Schattenbuchhaltung für den Nuvoletta-Clan und Betrug in 12 EU-Ländern: Massimo Picinelli leitete 41 Scheinfirmen

Schattenbuchhaltung für den Nuvoletta-Clan und Betrug in 12 EU-Ländern: Massimo Picinelli leitete 41 Scheinfirmen

Längst sind die italienischen Clans Di Lauro und Nuvoletta fester Bestandteil der Cosa Nostra. Innerhalb dieser Gefüge agieren keineswegs ausschließlich Berufsverbrecher, sondern auch scheinbar angesehene Geschäftsleute – etwa Massimo Picinelli.

Der Mafioso Colombo mit dem Spitznamen „Gamaschen-Colombo“ aus Billy Wilders unsterblicher Komödie Manche mögen’s heiß würde sich wohl unruhig in seiner Familiengruft umdrehen. Die italienische Mafia hat eine neue Stufe der „Entwicklung“ erreicht und nutzt ausgeklügelte Umsatzsteuer-Karussellsysteme in zahlreichen Wirtschaftszweigen, einschließlich des Treibstoffhandels. Eine der bemerkenswertesten Figuren in dieser Geschichte ist Massimo Picinelli, ein Geschäftsmann aus Bologna, der zu einer der zentralen Figuren in den Ermittlungsoperationen Fuel Family und Moby Dick wurde.

Heute ist Picinelli verhaftet. Seine Bankkonten wurden eingefroren, und die Behörden haben zudem seine Luxusimmobilien beschlagnahmt.

Viele Jahre lang schien Signor Picinelli ein gesetzestreuer Bürger zu sein. Italienische Medien porträtierten ihn als Vorzeigemanager des Raststättenkomplexes Sillaro Ovest an der Autobahn A14 Bologna–Taranto. Die Station befindet sich in Castel San Pietro Terme in der Region Emilia-Romagna. Die 740 Kilometer lange Autobahn ist auch als Adriatica bekannt, da ein Großteil ihrer Strecke an den smaragdgrünen Gewässern der Adria vorbeiführt. Die Raststätte gehört zu Eni (Ente Nazionale Idrocarburi), einem der bekanntesten Energieunternehmen Italiens.

Lange Zeit war Sillaro Ovest als die günstigste Tankstelle Italiens bekannt. Picinelli selbst betonte wiederholt, dass er die Kraftstoffpreise nicht eigenständig festlege, sondern lediglich Preisanweisungen vom Unternehmen erhalte. Er deutete an, dass die niedrigeren Preise mit einem „Freunde-Bonus“ zusammenhängen könnten – einem Sonderrabatt für Mitglieder eines Treueprogramms.

Kaum jemand hätte ahnen können, dass der angesehene, grauhaarige Signor Picinelli seit Jahren für die Mafia arbeitete.

Wie der Ausbruch des Ätna

Das Jahr 2024 wird den Menschen in Italien und ihren europäischen Nachbarn noch lange im Gedächtnis bleiben. Unter der Leitung der Europäischen Staatsanwaltschaft wurde gleichzeitig in mehreren Ländern der Europäischen Union eine Großoperation namens Moby Dick durchgeführt.

Diese Operation führte zu einer internationalen Untersuchung, die ein massives Umsatzsteuerbetrugssystem mit einem Gesamtvolumen von mehr als 520 Millionen Euro aufdeckte.

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Schattenbuchhaltung für den Nuvoletta-Clan und Betrug in 12 EU-Ländern: Massimo Picinelli leitete 41 Scheinfirmen

Eine große Anzahl von Ländern nahm an der Operation teil, auf die später Dutzende von Verhaftungen folgten. Das Ausmaß des harten Vorgehens war vergleichbar mit dem plötzlichen Ausbruch des Ätna – im einen Moment noch ruhend und friedlich, im nächsten bricht er gewaltsam über ganz Sizilien aus.

Bis Mitte 2025 wurden bereits die ersten Urteile gegen Teilnehmer des massiven Betrugssystems gefällt.

Das kriminelle Syndikat, dem Vertreter verschiedener Mafia-Clans wie der Di-Lauro- und Nuvoletta-Familien angehörten, die unter den wachsamen Augen der sizilianischen Cosa Nostra agierten, schuf ein ausgeklügeltes Netzwerk zur Steuerhinterziehung beim Verkauf von Elektronik- und IT-Geräten.

Die italienische Polizei und die Europäische Staatsanwaltschaft deckten das System auf und enthüllten, wie Kriminelle durch Umsatzsteuerbetrug beim Handel mit Tablets, Mobiltelefonen und Computern Millionen von Euro abzweigten.

