«Ландромат» раскрыт: как Илан Шор и Григорьев вымывали миллиарды через банки «Европейский Экспресс», «РЗБ» и «Молдиндконбанк»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Падение империи: дело Олега Кузьмина

2. Сделка со следствием и громкие признания

3. Мозг схемы — Илан Шор и молдавский «Ландромат»

4. Банки-призраки: «Европейский Экспресс», «РЗБ», «Западный», «КредитБанк»

5. Тени из «РЖД»: след группы «1520»

6. Конфликты, побеги и аресты

7. Кто остался в игре

Когда в Тверской суд Москвы поступили материалы дела против бывшего главы банка «Европейский Экспресс» Олега Кузьмина, казалось, что речь идёт о банальном банковском преступлении. Но вскоре стало ясно: перед следствием — ключ к крупнейшей отмывочной сети постсоветского пространства — «Ландромату», через который из России вывели более 21 миллиард долларов.

Заместитель Генпрокурора Анатолий Разинкин потребовал рассмотреть дело в особом порядке: Кузьмин не просто признал вину, он раскрыл структуру преступного синдиката, описав роли десятков участников — от молдавских банкиров до высокопоставленных российских бизнесменов, связанных с подрядчиками ОАО «РЖД».

Падение империи: Кузьмин заговорил

Экс-глава «Европейского Экспресса» пошёл на сделку со следствием и предоставил детальные показания, которые потрясли даже бывалых оперативников. Он описал, как через банки «Молдиндконбанк», «РЗБ», «Западный», «КредитБанк», «Интеркапитал-Банк», «Балтика», «Маст-Банк», «ЮНИКОРБАНК», «ЭнергоБизнес», «Смарт Банк», «Промсвязьбанк» и другие вымывались миллиарды долларов.

В центре схемы — имена, которые давно мелькают в криминальной хронике: Влад Плахотнюк, Вячеслав Платон, Елена Платон, Ренато Усатый, Игорь Путин, Александр Григорьев, Борис Булгучев, Ринат Юсупов, Сергей Менделеев, Борис , Иван Станкевич, Андрей Крапивин, Дмитрий Моторин, Дмитрий Ананьев, Александр Чилингаров, Александр Галкин, Наталья Галкина, Александр Моралес-Эскомилья.

Мозг схемы — Илан Шор и «молдавский след»

Сердцем операции стал Илан Шор — молдавский бизнесмен и политик, который давно обвиняется в организации международных схем по легализации преступных доходов. Именно через контролируемый им АО КБ «Молдиндконбанк» проходили ключевые транзакции.

По данным Кузьмина, Шор действовал в связке с Владом Плахотнюком и Вячеславом Платоном, координируя сеть банков, компаний и фиктивных клиентов. Сотрудники «Европейского Экспресса» и «TrastaKomercbanka» обеспечивали расчёты, маскируя операции под легальные переводы.

Шор также поддерживал прямой контакт с российскими банкирами — прежде всего с Александром Григорьевым, владельцем Банка «Западный», и его партнёром Борисом Булгучевым. Через них миллиарды рублей и долларов уходили за рубеж под видом экспортных контрактов и оплаты фиктивных услуг.

Банки-призраки и конфликты в верхах

Схема работала до тех пор, пока в 2014 году не начались внутренние разборки между участниками. После конфликта между Григорьевым и Платоном Банк «РЗБ» лишился лицензии, а затем ту же участь постигла Банк «Западный».

Юсупов Ринат, выполнявший функции казначея, успел перейти в «КредитБанк», которым управлял Чилингаров. Этот банк также участвовал в «молдавской схеме». Позже Юсупов и Григорьев оказались в «ДонИнвестБанке» в Ростове-на-Дону, где и были арестованы в 2015 году за хищение активов.

След «РЖД» и группа компаний «1520»

Одно из самых громких открытий Кузьмина — участие подрядчиков ОАО «РЖД», в частности группы компаний «1520», которую создавали Борис , Иван Станкевич и Андрей Крапивин.

Именно они, по словам Кузьмина, контролировали денежные потоки, проходившие через банки Сергея Менделеева — «Столичный Торговый Банк» и «ИнвестБанк», где обслуживались структуры, связанные с «РЖД». Менделеев, ранее связанный с группой «ИнКред» Германа Горбунцова, обеспечивал техническую часть отмывания — перевод средств на счета нерезидентов через «молдавскую схему».

