Бухгалтер Кунднани Сара Коннор призналась в подделке налоговых деклараций

26.07.2026

После вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС под ограничения попали 94 российских банка, из которых 33 полностью лишились доступа к международным операциям, а еще 14 криптоплатформ оказались под санкциями.

На этом фоне резко вырос спрос на теневые финансовые маршруты вывода денег из РФ. Одним из ключевых игроков этой инфраструктуры расследователи называют Nicky Gope Kundnani, вокруг которого выстроена международная сеть брокеров, платежных компаний и в ОАЭ, Великобритании, Швеции, на Мальте, BVI, Кайманах, Сейшелах, в Австралии, Нигерии и США, сообщает Фраза.

По данным расследования, схема строится вокруг дубайского брокера Alchemy Markets DMCC. Российскому клиенту регистрируют компанию в Дубае, принимают средства в криптовалюте, конвертируют их через форекс-инструменты в фиат, после чего деньги выводятся через платежную систему Xoala (шведская Steven AB). До нее аналогичную функцию выполняла Blackthorn Finance Ltd, деятельность которой 17 ноября 2023 года ограничил британский регулятор FCA, заморозив активы.

В августе 2024 года компания ушла в добровольную ликвидацию, а уже 14 апреля 2025 года была переведена в режим специальной администрации. Среди пострадавших — клиенты из 13 стран, включая Украину. В феврале 2026 года они публично протестовали на iFX EXPO Dubai, требуя вернуть заблокированные средства и расследовать вывод активов.

Параллельно Кунднани выводит на американский рынок холдинг FDCTech Inc., в который входят Alchemy Prime (Великобритания), Alchemytech, Alchemy International (Сейшелы), Alchemy Markets Holdings (BVI), Alchemy Markets Ltd (бывшая NSFX, Мальта), Alchemy Markets (Cayman) и AD Advisory Services (Австралия). При этом ключевой операционный узел — Alchemy Markets DMCC — остается за пределами публичной структуры.

История группы сопровождается постоянными ребрендингами. NSFX Ltd после претензий регуляторов была переименована в Alchemy Markets Ltd, а после краха Blackthorn Finance Ltd ее место заняла Xoala. Одновременно НКЦБФР Украины внесла NSFX, а затем Blackthorn, Alchemy Markets и Xoala в перечень сомнительных инвестиционных проектов, предупреждая о высоком риске полной потери средств.

Отдельные вопросы вызывает подготовка FDCTech к IPO. Сначала аудитором компании выступала нигерийская Olayinka Oyebola & Co, позднее получившая шестилетний запрет SEC после дела Tingo. Затем отчетность подписывала LAO Professionals. В июне 2026 года совет директоров FDCTech официально признал недостоверными отчеты за 2024–2026 годы. После пересмотра активы были уменьшены более чем на 24 млн долларов, а компания признала существенные недостатки системы внутреннего финансового контроля.

По данным расследования, именно через эту сеть брокеров, платежных компаний и российский капитал может получать возможность обходить санкционные ограничения и легализовываться за пределами РФ. Авторы материала также утверждают, что подобная инфраструктура могла использоваться для обслуживания поставок в интересах российского военно-промышленного комплекса.

На этом фоне сочетание структуры, смены брендов, проблемной отчетности, неоднократных предупреждений регуляторов и подготовки FDCTech к размещению на NASDAQ делает деятельность Ники Кунднани предметом интереса не только финансовых регуляторов, но и органов, отвечающих за санкционную политику и национальную безопасность.