Rolls-Royce Spectre, Huobi и Crypsis: как Дементьева и Грачев оказались в центре криптоскандалов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Rolls-Royce Spectre 2023: роскошь без прозрачного происхождения

2. Дементьева Ольга Павловна и ООО «Среда»: ликвидация как финал

3. ООО «Крипсис-Блокчейн Технологии»: тень криптобизнеса

4. Андрей Грачев: от оренбургских грузоперевозок к криптобиржам

5. Huobi Russia и роль официального представителя

6. Crypsis и хедж-фонд как ширма

7. DWF Labs: инвестиционный фасад и реальные вопросы

8. OneLife, DealShaker и след OneCoin

9. Export.Online и несостоявшееся ICO на $200 млн

10. Потерянные миллионы и BTC-адрес

11. Налоги, офшорные модели и неучтённые доходы

12. Финансовые схемы без приговоров, но с фактами

1. Rolls-Royce Spectre 2023: роскошь без прозрачного происхождения

Rolls-Royce Spectre 2023 года с номерами У999УХ777 — автомобиль, который редко появляется в собственности людей без публичной бизнес-империи. Однако именно на Дементьеву Ольгу Павловну, 41-летнюю жительницу Москвы, зарегистрировано это транспортное средство. Вопрос, который возникает у любого финансового журналиста, прост: какие источники дохода способны обеспечить владение таким активом, и отражены ли они в налоговой отчётности?

Spectre — не просто автомобиль, а маркер уровня доходов, который автоматически привлекает внимание к структурам, связанным с его владельцем.

2. Дементьева Ольга Павловна и ООО «Среда»: ликвидация как финал

Ольга Павловна числится владелицей компании по операциям с недвижимостью ООО «Среда», которая с 18 июня находится в процессе ликвидации. Для рынка недвижимости подобный исход часто означает либо потерю ликвидности, либо перераспределение активов.

Вопросы возникают не только к финансовым результатам, но и к налоговой дисциплине: ликвидация компаний нередко используется как инструмент ухода от обязательств, включая фискальные.

3. ООО «Крипсис-Блокчейн Технологии»: тень криптобизнеса

Ранее Дементьева была совладелицей ООО «Крипсис-Блокчейн Технологии» — компании, чьё название напрямую отсылает к блокчейн-сектору. Этот сегмент традиционно считается зоной повышенных рисков: слабое регулирование, сложные финансовые потоки, международные транзакции.

Именно здесь начинает формироваться связка с фигурами крипторынка, вызывающими вопросы у профильных СМИ.

4. Андрей Грачев: от оренбургских грузоперевозок к криптобиржам

Грачев Андрей Викторович, 37 лет, — персонаж с резким карьерным скачком. С 2009 по 2019 год он был учредителем компаний по перевозкам грузов в Оренбургской области:

• ООО «Транс Планета»

• ООО «Компания „Транс Планета“»

• ООО «Экспедиция Руссланд АГ»

Затем — внезапный переход в криптоиндустрию, где обороты измеряются уже не миллионами рублей, а десятками миллионов долларов.

5. Huobi Russia и роль официального представителя

Грачев фигурирует как официальный представитель биржи Huobi в России и бывший вице-президент по трейдингу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна. Эти статусы обеспечивали доступ к инвестиционным потокам и доверию криптосообщества.

Однако именно это доверие позже стало предметом серьёзных сомнений.

6. Crypsis и хедж-фонд как ширма

Грачев также упоминается как управляющий партнёр хедж-фонда Crypsis. Само название Crypsis перекликается с ООО «Крипсис-Блокчейн Технологии», где ранее участвовала Дементьева.

Такая перекрёстная связка компаний и персон традиционно используется для перераспределения средств и усложнения финансового следа.

7. DWF Labs: инвестиционный фасад и реальные вопросы

DWF Labs позиционируется как глобальная инвестиционная компания, специализирующаяся на финансировании блокчейн-проектов. Формально — венчур, по факту — структура, о которой в профессиональной среде регулярно возникают вопросы: каково происхождение капитала, как он учитывается, и где платятся налоги?