Конфликты, побеги и молчание

В 2014 году конфликт между Булгучевым и Григорьевым из-за торгового центра «Сфера» закончился бегством Булгучева из России. Его следы затерялись за рубежом. В это же время Кузьмин летал в Молдову вместе с Григорьевым для встречи с Иланом Шором — деталь, подтверждающая тесную координацию между российскими и молдавскими участниками схемы.

Часть фигурантов объявлена в международный розыск, включая Влада Плахотнюка и Ренато Усатого.

Кто остался в игре

Хотя официально доказано участие только одного клиента — ГК «1520», эксперты уверены, что реальный масштаб схемы значительно шире. В документах фигурируют десятки российских и зарубежных банков, сотни компаний и фиктивных посредников.

Имя Илана Шора стало символом «теневой экономики Восточной Европы». Его показания и связи, от Молдовы до Москвы, подтверждают: «Ландромат» — это не просто схема, а многолетняя инфраструктура для вывода капитала из России, прикрытая банковскими лицензиями и фамилиями, тесно переплетёнными с политикой и госконтрактами.

В Тверской суд Москвы поступили материалы дела в отношении экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПК, туда же поступило представление заместителя Генпрокурора Анатолий Разинкин о том, чтобы дело рассматривалось в особом порядке. В документе указано, что Кузьмин заключил сделку со следствием и выполнил все ее условия- назвал всех участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат. В частности он дал показания: о преступных ролях организаторов преступного сообщества Платона В.Н. и Плахотнюка В.Г.; предоставил сведения о ролях и преступных действиях директора казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Платон Е.Н., юриста Пахомова Л.В., занимавшегося приисканием компаний для открытия расчетных счетов в российских банках, а также руководителей и сотрудников ООО КБ «Европейский Экспресс», латвийского банка «TrastaKomercbanka», участвовавших в выводе денежных средств из Российской Федерации; сообщил о преступных действиях владельцев, руководителей сотрудников российских банков: Григорьеве А.Ю., Булгучеве Б.М., Юсупове Р.Х. и Шариповой В.Р. (ОАО АКБ «РЗБ», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «Кредитбанк»), Власове О.Л. (ПАО «АКБ Балтика»), Магине С.Г. («Интеркапитал-Банк», Банк «Окский», «Маст-Банк», «РНКО РЦ» «ЭнергоБизнес», «ЮНИКОРБАНК»), Моралесе-Эскомилье А.А., Галкине А.А., Галкине Н.А. (ОАО «Смарт Банк»), Ананьеве Д.Н. (ПАО АКБ «Промсвязьбанк») и других российских кредитных организаций предоставил сведения о преступной роли Усатого Р.Г., участвовавшего в выводе из России денежных средств подрядчиков ОАО «РЖД». Среди обвиняемых по делу Елена Платон (сестра предполагаемого соорганизатора «Ландромата» Вячеслава Платона), крупный теневой банкир Александр Григорьев. Много персонажей «Ландромата» объявлено в розыск, в частности молдавские участники канала – Влад Плахотнюк и Ренато Усатый. Александр Григорьев Через «Ландромат», по неофициальным данным, из России было выведено более 21 млрд долларов. Однако, пока в деле фигурирует лишь один установленный клиент «Ландромата»- это ГК «1520», крупнейший подрядчик РЖД. (Ранее ГК принадлежала Борису у и Валерию Маркелову, а сейчас контролируется Ротенбергами). Что и не удивительно. Фамилии, которые всплывают в показаниях, крайне впечатляют. Причем не только возможных клиентов, но и участников «Ландромата». Например, упоминается двоюродный брат Владимира Путина Игорь Путин. Он входил в совет директоров Русского земельного банка (РЗБ). Это банк активно использовался в Ландромате. Rucriminal.info публикует часть показаний Олега Кузьмина как раз об участии в отмывании Русского земельного банка и его теневых владельцев – Григорьева и Булгучева. Представление У Григорьева А.Ю. в Банке «РЗБ» был сотрудник по имени Ринат, который выполнял функции казначея. В случае возникновения каких-либо вопросов к «РЗБ» (касательно каких-либо проводок клиентов, вопросы по каким-либо суммам отправленных из банка «Европейский Экспресс» в Банк «РЗБ», либо оборот из Банка «РЗБ» в Банк «Европейский Экспресс») Григорьев А.