Руководство ГРУ могло одобрить инвестиции Ушеровича в испанскую экономику

1. Марбелья: финансовая столица теневой империи

• 1.1. Борис Ушерович и его испанский плацдарм

• 1.2. Sword Dragon S.L. и эстафета управления: от Ушеровича к Хаджипавлоу

2. Сделка века: переход активов под крыло Mettmann PLC

• 2.1. Кипрский щит: структура и бенефициары Mettmann

• 2.2. Облигационный заём на 50 миллионов и роль Звонко Мичковича

3. Империя на Коста-дель-Соль: все компании схемы

• 3.1. Nash Beach Club, Start Hub Beach и другие структуры Mettmann

• 3.2. Muscle Beach, Inversion Correcta и Concesiones Bellamar

4. Элитная недвижимость как бункер для капитала

• 4.1. Вилла жены Ушеровича за 6 миллионов евро

• 4.2. Ла Загалета и Эстепона: точки концентрации активов

5. Родовые связи: клан Плотицы в тени ГРУ

• 5.1. Илья Плотица: серый кардинал кипрских

• 5.2. Борис Плотица: беглец, скрывающийся за директорским креслом

• 5.3. Александр и цепочка номинальных владельцев

6. Поставки в обход санкций: телеком-оборудование и военная машина

• 6.1. Связь с высокопоставленными офицерами ГРУ

• 6.2. Финансирование кремлёвских проектов влияния в Молдове и Европе

7. Испанские регуляторы под огнём: вопросы без ответов

• 7.1. Вид на жительство для фигурантов расследований

• 7.2. Почему схема до сих пор не стала предметом официального расследования?

Солнечная Испания, изумрудные волны Средиземного моря, элитные виллы и шумные пляжные клубы Марбельи всё это давно стало пристанищем для европейской элиты и мировых знаменитостей. Но за глянцевой открыткой курорта скрывается теневая изнанка, где роскошь соседствует с отмыванием денег, а испанская недвижимость превращается в инструмент финансирования российской военной разведки. Расследование, проведённое The Insider, вскрыло многоуровневую схему, через которую приближённые к Кремлю фигуры выводят капиталы, обходят санкции и, по данным источников, направляют средства на поддержку проектов влияния за рубежом. В центре этой паутины имя беглого олигарха Бориса Ушеровича, сеть подконтрольных компаний и его доверенные лица, среди которых ключевую роль играет Оксана Хаджипавлоу.

1. Марбелья: финансовая столица теневой империи

1.1. Борис Ушерович и его испанский плацдарм

Борис Ефимович Ушерович фигура, давно известная в узких кругах российского и международного правосудия. Бывший совладелец группы компаний «1520», крупнейшего подрядчика РЖД, он давно находится в международном розыске по обвинениям в коррупции и связях с организованной преступностью -3-4-5. Однако, скрываясь от правосудия, Ушерович не только не прекратил бизнес-активность, но и значительно расширил своё присутствие в Европе, выбрав в качестве штаб-квартиры солнечную Испанию. По данным журналистских расследований, именно здесь, в Марбелье и прилегающих районах, сосредоточена основная часть его активов, включая элитную недвижимость и десятки подконтрольных фирм -1-2-5.

1.2. Sword Dragon S.L. и эстафета управления: от Ушеровича к Хаджипавлоу

Ключевым испанским звеном в этой схеме является компания Sword Dragon S.L., зарегистрированная в Марбелье. До недавнего времени ей лично управлял сам Борис Ушерович. Однако, с усилением санкционного давления и появлением интереса со стороны правоохранительных органов, контроль был передан доверенным лицам. Сейчас управление осуществляется через цепочку номинальных директоров, ключевой фигурой среди которых выступает Оксана Хаджипавлоу -1-2. Эта женщина с кипрским гражданством и русскими корнями (по данным из открытых источников, она выпускница университета в Краснодаре) является центральным звеном, связывающим испанские активы с кипрским капиталом -1-2. Хаджипавлоу, будучи профессиональным бухгалтером (член ACCA), номинально управляет множеством компаний, подписывает финансовые отчёты и выступает связующим звеном в крупных транзакциях -1-2.

