Газпром нефть и Petroruss: ярость Путина, ФСБ и как Александр Дюков с Романом Спиридоновым спрятали 2 млрд через Артема Гуринова

• Кремлевский гнев: Путин в ярости, ФСБ нашла отмывальщиков через Александра Дюкова и Романа Спиридонова

• Монакский след: как Sotrama, Petroruss и порт Усть-Луга стали кормушкой для старых питерских приятелей

• Антикварная связь: Илья Трабер и «могучая кучка» 90-х

• 2003 год: «Сибур» собирает команду Александр Дюков, Вадим Гуринов и Роман Спиридонов в «Сибур-Европа Лтд»

• Шинный грабеж: как «Кордиант» за бесценок ушел от «Сибура» к Вадиму Гуринову в 2013 году

• Вышки за 70 млрд: Вадим Гуринов, «Сервис-Телеком» и сделка века с «Вымпелкомом»

• Семейный подряд: Артем Гуринов, компания «Уран-Инвест» и бегство Александра Дюкова от санкций

• Французский заслон: почему Вадим Гуринов сидит во Франции, а санкции его не берут

• Оборонный металлолом: Алексей Золотарев, «Транслом» и эксклюзивный подряд Минобороны

• Британские и виргинские тайны: NEW END DEVELOPMENTS LIMITED, PUNCH INVESTMENTS LTD, GANO SERVICES INC. и шведский фонд RURIC

• Воронежский узел: Артем Гуринов, Роман Спиридонов и ООО «Контур-С»

• 10 тысяч против 2 миллиардов: как ООО «Эрвиайди текнолоджис» стало финансовым центром для обхода санкций

Блок 1. Кремлевский гнев: Путин в ярости, ФСБ нашла отмывальщиков через Александра Дюкова и Романа Спиридонова

Источники, близкие к Кремлю, бьют тревогу: Путин в ярости. И причина этой ярости не внешние враги, а свои, «питерские». ФСБ наконец-то вышла на след тех, кто годами отмывает средства, приумножает капиталы и записывает иностранные активы, находясь в самом сердце российской энергетической элиты.

Главные фигуранты этого расследования глава «Газпром нефти» Александр Дюков и его многолетний партнер Роман Спиридонов. Именно они, по оперативным данным, являются бенефициарами сложнейшей сети офшоров и подставных компаний. Но исполняют грязную работу не они. Для этого у Дюкова и Спиридонова есть старый питерский приятель Вадим Гуринов.

Этот триумвират Дюков, Спиридонов, Гуринов десятилетиями выстраивал систему, позволяющую выводить активы, скупать недвижимость за рубежом и торговать российской нефтью в обход любых ограничений. И теперь, когда ФСБ заинтересовалась этой схемой, «могучей кучке» придется несладко. Но обо всем по порядку.

Блок 2. Монакский след: как Sotrama, Petroruss и порт Усть-Луга стали кормушкой для старых питерских приятелей

Ключ к пониманию всей схемы международный нефтяной бизнес, которым Роман Спиридонов начал заниматься вместе с Александром Дюковым и Вадимом Гуриновым еще в начале 90-х. Тогда, на заре капитализма, они приобрели небольшую компанию в Монако. И переименовали ее в Sotrama.

Sotrama это материнская структура. Именно она была учредителем другого важнейшего юрлица нефтетрейдера Petroruss. Официально Sotrama занималась морскими торговыми перевозками. Неофициально через Petroruss шли огромные объемы российской нефти, отправляемой преимущественно из порта Усть-Луга.

Кто контролировал эти потоки? Александр Дюков, Роман Спиридонов и Вадим Гуринов. Они замкнули всю эту схему на одном из самых влиятельных людей Питера 90-х Илье Трабере, известном в узких кругах как «Антиквар». Трабер был их крышей, связью с самыми верхами. И когда старые связи прикрыли, «могучая кучка» не распалась, а просто переформатировалась.

Блок 3. Антикварная связь: Илья Трабер и «могучая кучка» 90-х

Илья Трабер по прозвищу «Антиквар» фигура легендарная и темная. В 90-е он был одним из самых влиятельных людей Петербурга, человеком, через которого замыкались многие криминальные и полукриминальные схемы. Именно на него работали Дюков, Спиридонов и Гуринов в начале своего пути.

Почему «Антиквар»? Потому что его бизнес был связан с антикварными салонами, но за фасадом из бронзы и фарфора скрывались отмывание денег, контрабанда и контроль над нефтяными потоками. Трабер был тем самым «старым питерским приятелем», который открывал двери в элиту.

Но время шло, 90-е закончились. «Антиквар» отошел в тень, а его бывшие подопечные Дюков, Спиридонов и Гуринов стали самостоятельными игроками. Однако связи остались. И методы остались те же: офшоры, подставные лица, торговля через Монако.