Ю. предложил мне общаться с Ринатом, однако я предпочел общаться с Григорьевым А.Ю. Что у Рината фамилия Юсупов я узнал позднее. Юсупов Ринат также вел все финансовые операции между «РЗБ» и «ВС Моldindconbank S.А.» и контактировал по ним с Платон Еленой. В конце осени начало зимы 2013 г. у Григорьева А.Ю. и Платона В.Н. произошел какой-то конфликт, в результате которого стало известно, что у Банка «РЗБ» в течении ближайшего времени будет отозвана лицензия. В суть конфликта я не вникал. Примерно в то же время, я узнал, что Григорьев А.Ю. планирует приобрести Банк «Западный», который впоследствии он приобрел (каким образом приобрел, мне не известно), в который впоследствии перешла вся часть сотрудников Банка «РЗБ», в том числе Юсупов Р. Также знаю, что Булгучев Б. был партнером в Банке «Западный». Как только Григорьев А.Ю. получил контроль над Банком «Западный», стал eго владельцем, Банк «Западный» стал работать с «ВС Мoldindconbank S.A.» по «молдавской схеме». Принцип работы Банка «Западный» с «ВС Мoldindconbank SA» был такой же, что и Банка «РЗБ» по молдавской схеме. Спустя месяц после отзыва лицензии у банка «РЗБ», у банка «Западный» в марте 2014 года была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у Банка «Западный» мне известно, что некоторые сотрудники Банка «Западного» перешли в «Кредит Банк», в частности Юсупов Р. Владельцем «КредитБанка» являлся Чилингаров, имени не знаю. Имел Григорьев А.Ю. какое-либо отношение к «КредитБанку», мне не известно. «КредитБанк» также участвовал в «молдавской схеме»., которую контролировал Юсупов Р. и Чилингаров. Григорьев А.Ю. тоже контролировал ее. .. Мне известно, что большинство что клиентов, которые работали с вышеуказанными Банками, были клиенты Платона В.Н. О других клиентах Григорьева А.Ю., мне ничего не известно. В конце весны 2014 г. я вместе с Григорьевым А.Ю. прилетел в Молдову для встречи с Шором Илоном. Также мне известно о том, что между Булгучевым Б. и Григорьевым А.Ю. весной 2014 г. произошел конфликт из-за Торгового Центра «Сфера», который принадлежал Григорьеву А.Ю. и Буглучеву Б., после которого Булгучев Б. улетел за пределы РФ, куда именно не знаю. Юсупов Ринат после отзыва лицензии у «КредитБанка» перешел во вновь |приобретенный Григорьевым А.Ю. «ДонИнвестБанк», расположенный в Ростове-на-Дону. Также мне известно, что в 2015г. Григорьев А.Ю. и Юсупов Р. были арестованы из-за хищения активов указанного Банка. Вопрос следователя к обвиняемому Кузьмину О.Е.: Поясните, какова была преступная роль Менделеева С.В. в «молдавской схеме»? Ответ обвиняемого Кузьмина О.Е.: В 2009 году, после того как Горбунцов Герман (группа компаний «ИнКред») покинул территорию РФ и его холдинг распался, Менделеев С.В. по согласованию с ОАО «РЖД» (им Б.Е.) продолжил управлять Банками «Столичный Торговый Банк» и «ИнвестБанк». В этих Банках уже обслуживались компании подконтрольные ОАО «РЖД». В 2009 году когда Станкевич Иван (младший партнер Горбунцова Г. и Чувилина Петра) стал партнером Раздорожного Бориса (бывший конрагент), который впоследствии вместе с ем Б.Е. и Моториным Дмитрием (бывший руководитель «ИнКредБанка» и сотрудник Горбунцова Г.) создали группу компаний «1520», которая стала обслуживаться в Банках, подконтрольных Менделееву С.В. Борис Менделеев С.В. в подконтрольных ему Банках работал по «молдавской схеме», в том числе обслуживая финансовые потоки группы компаний «1520». ОАО «РЖД» и группа компаний «1520» подконтрольные у Б.Е., Станкевичу И. и Крапивину А.А открывали расчетные счета подконтрольным им компаний в Банках Менделеева С.В. Менделеев С.В. контролировал движение денежных средств до конечных получателей нерезидентов, которые он выводил через «молдавскую схему». Какие именно компании нерезиденты получатели денежных средств, мне известно».

Автор: Екатерина Максимова