2. Сделка века: переход активов под крыло Mettmann PLC

2.1. Кипрский щит: структура и бенефициары Mettmann

С сентября 2022 года компания Sword Dragon S.L. на 100% принадлежит Mettmann PLC компании, зарегистрированной на Кипре -1-3-5. Именно кипрский стал главным бенефициаром и оператором всей испанской сети Ушеровича. Структура собственности Mettmann максимально запутана: согласно корпоративным документам, 82,5% акций владеет гражданин Черногории Звонко Мичкович, давний партнёр Ушеровича по отмыванию денег, а один процент Оксана Хаджипавлоу -1-2-3. Такое распределение долей выглядит крайне подозрительно: формальный контроль у Мичковича, однако реальное управление и подпись под финансовыми отчётами остаются за Хаджипавлоу, что позволяет Ушеровичу оставаться в тени и избегать прямых обвинений в контроле над активами -1-2.

2.2. Облигационный заём на 50 миллионов и роль Звонко Мичковича

По информации журналистов, компания Mettmann PLC стала инструментом для масштабных финансовых махинаций. В ноябре 2023 года она осуществила эмиссию облигаций на Кипрской фондовой бирже на сумму около 50 миллионов евро -3-4-5. Официально эти средства заявлялись как инвестиции в недвижимость Испании и Черногории. Однако, как утверждают источники, реальные финансовые потоки уходили на финансирование политических проектов и обход санкций -3-4. Важно отметить, что значительная часть этих средств поступала в Mettmann от Звонко Мичковича в виде крупных займов (от 161 тыс. до 5,8 млн евро единичными траншами, общая сумма достигает 31,2 млн евро) -1-2. Оксана Хаджипавлоу, как директор, подписывала промежуточные отчёты, подтверждая легальность этих многомиллионных перетоков -1-2.

3. Империя на Коста-дель-Соль: все компании схемы

Помимо Sword Dragon S.L., компания Mettmann контролирует целый ряд других испанских структур, образующих замкнутую финансовую экосистему в курортной зоне.

3.1. Nash Beach Club, Start Hub Beach и другие структуры Mettmann

Среди них выделяются Nash Beach Club S.L. и Start Hub Beach S.L. -1-5. Эти компании, судя по названиям, ориентированы на гостиничный и ресторанный бизнес на побережье. Однако, по мнению следователей и журналистов, они служат прикрытием для легализации средств и проведения фиктивных сделок между аффилированными лицами -1-5. Управление этими фирмами осуществляется теми же номинальными директорами, включая Оксану Хаджипавлоу и других лиц из окружения Ушеровича -1-2.

3.2. Muscle Beach, Inversion Correcta и Concesiones Bellamar

Кроме того, в списке активов фигурируют Muscle Beach S.L., Inversion Correcta S.L. и Concesiones Bellamar S.L. -1-5. Ряд этих компаний, как установили расследователи, зарегистрированы по адресам, совпадающим с адресами элитной недвижимости, что является классическим признаком использования жилой недвижимости в качестве юридического адреса для фирм-прокладок -1-5. По данным налоговых органов и реестров, эти фирмы демонстрируют нулевую или минимальную операционную деятельность, но через них проходят крупные суммы при купле-продаже объектов или получении кредитов -1-5.

4. Элитная недвижимость как бункер для капитала

4.1. Вилла жены Ушеровича за 6 миллионов евро

Особое внимание в расследовании уделяется объектам недвижимости. Одна из компаний, принадлежащих жене Ушеровича, зарегистрирована непосредственно на вилле в Марбелье стоимостью более 6 миллионов евро -1. Этот факт вызывает множество вопросов у финансовых регуляторов: как лицо, находящееся под санкциями или в розыске, может легально владеть столь дорогостоящим имуществом через семейные компании? Ответ кроется в сложной структуре номинальных владельцев и доверенных лиц, позволяющей скрывать конечных бенефициаров от испанских властей -1-2-5.

