Британские власти прекращают деятельность биржи Zedxion Exchange, имеющей связь с Бабаком Занджани

Регистрационная палата Великобритании исключит Zedxion Exchange из реестра после того, как расследование OCCRP выявило, что компания использовала модель со стоковых фотографий, чтобы скрыть свои связи с иранским магнатом Бабаком Занджани, находящимся под санкциями.

Британский реестр компаний приступил к принудительной ликвидации криптовалютной биржи, обвиняемой США в обработке средств для иранской Революционной гвардии, ссылаясь на «вводящие в заблуждение, ложные или обманчивые» данные в отчетности, после того как расследование OCCRP выявило, что указанный в документах директор компании был вымышленным.

В профиле компании Zedxion Exchange Ltd. в Регистрационной палате Великобритании теперь размещено уведомление о том, что «регистратор намерен предпринять или уже предпринял шаги по исключению этой компании из реестра в соответствии со статьей 1002A Закона о компаниях 2006 года».

«Это касается информации или заявления в заявлении о регистрации компании, которые вводят в заблуждение, являются ложными или обманчивыми», — говорится в уведомлении. Документы также показывают, что было подано «первое официальное уведомление о принудительном исключении из реестра», которое будет опубликовано через десять дней.

Эти регуляторные меры были приняты менее чем через месяц после того, как Управление по контролю за корпоративными рисками (OCCRP) обнаружило , что «лицо, осуществляющее значительный контроль» и директор Zedxion Exchange Элизабет Ньюман — указанная в официальных документах как гражданка Доминиканской Республики — использовала вымышленное имя в качестве прикрытия для находящегося под санкциями иранского магната Бабака Занджани.

Ни Zedxion Exchange, ни Zanjani не ответили на запросы о комментариях по поводу уведомления Регистрационной палаты до публикации. 

OCCRP установила, что фирма использовала изображение стоковой фотомодели для изображения Ньюмана в рекламном видеоролике.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Занджани в январе за предполагаемую «финансовую поддержку крупных проектов, которые поддерживают Корпус стражей исламской революции (КСИР) и иранский режим в целом».

OFAC также внесла в санкционный список компанию Zedxion Exchange Ltd. и еще одну зарегистрированную в Великобритании криптовалютную платформу, Zedcex Exchange Ltd., сославшись на их «связи с Zanjani» и заявив, что «на несколько адресов, связанных с Zedcex и Zedxion, были обработаны средства для кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции». 

В отчете аналитической компании TRM Labs, специализирующейся на блокчейне, говорится, что, несмотря на закрытие счетов, Zedxion и ее дочерняя компания Zedcex, по всей видимости, играют все более заметную роль в финансировании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — военной организации, которая одновременно является многомиллиардной бизнес-империей и обеспечивает выполнение планов теократического режима Ирана. 

Согласно данным Регистрационной палаты, владелец паспорта Объединенных Арабских Эмиратов по имени «Бабак Мортеза», чьи идентификационные данные совпадают с данными Занджани, числился в списке «Лиц, осуществляющих значительный контроль» компании Zedxion с октября 2021 года по август 2022 года. В то время Занджани был официально приговорен к смертной казни в Иране после осуждения за растрату государственных средств, выделенных на нефть, в 2016 году.

Смертный приговор Занджани был смягчен в 2024 году, и он был официально освобожден в прошлом году. Однако тюремные записи, с которыми ознакомились репортеры OCCRP, предполагают, что ему могли разрешить покинуть тюрьму еще в 2019 году, за два года до официального создания Zedxion.