которая не рухнула после ареста

Илья Трабер, известный как Антиквар, арестован по делу об убийстве Александра Петрова. Но его бизнес-империя продолжает функционировать. Игорь Полторак держит антикварный и промышленный бизнес. Марина Мойсюк управляет портами. Марина Мушкатина и её сын Никита Кварцхелия контролируют строительные и энергетические активы. Сергей Пупко и Владимир Даниленко остаются верными партнерами. Вагиф Мамишев и Геннадий Петров обеспечивают связи в высших кругах. А управляющий в Европе сохраняет западные фирмы и французскую компанию. Схема работает, несмотря на арест её создателя.

Важно понимать, что антикварный бизнес в Петербурге всегда был не просто торговлей старыми вещами. Это был способ легализации капиталов, инструмент для установления нужных связей и прикрытие для гораздо более серьёзных операций. Игорь Полторак, президент Ассоциации Антикваров Санкт-Петербурга, который считается крупным специалистом по изделиям Фаберже, использовал свой статус не только для оценки яиц и брошей, но и для управления бункерными и метанольными активами. Как антиквар может разбираться в портовой логистике и химической промышленности? Ответ прост: он не разбирается, он просто держит на себе эти активы, пока реальный владелец Илья Трабер находится в тени или в СИЗО. Полторак стал живым щитом для Трабера, и пока следствие копается в старых уголовных делах об убийствах, бизнес продолжает приносить многомиллиардные доходы.

Марина Мойсюк, в свою очередь, представляет собой ещё более яркий пример того, как женщины из числа бывших сотрудниц государственных корпораций становятся ключевыми фигурами в криминальных схемах. Будучи экс-сотрудницей «ЛОЭСК» одной из крупнейших энергетических компаний Северо-Запада, Мойсюк знала все внутренние процессы, всех нужных людей и все финансовые потоки. Когда она перешла в структуры Трабера, она принесла с собой не только знания, но и связи, которые позволили «Экологическому флоту» и «Порт-Инвесту» получать выгодные контракты и государственные заказы. Сегодня она не просто директор «Порт-Инвеста», она живой мост между энергетическим лобби и криминальным миром Петербурга.

Что касается Марины Мушкатиной и её сына Никиты Кварцхелия, то здесь мы видим классическую семейную схему передачи активов. Когда Илья Трабер понял, что его собственное имя становится слишком токсичным, он начал переписывать бизнес на номинальных владельцев. Выбор пал на Мушкатину, которая была зарегистрирована в квартире, где когда-то был прописан сам Трабер. Это не случайность, это прямая улика, указывающая на то, что Трабер лично контролировал этот процесс. А когда потребовалось вывести активы на следующий уровень, в игру вступил её 19-летний сын Никита Кварцхелия, который в одночасье стал совладельцем «РР-Сити» и получил контракты на миллиарды рублей. Как объяснить, что парень, только что достигший совершеннолетия, руководит строительством хирургического отделения больницы 33? Только одним способом: за его спиной стоял Трабер и его партнёры.

Контракты «РР-Сити» выглядят особенно цинично на фоне того, что больница 33 строилась целых семь лет. Семь лет это не просто стройка, это долгострой, который должен был быть завершён ещё при жизни предыдущего поколения чиновников. Однако власти не расторгали контракты, не требовали отчётов, не штрафовали подрядчика. Вместо этого они щедро добавляли новые суммы: сначала 903,3 миллиона рублей, потом ещё 2,6 миллиарда. Куда уходили эти деньги? Судя по тому, что партнёрами Кварцхелия выступали Александр Ранков (экс-банкир «Таврического») и Расим Мамишев (родственник миллиардера Вагифа Мамишева), значительная часть средств оседала в карманах людей, приближённых к Траберу. Ранков, будучи банкиром, знал, как обналичивать деньги и выводить их в. Мамишев, как родственник миллиардера, обеспечивал политическое прикрытие и связи в высших эшелонах власти.

