Борис Плотица в Белграде помогает Илье Плотице и Ушеровичу укрывать активы

• Райский уголок для "элиты": Коста-дель-Соль как финансовая прачечная

• Борис Ушерович: человек-призрак в международном розыске

• 2.1. Кто такой Борис Ушерович и его доля в "Группе компаний 1520"

• 2.2. Испанский NIE Y1573915Q и британский вид на жительство

• 2.3. Дело полковника Захарченко и коррупционные обвинения

• Илья Плотица: родственник, партнер и серый кардинал схем

• 3.1. Фигурант дела Романа Калины и хищение 40 миллионов рублей

• 3.2. Испанский NIE Z2083295M и роскошная жизнь на Кипре

• 3.3. Борис Плотица брат-беглец в Белграде

• лабиринт: как работает машина по отмыванию денег

• 4.1. Mettmann Public Company Limited сердце финансовой империи

• 4.2. Облигации на 50 миллионов евро на Кипрской фондовой бирже

• 4.3. Хранилище «общака»: ZVONKO INVEST LTD и ARAW LIMITED на Маршалловых островах

• Цепочка крови: от контрактов РЖД до элитных вилл Марбельи

• 5.1. "ГК 1520" и ООО "ЦРСС" поставщики государственных средств

• 5.2. Кипрские посредники: Broxner PLC, Venisat Technology и Main Victory Corporation

• 5.3. Греческий футбольный клуб Doxa Dramas как инструмент легализации

• Аркадий Ротенберг и связи с Кремлем: кто стоит за кулисами

• Номинальные директора и их роль: Оксана Хаджипавлу, Наталья, Александр Мизгунов

• Финансирование пророссийских партий в Молдове: политическое измерение схемы

1. РАЙСКИЙ УГОЛОК ДЛЯ "ЭЛИТЫ": КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ КАК ФИНАНСОВАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

Испанское побережье Коста-дель-Соль давно перестало быть просто туристической меккой. Этот солнечный анклав Андалусии, простирающийся от Малаги до Гибралтара, превратился в настоящий магнит для состоятельных россиян, ищущих способы легализовать средства сомнительного происхождения. Теплые пляжи Марбельи, элитные виллы Бенальмадены и яхты в портах Фуэнхиролы стали декорацией для финансовых махинаций, которые тянутся через пол-Европы. Среди завсегдатаев этого курортного рая Борис Ушерович и Илья Плотица, чья криминальная финансовая схема охватывает Кипр, Испанию, Маршалловы острова и Дубай и, по данным расследований, напрямую связана с российской военной разведкой -1-3.

2. БОРИС УШЕРОВИЧ: ЧЕЛОВЕК-ПРИЗРАК В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗЫСКЕ

2.1. Кто такой Борис Ушерович и его доля в "Группе компаний 1520"

Борис Ушерович совладелец гигантского строительного холдинга "Группа компаний 1520", который является одним из крупнейших подрядчиков РЖД. Холдинг специализируется на строительстве и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, и его деятельность неразрывно связана с многомиллиардными государственными контрактами. По данным открытых источников, Ушерович владеет 28,33% долей в ООО «Группа компаний 1520», а также ему принадлежит пакет акций через различные инвестиционные фонды -9-10.

2.2. Испанский NIE Y1573915Q и британский вид на жительство

Несмотря на серьезность обвинений и статус беглеца, Борис Ушерович не живет в тени. Он спокойно передвигается по Европе, обладая видом на жительство в Великобритании и Испании. В распоряжении журналистов имеется его испанский идентификационный номер иностранца (NIE): Y1573915Q -1. Этот документ позволяет ему законно приобретать недвижимость, открывать счета и вести бизнес на территории Евросоюза, несмотря на то, что российские правоохранительные органы объявили его в розыск.

2.3. Дело полковника Захарченко и коррупционные обвинения

Борис Ушерович фигурант громкого уголовного дела о коррупции, связанного с полковником МВД России Дмитрием Захарченко. Ушеровича обвиняют в даче взяток и причастности к организованной преступности. В материалах дела он фигурирует как один из ключевых бенефициаров коррупционных схем, работавших через подконтрольные компании. Кроме того, существует информация о его связях с Солнцевской ОПГ, что добавляет его персоне еще более зловещий оттенок -1-2. Тем не менее, находясь в международном розыске, Ушерович продолжает управлять активами и участвовать в крупных финансовых операциях в Европе, демонстрируя полную безнаказанность -5.

