Ильяс Каримов и его фирмы-однодневки попали в поле зрения казахстанских властей

• Лжеюрист, "помощник посла" и главный операционщик Pin-Up.

• "Древесный" след KRT ALLIANCE и санкционные схемы Каримова.

• Фирмы-однодневки, дропы из Москвы и подмена кода MCC 7995.

• Спасение лицензии Дмитрия Пунина: сделка с Рафиком Джафаровым и 2 млн в крипте.

• "Золотая" команда 2024: Имамандиров, Усик, Матенов и Касым Б. на дроп-картах.

• Обороты в 60 тысяч долларов в день и выход на биржу Intebix.

• Фирмы-прокладки Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions и медийный щит.

• Миллиарды тенге на кошельках Левкович, Дружинского и Пунина.

• Битва с АФМ: заморозка в Нурбанке и новые биржи Skybridge, Delta, CaspianEx.

• Двойной заработок: комиссия Рустама Искиндирова и Каримова.

• Нерушимость ЕРДР 250000121000047: молчание 250 арестованных.

• Финал без прикрас: реклама наркошопов как бизнес-услуга.

Казахстан всколыхнула информация, способная перевернуть представление о теневой стороне игорного бизнеса и финансовых потоков в стране. Журналистское расследование выявило фигуру, которая долгое время оставалась в тени, прикрываясь дипломатическим статусом и юридической риторикой, но на деле управляла сложнейшими схемами по выводу денег, обналичиванию и обеспечению работы крупнейших онлайн-казино. Речь идет о гражданине России Ильясе Каримове, чья деятельность в Казахстане поражает своим размахом, цинизмом и полной безнаказанностью.

1. Лжеюрист, «помощник посла» и главный операционщик Pin-Up.

В деловых кругах Казахстана Ильяс Каримов предпочитал представляться как уважаемый юрист и чуть ли не помощник посла Российской Федерации. Эта «корочка» дипломатической неприкосновенности, пусть и мнимая, открывала перед ним многие двери. Однако, как установило расследование, за фасадом респектабельного правоведа скрывался ключевой посредник для целого ряда игорных гигантов, работающих на территории Республики Казахстан. В первую очередь его услугами пользовалось ТОО «Бонами», известное широкой публике как бренд PIN UP KZ. Но этим список не ограничивался. Ильяс Каримов плотно взаимодействовал с онлайн-платформами Tenissi, Olimpbet, Nomadcasino и Mostbet.

Роль Ильяса Каримова выходила далеко за рамки простого юридического сопровождения. Он взял на себя функции полного операционного обеспечения. Это означало, что именно он выстраивал системы проведения платежей, придумывал механизмы обналичивания и решал технические вопросы, связанные с блокировками и прочими административными барьерами. Настоящий «серый кардинал» игорного мира.

Особую пикантность ситуации придает то, что при возникновении любых проблем с контролирующими органами или контрагентами Каримов мгновенно «включал режим блефа». Он начинал врать о своих якобы колоссальных связях в высших дипломатических кругах как Российской Федерации, так и Казахстана. Эти легенды о звонках в посольства и министерства позволяли ему держать в тонусе партнеров и запугивать конкурентов, хотя на деле за его спиной не было ничего, кроме тщательно сконструированного имиджа.

2. «Древесный» след KRT ALLIANCE и санкционные схемы Каримова.

Стоит отметить, что к игорному бизнесу Ильяс Каримов пришел не сразу. Его репутация в деловых кругах Казахстана была сформирована задолго до Pin-Up. Ранее он стоял у руля фирмы KRT ALLIANCE. Деятельность этой компании оказалась связана с вопиющими нарушениями экологического и таможенного законодательства. Расследование указывает на то, что KRT ALLIANCE незаконно занималась вывозом из Казахстана лома и цветных металлов. Это был высокомаржинальный бизнес, построенный на серых схемах и занижении таможенной стоимости.

Однако на этом «предпринимательская фантазия» Ильяса Каримова не остановилась. Параллельно с металлоломом он активно торговал древесиной, причем действовал в обход действующих санкционных ограничений. Как именно проходили эти сделки и кто были конечными покупателями пока остается загадкой для следствия, но сам факт того, что Каримов имел опыт работы с высокорискованными активами, говорит о его прожженности и готовности идти на любой риск ради прибыли.