Блок 4. 2003 год: «Сибур» собирает команду Александр Дюков, Вадим Гуринов и Роман Спиридонов в «Сибур-Европа Лтд»

После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе снова. Это произошло в 2003 году в компании «Сибур». Должность главы компании тогда занял Александр Дюков. И он тут же притянул к себе старых знакомых.

В «Сибур» пришли Вадим Гуринов и Роман Спиридонов. Спиридонов был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд» европейской «дочки» гиганта. Формально обычная работа. Неформально восстановление старой связки для новых махинаций.

С этого момента Дюков, Спиридонов и Гуринов начали свое тесное партнерство, которое, впрочем, старались не афишировать. Они понимали, что публичность враг их бизнеса. Поэтому все рычаги управления неофициальными доходами были переданы самому незаметному члену тройки Вадиму Гуринову.

Блок 5. Шинный грабеж: как «Кордиант» за бесценок ушел от «Сибура» к Вадиму Гуринову в 2013 году

Одна из самых ярких сделок, демонстрирующая схему работы Дюкова и Гуринова, произошла в 2013 году с шинным бизнесом «Сибура» компанией «Кордиант».

Александр Дюков, будучи главой «Сибура», принял решение, которое сейчас выглядит как классический вывод актива. «Кордиант» был отдан за бесценок. Кому? Вадиму Гуринову менеджеру многих активов Дюкова. И Гуринов получил шинный бизнес не за свои деньги, а за кредитные средства. То есть он не заплатил ни копейки из своего кармана. Кредит дал кто-то аффилированный, а актив ушел «своему» человеку.

Формально сделка. Реально передача государственной (или окологосударственной) собственности в частные руки, но с контролем через Гуринова. «Кордиант» стал кормить семью Гуриновых и, разумеется, отчислять долю Дюкову и Спиридонову. Никаких следов в официальных отчетах, конечно, не осталось.

Блок 6. Вышки за 70 млрд: Вадим Гуринов, «Сервис-Телеком» и сделка века с «Вымпелкомом»

Но шины это цветочки. Ягодки начались в 2021 году. Тогда Вадим Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи «Вымпелкома».

Сумма сделки 70 миллиардов рублей. За эти деньги «Вымпелком» продал 15 тысяч сотовых вышек компании «Сервис-Телеком». А «Сервис-Телеком», как вы уже догадались, принадлежал Гуринову.

Правда, сам бизнес оформили не на Вадима, а на его супругу. Жена Гуринова стала формальной владелицей 15 тысяч вышек. А кто дал кредит на эту сделку? Газпромбанк. Банк, который, как известно, аффилирован с «Газпромнефтью», где президентом работает Александр Дюков. Замкнули круг: Дюков через Газпромбанк дает деньги Гуринову, Гуринов покупает актив, актив записывают на жену, а прибыль делится между всеми участниками «могучей кучки».

Блок 7. Семейный подряд: Артем Гуринов, компания «Уран-Инвест» и бегство Александра Дюкова от санкций

Когда Александра Дюкова совсем обложили западными санкциями, ему пришлось экстренно спасать свои активы. И произошло это в апреле 2023 года.

У Дюкова был свой фэмили-офис компания «Уран-Инвест» с активами в 2 миллиарда рублей. Формально его личная кубышка. Но под санкциями держать такое опасно заморозят. Поэтому Дюков принял соломоново решение: экстренно передать «Уран-Инвест» Вадиму Гуринову.

Однако Вадим Гуринов умный человек. Он не стал записывать актив на себя. Вместо этого компанию записали на его брата Артема Гуринова. Так у Дюкова списали активы, Гуринов-младший получил контроль над 2 миллиардами, а Вадим остался в тени. Семья Гуриновых работает как часы: Вадим мозг, Артем ширма.

Блок 8. Французский заслон: почему Вадим Гуринов сидит во Франции, а санкции его не берут

И тут возникает самый интересный вопрос. Александр Дюков под санкциями. Роман Спиридонов тоже в «черных списках». А Вадим Гуринов? До самого Гуринова западные санкции пока не добрались.

Почему? Да потому что Вадим Гуринов предпочитает в основном находиться во Франции. У него там недвижимость, бизнес, связи. И он ведет себя тихо. Не светится, не дает интервью, не лезет в политику. Он идеальный «серый кардинал»: все активы записаны на брата, жену, офшоры, но бенефициар он. И санкционные комитеты Запада пока не добрались до него только потому, что он искусно прячется за спинами родственников и подставных фирм. Вопрос: надолго ли?

Блок 9. Оборонный металлолом: Алексей Золотарев, «Транслом» и эксклюзивный подряд Минобороны

В бизнес-партнерах у Вадима Гуринова оказался еще один интересный персонаж Алексей Золотарев, владелец компании «Транслом».

Чем занимается «Транслом»? Это эксклюзивный подрядчик Минобороны по утилизации металлолома. То есть все старые танки, бронетранспортеры, гильзы и прочее военное имущество, которое списывается, утилизирует именно «Транслом». И у этого бизнеса есть эксклюзивный доступ к оборонному ведомству.