3. ИЛЬЯ ПЛОТИЦА: РОДСТВЕННИК, ПАРТНЕР И СЕРЫЙ КАРДИНАЛ СХЕМ

3.1. Фигурант дела Романа Калины и хищение 40 миллионов рублей

Илья Плотица, родственник и бизнес-партнер Ушеровича, является еще более одиозной фигурой. Он управляет компаниями, которые поставляют оборудование для РЖД и предприятий военно-промышленного комплекса России в обход международных санкций -1-2. Его имя всплывает в уголовном деле Романа Калины, бывшего замруководителя ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"", который обвиняется в хищении более 40 миллионов рублей. Илья Плотица фигурирует как один из участников этой преступной схемы.

3.2. Испанский NIE Z2083295M и роскошная жизнь на Кипре

Несмотря на все это, в прошлом году Илья Плотица вместе с членами семьи получил испанский вид на жительство. Его испанский идентификационный номер иностранца Z2083295M -1. Основной базой для операций Плотицы стал Кипр, где он проживает вместе с братом и контролирует сеть компаний, через которые проходят миллиардные потоки -2.

3.3. Борис Плотица брат-беглец в Белграде

Его брат Борис Плотица фигурирует в аналогичных уголовных делах и в настоящее время проживает в Белграде. Он также находится в международном розыске в июле 2024 года его заочно арестовали в связи с гибелью восьми человек на нелегальной экскурсии по коллекторам Москвы. Борис Плотица числился директором кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, принадлежащей Ушеровичу, через которую осуществлялись поставки подсанкционного оборудования в Россию -2-4.

4. ЛАБИРИНТ: КАК РАБОТАЕТ МАШИНА ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

4.1. Mettmann Public Company Limited сердце финансовой империи

В основе всей преступной схемы лежит кипрская компания Mettmann Public Company Limited, основанная в 2019 году вскоре после бегства Ушеровича из России. Компания зарегистрирована по адресу: Spyrou Araouzou 67, Ulysses House, 2nd floor, office 202, 3036, Limassol, Cyprus. Ее регистрационный номер HE 405498. Формально она занимается приобретением финансовых инструментов на рынке недвижимости, но на деле является ключевым звеном в отмывании российских капиталов -5-7-8.

4.2. Облигации на 50 миллионов евро на Кипрской фондовой бирже

В ноябре 2023 года Mettmann PLC разместила на Кипрской фондовой бирже корпоративные облигации на общую сумму 50 миллионов евро. Официально эти средства предназначались для инвестиций в недвижимость Испании и Черногории. Однако расследования указывают на иное использование этих средств: значительная их часть направляется на финансирование политических проектов Кремля за рубежом, в том числе поддержку пророссийских партий в Молдове -1-3-5. Покупателями облигаций выступили Звонко Мичкович (82,5% акций) и Александр близкие партнеры Ушеровича и Плотицы -5-6.

4.3. Хранилище «общака»: ZVONKO INVEST LTD и ARAW LIMITED на Маршалловых островах

Манипулируя облигациями Mettmann, Ушерович и Плотица укрывают десятки миллионов евро на счетах компаний ZVONKO INVEST LTD и ARAW LIMITED, зарегистрированных на Маршалловых островах. По данным расследований, на этих счетах хранится так называемый "общак" совокупный фонд членов "Группы 1520" и их кураторов в российских спецслужбах. Название первой компании напрямую отсылает к Звонко Мичковичу бизнес-партнеру Бориса Плотицы и номинальному владельцу Mettmann PLC -1-2-6.

5. ЦЕПОЧКА КРОВИ: ОТ КОНТРАКТОВ РЖД ДО ЭЛИТНЫХ ВИЛЛ МАРБЕЛЬИ

5.1. "ГК 1520" и ООО "ЦРСС" поставщики государственных средств

Деньги движутся по следующей цепочке: контракты с РЖД подконтрольные компании («ГК 1520», ООО «ЦРСС») кипрские (Mettmann PLC, Broxner PLC, Venisat Technology) испанская элитная недвижимость. Деловая активность Ушеровича протекает через ООО «Центр Развития Систем Связи» (ЦРСС), которое до недавнего времени принадлежало Илье Плотице. Через ЦРСС идут государственные заказы с одной стороны и финансирование политических проектов с другой -2-4.