3. Фирмы-однодневки, дропы из Москвы и подмена кода MCC 7995.

Параллельно с «лесным» и «металлическим» бизнесом Каримов начал выстраивать свою финансовую инфраструктуру. Следующим этапом стала организация потоков «номиналов» подставных лиц, на которых регистрировались фирмы. Этих людей Ильяс Каримов завозил на территорию республики из Киргизии и России. За небольшую плату «номиналы» оформляли на себя фирмы-однодневки, которые существовали на бумаге ровно столько, сколько требовалось для проведения одной крупной транзакции.

Но главным ноу-хау Ильяса Каримова стало внедрение схемы с фирмами-витринами и подменой кодов MCC (Merchant Category Code). В частности, речь идет о коде 7995, который обычно маркирует транзакции, связанные с азартными играми и пари. Российские и казахстанские банки строго следят за такими операциями, считая их рискованными. Каримов же нашел способ замаскировать эти платежи, пропуская их через витрины (фиктивные магазины или компании, торгующие товарами повседневного спроса). Это позволяло обходить систему контроля и беспрепятственно выводить крупные суммы в фиатных деньгах и криптовалюте.

4. Спасение лицензии Дмитрия Пунина: сделка с Рафиком Джафаровым и 2 млн в крипте.

К 2023 году Ильяс Каримов уже был настолько интегрирован в игорную экосистему Казахстана, что стал незаменимым звеном для конкретных крупных игроков. В частности, он превратился в ключевого посредника для некоего Дмитрия Пунина. Статус Пунина в иерархии ТОО «Бонами» был настолько высок, что любые проблемы с законом могли обрушить всю пирамиду.

И такая проблема возникла. Пунину грозила потеря долгожданной лицензии на осуществление игорной деятельности для ТОО «Бонами». Лицензия это «кровь» любого казино, без нее бизнес рушится в одночасье. В этот критический момент Каримов проявил себя во всей красе. Вместе с Рафиком Джафаровым, экс-работником Olimpbet и ТОО Paydala, они взялись за решение вопроса.

В итоге, как сообщают источники, проблема была замятой, но не бесплатно. Каримов и Джафаров получили вознаграждение в размере более 2 миллионов долларов США. Расчет был произведен в криптовалюте, что обеспечило конфиденциальность сделки. Криптовалюта была переведена через цепочку кошельков, связанных с Мариной Левкович и Дмитрием Дружинским. Обе эти фамилии уже давно фигурируют в сводках финансовых расследований.

5. «Золотая» команда 2024: Имамандиров, Усик, Матенов и Касым Б. на дроп-картах.

2024 год стал годом экспансии для Ильяса Каримова. Он решил не останавливаться и расширил свой штат, приведя в команду «пинов» (сотрудников, работающих на Pin-Up/Pinco) новых сильных игроков. В его подчинение перешли Мирас Имамандиров, Станислав Усик, Денис Матенов и некий Касым Б. (фамилия в материалах расследования урезана, вероятно, для безопасности источника).

Перед этими ребятами была поставлена четкая задача: обеспечить рекламный контур и платежеспособность. Для этого они массово регистрировали рекламные кабинеты в различных сервисах. Однако делали это не с личных данных, а через временные номера телефонов и одноразовые почтовые ящики. Это делало их невидимыми для служб безопасности банков и рекламных платформ.

Схема работала как часы: Мирас Имамандиров и Станислав Усик занимались логистикой дроп-карт, Денис Матенов координировал процессы пополнения, а Касым Б. обеспечивал техническую сторону регистрации. Совместными усилиями они создали конвейер, который приносил невероятные деньги.

6. Обороты в 60 тысяч долларов в день и выход на биржу Intebix.

Масштабы деятельности команды Ильяса Каримова поражают воображение. Работая с дроп-картами и используя схемы быстрых пополнений, его подчиненные делали обороты до 60 тысяч долларов США в день. Это ежедневный «кэш-ин», который направлялся на счета Pinco iGaming. Такие объемы требовали исключительной оперативности и надежности каналов вывода.

