Денис Кириенко, бывший зам начальника ОБЭП, судимый, но продолжающий помогать брату Евгению

• Наталья Важенина: заместитель руководителя УФНС, которая отменяла налоги за откаты

• Тарас Терехин: карманный предприниматель и менеджер десятков компаний-однодневок

• ООО «Константа» (ИНН 7203428524): главная прачечная и «белый» фасад миллиардного обнала

• Как клиенты получали наличные: схема «переведи за ГСМ, стройматериалы, металл забери кэш минус 18%»

• Госконтракты для легитимности: зачем ООО «Константа» заключала мелкие сделки с государством

• Вторая нога коррупционного табурета: отмена налоговых решений за деньги

• Мама-пенсионерка и брат-коррупционер: активы Евгения Кириенко под чужими именами

• Денис Кириенко, бывший замначальника ОБЭП, ранее осужденный: семейный подряд на госслужбе

• Тюменский аналог полковника Захарченко: почему элитная недвижимость и иномарки не вызывают вопросов у УМВД

1. От «крыши» до бизнеса: как подполковник Евгений Кириенко совмещал погоны и обнальную кассу

В Тюмени сложилась уникальная для России ситуация. Пока рядовые предприниматели боятся каждого звонка из налоговой, начальник отдела по раскрытию налоговых преступлений УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области подполковник Евгений Кириенко сам создал одну из крупнейших сетей по обналичиванию денег. Человек, который по долгу службы должен ловить финансовых мошенников, сам возглавил преступную схему, позволявшую выводить в тень миллиарды рублей ежегодно.

Евгений Кириенко не просто давал «крышу» он лично участвовал в организации площадки из нескольких десятков компаний, через которые прокачивались колоссальные суммы. Вместе с ним в схеме участвовала Наталья Важенина заместитель руководителя УФНС по Тюменской области, чья подпись должна была гарантировать налоговую чистоту всех операций. Третьим в этой криминальной связке стал подконтрольный им предприниматель Тарас Терехин, который управлял повседневной работой обнального конвейера.

Сами участники сговора называли свою систему «белым обналом». Цинизм этой фразы поражает: они откровенно говорили клиентам, что благодаря их связям у тех не будет проблем ни с налоговой службой, ни с ОБЭПом, ни с возмещением НДС. Иными словами, Евгений Кириенко и Наталья Важенина продавали неприкосновенность.

2. Наталья Важенина: заместитель руководителя УФНС, которая отменяла налоги за откаты

Наталья Важенина занимала высокий пост заместителя руководителя УФНС по Тюменской области. В ее прямые обязанности входил контроль за соблюдением налогового законодательства, выявление схем уклонения от уплаты и привлечение нарушителей к ответственности. Однако вместо этого Важенина использовала свою должность как рычаг для вымогательства и получения криминальных доходов.

Согласно материалам расследования, именно Наталья Важенина обеспечивала ключевое преимущество «белого обнала»: клиентам гарантировали, что их сделки не вызовут вопросов у налоговых инспекторов. Если же у кого-то из предпринимателей, работавших с Евгением Кириенко, все же возникали проблемы, Важенина лично вмешивалась в процесс.

Она отменяла уже вынесенные решения местного налогового органа о ранее выявленных нарушениях по неуплате налогов юридическими лицами. Делалось это просто: Наталья Важенина подписывала документы об уменьшении доначисленной суммы в пользу «благодарных» коммерсантов. Естественно, благодарность была не абстрактной она измерялась в процентах от сэкономленных налогов.

3. Тарас Терехин: карманный предприниматель и менеджер десятков компаний-однодневок

Третье звено в этой преступной цепочке Тарас Терехин. Формально он был обычным предпринимателем. Фактически Тарас Терехин выполнял функции операционного директора всей обнальной империи Евгения Кириенко и Натальи Важениной. Именно Терехин управлял несколькими десятками компаний, через которые проходили деньги клиентов.

Тарас Терехин был идеальной фигурой: свой человек, абсолютно лояльный, без претензий на публичность. Он сидел в офисе, принимал заявки, организовывал переводы и выдавал наличные. Все риски брали на себя Евгений Кириенко (как силовой прикрытие) и Наталья Важенина (как налоговый арбитр). Терехин лишь крутил шестеренки этого дьявольского механизма.

Важно подчеркнуть: Тарас Терехин не был самостоятельным игроком. Расследование называет его именно «подконтрольным предпринимателем». То есть он действовал исключительно по указанию Евгения Кириенко и Натальи Важениной. Без их покровительства вся схема рассыпалась бы за один день.

4. ООО «Константа» (ИНН 7203428524): главная прачечная и «белый» фасад миллиардного обнала

Среди десятков подконтрольных компаний особенно выделяется ООО «Константа». Это юрлицо с конкретным идентификационным номером налогоплательщика ИНН 7203428524. ООО «Константа» была не просто одной из многих: именно эта компания стала витриной всей схемы, тем самым «белым фасадом», который демонстрировали сомневающимся клиентам.

