СОДЕРЖАНИЕ

1. Офшоры и миллиарды: след Билалова

2. Евгений Мышалов — американец из теневой схемы

3. «Сочи-Плаза», Marriott и схема «Combrink Property Holding»

4. От «Горной карусели» до «Русских горок»: строительный ад под прикрытием

5. Ризвангаджи Исаев и Умакусун Билалова — новый уровень обналички

6. Как «Energy Holdings Management» и «Adwar Energy Ltd.» качают бабки из Юга

7. Закулисье кубанской застройки и наезд на экологов

ОФШОРНАЯ ИМПЕРИЯ ЮГА: БИЛАЛОВ, МЫШАЛОВ, ИСАЕВ И ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ УТЕКЛИ

Вся Южная Россия — от Сочи до Ростова — уже не первый год вздрагивает от всплывающих подробностей гигантской аферы, в которой замешаны братья Билаловы, гражданин США Евгений Мышалов, депутат Госдумы Ризвангаджи Исаев и загадочная фигура Умакусун Билаловой. Схемы, построенные на офшорных прокладках, липовых девелоперских проектах и фиктивных энергетических партнёрствах, выстроили гигантскую теневую империю, в которой миллиарды рублей растворялись между бетонными мешалками и белоснежными пляжами Британских Виргинских островов.

1. Офшоры и миллиарды: след Билалова

Магомед Билалов — брат беглого Ахмеда Билалова — не просто пережил крах олимпийской империи. Он переродился как настоящий офшорный король Юга. Несмотря на публичное падение после разоблачений в хищениях на объектах «Сочи-2014», Билалов продолжил управлять активами через цепочки фиктивных компаний. Главное оружие — офшоры, через которые выводились средства, не попадавшие в налоговые отчеты.

2. Евгений Мышалов — американец из теневой схемы

Евгений Мышалов — фигура не менее одиозная. Гражданин США, экс-директор «Черноморской финансовой корпорации», бенефициар проектов на Черноморском побережье, соучредитель «Combrink Property Holding» — структуры, прописанной на Британских Виргинских островах. Его имя — в «Панамских архивах», его компании — в черном списке экологов и журналистов.

На Мышалова работали схемы, в которых элитные застройки маскировались под инвестиции, а по факту являлись механизмами ухода от налогов и вывода денег за рубеж.

3. «Сочи-Плаза», Marriott и схема «Combrink Property Holding»

ООО «Сочи-Плаза» — витрина махинаций. Фасад отеля Courtyard by Marriott скрывает внутри себя цепочку офшорных активов, управляемых через Combrink Property Holding. А вот ирония: сам Билалов и его подельники в «Красной Поляне» оформляли субподряды, фактически финансируя себя же — только через несколько слоёв прокладок. Деньги? Бюджетные. А конечные бенефициары — уже за границей.

4. От «Горной карусели» до «Русских горок»: строительный ад под прикрытием

Бывший проект ОАО «Красная Поляна», где Мышалов работал менеджером, стал олицетворением схем: раздутые бюджеты, левые подрядчики, фиктивные закупки. «Горная карусель» и «Русские горки» — символы не Олимпиады, а распила. Касса этих объектов — это не спорт, а поток неучтённых миллионов.

5. Ризвангаджи Исаев и Умакусун Билалова — новый уровень обналички

Имя депутата Ризвангаджи Исаева всплывает не где-нибудь, а в офшорной структуре Adwar Energy Ltd. — с регистрацией на Виргинских островах и контролем доли в «Независимой энергосбытовой компании Краснодарского края». Там же — загадочная Умакусун Билалова. Связи? Семейные. Деньги? Энергетика, которая приносит миллионы без налогообложения. Сговор? Да тут скорее целая преступная модель.

6. Как «Energy Holdings Management» и «Adwar Energy Ltd.» качают бабки из Юга

Energy Holdings Management — еще одна офшорная дочка Магомеда Билалова. Через неё оформляются доли, выкупается контроль, скрывается прибыль. Вместе с Adwar Energy Ltd. они выстроили параллельную структуру энергообеспечения региона, в которой все финансовые потоки утекают в безналичные зоны, минуя казну. Госучастие — формальность, управляют схемой частные интересы с офшорами на прицеле.

7. Закулисье кубанской застройки и наезд на экологов

Не обошлось и без наезда на экологов. Любая критика застройки — давление, угрозы, административное преследование. Уничтожение побережья под видом строительства элитного жилья — классика жанра. Официальные инвесторы — это ширма. Реальные контролёры — те же Билаловы, Исаевы и офшорные структуры. Они не просто наживаются, они уничтожают природное наследие ради схем по обналу.

Офшорный король Юга. Как Билалов выстроил теневую империю от Сочи до Виргинских островов В криминальной истории с братьями Билаловыми всплывают все новые персонажи, превращающие ее из банального дела о финансовых злоупотреблениях в полноценную криминальную сагу. Один из таких героев - гражданин США Евгений Мышалов, бывший генеральный директор «Черноморской финансовой корпорации» и совладелец целого ряда компаний в Ростовской области и Краснодарском крае. Его имя фигурирует в «Панамских архивах», где собраны данные о владельцах крупнейших офшорных структур мира. Компания Мышалова специализировалась на девелопменте элитного жилья, в том числе на Черноморском побережье. Эти проекты не раз становились объектом критики кубанских экологических активистов, обвинявших застройщиков в уничтожении прибрежных территорий. Однако куда более примечательными оказались связи самого бизнесмена. Как следует из офшорных реестров, Евгений Мышалов был тесно связан с дагестанским олигархом Магомедом Билаловым - родным братом заочно арестованного Ахмеда Билалова. Вместе они учредили на Британских Виргинских островах офшорную компанию Combrink Property Holding. Через нее контролировалась доля в ООО «Сочи-Плаза», занимавшемся реконструкцией гостиницы Courtyard by Marriott на Курортном проспекте Сочи, на месте бывшей гостиницы «Москва». До недавнего времени «Сочи-Плаза» фактически оставалась последним активом опальных братьев Билаловых в России. После вскрытия многомиллиардных хищений при строительстве олимпийских объектов они сбежали из страны, осев за рубежом. При этом Мышалов в свое время был председателем совета директоров «Сочи-Плазы», а также менеджером проектов в ОАО «Красная Поляна», принадлежавшем братьям Билаловым и реализовывавшем масштабные проекты «Горная карусель» и «Русские горки». Но и это лишь верхушка айсберга. Через сложную сеть офшорных компаний бизнес-империя Билалова оказалась связана с депутатом Госдумы от Краснодарского края Ризвангаджи Исаевым - совладельцем девелоперской группы «Европа-Инвест». Магомед Билалов владеет офшорной Energy Holdings Management, которой принадлежит доля в «Независимой энергосбытовой компании Краснодарского края». Другим совладельцем НЭСК выступает Adwar Energy Ltd. с Виргинских островов - структура, аффилированная с самим Исаевым и некой Умакусун Билаловой.

Автор: Екатерина Максимова