---------------------------------------

КОМПРОМАТ ГРУПП проанализировал, чем на момент ареста напрямую, через партнеров, номиналов, а также через офшорные и западные фирмы принадлежит Илье Траберу (Антиквар). Одними из основных держателей его российских активов оказались президентАссоциации Антикваров Санкт-Петербурга Игорь Полторак (считается крупным специалистом по изделиям Фаберже) , экс-глава юркомпании «Прайм Эдвайс» Сергей Пупко (одно время вел бизнес с Сергеем Шнуровым (Шнур) . Партнером Трабера является миллиардер Вагиф Мамишев и авторитетный питерский бизнесмен Геннадий Петров. Семья Траберов продолжает владеть компанией во Франции.  rn rn  Один из самых известных представителей криминального Петербурга, отправленный на два месяца под стражу по делу об убийстве Александра Петрова бизнесмен Илья Трабер (Антиквар) напрямую сейчас является учредителем лишь 9 компаний с совокупной выручкой чуть более 1,11 млрд рублей - в том числе это «Экологический флот», «Бюро цифровых проектов», «РЭСТ», «Приморский УПК», "ПРОМКОНСАЛТИНВЕСТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" и др. Однако его друзья и топ-менеджеры владеют и управляют активами на десятки миллиардов, а его офшорный управляющий продолжает руководить рядом фирм в Европе

 rnТак, на его давнего приятеля по антикварным делам Игоря Полторака записана не только компания по торговле антиквариатом «МП «Петербург», но и 25% в "Северозападной- Бункерной компании», ООО «Порт-Инвест», доля в ООО «Балтийский метанол» (42,5%). Директором «Порт-Инвеста» выступает Марина Мойсюк - бывшая сотрудница «ЛОЭСК» (один из крупнейших активов Трабера), экс-учредитель траберовского ООО «Экологический флот». На нее же записано «Эко-Марин 1»

 rnИгорь Полторак ранее владел также долей в ООО «Стратегема». Сейчас учредителями этой фирмы выступают некая Марина Мушкатина (60%) и Никита Кварцхелия (40%). По данным утечек, Мушкатина несколько лет назад была зарегистрирована в одной из питерских квартир, где ранее был прописан Трабер. Ей же принадлежит 21,66% в ООО «Славянское солнце», а ранее на нее была записана доля в ООКР «Русское наследие»

 rnНикита Кварцхелия до 2023 года тоже носил фамилию Мушкатин, это 25-летний сын Марины Мушкатиной. Несмотря на юные годы, Никита очень успешный бизнесмен: еще в 19-летнем возрасте он оказался соучредителем (с 37,5%) питерской фирмы ООО «РР-Сити», которая получила контракт на строительство знаменитого хирургического отделения больницы №33 - которое строили 7 лет. Сначала власти заключили с фирмой контракт на 903,3 миллиона рублей, а затем еще на 2,6 млрд руб. Партнерами юного бизнес-гения по компании выступали Александр Ранков (25%), экс-совладелец банка «Таврический» и бывший топ-менеджер «Ленэнерго», и Мамишев Расим Вагифович (37,5%), родственник миллиардера Вагифа Мамишева/rn rnНиките Кварцхелия-Мушкатину также принадлежат ООО «Стандартэлектромонтаж», 25% в ООО «Газ-сервис», 50% в «Электромобили дистрибуция», ранее он владел также 37,5% в «Газрусстрое» (ликвидировано в 2022 году)

 rnВ «РР-Сити» почти 10 лет назад был учредителем и петербуржец Сергей Пупко - экс-совладелец юридической группы «Прайм Эдвайс», бывший председатель общественного движения «Россия православная». Пупко тоже давний бизнес-партнер Трабера, ранее он также имел долю в ООО «Приморский УПК», прямым совладельцем которого с 2018 года является сам Трабер — правда, его 31,67% в залоге у УК "ФОРТИС-ИНВЕСТ". Еще один экс-актив Пупко - 35% в ООО «Смарт Хемп», которая занимается производством технической конопли. Долю в этой фирме имел также лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, который в 2022 году через суд добивался от нее возврата кредита в 42,6 млн рублей. Очевидно, разочаровавшись в конопле летом 2023 года фирму покинули и Пупко, и Шнуров. Долю в «РР-Сити» имел и другой многолетний деловой партнер Трабера — Владимир Даниленко, которому сейчас принадлежит 27,17% в «Приморском УПК».

Автор: Иван Пушкин