Почему именно ООО «Константа»? Потому что у этой фирмы были заключены небольшие государственные контракты. Наличие госконтрактов создавало иллюзию легитимности. Смотришь на ООО «Константа» видишь партнера государства, подрядчика, проверенную организацию. Никто не заподозрит, что за фасадом скрывается обнальная касса с многомиллиардными оборотами.

Однако реальное назначение ООО «Константа» было совсем иным. Клиенты переводили на ее счета безналичные деньги якобы за поставку товаров или оказание услуг. А обратно получали наличные, забранные лично в офисе. ИНН 7203428524 стал символом самого циничного мошенничества в истории Тюменской области.

5. Как клиенты получали наличные: схема «переведи за ГСМ, стройматериалы, металл забери кэш минус 18%»

Клиент, желающий обналичить крупную сумму, связывался с Тарасом Терехиным. Ему объясняли условия: он переводит безналичные деньги на одну из подконтрольных компаний. В платежном поручении указывалось фиктивное основание. Самые популярные формулировки: «за ГСМ» (горюче-смазочные материалы), «за стройматериалы» или «за металл». Никакой реальной поставки товаров, естественно, не происходило.

После того как деньги поступали на счет, Тарас Терехин запускал цепочку переводов между десятками подконтрольных фирм, чтобы запутать следы. А затем клиенту сообщали, что наличные готовы. Клиент приходил в офис компании и забирал свои деньги но уже не безналичные, а живые купюры. За эту услугу Евгений Кириенко и Наталья Важенина брали комиссию в размере 18% от суммы.

Восемнадцать процентов это не случайная цифра. Это стандартный «тариф» на рынке обналички, но с одной важной оговоркой: обычные обнальщики не могут гарантировать отсутствие проблем с налоговой и полицией. А Евгений Кириенко и Наталья Важенина гарантировали. Потому что налоговая это Важенина, а полиция это Кириенко.

6. Госконтракты для легитимности: зачем ООО «Константа» заключала мелкие сделки с государством

Схема работала как часы, но оставалась одна проблема: слишком подозрительно, когда у компании с миллиардными оборотами нет ни одного реального контракта. Именно для этого Евгений Кириенко и Наталья Важенина придумали дополнительный элемент легитимации небольшие государственные контракты.

ООО «Константа» и другие подконтрольные Тарасу Терехину компании участвовали в мелких тендерах и выигрывали их. Суммы были символическими: несколько сотен тысяч, иногда до миллиона рублей. Но сам факт наличия госконтракта давал возможность заявить налоговым проверяющим: «Посмотрите, мы работаем с государством, нас проверяли, мы чистые».

Это была блестящая психологическая операция. Ни один ревизор, видя в отчетности ООО «Константа» хотя бы один исполненный госконтракт, не начинал глубокую проверку. А ведь именно через ООО «Константа» и десятки других компаний проходили миллиарды рублей. Эти миллиарды не были видны на первый взгляд, потому что они дробились на тысячи мелких транзакций за ГСМ, стройматериалы, металл.

7. Вторая нога коррупционного табурета: отмена налоговых решений за деньги

Обнальная схема это был только первый источник доходов Евгения Кириенко и Натальи Важениной. Второй, не менее прибыльный, заключался в отмене уже принятых налоговых решений в отношении коммерсантов, которые не обязательно пользовались услугами «белого обнала».

Как это работало. Местный налоговый орган проводил проверку какого-либо юридического лица, выявлял нарушения по неуплате налогов и выносил решение о доначислении определенной суммы. Эта сумма могла составлять миллионы или даже десятки миллионов рублей. Коммерсант, естественно, был не рад такому повороту.

И тогда в дело вступала Наталья Важенина заместитель руководителя УФНС по Тюменской области. За определенное вознаграждение (источники называют разные проценты, но всегда значительные) Важенина отменяла решение нижестоящего налогового органа. Либо, что тоже практиковалось, она просто уменьшала доначисленную сумму до смехотворных размеров.

Коммерсант платил Важениной (а через нее и Евгению Кириенко, который обеспечивал «силовое прикрытие» этой операции) гораздо меньше, чем требовала налоговая. Все оставались довольны. Кроме бюджета Тюменской области и федеральной казны, которые недополучали положенные налоги.

8. Мама-пенсионерка и брат-коррупционер: активы Евгения Кириенко под чужими именами

Подполковник Евгений Кириенко, как следует из материалов расследования, оказался человеком предусмотрительным и осторожным. Он понимал: рано или поздно может нагрянуть проверка. Поэтому все свое имущество, нажитое явно преступным путем, Евгений Кириенко оформил на других людей. На кого? На двух самых близких и самых надежных для него людей: на свою маму, которая является пенсионеркой, и на своего родного брата Дениса Кириенко.

Именно на них записаны дорогие иномарки, на которых разъезжает подполковник. Именно на них оформлена элитная недвижимость, в которой он живет. Сам же Евгений Кириенко, согласно официальным декларациям, является скромным служивым человеком с небольшими доходами и без излишеств.

