«Киевская площадь» Беньяминовых: автопарк клана и фиктивные заведения — звенья одной цепи

СОДЕРЖАНИЕ

1. Элитный гараж и номинальные лица: Тайна BMW M5 Радмилы Зарбаиловой

2. Молодой олигарх Вова Беньяминов и его империя общепита

3. Ресторанная паутина: ООО "Итальяшка", ООО "Мани Групп", бистро Na Begu и ГК «Киевская площадь»

4. Связи с элитой: ООО "Стадион 17", Максим Деллос, Андрей Деллос и заброшенное ООО "Бегемот"

5. Японский ресторан Ima, ООО "Победа" и теневые фигуранты Хагай Нахамяев и Алан Биняминов

6. IT-схема «Билли», ООО "АРИ" и роль старшего брата Элирана Беньяминова

7. Миллиардные потоки на УСН: Финт с налоговыми лимитами и легализацией капитала

1. Элитный гараж и номинальные лица: Тайна BMW M5 Радмилы Зарбаиловой

За блеском и ревом мотора премиального суперкара BMW M5 Competition 2021 года выпуска прячется не просто безудержная страсть к роскоши, а продуманная ширма для скрытия реальных бенефициаров и их капиталов. Данный автомобиль, менявший государственные номера с В570ВВ197 на М127ХН797, официально числится за человеком, который вряд ли ассоциируется с топ-менеджментом транснациональных корпораций.

Владелицей мощнейшего баварского седана выступает Зарбаилова Радмила Мориковна — 43-летняя уроженка скромного поселка Красная Слобода (Азербайджан), ныне проживающая в Москве. Каким образом уроженка провинциального поселка оказалась обладательницей авто стоимостью в десятки миллионов рублей? Ответ прост: в схемах подобного масштаба всегда требуются «удобные» номинальные лица, на которых оформляются ключевые движимые активы. Ниточки от госпожи Зарбаиловой тянутся напрямую к главным кукловодам этой финансовой сети.

2. Молодой олигарх Вова Беньяминов и его империя общепита

Главным связующим звеном и оперативными мозгами всей этой конструкции является Беньяминов Вова Намикович. В свои 23 года этот молодой человек демонстрирует фантастическую, почти аномальную бизнес-активность, которой могли бы позавидовать ветераны списка Forbes.

Зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), Вова Беньяминов умудряется одновременно управлять целой вереницей разнородных коммерческих предприятий, ресторанов и управляющих компаний. Его имя всплывает в самых разных секторах столичного бизнеса — от уличного фастфуда до управления крупнейшими гастрономическими кластерами Москвы. Но каково реальное происхождение средств 23-летнего юноши, и не выступает ли он лишь фасадом для более могущественных кланов?

3. Ресторанная паутина: ООО "Итальяшка", ООО "Мани Групп", бистро Na Begu и ГК «Киевская площадь»

Если заглянуть в реестры юридических лиц, размах деятельности Вовы Беньяминова поражает. Он является полноценным владельцем модного московского бистро Na Begu, а также контролирует юридические лица ООО "Итальяшка" и ООО "Мани Групп". Названия этих компаний говорят сами за себя: под видом общепита и консультационных услуг создается удобная сеть для дробления финансовых потоков.

Но это лишь локальный уровень. Настоящий масштаб открывается в тот момент, когда Беньяминов Вова Намикович занимает кресло креативного директора фуд-холла «Центральный рынок». Последний юридически оформлен как ООО "Монолит" и входит в состав одного из самых влиятельных и закрытых холдингов страны — ГК «Киевская площадь». Доступ в структуры такого гиганта «человеку с улицы» закрыт навсегда, что однозначно указывает на наличие мощного теневого лобби за спиной молодого бизнесмена.