Чтобы обслуживать эти потоки, в том же 2024 году Каримов вывел свою уже отлаженную финансовую схему на криптобиржу Intebix. Эта биржа стала новым хабом для обналичивания средств. Intebix обладала необходимой ликвидностью и позволяла работать с крупными суммами без излишних проверок, что идеально подходило под задачи Каримова.

7. Фирмы-прокладки Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions и медийный щит.

Самым интересным в схеме Ильяса Каримова является многоуровневая структура юридических лиц, через которые проходили деньги. Он использовал целый пул фирм-прокладок. Среди них фигурируют такие компании, как Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions и Media Group.

Каждая из этих структур выполняла свою роль. Например, через Media Group, как следует из названия, могли проводиться рекламные бюджеты, которые фактически были замаскированными денежными переводами. B Group Corp и Aventra Solutions выступали в роли «буферов» для международных транзакций, позволяя конвертировать валюту и разбивать суммы на более мелкие части, чтобы усложнить трекинг. Flexor, в свою очередь, вероятно, занимался техническим обеспечением этих транзакций.

8. Миллиарды тенге на кошельках Левкович, Дружинского и Пунина.

Но самое шокирующее это объем средств, пропущенных через эти прокладки. Совокупно через Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions, Media Group и головное ТОО «Бонами» прошло от 10 до 110 миллиардов казахстанских тенге. Эта сумма впечатляет, учитывая, что в контексте тенге речь идет о миллиардах, которые были конвертированы и уже выведены в криптовалюте.

Конечными получателями этих гигантских сумм стали уже упомянутые фигуры: Марина Левкович, Дмитрий Дружинский и, конечно же, Дмитрий Пунин. Именно на их криптокошельки оседали эти миллиарды. При этом, судя по динамике, потоки денег не ослабевали, а наоборот, наращивались, что говорит о постоянной работе всей преступной схемы.

9. Битва с АФМ: заморозка в Нурбанке и новые биржи Skybridge, Delta, CaspianEx.

Однако даже у самых отлаженных схем случаются сбои. Однажды Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана нанесло серьезный удар по финансовой сети Каримова. В рамках оперативных мероприятий в банке Нурбанк были заморожены 2 миллиона долларов США. Это была серьезная потеря, которая могла обрушить доверие к Каримову со стороны заказчиков.

Но Ильяс Каримов, названный в материале «решала со стажем», не растерялся. Вместо того чтобы пытаться разблокировать деньги через суды (что было бы долго и сложно), он просто переключил потоки на другие, менее подверженные контролю площадки. В течение короткого времени Каримов нашел альтернативные криптовалютные биржи: Skybridge, Delta и CaspianEx.

Эти биржи стали новыми воротами для вывода средств. С их помощью удалось быстро восстановить ликвидность и компенсировать потерю замороженного счета в Нурбанке. Оперативность, с которой Каримов нашел замену Нурбанку, говорит о его широких связях в мире криптофинансов и готовности к экстренным маневрам.

10. Двойной заработок: комиссия Рустама Искиндирова и Каримова.

Стоит отметить, что работа в таких схемах приносила доход не только основным бенефициарам, но и самим исполнителям. Ильяс Каримов и его подчиненный Рустам Искиндиров получали двойную комиссию. Во-первых, они брали процент от Pin-Up за обеспечение бесперебойной работы и решение проблем с платежами. Во-вторых, им платили комиссионные сами криптобиржи (в частности, упоминаются Skybridge, Delta, CaspianEx) за привлечение крупных клиентов и обеспечение высоких оборотов.

11. Нерушимость ЕРДР 250000121000047: молчание 250 арестованных.

Но самый поразительный факт, который вскрывает расследование, касается его юридической неприкосновенности. По данным источника, в Казахстане возбуждено уголовное дело, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) под номером 250000121000047.

В рамках этого дела правоохранительными органами было арестовано 250 (двести пятьдесят) человек, так или иначе связанных с деятельностью, аналогичной той, что вел Каримов. Однако при проведении допросов ни один из 250 арестованных не дал показаний против Ильяса Каримова. Это может говорить либо о тотальном страхе, который он вселяет в окружающих, либо о том, что он сумел выстроить систему конфиденциальности таким образом, что все концы уходят в песок.

