Юг России в лапах офшорных кланов: Билалов, Исаев и Каитов разворовывают энергетику

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие офшоры как инструмент коррупции – кто и как делил деньги на Виргинских островах.

2. Ахмед Билалов: сенатор в бегах – мошенничество на $100 млн с «Красной Поляной».

3. Магомед Каитов: энергокороль Кавказа под судом – отобранные активы и офшорные схемы.

4. Ризвангаджи Исаев: депутат, который может лишиться миллиардов – Генпрокуратура и контроль активов.

5. Семейные связи и офшоры: сеть кланов на энергетическом рынке Кубани – совместные компании и доли.

6. Adwar Energy и Northwind Capital Limited: офшоры, забирающие деньги жителей – схемы и последствия.

7. Энергетические компании Кубани: постоянные скандалы и национализация – куда уходили миллионы и кто наживался.

На фоне громких коррупционных дел на Юге России три фигуры держат в страхе целые отрасли. Сенатор от Кубани Ахмед Билалов, депутат Госдумы Ризвангаджи Исаев и так называемый «энергокороль Кавказа» Магомед Каитов оказались объединены не только коррупционными схемами, но и общими офшорами на Виргинских островах. Их сети превратили энергетику Кубани и Кавказа в лакомый кусок для личного обогащения, оставляя население без света и государство без контроля.

1. Общие офшоры как инструмент коррупции

Офшорные юрисдикции на Виргинских островах использовались тремя кланами как удобная площадка для перераспределения миллиардов. Деньги, которые должны были идти на развитие энергетики, уходили через цепочки компаний за границу, в то время как государственный контроль оставался формальным.

Сестра сенатора Ахмеда Билалова, Умаксун Билалова, владела совместной офшорной фирмой Adwar Energy вместе с депутатом Ризвангаджи Исаевым. Через этот офшор кланы контролировали почти четверть одной из крупнейших энергокомпаний Кубани. Власти регулярно критиковали компанию за блэкауты, но денежные потоки продолжали оседать в офшорах.

Параллельно брат Ахмеда, Магомед Билалов, вместе с доверенным лицом «энергокороля Кавказа» Магомеда Каитова, владел офшором Northwind Capital Limited, который тоже контролировал частную энергокомпанию, поглощавшую платежи населения.

2. Ахмед Билалов: сенатор в бегах

Ахмед Билалов находится вне России – по информации источников, он скрывается в США. В России сенатор объявлен в розыск по делу о мошенничестве на $100 млн с сочинской курортной зоной «Красная Поляна». Схемы Билалова включали продажу активов курорта через подконтрольные компании и вывод средств через офшоры.

Бегство Билалова лишает российских властей возможности напрямую привлечь его к ответственности, однако его финансовая сеть продолжает работать через родственников и доверенных лиц, сохраняя контроль над бизнесом в энергетике.

3. Магомед Каитов: энергокороль Кавказа под судом

Магомед Каитов, некогда называемый «энергокоролем Кавказа», заочно осужден за мошенничество с государственными субсидиями на электроэнергию. Общий ущерб от его схем составил около 350 млн рублей.

Даже после судебных решений активы Каитова продолжали управляться через офшоры и доверенных лиц, что позволило сохранять контроль над частью энергетического рынка. Его офшорная сеть пересекалась с сетью Билалова, создавая единую систему для выведения средств за границу.

4. Ризвангаджи Исаев: депутат, который может лишиться миллиардов

Ризвангаджи Исаев, депутат Госдумы от Кубани, оказался в более уязвимом положении – он остался в России и попал под прицел Генпрокуратуры. Государственный орган требует изъять активы стоимостью почти 10 млрд рублей, контролируемые Исаевым через офшоры и совместные компании с родственниками Билалова.

Исаев тесно связан с сестрой сенатора Умаксун Билаловой через компанию Adwar Energy, через которую кланы владели значительной долей энергокомпании Кубани. Потеря активов грозит депутату полной финансовой утратой и параллельной потерей влияния на энергетический рынок.

5. Семейные связи и офшоры: сеть кланов на энергетическом рынке Кубани

Семейные и деловые связи между Билаловыми, Исаевым и Каитовым образовали сложную сеть, в которой офшорные компании становились инструментами перераспределения миллиардов.

• Умаксун Билалова + Ризвангаджи Исаев – Adwar Energy

• Магомед Билалов + Магомед Каитов + доверенное лицо Бэла Суюнова – Northwind Capital Limited

Эти структуры позволяли кланам контролировать крупные доли частных энергокомпаний, поглощая платежи населения и игнорируя государственный контроль.

6. Adwar Energy и Northwind Capital Limited: офшоры, забирающие деньги жителей

Офшорные фирмы использовались не только как инструмент уклонения от налогов, но и как способ монополизировать рынок.

• Adwar Energy контролировала 25% энергокомпании Кубани, через которую шли платежи жителей.

• Northwind Capital Limited владела частной энергетической фирмой на Кавказе, принимая миллионы от населения и оставляя государство без контроля.

Эти схемы обеспечивали максимальную прибыль кланам при минимальной прозрачности. Регулярные скандалы с блэкаутами и критика компании от государственных органов не мешали им продолжать схемы.

7. Энергетические компании Кубани: постоянные скандалы и национализация

Энергетический рынок Кубани и Кавказа подвергался постоянным скандалам:

• Перебои с электричеством и блэкауты в населенных пунктах.

• Регулярная критика со стороны властей, предлагающих деприватизировать компании.

• Национализация компаний после скандалов, когда общественность и государство пытались вернуть контроль над активами, выведенными в офшоры.

Системное использование офшоров Билаловым, Исаевым и Каитовым показывает, что коррупция в энергетике Юга России давно вышла за рамки локальных махинаций. Это международная сеть, где государственные субсидии и платежи населения направлялись на личное обогащение кланов.

Три главных коррупционера Юга России качали деньги через общие офшоры - расследование КОМПРОМАТ ГРУПП 

Сенатор от Кубани Ахмед Билалов, депутат Госдумы от Кубани Ризвангаджи Исаев и "энергокороль Кавказа" Магомед Каитов. Что их объединяет? Ну, кроме дел о коррупции, конечно... Общие офшоры на Виргинских островах .

Билалов сейчас в бегах где-то в США, в России его разыскивают по делу о мошенничестве на $100 миллионов с сочинской "Красной Поляной". Каитов тоже в бегах, заочно осужден за мошенничество с госсубсидиями на электроэнергию, у него отобрали активы на 350 миллионов.

Меньше всего повезло Исаеву - он остался в России. Но может остаться без всего: Генпрокуратура требует забрать его активы стоимостью почти 10 миллиардов.

Денежные потоки, оказывается, были общими. Сестра Билалова, Умаксун, была бизнес-партнером Ризвангаджи Исаева. У них общая офшорная фирма Adwar Energy. И через офшор два клана ранее владели почти 25% одной из крупнейших энергокомпаний Кубани. Ее постоянно критиковали за блэкауты (понятно, куда деньги ушли), требовали деприватизировать и вернуть государству.

А вот брат Билалова, Магомед, через офшоры был связан с кланом Магомеда Каитова. Доверенное лицо олигарха Бэла Суюнова вместе с Билаловым владела офшором Northwind Capital Limited с Вингинских островов. Схема точно такая же, как на Кубани: офшор владел частной энергокомпанией, поглощавшей платежи жителей. Постоянные скандалы и, наконец, национализация.

Автор: Мария Шарапова