5.2. Кипрские посредники: Broxner PLC, Venisat Technology и Main Victory Corporation

Ключевыми звеньями в этой схеме выступают кипрские компании Broxner PLC, Venisat Technology и Main Victory Corporation. Они контролируются Ильей Плотицей через его шурина Александра и используются для закупки и поставки телекоммуникационного оборудования в Россию в обход санкций. Все эти компании зарегистрированы по одному адресу в Лимассоле Omirou, 38, PAKOVA CENTER BLOCK A, что указывает на их тесную взаимосвязь и принадлежность к одной преступной сети -2-4. Илья Плотица также является владельцем и директором кипрской компании TRIPSTER LIMITED, зарегистрированной по тому же адресу -2.

5.3. Греческий футбольный клуб Doxa Dramas как инструмент легализации

Особого внимания заслуживает деятельность Ильи Плотицы в Греции. В августе 2020 года он стал совладельцем старейшего футбольного клуба Греции Doxa Dramas. Клуб был приобретен через кипрскую компанию Potemkin Consulting Ltd, где Плотица является секретарем. По мнению расследователей, футбольный клуб мог быть использован для отмывания денег через трансферы игроков классический метод, популярный среди российских бизнесменов для легализации средств в Европе -2-4.

6. АРКАДИЙ РОТЕНБЕРГ И СВЯЗИ С КРЕМЛЕМ: КТО СТОИТ ЗА КУЛИСАМИ

Расследователи неоднократно указывали на связь схем Ушеровича и Плотицы с олигархом Аркадием Ротенбергом, которого называют «кошельком Путина». Интересы «Группы компаний 1520» пересекаются с бизнес-интересами Ротенберга, а структуры, связанные с Ушеровичем, управляют капиталами ближайшего окружения президента России. В 2023 году «Группа компаний 1520», контролируемая Алексеем Крапивиным и Борисом Ушеровичем, выкупила 48% в группе компаний «Нацпроектстрой», где совладельцем также является Аркадий Ротенберг -5-10-11. Эта сделка лишь укрепляет связи между фигурантами и демонстрирует, насколько глубоко их интересы вросли в государственную экономику.

7. НОМИНАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА И ИХ РОЛЬ: ОКСАНА ХАДЖИПАВЛУ, НАТАЛЬЯ, АЛЕКСАНДР МИЗГУНОВ

Корпоративные документы Mettmann Public Company Limited раскрывают сеть номинальных директоров, призванных скрыть реальных бенефициаров. До марта 2025 года компанией руководила гражданка Кипра Оксана Хаджипавлу, которая также имеет российское гражданство. Ей принадлежал 1% акций компании. В марте 2025 года, после публикации журналистских расследований, ее сменила Наталья еще один номинальный директор. При этом Александр Мизгунов сохранил свою должность в совете директоров, что указывает на то, что кадровые перестановки были лишь попыткой «очистить» репутацию компании перед регуляторами. Вся эта структура, от Мичковича до, представляет собой классическую пирамиду номинальных владельцев, за которой скрываются реальные бенефициары из ближайшего окружения Кремля -5-6.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОРОССИЙСКИХ ПАРТИЙ В МОЛДОВЕ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СХЕМЫ

Средства, проходящие через Mettmann PLC, не ограничиваются недвижимостью и оборудованием. Расследования показывают, что значительная часть денег направляется на финансирование политических проектов Кремля за рубежом, в частности, на поддержку пророссийских партий в Молдове -1-3. Имя Ильи Плотицы всплывало в документах Panama Papers в контексте сокрытия активов и финансирования этих проектов. Таким образом, схема Ушеровича и Плотицы это не просто коррупционная схема, а инструмент гибридной войны, через который российские спецслужбы финансируют дестабилизацию политической ситуации в соседних государствах.

Корпоративные документы Mettmann Public Company Limited раскрывают целую сеть номинальных директоров и секретарей, которые меняются с подозрительной регулярностью. До марта 2025 года компанией руководила гражданка Кипра Оксана Хаджипавлу, которой также принадлежал 1% акций-1-5. Однако после того, как журналистские расследования привлекли внимание к деятельности Mettmann, Хаджипавлу была срочно заменена на Наталью еще одного номинального директора, не владеющего акциями компании-5-6. Примечательно, что Александр Мизгунов, чья фамилия также фигурирует в документах и прямо указывает на российских бенефициаров, сохранил свое место в совете директоров-6. Такая кадровая «рокировка» выглядит не как плановая ротация, а как отчаянная попытка снизить репутационные риски и «очистить» компанию перед регуляторами, не затрагивая при этом реальных владельцев.

