Малик Ишмуратов фигурирует как руководитель структур по легализации денег Вадима Гуринова

• ГАЛИНА ГУРИНОВА: ЖЕНА-НОМИНАЛ И КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ

• ВАДИМ ГУРИНОВ: ТРИ ПАСПОРТА ОБХОДА ЗАКОНА (КИПР, БЕЛИЗ, ОАЭ)

• «СИБУР», АЛЕКСАНДР ДЮКОВ И «КОРДИАНТ»: ШИННЫЙ СЛЕД

• RURIC AB И GANO SERVICES: СТОКГОЛЬМСКИЙ ОБМАНЩИК

• ORACLE CAPITALS ADVISORS И NEW END DEVELOPMENTS LTD: ЛОНДОНСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

• МАЛИК ИШМУРАТОВ И ДЕНИС КОРОТКОВ-КОГАНОВИЧ: ЛЮДИ АЛЕФ-БАНКА

• «АНТИКВАР» ИЛЬЯ ТРАБЕР, АЛЕКСАНДР ТУГУШЕВ И ГЛЕБ ФРАНК: РЫБНЫЙ РАЗБОЙ

• «ЮЛМАРТ», «РИВ ГОШ» И «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ»: РИТЕЙЛ ДЛЯ СВОИХ

• КОНОПЛЯНАЯ ИМПЕРИЯ 2024: ТПТК, ООО «АВРОРА» И «НИЖЕГОРОДСКИЕ ВОЛОКНА»

Детектив «желтой прессы» не верит в «аренду недвижимости». За фасадом ООО «СТ-нацпроект» и бренда «Билайн» скрывается паутина, где телеком-вышки финансируют кипрских резидентов, британские консультанты отмывают капиталы, а поля технической конопли становятся идеальным активом для семьи с тремя паспортами. Это расследование поимённый разбор того, как ГК «Сервис-Телеком» стал воронкой для денег.

«СТ-НАЦПРОЕКТ»: ФИНАНСОВАЯ ДЫРА ПОД ВЫШКОЙ «БИЛАЙН»

Начнем с главного конструктора схемы. В 2024 году (или незадолго до этого) три юридических лица учредили ООО «СТ-нацпроект». Учредители это не рядовые рантье. Это:

• ГК «Сервис-Телеком» (которая работает под брендом «Билайн»).

• АО «Национальная башенная компания».

• ООО «Линк девелопмент».

Зачем крупнейшему оператору связи, владельцу вышек и девелоперу создавать еще одну структуру? Официальная версия «привлечение внешнего финансирования» и «аренда и управление недвижимостью». Однако детали убивают эту легенду. ООО «СТ-нацпроект» не имеет ни одного завершенного строительного объекта, ни одного открытого тендера на госзакупках, ни одного публичного отчета. Это «пустышка», созданная для одного-единственного действия: получить внешние деньги (возможно, льготные кредиты или госсубсидии) и перераспределить их внутри закрытой группы. Формально аренда вышек между своими же. Реально возможность завышать стоимость аренды в 5-10 раз, а разницу выводить. Вопрос: зачем «Билайну» в лице ГК «Сервис-Телеком» посредник в виде ООО «СТ-нацпроект»? Ответ: чтобы порвать цепочку следов.

ГАЛИНА ГУРИНОВА: ЖЕНА-НОМИНАЛ И КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ

Кто реально управляет ГК «Сервис-Телеком»? По документам Галина Гуринова. Именно у неё сосредоточен контрольный пакет. Но сама Галина Гуринова никогда не была публичным телеком-менеджером, не работала в «Билайне» и не имеет профильного образования. Её роль классическая «жена-ширма». Реальный бенефициар её супруг, Вадим Гуринов.

Зачем выводить многомиллиардный бизнес на супругу? Закон позволяет, но мотив прост: Вадим Гуринов фигура настолько токсичная, что его имя в ЕГРЮЛ напугало бы и банки, и регуляторов. Если против Гуринова когда-либо начнут процедуру due diligence в рамках закона о, то Фортуна покажет лишь Галину. Галина Гуринова станет «живым щитом», а Вадим останется в тени, попивая кофе как резидент ОАЭ.

ВАДИМ ГУРИНОВ: ТРИ ПАСПОРТА ОБХОДА ЗАКОНА (КИПР, БЕЛИЗ, ОАЭ)

Остановимся на личности самого Вадима Гуринова. По данным открытых источников (и материала расследования), он в разные периоды был:

Гражданином Кипра (получено через программу «золотая виза» за инвестиции).

Гражданином Белиза (страна, которую ОЭСР называет «налоговым убежищем 1»).

Резидентом ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты не выдают информацию по запросам из РФ).

Это не просто коллекция штампов. Кипрский паспорт позволяет владеть европейскими активами анонимно. Белизский регистрировать компании с нулевой отчетностью. Статус резидента ОАЭ не платить налоги с глобальных доходов. Вадим Гуринов человек без родины, но с тремя лазейками. Именно через этот « триптих» он управлял ГК «Сервис-Телеком» и, как мы увидим далее, десятками других фирм.