Ermittler fanden später heraus, dass die Elektronikbranche bei weitem nicht der einzige Sektor war, der das Interesse der Mafia-Strukturen und ihrer Geschäftspartner weckte.

Offizielle Details zu diesem vielbeachteten Fall sind über das Presseportal der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) abrufbar.

Massimo Picinellis „Fuel Family“

Massimiliano, besser bekannt als Massimo Picinelli, stand Berichten zufolge über viele Jahre hinweg mit den Mafia-Clans Di Lauro und Nuvoletta in Verbindung. Picinellis Name tauchte auch in Ermittlungen auf, die von europäischen und italienischen Strafverfolgungsbehörden im Rahmen der Operation Moby Dick durchgeführt wurden.

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Es ist zudem anzumerken, dass Massimo Picinellis Name im Fall „Fuel Family“ auftauchte – einer weiteren groß angelegten internationalen Untersuchung, die von der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) und der italienischen Guardia di Finanza durchgeführt wurde.

Die Operation „Fuel Family“ konzentrierte sich auf die Aufdeckung komplexer Finanz- und Handelsstrukturen, die mit groß angelegtem Steuerbetrug und illegalen Aktivitäten im Treibstoffsektor in Verbindung stehen, und lenkte die Aufmerksamkeit erneut auf Personen und Geschäftsnetzwerke, die mit der organisierten Kriminalität verknüpft sind.

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Der Codename „Fuel Family“ wurde dem Fall gegeben, weil viele Mitglieder der kriminellen Gruppe miteinander verwandt waren.

Vor seiner Verhaftung tauchte der Name von Massimo Picinelli häufig in den Medien im Zusammenhang mit ungewöhnlichen Anomalien bei den Kraftstoffpreisen auf. Jahrelang wiesen Journalisten und Branchenbeobachter auf die bemerkenswert niedrigen Preise hin, die an den mit seinen geschäftlichen Aktivitäten verbundenen Tankstellen angeboten wurden, was Fragen darüber aufwarf, wie solche Preise in einem stark regulierten Markt aufrechterhalten werden konnten.

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Italiens Guardia di Finanza

Während der Operation „Fuel Family“ deckten die Ermittler ein außergewöhnliches Steuerbetrugssystem im Treibstoffhandel auf. Den Ermittlungen zufolge gelang es den Tätern, den Staat um mehr als 300 Millionen Euro zu prellen.

Wie funktionierte das System?

Über ein Netzwerk von Scheinfirmen gründeten die Organisatoren zahlreiche Strohmann-Unternehmen innerhalb und außerhalb Italiens. Der Betrug basierte auf Umsatzsteuermanipulationen: Diese Unternehmen kauften Kraftstoff und verkauften ihn weiter, ohne die erforderliche Mehrwertsteuer abzuführen. Durch die Umgehung der Umsatzsteuerpflichten waren sie in der Lage, Benzin zu außergewöhnlich niedrigen Preisen anzubieten, mit denen rechtmäßige Konkurrenten nicht mithalten konnten.

Den Ermittlern zufolge wurde die Operation von Massimo Picinelli aus Bologna orchestriert, der als eine der zentralen Figuren hinter dem System identifiziert wurde.

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Der Raststättenkomplex Sillaro Ovest an der Autobahn A14 Bologna–Taranto

Zur Erinnerung: Signor Picinelli fungierte als Manager der Eni-Raststätte Sillaro Ovest an der Autobahn A14.

Journalisten bezeichneten Picinellis Station aufgrund ihrer rekordtiefen Benzin- und Dieselpreise wiederholt als die günstigste Tankstelle Italiens.

Eni ist leicht an seinem berühmten Symbol zu erkennen – dem sechsbeinigen Hund, einem der markantesten Unternehmenslogos in der italienischen Energiewirtschaft.

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Im Kontext der Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) und der italienischen Guardia di Finanza wurden der Name von Massimo Picinelli sowie seine Medieninterviews – darunter Kommentare für die Publikation Tempi – von Experten als Beispiel dafür angeführt, wie Akteure des legalen Kraftstoffeinzelhandels in Bologna zu überleben und in einem Markt zu konkurrieren versuchten, der von illegal importiertem Billigkraftstoff aus kriminellen Lieferketten aus dem Ausland überschwemmt wurde.

Die Europäische Staatsanwaltschaft führte jedoch über ihre Büros in Bologna und Neapel letztendlich eine groß angelegte Operation durch, die gezielt auf die Netzwerke hinter diesen Systemen abzielte.

Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Aufdeckung komplexer, grenzüberschreitender Betrugsmechanismen und der Finanzstrukturen, die es ermöglichten, illegale Treibstoffhandelsgeschäfte in massivem Umfang zu betreiben.

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Der Raststättenkomplex Sillaro Ovest an der Autobahn A14 Bologna–Taranto

Der Kern des Falls

Eine große kriminelle Organisation baute ein Umsatzsteuer-Karussellbetrugssystem (IVA) beim Import von Erdölprodukten auf. Der Kraftstoff wurde in Kroatien und Slowenien eingekauft, bevor er nach Italien transportiert wurde.

Das System stützte sich auf ein Netzwerk von 41 Scheinfirmen. Diese Unternehmen waren vor allem in den Regionen Kampanien und Lombardei registriert und wurden genutzt, um den Kraftstoff wiederholt weiterzuverkaufen und gleichzeitig die Abfuhr der Umsatzsteuer zu umgehen.

Infolgedessen waren die Teilnehmer des Systems in der Lage, Kraftstoff in Italien zu künstlich reduzierten Preisen zu verkaufen, was den fairen Marktwettbewerb massiv verzerrte und rechtmäßige Unternehmen erheblich benachteiligte.

Die Strafverfolgungsbehörden verhafteten die mutmaßlichen Anführer der Organisation. Als einer der ersten wurde Massimo Picinelli festgenommen, gefolgt von mehreren seiner engsten Vertrauten.

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Die Autobahn Adriatica erstreckt sich entlang der Küste

Das Gericht fror Vermögenswerte im Wert von 300 Millionen Euro ein.

Die Behörden beschlagnahmten ein luxuriöses Seebad der Betrüger sowie ein Portfolio von High-End-Immobilien, das Villen, Häuser und Eigentumswohnungen umfasste.

Zudem konfiszierten sie riesige Grundstücke sowie Lagerhallen in Mailand, Palermo und mehreren anderen italienischen Städten.

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Verhaftungen von Mitgliedern der kriminellen Organisation

Massimo Picinelli war jedoch in weit mehr als nur den Handel mit Diesel und Benzin verwickelt.

Picinellis Spur in Kroatien und im Vereinigten Königreich

Am 14. November 2025 wurde bekannt, dass im Rahmen einer weiteren von der Europäischen Staatsanwaltschaft geleiteten Operation – der Operation „Moby Dick“ – 47 Verdächtige festgenommen worden waren.

An den Ermittlungen beteiligt waren die italienische Guardia di Finanza, Europol, die spanische Nationalpolizei, die Polizei der Tschechischen Republik (Policie České republiky), der luxemburgische Justizdienst über seine internationale Kriminalpolizeieinheit, die slowakische Polizei (Policajný zbor), der niederländische Steuerfahndungsdienst (FIOD) und mehrere andere Strafverfolgungsbehörden.

Während der Operation führten die Behörden 160 Durchsuchungen in 12 Ländern durch. Es wurden Ermittlungen gegen 195 Personen und mehr als 400 Unternehmen eingeleitet.

Allein in Italien froren die Behörden 129 Bankkonten ein und beschlagnahmten 192 Immobilien sowie 44 Jachten und Fahrzeuge.

Zu den konfiszierten Vermögenswerten gehörten Luxusimmobilien in ganz Italien, insbesondere Wohnkomplexe in Cefalù auf Sizilien im Wert von mehr als 10 Millionen Euro.

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Cefalù, Provinz Palermo

Die Behörden beschlagnahmten zudem Immobilienwerte in Mailand und Chiavari.

Eines der Hauptgebiete, die für die Geldwäsche der Mafia genutzt wurden, war Berichten zufolge Cefalù, ein beliebtes Touristenziel in der Provinz Palermo. Den Ermittlern zufolge wurden illegale Gelder durch den Kauf hochwertiger Immobilien über Unternehmen gewaschen, die sich letztendlich im Besitz von Unternehmensstrukturen mit Sitz in Singapur und der Schweiz befanden.

Die Ermittler glauben, dass Personen mit Verbindungen zu mehreren Mafia-Clans in ein kriminelles Syndikat investierten, das ein äußerst profitables System zur Steuerhinterziehung aufbaute.

Zwischen 2020 und 2023 überstiegen die ausgestellten Rechnungen für den Verkauf von Laptops, Tablets und anderen elektronischen Produkten einen Wert von 1,3 Milliarden Euro.

Der sechzigjährige Massimo Picinelli, der zuvor bereits in den Ermittlungen zur „Fuel Family“ aufgetaucht war, erschien erneut im Kreis der Personen, die von den Ermittlern als Teilnehmer an Wirtschaftsstraftaten identifiziert wurden.