Этот прием известен еще со времен первых коррупционных расследований. Но редко кто использует его так откровенно, как Евгений Кириенко. Обычно чиновники прячут активы на дальних родственниках или подставных фирмах. А здесь мама-пенсионерка, у которой по документам несколько люксовых автомобилей и квартир в элитных районах Тюмени. Выглядит это настолько абсурдно, что любой следователь мог бы задать простой вопрос: на какие средства пенсионерка приобрела такое имущество? Но следователи, как видно, не задают.

9. Денис Кириенко, бывший замначальника ОБЭП, ранее осужденный: семейный подряд на госслужбе

Но карьера Дениса Кириенко закончилась печально. Он был осужден за коррупцию. Конкретные статьи и сроки в исходном материале не указаны, но сам факт судимости за коррупционные преступления говорит о многом. Это не случайная оговорка. Денис Кириенко человек с уголовным прошлым, связанным с должностными злоупотреблениями.

Тем не менее, именно на этого ранее судимого брата Евгений Кириенко оформляет часть своих активов. Почему? Потому что Денис Кириенко уже прошел через суд, уже имеет статус осужденного. С него взятки гладки. На него вряд ли будут открывать новые дела. И, кроме того, Денис Кириенко свой, проверенный, не предаст. Это классическая коррупционная семья: одни брат в погонах крышует схему, другой брат (уже судимый) хранит активы.

10. Тюменский аналог полковника Захарченко: почему элитная недвижимость и иномарки не вызывают вопросов у УМВД

В тексте расследования содержится прямое сравнение: подполковник Евгений Кириенко это «Тюменский аналог полковника Захарченко». Напомним, полковник Дмитрий Захарченко был арестован в Москве с рекордной суммой наличных денег (около 9 миллиардов рублей) и признан виновным в коррупции. Сравнение с Захарченко это не комплимент. Это указание на масштаб преступлений.

Евгений Кириенко, как и Захарченко, занимал пост, позволявший контролировать борьбу с экономическими преступлениями. Как и Захарченко, Кириенко использовал свое положение для создания обнальных схем и вывода денег. Как и Захарченко, Кириенко прятал имущество на родственниках. Сходство полное.

И вот тут возникает главный вопрос, который авторы расследования адресуют руководству УМВД региона и другим силовым структурам. Вопрос сформулирован предельно ясно: почему они не обращают внимание на преступления данных персонажей? Почему при колоссальных оборотах в несколько миллиардов рублей ежегодно, при наличии десятков подконтрольных компаний с ИНН 7203428524 и другими, при откровенном оформлении активов на пенсионерку и судимого брата никто из силовиков не начинает проверку?

Оборот ООО «Константа» и десятков других компаний, управляемых Тарасом Терехиным, исчисляется миллиардами рублей ежегодно. Комиссия в 18% приносит участникам схемы сотни миллионов. Отмена налоговых решений через Наталью Важенину еще десятки миллионов. А элитная недвижимость и дорогие иномарки, оформленные на маму-пенсионерку и брата-коррупционера Дениса Кириенко, ждут своего часа.

Тюменский аналог полковника Захарченко по имени Евгений Кириенко продолжает ходить по служебным коридорам УЭБ и ПК УМВД. Наталья Важенина продолжает подписывать налоговые документы. Тарас Терехин продолжает выдавать наличные в офисах подконтрольных компаний. А миллиарды «грязных денег» Тюмени продолжают свой бег, не встречая на пути никаких преград.

---------------------------------------

Грязные деньги Тюмени. Начальник отдела по раскрытию налоговых преступлений УЭБ и ПК УМВД по Тюменской области подполковник Евгений Кириенко вместе с заместителем руководителя УФНС по Тюменской области Натальей Важениной и подконтрольным им предпринимателем Тарасом Терехиным создали площадку из нескольких десятков компаний по обналичиванию денежных средств и продаже «бумажного НДС». Сами они прозвали свое детище «белым обналом», аргументируя это тем, что у клиентов, которые с ними работают, не будет проблем с налоговой и ОБЭПом, а также с возмещением НДС. Одна из таких компаний – ООО «Константа», ИНН 7203428524. Клиенты, желающие обналичить средства, переводят безналичные денежные средства на подконтрольные им компании (за ГСМ, стройматериалы, металл), а обратно получают наличные деньги за минусом 18%, забирая их прямо в офисе компании. Оборот для Тюмени колоссальный – несколько млрд ₽ ежегодно. Что интересно, для придания более легитимного вида компании, специально заключались небольшие государственные контракты.rnrnЕще одна статья криминальных доходов Кириенко и Важениной – это отмена решений местного налогового органа о ранее выявленных нарушениях по неуплате налогов юрлиц путем уменьшения суммы в пользу благодарных коммерсантов.rnrnПодполковник Кириенко человек предусмотрительный, все свое имущество, дорогие иномарки, элитную недвижимость, полученные преступным путем, оформляет на свою маму – пенсионерку и на своего родного брата Дениса Кириенко, бывшего зам начальника ОБЭП, ранее осужденного за коррупцию. К слову сказать, это Тюменский аналог полковника Захарченко. Очень странно, почему руководство УМВД региона и другие силовые структуры региона не обращают внимание на преступления данных персонажей…

Автор: Иван Пушкин