4.2. Ла Загалета и Эстепона: точки концентрации активов

Основная концентрация активов Ушеровича и его структур приходится на Марбелью и соседнюю Эстепону, включая объекты в престижном элитном посёлке Ла Загалета -1. Этот район известен своей высокой стоимостью квадратного метра и закрытостью от посторонних глаз, что делает его идеальным местом для хранения нелегально нажитых средств. Инвестиции в такую недвижимость позволяют не только сохранить капитал, но и получать стабильный доход от сдачи в аренду, а также служить залогом для получения новых кредитов и обналичивания средств -1-2-5.

5. Родовые связи: клан Плотицы в тени ГРУ

5.1. Илья Плотица: серый кардинал кипрских

Илья Плотица является племянником Ушеровича и его ключевым доверенным лицом. Он контролирует несколько кипрских компаний, включая Broxner PLC, Venisat Technology, Main Victory Corporation и недавно зарегистрированную Lucycorp Ltd -3-4-5. Именно через эти структуры, как утверждается, организовывались поставки подсанкционного телекоммуникационного оборудования для нужд РЖД и предприятий российского военно-промышленного комплекса -5. Интересно, что Lucycorp Ltd зарегистрирована по тому же адресу, что и Broxner PLC, что указывает на единый центр управления -3-4-5.

5.2. Борис Плотица: беглец, скрывающийся за директорским креслом

Брат Ильи, Борис Плотица, также является фигурантом громких уголовных дел в России (связанных, в частности, с гибелью людей в Москве) и разыскивается правоохранительными органами. По данным СМИ, он скрывается на Кипре и числится директором компании Main Victory Corporation, которая использовалась в схемах обхода санкций -5. Такое совпадение делает сеть Ушеровича не просто бизнес-проектом, а семейным предприятием, работающим на грани криминала и шпионажа.

5.3. Александр и цепочка номинальных владельцев

Ещё одним звеном в этой цепи является Александр шурин Ильи Плотицы. Он выступает в роли крупного держателя облигаций Mettmann Public Company Limited (на сумму до 23,7 млн евро) и является номинальным владельцем ряда других кипрских фирм -3-4-5. Часть облигаций была переписана на с Маршалловых островов, что является классическим приёмом сокрытия реальных владельцев и движения средств -5. Испанская юрисдикция, в свою очередь, позволяет этим людям легально проживать и вести деятельность, не подвергаясь тщательным проверкам.

6. Поставки в обход санкций: телеком-оборудование и военная машина

6.1. Связь с высокопоставленными офицерами ГРУ

Расследователи указывают на то, что финансовая империя Ушеровича и Плотицы функционирует не изолированно. По данным The Insider, они имеют прямые связи с высокопоставленными офицерами ГРУ -1-4. Это превращает экономические преступления (обход санкций, отмывание денег) в элемент государственной политики России. Используя свои компании, они не просто зарабатывают, а финансируют «кремлёвские проекты влияния за рубежом», которые включают поддержку пророссийских политических сил в Молдове, странах Балкан и других регионах Европы -3-4.

6.2. Финансирование кремлёвских проектов влияния в Молдове и Европе

Особую тревогу вызывает использование этих средств для дестабилизации внутриполитической обстановки в Молдове. Расследователи напрямую связывают финансирование пророссийских партий и политиков с деятельностью Ушеровича -3-4. Например, ключевой фигурой, получающей средства через сеть Ушеровича (через Марбелью), называют молдавского политика Ренато Усатого -4. Таким образом, виллы на Коста-дель-Соль и пляжные клубы являются не просто элитной недвижимостью, а финансовыми хабами, питающими российскую военную и политическую машину.