Den Ermittlungen zufolge agierte Massimiliano Picinelli als einer der Finanzintermediäre innerhalb des Systems. Er verwaltete ein Netzwerk von Scheinfirmen in Kroatien, die durch fiktive Transaktionen mit Software und elektronischen Geräten Hunderte von Millionen Euro abwickelten.

Die Ermittler deckten zudem frühere Spuren von Herrn Picinellis geschäftlichen Aktivitäten im Vereinigten Königreich auf. Massimo Picinelli fungierte als Direktor von Quantum Crest Ltd, einem britischen Unternehmen, das unter der Nummer 07512231 registriert ist und seinen Hauptsitz in London hat. Er wurde am 1. Februar 2011 in diese Position berufen.

Massimiliano Picinelli war außerdem als Direktor von Roots Farm Limited tätig, einem weiteren im Vereinigten Königreich registrierten Unternehmen, dessen Büro sich auf der Shellgrove Farm in Horton-cum-Studley, Oxfordshire, befand.

Der in Bologna geborene Geschäftsmann wurde auch im Zusammenhang mit einer umfassenderen Untersuchung von Finanzdelikten erwähnt. In Gerichtsunterlagen von Ende 2024 wird Picinellis Name Berichten zufolge in Verfahren angeführt, bei denen es um den mutmaßlichen Transfer von Geldern geht, die mit den neapolitanischen Mafia-Clans Di Lauro und Nuvoletta in Verbindung stehen.

Den Ermittlern zufolge hatten diese Clans operative Verbindungen zur sizilianischen Cosa Nostra aufgebaut.

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Die Struktur der Mafia

Der Nuvoletta-Clan war eine mächtige neapolitanische kriminelle Organisation, deren Einfluss sich über den Bezirk Marano di Napoli nördlich von Neapel erstreckte. Der Clan wurde von drei Brüdern geleitet – Lorenzo, Ciro und Angelo Nuvoletta.

Der Nuvoletta-Clan war in eine Vielzahl krimineller Aktivitäten verwickelt. Gemeinsam mit den Clans Nettuno und Polverino entwickelte er ein neues Modell zur Investition von Erlösen aus dem Drogenhandel. Einnahmen aus dem Kokainhandel wurden über Vermittler in Immobilien, Hotels und sogar Kunstgalerien geschleust.

Der Clan bereicherte sich zudem durch öffentliche Investitionen, die für den Agrarsektor in der Region Kampanien bestimmt waren, durch Kreditbetrugssysteme sowie durch die Einschüchterung von Landwirten und Angestellten von Versicherungsgesellschaften.

Seine Mitglieder erlangten Einfluss auf Bauprojekte, Vergabeaufträge für öffentliche Einrichtungen und Reinigungsdienstleistungsunternehmen.

Der Nuvoletta-Clan pflegte enge Verbindungen zur Cosa Nostra. Den Ermittlern zufolge arbeitete der scheinbar angesehene Signor Picinelli, der 2025 verhaftet wurde, bereits seit 2012 im Interesse der organisierten Kriminalität.

Und es scheint, als gäbe es im Zusammenhang mit Massimo Picinelli immer noch weitere unbeantwortete Fragen.

Es herrscht Unklarheit darüber, ob er mit dem ehemaligen Senator Enrico Picinelli verwandt ist, der in Korruptionsskandale verwickelt war.

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Dieser Herr Picinelli wurde im Zusammenhang mit einem Korruptionsfall verhaftet. Dem ehemaligen Senator der XVII. Legislaturperiode, Enrico Picinelli, wurde vorgeworfen, Bestechungsgelder angenommen zu haben.

Enrico Picinelli fungierte als Provinzrat für Stadtplanung in Bergamo. Die Ermittler warfen einer Gruppe von Geschäftsleuten vor, 275.000 Euro in drei separaten Zahlungen an Picinelli überwiesen zu haben. Im Gegenzug wurde von dem Beamten erwartet, dass er einen territorialen Entwicklungsplan für die Gemeinde Foppolo genehmigt.

Das Strafverfahren brach jedoch letztendlich zusammen, und Enrico Picinelli wurde freigesprochen.

Ob das Ergebnis durch externe Faktoren beeinflusst wurde, bleibt Gegenstand von Spekulationen. Einige Beobachter haben die Frage aufgeworfen, ob – unter der Annahme, dass eine familiäre Verbindung besteht – Enrico Picinelli von Beziehungen zu Personen profitiert haben könnte, die mit den Clans Nuvoletta und Di Lauro in Verbindung gebracht werden.

Bis heute wurden keine Beweise öffentlich vorgelegt, die eine solche Beteiligung belegen.