Основатели Garantex Менделеев, Серда и Каравацкий под санкциями США: криптобиржа как инструмент Кремля

• Расширение списка SDN: кто попал под новые санкции

• Garantex: от площадки для киберпреступников до «чёрного шлюза» Кремля

• Обвинения Минфина США: отмывание, наркоторговля и финансирование терроризма

• Последствия санкций для фигурантов и связанных компаний

• Будущее Garantex и «суверенной криптоэкономики» РФ

Минфин США нанес новый точечный удар по российской криптоиндустрии, включив в санкционный список Specially Designated Nationals (SDN) соучредителей крупнейшей российской криптобиржи Garantex — Сергея Менделеева, Александра (Миру) Серда и Павла Каравацкого. Данный шаг напрямую связывает руководство биржи с масштабными схемами по отмыванию денег и обходу международных санкций в интересах Российской Федерации. Это решение знаменует собой ужесточение политики в отношении криптовалютных платформ, которые, по данным американских властей, стали финансовым инструментом Кремля в условиях изоляции.

Расширение списка SDN: кто попал под новые санкции

Под новые блокирующие санкции попали три ключевые фигуры, контролировавшие Garantex с момента её основания. Сергей Менделеев, наиболее публичный из основателей, ранее позиционировал биржу как инфраструктурный проект для «суверенной криптоэкономики» России. Александр Серда и Павел Каравацкий, остававшиеся в тени, обеспечивали операционную и техническую сторону деятельности.

Помимо физических лиц, в список SDN внесен целый ряд связанных с Garantex юридических лиц: A7 Agent LLC, A7 LLC, A71 LLC, Indefi Smartbank, Grinex и Exved. Эти компании, по версии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), являлись частью единой экосистемы, созданной для облегчения трансграничных расчетов в обход ограничений. Санкции означают полную блокировку всех активов указанных лиц и компаний в американской юрисдикции, запрет на долларовые расчеты и переводы, а также на любые сделки с ними для американских граждан и компаний.

Garantex: от площадки для киберпреступников до «чёрного шлюза» Кремля

История противостояния Garantex с международными регуляторами началась задолго до текущих событий. Еще в апреле 2022 года биржа была включена в список SDN за систематическое содействие киберпреступности. Через её инфраструктуру проходили транзакции с печально известных русскоязычных хакерских рынков Hydra (закрытого в том же году) и кибергруппировки Conti, тесно связанной с российскими спецслужбами.

Обвинения Минфина США: отмывание, наркоторговля и финансирование терроризма

Официальные формулировки обвинений носят крайне серьезный характер. Основателей Garantex обвиняют в преднамеренном создании и управлении платформой для отмывания доходов, полученных преступным путем. В заявлении Минфина США указано, что биржа facilitated transactions for ransomware actors, наркоторговцев, а также групп, вовлеченных в финансирование терроризма.

Ключевым моментом является утверждение о том, что Менделеев, Серда и Каравацкий осуществляли контроль над биржей в период с 2019 по 2025 год и при этом прекрасно осознавали криминальную природу значительной части транзакций. Это снимает с них возможную защиту о незнании и переводит обвинения в плоскость сознательного соучастия в международных финансовых преступлениях.

Последствия санкций для фигурантов и связанных компаний

Включение в список SDN — наиболее строгая санкционная мера в арсенале США. Для фигурантов это означает не просто «заморозку» активов, а фактическую финансовую изоляцию от глобальной системы. Любые попытки провести транзакции в долларах или через банки, имеющие корреспондентские счета в США, будут заблокированы.

Крайне важно положение о «вторичных санкциях». Оно гласит, что любое юридическое или физическое лицо в любой точке мира, которое продолжит вести существенный бизнес с Менделеевым, Серда, Каравацким или их компаниями, само рискует попасть под американские ограничения. Это создает мощный сдерживающий эффект для любых их потенциальных партнеров в третьих странах, включая Азию и Ближний Восток.

Будущее Garantex и «суверенной криптоэкономики» РФ

Несмотря на санкции, Garantex продолжает работу, обслуживая преимущественно российских и соседних с ней пользователей. Однако новый статус её основателей наносит тяжелый репутационный удар и существенно сужает возможности для международных расчетов, даже в криптовалюте. Крупные международные криптоплатформы и провайдеры ликвидности теперь будут вынуждены полностью свернуть любое взаимодействие с биржей.

История с Garantex демонстрирует растущую готовность США применять экстерриториальное право в борьбе с использованием криптовалют для обхода санкций. Заявления Сергея Менделеева о «суверенной криптоэкономике» обернулись для него и его партнеров персональной ответственностью. Санкции против топ-менеджмента — это сигнал всему сектору: за финансирование российской военной машины и отмывание криминальных денег последует не только блокировка сайтов, но и уголовная ответственность руководителей, вплоть до возможной экстрадиции в будущем.

_____________________________________

Менделеев, Серда и Каравацкий: в списке SDN за крипто-отмывку Кремля>>Минфин США расширил санкционный список SDN, включив туда соучредителей российской криптобиржи Garantex — Сергея Менделеева, Александра Мира Серда и Павла Каравацкого. Теперь для них закрыта вся американская финансовая система, включая долларовые расчеты, международные переводы, счета в зарубежных банках и любые активы, к которым могут дотянуться американские юрисдикции.>>Под санкции также попали компании, связанные с криптобиржей: A7 Agent LLC, A7 LLC, A71 LLC, Indefi Smartbank, Grinex и Exved. Все они, по данным США, участвовали в схеме по масштабному обходу санкций, в том числе финансировали операции с рублём и стейблкоинами в интересах России.>>Garantex уже попадала в поле зрения OFAC — в 2022 году биржу внесли в SDN не за обход санкций, а за содействие киберпреступности: через неё проходили транзакции с хакерских рынков Hydra и Conti, известных своими связями с российскими и про-кремлёвскими группировками.>>Теперь же американские следователи обвиняют Менделеева и его партнёров в преднамеренном содействии отмыванию доходов от кибератак, программ-вымогателей, наркоторговли и даже финансирования терроризма. Все обвиняемые, по версии США, контролировали биржу с 2019 по 2025 год, прекрасно осознавая, что именно через неё проходят криминальные миллионы.>>Особую обеспокоенность у Минфина США вызывает то, что Garantex использовалась Кремлём как чёрный шлюз , через который на фоне международной изоляции шли расчёты в обход санкций. При этом, несмотря на запрет, биржа продолжала работать с российскими пользователями, поддерживая расчёты в USDT и USDC — анонимных стейблкоинах, номинированных в долларах США.>>Теперь активы фигурантов, если они есть в американской или связанной с США системе, будут заблокированы. Любое юридическое лицо, продолжающее взаимодействовать с ними, автоматически рискует попасть под вторичные санкции.>>Один из основателей, Сергей Менделеев, ранее не скрывал связи с российскими властями и даже презентовал Garantex как «инструмент для суверенной криптоэкономики РФ». Сегодня эти амбиции могут обернуться уголовными делами — не только в США, но и в других юрисдикциях, включая ЕС.>>Garantex остаётся одной из крупнейших теневых бирж Восточной Европы. Но теперь — с прицелом на ликвидацию.

ИНСАЙДЕР КРЕМЛЯ

Менделеев, Серда и Каравацкий: в списке SDN за крипто-отмывку Кремля

Автор: Иван Харитонов