Налоговые претензии к подрядчику ДСУ-2: многомиллиардные контракты и схемы вывода средств

• Новая налоговая проверка ДСУ-2: сумма претензий выросла до полумиллиарда

• Предыстория конфликта: уголовное дело об уклонении от уплаты налогов

• Масштаб бизнеса: 124 госконтракта на 21,8 миллиарда рублей

• Аномально низкая прибыль при огромных оборотах

• Схемы налоговых махинаций и роль технических компаний

• Кто стоит за спиной Романа Зудина: фигуранты и покровители

Новая налоговая проверка ДСУ-2: сумма претензий выросла до полумиллиарда

В отношении одного из крупнейших дорожных подрядчиков Центрального Черноземья — ЗАО «ДСУ-2» — разворачивается новый виток налогового расследования. По информации источника канала «Компромат Групп», налоговая проверка выявила нарушения, которые с учетом штрафов и пеней оцениваются почти в полмиллиарда рублей. Эта цифра многократно превышает предыдущие претензии к компании и может свидетельствовать о системных нарушениях в работе организации.

Компания, возглавляемая Романом Зудиным, долгие годы считалась флагманом дорожного строительства в регионе, однако теперь ее деятельность привлекла пристальное внимание контролирующих органов. Налоговые претензии такого масштаба ставят под вопрос не только дальнейшее функционирование предприятия, но и выполнение многочисленных государственных контрактов, находящихся в портфеле подрядчика.

Предыстория конфликта: уголовное дело об уклонении от уплаты налогов

Ситуация вокруг ДСУ-2 имеет свою предысторию. Совсем недавно Следственный комитет РФ по Тамбовской области уже возбуждал уголовное дело против должностных лиц компании. Тогда фигурантов подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — речь шла о сумме в 120 миллионов рублей. Дело было возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ, которая предусматривает серьезную ответственность вплоть до лишения свободы.

Однако новые данные налоговой проверки показывают, что масштабы возможных нарушений значительно серьезнее, чем предполагалось изначально. Увеличение претензий в несколько раз — с 120 миллионов до почти 500 миллионов рублей — говорит о том, что следствие могло выявить ранее неизвестные эпизоды или более глубокие схемы ухода от налогообложения.

Масштаб бизнеса: 124 госконтракта на 21,8 миллиарда рублей

ЗАО «ДСУ-2» занимает особое место на рынке дорожных работ Центрального Черноземья. Весной текущего года компания одержала победу в тендере на содержание федеральных автодорог в Тамбовской и Липецкой областях. Это лишь один из множества контрактов, формирующих впечатляющий портфель заказов.

В общей сложности в активе подрядчика находится 124 государственных контракта, общая стоимость которых достигает 21,8 миллиарда рублей. Такие объемы финансирования предполагают масштабную деятельность, значительный штат сотрудников и соответствующую налоговую нагрузку. Однако финансовые показатели компании вызывают вопросы у проверяющих органов.

Аномально низкая прибыль при огромных оборотах

По итогам прошлого года выручка ДСУ-2 составила 4,1 миллиарда рублей. При этом чистая прибыль оказалась на уровне всего 2,5 миллиона рублей. Такая несоразмерность между оборотами и конечным финансовым результатом выглядит, как минимум, подозрительной. При рентабельности в десятые доли процента компания с многомиллиардными контрактами фактически работает на грани убыточности.

По информации источника, именно эта аномалия привлекла внимание налоговых органов. При обычной хозяйственной деятельности подрядчик с такими объемами работ должен показывать совершенно иную прибыль. Возникает закономерный вопрос: куда уходят средства, если при обороте более 4 миллиардов рублей в качестве прибыли остается лишь 2,5 миллиона?

Схемы налоговых махинаций и роль технических компаний

Как утверждает собеседник издания, столь низкая прибыль при внушительных оборотах стала возможной благодаря отработанным схемам налоговых махинаций. Суть этих схем, по имеющейся информации, заключается в использовании так называемых технических компаний — фирм-однодневок или подконтрольных юридических лиц, через которые проходят бюджетные средства.