«СИБУР», АЛЕКСАНДР ДЮКОВ И «КОРДИАНТ»: ШИННЫЙ СЛЕД

Карьера Вадима Гуринова стартовала в 90-е. И старт этот был сделан в структурах, связанных с «Сибуром». Именно там он пересекся с нынешним главой «Газпром нефти» Александром Дюковым. Дюков и Гуринов это звенья одной цепи.

Позже Гуринов возглавляет компанию «Сибур Русские шины». Звучит как обычный завод. Но затем происходит ребрендинг (или рейдерский захват?) предприятие преобразуется в АО «Кордиант». И здесь ключевая деталь: доля в АО «Кордиант» была передана супруге Вадима Гуринова, то есть Галине Гуриновой. Схема повторяется: актив выводится на жену. Зачем? Чтобы в случае банкротства «Кордианта» (а шинный рынок РФ нестабилен) кредиторы не добрались до личных денег Вадима. Но самое главное через «Кордиант» и «Сибур» Вадим Гуринов получил доступ к административному ресурсу Александра Дюкова.

RURIC AB И GANO SERVICES: СТОКГОЛЬМСКИЙ ОБМАНЩИК

Следующий эпизод международные авантюры. Вадим Гуринов участвует в проекте Ruric AB (полное название Russian Real Estate Investment Company), зарегистрированном в Стокгольме. Ruric AB громко обещал «масштабные инвестиции в российскую недвижимость». Чем всё кончилось? Долговыми проблемами, исками кредиторов и распродажей активов с молотка.

В материалах расследования фигурирует также компания Gano Services. Где её офис? Кто её директор? Неизвестно. Gano Services это типичный «фантом», который всплывает в контексте « юрисдикций». Через Gano Services, по версии авторов расследования, проходили средства для оплаты консультационных услуг, которых никто не оказывал.

ORACLE CAPITALS ADVISORS И NEW END DEVELOPMENTS LTD: ЛОНДОНСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

Что именно они консультировали? По версии ряда материалов как легализовать капитал за рубежом. Как перевести деньги из «Кордианта» и ГК «Сервис-Телеком» на счета в швейцарских банках. Как купить недвижимость в Латвии через подставных лиц. Oracle Capitals Advisors и New End Developments LTD стали теми самыми «архитекторами», которые проектировали финансовые тропы из России в никуда.

МАЛИК ИШМУРАТОВ И ДЕНИС КОРОТКОВ-КОГАНОВИЧ: ЛЮДИ АЛЕФ-БАНКА

• Малик Ишмуратов.

• Денис Коротков-Коганович.

Особый интерес вызывает Денис Коротков-Коганович. Ранее он был связан с советом директоров АЛЕФ-банка. Чем известен АЛЕФ-банк? Тем, что его лишили лицензии за отмывание денег и сомнительные операции. Фигура Коротков-Когановича это «красная тряпка» для любого финансиста. Именно через АЛЕФ-банк и людей Коротков-Когановича, как утверждается, и «прогоняли» проекты по легализации капитала Вадима Гуринова за рубежом.

«АНТИКВАР» ИЛЬЯ ТРАБЕР, АЛЕКСАНДР ТУГУШЕВ И ГЛЕБ ФРАНК: РЫБНЫЙ РАЗБОЙ

Параллельно (в «параллельных сюжетах») имя Вадима Гуринова всплывает в компании ещё более колоритных персонажей.

Во-первых, Илья Трабер, известный как «Антиквар». Трабер фигура из 90-х, которую связывают с криминальными разборками и антикварным бизнесом как ширмой для отмывания.

Во-вторых, Александр Тугушев. Он фигурировал в громком деле, связанном с холдингом «Норебо» крупнейшим игроком на рынке рыбы и морепродуктов. Дело «Норебо» сопровождалось обысками, арестами счетов и подозрениями в контрабанде.

В-третьих, Глеб Франк предприниматель из рыбной отрасли, который известен попытками консолидации активов (скупки квот, верфей, портов). Глеб Франк, Илья Трабер («Антиквар») и Александр Тугушев это не случайные спутники. Это «орбита», где решения принимаются в одних и тех же кабинетах с Вадимом Гуриновым.

«ЮЛМАРТ», «РИВ ГОШ» И «ЛЮБИМЫЙ КРАЙ»: РИТЕЙЛ ДЛЯ СВОИХ

• «Юлмарт» (ныне обанкроченный онлайн-гипермаркет).

• «Рив Гош» (сеть парфюмерии и косметики).

• «Любимый край» (сеть супермаркетов у дома).