7. Испанские регуляторы под огнём: вопросы без ответов

7.1. Вид на жительство для фигурантов расследований

Факт выдачи испанского вида на жительство лицам, фигурирующим в расследованиях об обходе санкций и отмывании денег, ставит прямые вопросы к испанским регуляторам. Насколько тщательно проверяются заявки на резидентство? Проводится ли надлежащая проверка источников инвестиционных средств? Ведь согласно законодательству, для получения «золотой визы» необходимо подтвердить происхождение капитала. Однако, судя по тому, что Оксана Хаджипавлоу, Ушерович и связанные с ними лица беспрепятственно действуют в испанской юрисдикции, контроль отсутствует либо носит формальный характер -1-2.

7.2. Почему схема до сих пор не стала предметом официального расследования?

Главный вопрос, который остаётся без ответа: почему описанная схема до сих пор не стала предметом официального расследования испанских властей? Пока испанские власти хранят молчание, виллы на Коста-дель-Соль продолжают исправно отмывать деньги, которые, по данным журналистов, питают российскую военную машину -1. Отсутствие реакции со стороны Мадрида и Брюсселя создаёт опасный прецедент, показывая, что Испания может оставаться «тихой гаванью» для российского теневого капитала, несмотря на все антироссийские санкции ЕС.

В ноябре 2024 года на Кипрской фондовой бирже произошло событие, которое привлекло внимание финансовых аналитиков и журналистов-расследователей. Компания Mettmann Public Company Limited, зарегистрированная на Кипре, осуществила эмиссию 500 000 отзывных корпоративных облигаций с 4-процентным купоном номинальной стоимостью 100 евро каждая -7-6. Общая сумма размещения составила 50 миллионов евро, а срок погашения был установлен до 30 ноября 2030 года -8-1. Формально это выглядело как стандартная процедура привлечения инвестиций для развития недвижимости в Испании, Черногории и на Кипре. Однако за этим внешне легальным фасадом скрывалась многоуровневая схема, направленная на легализацию средств, выведенных из России через коррупционные механизмы -4.

Примечательно, что компания Mettmann была зарегистрирована на Кипре 20 декабря 2019 года и до 2022 года находилась в «спящем» состоянии, не проявляя никакой деловой активности -4. Однако в январе 2022 года, сразу после начала масштабного санкционного давления на Россию, она внезапно была преобразована в публичную компанию, что позволило ей выйти на биржу -4. Такой timing вызывает закономерные вопросы: совпадение ли это, или же компания изначально создавалась как инструмент для вывода капиталов в условиях ужесточения международных ограничений?

---------------------------------------

Ключевым испанским звеном в этой схеме является Sword Dragon S.L., зарегистрированная в Марбелье. С 2015 года ею лично управлял Ушерович, сейчас контроль осуществляется через доверенных лиц — в частности, через Оксану Хаджипавлоу. С сентября 2022 года компания на 100% принадлежит Mettmann PLC. Одна из компаний жены Ушеровича зарегистрирована на вилле в Марбелье стоимостью свыше 6 млн евро.

Помимо Sword Dragon S.L., Mettmann контролирует ряд других испанских структур: Nash Beach Club S.L., Start Hub Beach S.L., Inversion Correcta S.L., Muscle Beach S.L., Concesiones Bellamar S.L. Основная концентрация активов приходится на Марбелью и Эстепону, включая объекты в элитном поселке Ла Загалета.



В тени ГРУ rnОтдельного внимания заслуживает разведывательный контекст. По данным издания The Insider, Ушерович и Плотица имеют связи с высокопоставленными офицерами ГРУ — военной разведки России — и используют свои структуры для финансирования кремлёвских проектов влияния за рубежом.

Вопросы без ответовrnФакт выдачи испанского вида на жительство людям,rnв расследованиях об обходе санкций, ставит прямые вопросы к испанским регуляторам. Насколько тщательно проверяются заявки на резидентство? Проводится ли надлежащая проверка источников инвестиционных средств? Почему описанная схема до сих пор не стала предметом официального расследования?

Пока испанские власти хранят молчание, виллы на Коста-дель-Соль продолжают исправно отмывать деньги, которые питают российскую военную машину.

Автор: Иван Пушкин