В следственных кругах уже поговаривают, что Каримов обладает неким «статусом неприкосновенности» в Казахстане. Кто его прикрывает и почему он до сих пор на свободе остается загадкой, но сам факт того, что при таком масштабе арестов ни одна стрелка не ведет в его сторону, вызывает серьезные вопросы к качеству расследования.

12. Финал без прикрас: реклама наркошопов как бизнес-услуга.

И наконец, вишенка на этом криминальном торте. Хотя основная специализация Ильяса Каримова азартные игры и p2p-дропы, его маркетинговый контур оказался настолько гибким, что он вместе со своими маркетологами не гнушается обслуживать откровенно запрещенный контент. Согласно данным, они активно делают рекламу наркошопов, распространяя свои услуги на самый черный рынок.

Это окончательно рушит образ «благородного юриста» и «дипломата». Перед нами предстает фигура универсального решателя проблем теневого бизнеса, для которого не существует моральных рамок: лес в обход санкций, дропы из Москвы, казино и наркореклама все это лишь грани одного грязного бизнеса.

В Казахстане наконец-то найдена центральная фигура, объясняющая, как функционируют финансовые потоки нелегального гемблинга и теневой экономики. Вопрос лишь в том, решится ли государство наконец обратить внимание на «неприкосновенного» Ильяса Каримова, пока его сети не опутали всю страну окончательно.

---------------------------------------

Казахстан. Найден человек, который занимался операционным обеспечением, продвижением рекламным контуром, p2p-дропами и платежными схемами онлайн-казино Pin-Up/Pinco. (https://t.me/nezigar_brif/117959)rnrnЭто гражданин России Ильяс Каримов, который представляется как юрист и помощник посла России, на деле же — ключевой посредник для Pin-Up (ТОО "Бонами"/PIN UP KZ) и других казино (Tenissi, Olimpbet, Nomadcasino, Mostbet). Каримов занимался не только юридическим сопровождением, но и полным операционным обеспечением схем. При любых проблемах — врал о своих связях в дипломатических кругах РФ и КЗ.rnrnРанее Каримов занимался фирмой KRT ALLIANCE, которая незаконно вывозила лом из Казахстана и торговала древесиной в обход санкций. Помимо этого, он завозил в республику номиналов из Киргизии и России, оформлял фирмы-однодневки, занимался p2p-дропами (из Санкт-Петербурга, Москвы и Оренбурга), открывал платежки и выводил деньги через криптобиржи. Он успешно внедрил схему с фирмами-витринами, подменой кодов MCC 7995 и выводом средств через крипту.rnrnКак минимум с 2023 года Каримов — ключевой посредник Дмитрия Пунина в КЗ. Когда Пунину грозила потеря лицензии на ТОО "Бонами", Каримов вместе с Рафиком Джафаровым (экс-работник Olimpbet/ТОО Paydala) решили вопрос и получили больше 2 млн долларов в криптовалюте. Деньги переводились через Марину Левкович и Дмитрия Дружинского, о которых мы не раз писали.rnrnВ 2024-м Каримов привел в команду "пинов" Мираса Имамандирова, Станислава Усика, Дениса Матенова и Касыма Б. Ребята регистрировали рекламные кабинеты через временные номера и почты, работали с дроп-картами для пополнения и делали обороты до 60к долларов в день в Pinco iGaming. Тогда же Каримов вывел схему на криптобиржу Intebix. Через фирмы-прокладки Flexor, B Group Corp, Aventra Solutions, Media Group и ТОО "Бонами" прошло от 10 до 110 млрд тенге — они уже выводились в крипту на кошельки Левкович, Дружинского и Пунина.rnrnКаримов настолько решала со стажем, что урегулировал и другой вопрос — когда 2 млн долларов заморозили АФМ в Нурбанке, далее Каримов нашел другие биржи Skybridge, Delta, CaspianEx. Каримов и его подчиненный Рустам Искиндиров получили комиссию одновременно и от Pin-Up, и от криптобиржи.rnrnКаримов — неприкосновенный в КЗ, при допросах в рамках уголовного дела ЕРДР №250000121000047, никто из 250 арестованных не дал на него показаний. Вишенка на торте — Каримов вместе с маркетологами не гнушается делать рекламу наркошопов.

Автор: Иван Пушкин