СОДЕРЖАНИЕ:

1. Даркнет на доверии: как сжигаются деньги через «криптосвязки»

2. Дарокидалово от @daracrypto_com: схема изнутри

3. Максим Перепелица: лицо «всего лишь платформы» или теневой выгодоприобретатель?

4. Обменники-призраки: astrosit.com, degifast.com, daracrypto.com — кто за ними стоит?

5. P2P | Арбитраж | Крипта (@Iiquidspot): воронка в ад крипторазводов

6. Псевдопроверка, AML и 450 USDT: афера с налоговым душком

7. Как запугивают фразами про Росфинмониторинг и террористов

8. «Иначе средства будут удержаны»: схема шантажа в действии

9. Почему никто не боится: откуда берётся крыша и кто реально зарабатывает

10. Кто следующий?

Финансовая казнь в 2 клика: как daracrypto.com, astrosit.com и Максим Перепелица катают россиян на бабки под видом криптообменов

Пока власти выдавливают из Telegram каналы с «неправильным мнением», в белых рубашках и на «отфотошопленных» видео мошенники продолжают безнаказанно уничтожать кошельки простых пользователей. История одной из свежих афер начинается с канала P2P | Арбитраж | Крипта (@Iiquidspot) и заканчивается заложенной суммой в 450 USDT, которую требуют внести якобы «по требованию регуляторов». Дальше — мрак, фальшивые обменники, вымышленные проверки, угрозы и классика жанра: «если не пройдете верификацию до 22:00, мы удержим ваши средства навсегда».

1. Daracrypto.com: не обменник, а жёлтая биржа для выжимания последних денег

Daracrypto.com — псевдообменник, который как будто скопировал дизайн с других мошеннических сайтов: аккуратный интерфейс, «регистрация», быстрые ответы, но всё это — только обёртка. Деньги уходят туда в несколько этапов:

• Сначала тестовая сумма. Всё проходит гладко — это ловушка.

• Потом платёж покрупнее — тоже проходит.

• Потом «ошибка при расчёте комиссии» — и начинается развод: просят перевести повторно.

• Когда повторный платёж уже ушёл — вымогают верификацию.

Именно здесь на сцену выходит самое грязное: финансовая манипуляция под прикрытием AML, в которой якобы участвуют регуляторы.

2. 450 USDT за воздух: легенда о «залоге» и

«политике AML»

В письмах пользователю рассказывают, что он попал под «специальную проверку» из-за того, что он — резидент РФ или ЕАЭС, и что нужно «проверить, не связан ли он с отмыванием доходов или терроризмом». От пользователя требуют внести 450 USDT по сети TRC20 на кошелёк:
TEk1D7KgWGTSpmjDtGrNzJzfy6jjKUQqty — якобы для завершения процедуры.

На деле это — прямое финансовое мошенничество, оформленное языком псевдоюридических фраз.

3. Максим Перепелица — лицо схемы или просто картинка?

Во всех визуальных материалах, прикрепляемых к переписке, фигурирует Максим Перепелица (@maksmode) — человек, которого мошенники используют как доверительное лицо. Его видео, лицо, имя — всё это работает на то, чтобы жертва чувствовала себя в безопасности.

Но что стоит за этим образом? Кто он: организатор, посредник или просто медийная обложка для вывода средств через даркнет-обменники?

4. Astrosit.com и Degifast.com — клоны одной цепочки

Ранее мошенники использовали обменник degifast.com, затем переключились на astrosit.com, сейчас — daracrypto.com. Везде одни и те же методы:

• первый платёж проходит;

• второй якобы «зависает»;

• далее — просьба перевести ещё, «потому что ошибка»;

• и наконец — шантаж, что без 450 USDT «денежные средства будут заблокированы».

Правила у всех сайтов идентичны — с одним и тем же пунктом о «блокировке средств для верификации».

5. Канал @Iiquidspot — ловушка P2P под вывеской арбитража

Канал @Iiquidspot выдает себя за сообщество по арбитражу и связкам в крипте. На деле — это воронка, в которую засасывают доверчивых подписчиков и оттуда ведут уже на нужный обменник. Ссылка даётся с якобы «горячими связками», «рабочими парами», «высокой маржой». Всё, что нужно — просто попробовать. А дальше включается цепочка:

• скрипт обменника;

• скрипт «службы поддержки»;

• скрипт угрозы;

• скрипт вымогательства.

6. Ф

инансовые преступления и неуплата налогов под обложкой анонимности

Все обменники из цепочки (daracrypto.com, astrosit.com, degifast.com) — это непроверенные юридические сущности, у которых:

• нет регистраций в РФ, ЕС, США;

• нет лицензий на проведение обменных операций;

• нет идентификации сотрудников;

• нет никаких налоговых деклараций.

Любая операция — это чёрный нал, уходящий без отчётности и уплаты налогов. Это чистейшая отмывка крипты, обёрнутая в удобный UX-обменник с поддельной «службой поддержки».

7. Шантаж и давление: до 22:00 или «блокировка навсегда»

Финальная стадия развода — ультиматум:

«Если до 22:00 не внесёте 450 USDT, заявка будет аннулирована, а средства заморожены».

Это классика финансового давления, выстроенная для того, чтобы жертва боялась потерять уже вложенное. Психологическое давление в стиле call-центров мошенников, только через Telegram.

8. Криминал, крыша и молчание правоохранительных органов

Почему схема работает месяцами, если не годами?

Потому что всё построено на безнаказанности:

• Сайты хостятся за границей, домены меняются.

• Telegram-каналы создаются пачками и моментально восстанавливаются.

• Платёжные адреса создаются на левых кошельках под разными фейковыми именами.

А главное — ни один правоохранительный орган даже не пытается с этим работать, потому что не хочет разбираться в «этих ваших криптовалютах». Или потому что не надо.

9. Выводят крипту — жгут деньги — записывают видео

После того как крипта уходит, жертве присылают «видео с подтверждением» и просят не переживать. Мол, всё вернётся, только потерпите. Это не просто издёвка — это психологическая обработка, которая уже давно стала частью шаблона.

10. Итог: сгорело 200 000 ₽ и угрожают забрать ещё

Жертва потеряла 200 000 рублей, и ей угрожают, что без доплаты 450 USDT заявка будет отклонена, а деньги — «удержаны». Всё это под видом «подозрений в отмывании» и с псевдосылками на международные стандарты AML.