В материалах эти проекты прямо связываются с «интересами круга, близкого к Александру Дюкову». А Александр Дюков, как мы помним, это «крестный отец» Вадима Гуринова со времен «Сибура». Получается, что через «Юлмарт» и «Рив Гош» могли прогоняться деньги, полученные от аренды вышек «Билайн» и работы ГК «Сервис-Телеком». Схема классическая: ритейлер берет кредит в банке под залог будущей выручки, «консультанты» вроде Oracle Capitals Advisors помогают вывести эту выручку в, а ритейлер объявляет о банкротстве (как «Юлмарт»), оставляя поставщиков и дольщиков ни с чем.

КОНОПЛЯНАЯ ИМПЕРИЯ 2024: ТПТК, ООО «АВРОРА» И «НИЖЕГОРОДСКИЕ ВОЛОКНА»

И наконец десерт для следователей. В 2024 году структуры, аффилированные с семьей Гуриновых (читай с Вадимом и Галиной Гуриновыми), начинают активно развивать агропромышленное направление. Но не картошку с огурцами. А именно:

• Компания «Технологии переработки технической конопли» (сокращенно ТПТК).

• Партнером выступает ООО «Аврора».

• Фиксируется участие в капитале ООО «Нижегородские волокна конопли».

• И всё это при взаимодействии с АФК «Националь» (крупный холдинг, близкий к государственным корпорациям).

Конопля даже техническая актив, требующий особого учета и лицензирования. ТПТК и «Нижегородские волокна конопли» дают легальный доступ к посевным площадям, складам и логистике, которые легко «перепрофилировать». В мире финансовых расследований конопля давно стала инструментом для отмывания: под видом технического сырья можно проводить огромные суммы наличных, которые списываются на «закупку удобрений» или «аренду сельхозтехники». АФК «Националь» в этой цепочке это «крыша» на уровне госсвязей, которая не допустит проверок.

---------------------------------------

Вадим Гуринов, «Билайн» и ГК «Сервис-Телеком»: как телеком, офшоры и конопляные активы собрались в единую финансовую сеть (https://t.me/dorenko_life/302767). ГК «Сервис-телеком» (бренд «Билайн») вместе с дочерними структурами АО «Национальная башенная компания» и ООО «Линк девелопмент» учредили ООО «СТ-нацпроект», заявленное как структура для привлечения внешнего финансирования. Формально речь идет об аренде и управлении недвижимостью, но внимание привлекают не виды деятельности, а контекст участников.. Контрольный пакет в ГК «Сервис-Телеком» сосредоточен у Галины Гуриновой, супруги бизнесмена Вадима Гуринова, которого связывают с фигурами уровня Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Александра Дюкова. Сам Гуринов в разные периоды упоминался как обладатель гражданств Кипра и Белиза и резидент ОАЭ.. История его деловой активности начинается с эпохи 90-х и включает участие в структурах, связанных с «Сибур», где он пересекался с Александром Дюковым. Позже Гуринов возглавлял компанию «Сибур – Русские шины», позднее преобразованную в АО «Кордиант», доля в котором, по данным открытых источников, была передана супруге.. Отдельный блок его биографии связан с международным проектом Ruric AB (Russian Real Estate Investment Company), зарегистрированным в Стокгольме. Проект заявлял масштабные инвестиции в российскую недвижимость, но завершился долговыми проблемами и распродажей активов. В числе связанных структур фигурируют Gano Services и активы, упоминаемые в контексте офшорных юрисдикций.. Дальнейшее развитие сети связано с Oracle Capitals Advisors и британской компанией New End Developments LTD, занимавшейся консалтингом для восточноевропейских бизнесменов. Среди руководителей назывались Малик Ишмуратов и Денис Коротков-Коганович, ранее связанный с советом директоров АЛЕФ-банка. Через эти структуры, по версии ряда материалов, проходили проекты по легализации капитала за рубежом.. В параллельных сюжетах упоминается участие Гуринова в связях с Ильей Трабером («Антиквар») и Александром Тугушевым, фигурировавшим в деле, связанном с холдингом «Норебо». В орбиту упоминаний также попадает предприниматель Глеб Франк, связанный с рыбной отраслью и попытками консолидации активов.. Отдельная линия — российский ритейл и девелопмент: проекты, ассоциируемые с «Юлмарт», «Рив Гош» и «Любимый край», которые в материалах связываются с интересами круга, близкого к Александру Дюкову.. В 2024 году структурами, связанными с семьей Гуриновых, фиксируется развитие агропромышленного направления через компанию «Технологии переработки технической конопли» (ТПТК), связанную с ООО «Аврора» и участием в капитале ООО «Нижегородские волокна конопли» при взаимодействии с АФК «Националь».. Таким образом, вокруг связки «Сервис-телеком» – Билайн – Гуринов формируется сложный контур из телеком-активов, девелоперских структур, зарубежных компаний и агропроектов, где пересекаются интересы бизнеса, офшорных юрисдикций и крупных промышленных групп.

Автор: Иван Пушкин