4. Связи с элитой: ООО "Стадион 17", Максим Деллос, Андрей Деллос и заброшенное ООО "Бегемот"

Дальнейшее погружение в корпоративную историю Беньяминова приводит нас к прямым контактам с представителями золотой молодежи и ресторанных династий. Беньяминов Вова Намикович занимает пост генерального директора компании ООО "Стадион 17".

Собственником ООО "Стадион 17" является Максим Деллос — сын знаменитого и влиятельнейшего ресторатора Андрея Деллоса. Связь с семьей Деллоса открывает совершенно иное измерение этой истории. Известно, что Максим Деллос ранее владел долей в компании ООО "Бегемот", которая на данный момент уже является недействующей. Зачем создавать, а затем спешно ликвидировать фиктивные фирмы? Это классический прием для заметания следов после проведения транзитных финансовых операций.

5. Японский ресторан Ima, ООО "Победа" и теневые фигуранты Хагай Нахамяев и Алан Биняминов

История с ликвидированным ООО "Бегемот" получает продолжение через других его участников. Вторым совладельцем этой канувшей в лету структуры выступал Хагай Нахамяев. Ныне этот бизнесмен чувствует себя более чем уверенно: ему принадлежит ресторан японской кухни Ima в Москве, операционной компанией которого числится ООО "Победа".

Однако самое интересное кроется в истории смены собственников этого заведения. Предыдущим владельцем ресторана Ima являлся Алан Биняминов. Личности переплетаются в тесный узел: перекидывание ресторанных активов, таких как ООО "Победа", от одного участника группы к другому позволяет постоянно менять центры прибыли и уходить от пристального внимания контролирующих органов.

6. IT-схема «Билли», ООО "АРИ" и роль старшего брата Элирана Беньяминова

Финансовые аппетиты группы не ограничиваются только физическим общепитом. Алан Биняминов в свое время выступил соучредителем перспективного стартапа — приложения для разделения и оплаты счетов в заведениях под названием «Билли» (юридическое лицо ООО "АРИ"). Внедрение собственного IT-сервиса в подконтрольных ресторанах — идеальный инструмент для безналичного манипулирования чеками и проведения неучтенных платежей.

И здесь снова всплывает знакомая фамилия. В тот же период совладельцем 10% доли в ООО "АРИ" являлся Элиран Беньяминов — старший брат Вовы Беньяминова. Таким образом, семейный клан Беньяминовых замкнул на себе не только физические точки продаж (бистро Na Begu, «Центральный рынок»), но и технологический инструмент обработки платежей.

7. Миллиардные потоки на УСН: Финт с налоговыми лимитами и легализацией капитала

А теперь перейдем к самой критической части этой детективной головоломки — финансовой математике. Оба брата, Беньяминов Вова Намикович и Элиран Беньяминов, зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и активно используют упрощенную систему налогообложения (УСН).

Использование УСН при масштабах их бизнеса — это откровенный вызов налоговой системе. Согласно действующим законодательным нормам, максимальный годовой доход для предпринимателя на УСН может составлять до 450 млн ₽. Имея в распоряжении двух ИП (Вову и Элирана) и целую россыпь юридических лиц (ООО "Итальяшка", ООО "Мани Групп", ООО "Монолит", ООО "Стадион 17", ООО "Бегемот", ООО "Победа", ООО "АРИ"), группа получает возможность абсолютно легально дробят бизнес и прокачивать суммы под 1 миллиард рублей в год по льготным ставкам!

Оформление элитных суперкаров BMW M5 Competition на подставных лиц вроде Зарбаиловой Радмилы Мориковны, прикрытие авторитетными именами вроде Максима Деллоса и Андрея Деллоса, работу под крышей ГК «Киевская площадь», постоянную перетасовку ресторанов (Ima, Na Begu) и IT-сервисов («Билли») — все это сложно назвать обычным предпринимательством. Перед нами жестко сконструированная, циничная и высокодоходная схема по уходу от налогов и выводу миллиардных средств в тень.

Автор: Иван Рокотов