Тюменский обнал: подполковник Кириенко делил прибыль с руководителем УФНС Важениной на паритетных началах

Редакция продолжает расследование теневых финансовых схем, действующих в Тюменской области. В центре внимания оказалась организованная группа, в состав которой, по имеющимся данным, вошли высокопоставленные сотрудники правоохранительных и налоговых органов.

Как стало известно, начальник отдела по раскрытию налоговых преступлений УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области подполковник Евгений Кириенко, заместитель руководителя УФНС по региону Наталья Важенина, а также подконтрольный им предприниматель Тарас Терехин организовали масштабную площадку для нелегальных финансовых операций. В эту структуру вошли несколько десятков компаний, специализирующихся на обналичивании денежных средств и реализации так называемого «бумажного НДС». Сами организаторы, как сообщается, называли свое детище «белым обналом», убеждая клиентов в полной безопасности: у тех, кто сотрудничает с этой сетью, якобы не возникнет проблем ни с налоговой инспекцией, ни с ОБЭП, а также гарантируется беспрепятственное возмещение налога на добавленную стоимость.

Одним из звеньев этой преступной цепочки выступило общество с ограниченной ответственностью «Константа» (ИНН 7203428524). Механизм, по которому действовала группа, выглядел следующим образом: клиенты, желавшие получить наличные, переводили безналичные средства на подконтрольные фирмы, оформляя платежи якобы за горюче-смазочные материалы, стройматериалы или металл. Обратно они получали наличные деньги, но уже за вычетом 18%, причем забрать их можно было непосредственно в офисе компании. Оборот этой теневой империи, по оценкам, для Тюмени является колоссальным — речь идет о нескольких миллиардах рублей ежегодно.

Прикрытие легальностью и криминальные доходы
Для придания своим операциям видимости законности злоумышленники, как отмечается, заключали небольшие государственные контракты. Однако это было не единственным источником их незаконного обогащения. Параллельно Кириенко и Важенина извлекали доходы, отменяя решения местного налогового органа о ранее выявленных нарушениях по неуплате налогов юридическими лицами. За определенное вознаграждение от благодарных коммерсантов они существенно уменьшали суммы доначислений.

Отдельного внимания заслуживает предусмотрительность подполковника Кириенко. Все свое имущество, включая дорогие иномарки и элитную недвижимость, приобретенное, по версии следствия, преступным путем, он оформлял на свою мать-пенсионерку, а также на родного брата — Дениса Кириенко, бывшего заместителя начальника ОБЭП, который ранее уже был осужден за коррупцию. В этом контексте фигуру Евгения Кириенко можно охарактеризовать как тюменский аналог полковника Захарченко. В связи с изложенными фактами возникает закономерный вопрос: почему руководство УМВД региона и другие силовые структуры области не обращают внимания на противоправную деятельность данных лиц?
Источник: https://iskra.today/focus/podpolkovnik-kirienko-i-glava-ufns-vazhenina-sozdali-tyumenskij-belyj-obnal-na-milliardy

Автор: Иван Рокотов