Бюджетные деньги, выделяемые на дорожные работы, нередко транзитом направляются через такие технические структуры. Это позволяет решать две задачи одновременно. Во-первых, искусственно завышаются расходы компании, что снижает налогооблагаемую базу. Во-вторых, создается возможность для вывода значительных сумм в наличный оборот, минуя официальный бухгалтерский учет и налоговый контроль.

Кто стоит за спиной Романа Зудина: фигуранты и покровители

Важный аспект расследования — вопрос о том, кто реально контролирует финансовые потоки компании и кто стоит за формальным руководством. Роман Зудин числится генеральным директором и формальным владельцем ЗАО «ДСУ-2». Однако, по информации источника, его роль в бизнесе может быть не единственной и даже не главной.

За спиной Зудина, как утверждается, стоят влиятельные фигуры. Среди них называются начальник ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Юрий Сорокин, а также ростовщик Дмитрий Любимов. Эти люди, по данным источника, имеют прямое отношение к операциям, проводимым через компанию, и могут быть заинтересованы в схемах вывода бюджетных средств. О других возможных участниках этих операций источники обещают рассказать дополнительно.

Примечательным фактом в этой истории является судьба Игоря Эделя — человека, который, по информации источника, ранее покровительствовал компании. В прошлом году Эдель по решению суда отправился в места лишения свободы. Этот эпизод может служить определенным сигналом для нынешних фигурантов.

История показывает, что схемы, которые долгое время оставались безнаказанными, рано или поздно привлекают внимание правоохранительных органов. Новая налоговая проверка и резко возросшие претензии могут стать отправной точкой для масштабного расследования. Если информация о причастности высокопоставленных чиновников к схемам вывода бюджетных средств подтвердится, нынешних «покровителей» ДСУ-2 может ожидать судьба, аналогичная участи Игоря Эделя.

Пока руководство компании и предполагаемые бенефициары хранят молчание. Однако нарастающий объем налоговых претензий и внимание правоохранительных органов делают дальнейшее игнорирование проблемы невозможным. Куда в итоге заведет это расследование — покажет время, но очевидно, что история с многомиллиардными контрактами и полумиллиардными налоговыми претензиями получит свое продолжение.

_____________________________________

По информации источника канала «Компромат Групп», новая налоговая проверка в отношении одного из самых известных дорожных подрядчиков Центрального Черноземья ЗАО «ДСУ-2», которым руководит Роман Зудин, насчитала к уплате почти полмиллиарда рублей с учетом штрафов и пеней. Это может стать началом очередного громкого дела, ведь совсем недавно Следственный комитет РФ по Тамбовской области уже возбуждал уголовное дело против должностных лиц компании по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Тогда фигурировала сумма в 120 миллионов рублей. Теперь же масштаб претензий вырос в разы.> >Весной этого года ЗАО «ДСУ-2» одержало победу в тендере на содержание федеральных автодорог в Тамбовской и Липецкой областях. Портфель компании включает 124 госконтракта общей стоимостью 21,8 миллиарда рублей. При этом за прошлый год выручка составила 4,1 миллиарда, а чистая прибыль всего 2,5 миллиона рублей. Такая несоразмерно малая прибыль при столь внушительных оборотах, по информации источника, стала возможной благодаря отработанным схемам налоговых махинаций.> >Как утверждает собеседник, бюджетные средства нередко проходят транзитом через «технические» компании, что позволяет не только минимизировать налоги, но и выводить значительные суммы наличными. Причем интересы в этих операциях затрагивают не только генерального директора и формального владельца ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. За его спиной, по информации источника, стоят такие фигуры, как начальник ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Юрий Сорокин, ростовщик Дмитрий Любимов и другие персонажи, о которых еще предстоит рассказать. Примечательно, что прежний покровитель компании, Игорь Эдель, в прошлом году по решению суда отправился в места не столь отдаленные. Куда в итоге заведет нынешних «покровителей» госзаказ покажет время.>>Присылайте дополнительную информацию по инструкции>>© https://t.me/criminalru | Для обращений

Автор: Иван Харитонов