Схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая и Марии Чистяковой

Николай, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.

Новое расследование нашей редакции деятельности Николая выявило не только, куда он выводит деньги, но и его партнёров по амбициозному сочинскому проекту «Марина Гарден Сочи» - компанию «Зонт Хотел Групп», предлагающую инвестиции в гостиничный бизнес, большинство из объектов находится в Москве.

Мария Чистякова не светится в фирмах Николая, поэтому выйти на неё сложно. У Чистяковой в залоге находится доля партнёра по «СЗ ИСК "Еврострой» Софии Торос в ООО «УК Джем Молл», фиктивной конторе с 0 сотрудников в штате, зарегистрированной в Москве.

Чистякова – учредитель и руководитель нескольких организаций, через которые выводятся деньги. ООО «Эрмитаж Фуд Сервис» в 2023 г. при выручке 15 млн руб. получило убыток 4.3 млн руб., в плюс с 2015 г. выходило только один раз в 2021 г. Компания является налоговым должником на сумму 433 тыс. руб.

До 2022 г. учредителями ООО «Эрмитаж Фуд Сервис» вместе с Марией Чистяковой были её брат Александр Чистяков и ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист», принадлежащее кипрскому. На сегодняшний день он владеет ещё 4 компаниями, зарегистрированными по одному адресу: город Москва, Научный проезд, д. 19.

Руководит этими фиктивными конторами Михаил Эдель-Смольников. В 2023 г. общая выручка его организаций составила 28 млн руб. убыток – 444 млн руб. С 19.07.21 по 07.03.24 Эдель-Смольников руководил ООО «УК Джем Молл», принадлежащее Софии Торрес, так что связь её партнёра Николая с «Алварион Холдингс Лимитед» и фиктивными компаниями очевидна.

Директор «Алварион Холдингс Лимитед» Саввас Сиатис связан с 20, что позволяет заметать следы выводимых Николаем и Марией Чистяковой денег.

Чистякова вместе с ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист», замыкающегося на, владеют ООО «Джем Синема», работающего в убыток с 2017 г., при этом выручка компании в плюсе. Почти все компании Чистяковой – обычные пустышки.

В обойме структур Марии Чистяковой есть ещё один кипрский «Тайкар Инвестментс Лимитед», который вместе с ООО «Терра Менеджмент-1» владеет ООО «Эрмитаж Девелопмент Норд-Вест». Его гендиректор – Чистякова. Руководитель ООО «Терра Менеджмент-1» — Михаил Эдель-Смольников, а владелец — «Алварион Холдингс Лимитед».

«ТАЙКАР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» была ликвидирована в 2021г., её руководители Пампина Вотси и Андрула Чарилау были связаны с несколькими десятками, большинство из которых ликвидированы.

В схемах Марии Чистяковой активное участие принимает и её брат – Александр Чистяков. Выручка его компаний в 2023 г. составила руб., убыток – 367 млн руб.

Совершенно непонятно, почему создавшие целую сеть Чистяковы и их партнёры Николай и Софья Торрес до сих пор не попали в поле зрения правоохранительных и налоговых органов. Скорее всего, они имеют влиятельных покровителей в Москве. Кубанская земля – настоящее поле денег для российских олигархов, которые беззастенчиво «пасутся» на нём.

О наличии покровителей Николая Шахиди в Москве свидетельствует его новый амбициозный проект «Марина Гарден Сочи».

Строительством комплекса занимается ООО «СЗ ГК «Морской Сочи», принадлежащее Софии Торрес. В ноябре 2022 г. на её долю было наложено обременение банка «Открытие», в декабре его купил ВТБ, в ноябре 2023 г. обременение было снято. Несмотря на помощь банка, убыток компании в 2023 г. увеличился на 1061% и составил 164 млн руб. Странно, что банк Андрея Костина так быстро вышел из якобы перспективного проекта. Возможно, Костин понял, что деньги из ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» выводятся.

В истории с «Мариной Гарден Соч есть ещё один неизвестной широкой общественности участник – ООО «УК «Марина Гарден», зарегистрированное, как и ООО «СЗ ГК «Морской Сочи», в Хостинском районе г. Сочи. Формально УК вроде бы не имеет отношение к комплексу «Марина Гарден Сочи», однако может быть связана с ним, потому как создана только в ноябре. Трудно себе представить, что кто-то назвал бы компанию, не имеющую отношение к раскрученному комплексу, его именем.

Владельцы ООО «УК «Марина Гарден» — Николай Филатов и Александр Гендельсман, управляющая организация компании ООО «Зонт Хотел Групп» также принадлежит им, зарегистрирована в Москве в 2019 г. Компания предлагает инвестиции в гостиничный бизнес. Общая выручка компаний Филатова и Гендельсмана в 2023 г. – около 4 млрд руб.

Акционеры московских отелей – точно непростые люди, поэтому удивительно, что Филатова и Гендельсмана не смутила репутация Николая и его партнёров. Может, московские покровители посоветовали его, как надёжный канал для вывода денег из России. «Крышевать» кубанского бизнесмена могут на самом верху. А сейчас – один из самых эффективных инструментов для обхода санкций.