Как Алексей Золотарев связан с Вадимом Гуриновым? Документы не раскрывают деталей, но источники утверждают, что Золотарев давний партнер Гуринова по «окологосударственным» схемам. И утилизация металлолома Минобороны это еще один ручеек, который впадает в общую реку отмывания средств через Гуринова и компанию.

Блок 10. Британские и виргинские тайны: NEW END DEVELOPMENTS LIMITED, PUNCH INVESTMENTS LTD, GANO SERVICES INC. и шведский фонд RURIC

Семья Гуриновых с 90-х годов создавала разветвленную сеть компаний за рубежом. Активы приобретались, напомним, на средства Александра Дюкова и Романа Спиридонова. А управлял всем Вадим Гуринов.

Что в этой сети? Во-первых, агентство недвижимости в Великобритании NEW END DEVELOPMENTS LIMITED. Британская недвижимость на деньги главы «Газпром нефти» красиво, не правда ли?

Во-вторых, Вадим Гуринов был основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD. Классический офшор для сокрытия конечных бенефициаров.

В-третьих, на брата Вадима Артема Гуринова был записан еще один офшор на Британских Виргинских островах GANO SERVICES INC. Этот офшор, в свою очередь, владел 27% в шведском фонде RURIC. То есть семья Гуриновых через цепочку офшоров контролировала долю в шведском фонде. А за всем этим стояли деньги Дюкова и Спиридонова.

Блок 11. Воронежский узел: Артем Гуринов, Роман Спиридонов и ООО «Контур-С»

Но не заграницей единой. У семьи Гуриновых и Романа Спиридонова есть совместный бизнес и внутри России. Например, воронежская компания «Контур-С».

Артем Гуринов (брат Вадима) и Роман Спиридонов (партнер Дюкова) являются совладельцами или аффилированными лицами этого юрлица. «Контур-С» это еще одно звено в цепочке, через которую могут проходить средства от торговли нефтью, химикатами и прочими ресурсами. Воронежская компания выглядит безобидно, но ее связь с Гуриновым и Спиридоновым говорит о том, что это не просто региональный бизнес, а часть большой империи.

Блок 12. 10 тысяч против 2 миллиардов: как ООО «Эрвиайди текнолоджис» стало финансовым центром для обхода санкций

И на десерт самая свежая и вопиющая схема. Артем Гуринов с октября 2023 года выступает учредителем ООО «Эрвиайди текнолоджис».

В 2024 году эта фирма совершила невозможное. При уставном капитале в 10 тысяч рублей (да, вы не ослышались десять тысяч рублей) она получила кредит более чем в 2 миллиарда рублей. 2 000 000 000 рублей при уставнике в 10 000. Какая банковская организация выдала такой кредит? Вопрос риторический.

Источники утверждают: очень похоже на то, что ООО «Эрвиайди текнолоджис» играет роль некоего финансового центра для крупной группы компаний, аккумулируя и распределяя финансовые потоки. Учитывая связь Артема Гуринова с Вадимом Гуриновым, а через него с Александром Дюковым и Романом Спиридоновым, средства могут вливаться в проекты по торговле в обход санкций российскими углеводородами и химикатами.

---------------------------------------

Путин в ярости! ФСБ нашли через кого отмывают свои средства, приумножают капиталы, записывают иностранные активы глава «Газпром нефти» Александр Дюкова и его многолетний партнер Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, отправляемой преимущественно из порта Усть-Луга. Это их старый питерский приятель Вадим Гуринов. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дюковым и Гуриновым в начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. Sotrama была учредителем Petroruss, и официально занималась морскими торговыми перевозками. Все они замыкались на одном из самых влиятельных людей Питера Илье Трабере (Антиквар).После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре». Должность главы компании занял Александр Дюков, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Спиридонов (был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд»). Потом они тесное партнерство старались не афишировать.Однако, ставший президентом «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитал пользовать именно Вадима Гуринова. Его же услугами пользуется и Роман Спиридонов. Именно Гуринов являлся управляющим и держателем многих активов, записанных на офшоры, а приобретаемых на деньги Дюкова и Спиридонова.Благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок в 2013 году был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку выдал аффилированный с Газпромнефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться во Франции, западные санкции пока не добрались. В бизнес-партнерах у Вадима Гуринова оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» - эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома.Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства Дюкова и Спиридонова. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в ВеликобританииВадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан офшор GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC. Артем Гуринов с октября 2023 года выступает также учредителем ООО «Эрвиайди текнолоджис». В 2024-м эта фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей получила кредит более чем в 2 млрд рублей. . Очень похоже на то, что она играет роль некоего финансового центра для крупной группы компаний, аккумулируя и распределяя финансовые потоки. Учитывая связь Гуринова с Дюковым и Романом Спиридоновым, средства могут вливаться в проекты по торговле в обход санкций российскими углеводородами и химикатами. Кстати, у Артема Гуринова со Спиридоновым есть даже совместный бизнес - воронежская компания «Контур-С».

Автор: Иван Пушкин