Особого внимания заслуживает деятельность Ильи Плотицы в Греции, где он фигурирует как совладелец старейшего футбольного клуба страны «Докса Драмас»-3. Клуб был приобретен в августе 2020 года через кипрскую компанию Potemkin Consulting Ltd, секретарем которой числится сам Плотица-3. По мнению расследователей, футбольный клуб мог быть использован для отмывания денег через трансферы игроков классический метод, популярный среди российских бизнесменов для легализации средств в Европе-3. Приобретение спортивного актива позволяет не только скрывать происхождение капиталов, но и получать доступ к европейским банковским счетам и создавать видимость легальной экономической деятельности.

Борис Плотица, брат Ильи, также активно участвует в операциях по обходу санкций, несмотря на то, что находится в международном розыске. В июле 2024 года он был заочно арестован в связи с гибелью восьми человек на нелегальной экскурсии по коллекторам Москвы-3. Борис Плотица числился директором кипрской компании MAIN VICTORY CORPORATION LIMITED, принадлежащей Ушеровичу, через которую осуществлялись поставки подсанкционного оборудования в Россию-3. Кроме того, он является владельцем и директором кипрской компании TRIPSTER LIMITED, зарегистрированной по тому же адресу в Лимассоле, что и Broxner PLC и Venisat Technology LTD-3. В настоящее время Борис Плотица проживает вместе с братом на Кипре и продолжает участвовать в преступных схемах, демонстрируя полную безнаказанность.

---------------------------------------

Испанское побережье Коста-дель-Соль давно превратилось в излюбленное место для состоятельных россиян, ищущих способы легализовать средства сомнительного происхождения. Среди них — Борис Ушерович и Илья Плотица, чья финансовая схема, по данным расследований, охватывает Кипр, Испанию, Маршалловы острова, Дубай и напрямую связана с российской военной разведкой.

Кто эти людиrnБорис Ушерович — совладелец группы компаний «1520», специализирующейся на контрактах с РЖД. Он находится в международном розыске по обвинениям в коррупции, однако это не мешает ему спокойно жить в Великобритании и Испании, где он обладает видом на жительство. В распоряжении редакции имеется его испанский идентификационный номер иностранца (NIE): Y1573915Q.

Илья Плотица — родственник и бизнес-партнер Ушеровича. Он управляет компаниями, которые, по данным расследований, поставляют оборудование для РЖД и предприятий военно-промышленного комплекса России в обход международных санкций. Плотица также является фигурантом уголовного дела в России — по делу Романа Калины, бывшего замруководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие"», связанного с хищением более 40 млн рублей. Его брат Борис Плотица фигурирует в аналогичных уголовных делах и в настоящее время проживает в Белграде. Несмотря на всё это, в прошлом году Илья Плотица вместе с членами семьи получил испанский вид на жительство. NIE Плотицы: Z2083295M.

Как работает схемаrnВ основе схемы — кипрская компания Mettmann Public Company Limited, основанная в 2019 году — вскоре после бегства Ушеровича из России. Формально она занимается приобретением финансовых инструментов на рынке недвижимости. В ноябре 2023 года Mettmann PLC разместила на Кипрской фондовой бирже облигации на 50 миллионов евро, официально предназначенные для инвестиций в недвижимость Испании и Черногории.

Однако расследования указывают на иное использование этих средств: значительная их часть направляется на финансирование политических проектов Кремля за рубежом, в том числе поддержку пророссийских партий в Молдове.

Манипулируя облигациями Mettmann, Ушерович и Плотица укрывают десятки миллионов евро на счетах офшорных компаний ZVONKO INVEST LTD и ARAW LIMITED, зарегистрированных на Маршалловых островах. По данным расследований, на этих счетах хранится «общак» — совокупный фонд членов «Группы 1520» и их кураторов в российских спецслужбах.

Деньги движутся по следующей цепочке: контракты с РЖД → подконтрольные компании («ГК 1520», ООО «ЦРСС») → кипрские офшоры (Mettmann PLC, Broxner PLC, Venisat Technology) → испанская элитная недвижимость.

Испанские активы

Автор: Иван Пушкин