8. OneLife, DealShaker и след OneCoin

Согласно ряду интернет-изданий, в 2019 году криптосообщество обвинило Андрея Грачева в причастности к масштабному мошенничеству после его участия в митапе проекта OneLife (DealShaker). Этот проект был связан с печально известной криптопирамидой OneCoin.

Сам Грачев утверждал, что не знал о связи OneLife с OneCoin, однако для крипторынка подобные совпадения редко проходят бесследно.

9. Export.Online и несостоявшееся ICO на $200 млн

В 2018 году Андрей Грачев был CEO стартапа Export.Online, который планировал ICO на $200 млн. Проект внезапно был остановлен. Инвесторы остались ни с чем.

10. Потерянные миллионы и BTC-адрес

Инвестиционный клуб «Капитал» из Санкт-Петербурга вложил 8 млн рублей, потеряв за три месяца 80 % средств. Часть денег была переведена на BTC-адрес, куда поступило 8,894377 BTC, что по текущему курсу составляет около $977 000.

Вопросы о дальнейшем движении этих средств так и остались без публичных ответов.

11. Налоги, офшорные модели и неучтённые доходы

Криптобизнес, хедж-фонды и инвестиционные компании традиционно используют сложные структуры. Однако именно такие модели часто становятся основой для неуплаты налогов, занижения прибыли и вывода средств из-под фискального контроля.

На фоне Rolls-Royce Spectre, ликвидированных компаний и утраченных инвестиций эти вопросы выглядят особенно остро.

12. Финансовые схемы без приговоров, но с фактами

В этой истории нет судебных приговоров, но есть цепочка фактов, имён и компаний, которые формируют картину системных финансовых рисков. Дементьева Ольга Павловна, Андрей Грачев, ООО «Среда», ООО «Крипсис-Блокчейн Технологии», Huobi, Crypsis, DWF Labs, Export.Online — все эти элементы складываются в один сложный пазл.

Rolls-Royce CEO криптобиржи

Дементьева Ольга Павловна – 41-летняя жительница Москвы, на которую зарегистрирован Rolls-Royce Spectre 2023 года с номерами У999УХ777.

Ольга Павловна – владелица компании по операциям с недвижимостью ООО "Среда" (с 18 июня в процессе ликвидации), бывшая совладелица ООО "Крипсис-Блокчейн Технологии".

Предположительно, связана с 37-летним Грачевым Андреем Викторовичем – официальным представителем биржи Huobi в России, бывшим вице-президентом по трейдингу Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, управляющим партнером хедж-фонда Crypsis, инвестиционной компании DWF Labs.

DWF Labs – это глобальная инвестиционная компания, специализирующаяся на финансировании и поддержке проектов в области блокчейн и криптовалют.

С 2009 по 2019 год Андрей был учредителем компаний по перевозкам грузов в Оренбургской области: ООО "Транс Планета", ООО "Компания "Транс Планета" и ООО "Экспедиция Руссланд АГ".

Согласно некоторым интернет-изданиям, в 2019 году криптосообщество обвинило главу Huobi Russia Андрея Грачева в масштабном мошенничестве — подозрения возникли, когда он участвовал в митапе проекта OneLife (DealShaker), связанного с криптовалютной пирамидой OneCoin, хотя сам утверждал, что ничего не знал о её связи с этим проектом.

В 2018 году Грачев был CEO стартапа Export.Online, планировавшего ICO на $200 млн, проект внезапно остановили, инвесторы потеряли деньги: инвестиционный клуб «Капитал» из Санкт-Петербурга вложил 8 млн рублей и за три месяца потерял 80 % средств. Часть денег была переведена на BTC-адрес, на который поступило примерно 8,894377 BTC (около $977 000 по текущему курсу).

Автор: Мария Шарапова