Дело МРСЭН: ловкие финансовые трюки с векселями и кредитами

• Теневой передел: «дочки» Челябэнергосбыта уплывают в чужие руки.

• Золотой дождь для олигархов: как Авдолян и Гордович засветились в деле о хищении.

• Семейный подряд : экс-депутат Госдумы и его клан.

• Тульский след: депутат Ковалёв и его роль в прикрытии аферы.

• Технические кредиты и вексельные махинации: ловкость рук и никакого мошенничества?

• Субсидиарная расправа: иск на 9 миллиардов против и Гордовича.

• ширма: почему суд отложил заседание на май.

• Бездействие управляющего: пока «чешутся» в суде, дивизион МРСЭН растаскивают.

• Итоговый расклад: кто остался у разбитого корыта, а кто уплыл в.

1. Теневой передел: «дочки» Челябэнергосбыта уплывают в чужие руки

Пока правоохранительные органы пытаются ухватить за хвост 10 миллиардов рублей, бесследно исчезнувших из недр МРСЭН, на поверхности происходит не менее грязная возня. Речь идет об активах, которые еще недавно принадлежали структурам Челябэнергосбыта. Эти «дочки» не просто бумажки, это живые деньги, оборудование и контракты. И они, словно мыльные пузыри, буквально на глазах перетекают из рук в руки.

Самое пикантное в этой истории хронология. Переоформление прав на «дочек» Челябэнергосбыта стартовало после того, как громкое уголовное дело о выводе средств из МРСЭН попало в открытые источники. Казалось бы, в такой ситуации любой уважающий себя бизнесмен заляжет на дно, но нет. Вместо этого мы наблюдаем лихорадочную активность по смене вывесок.

Формально новые владельцы «чужие руки». Но если копнуть глубже, за каждой из этих рук виднеются силуэты хорошо знакомых персонажей. Первое, что бросается в глаза это огромные «уши» семьи бывшего депутата Госдумы. Не успели остыть чернила на документах о передаче активов, как юристы, аффилированные с кланом, начали вести дела этих предприятий. Это называется «прикрыться ширмой» классический прием, когда старые хозяева остаются у руля, но уже формально ни за что не отвечают. Рядом с ними в этой темной комнате замечают и фигуру тульского депутата Ковалёва, чья роль пока выглядит как роль «смотрящего» за тем, чтобы сделки не сорвались.

2. Золотой дождь для олигархов: как Авдолян и Гордович засветились в деле о хищении

Перейдем к главной интриге к тем, кто стоял у истоков финансового потока. В материалах дела фигурируют две знаковые фамилии: олигарх Авдолян и банкир Гордович. Именно они «засветились» в эпизодах, связанных с выводом астрономической суммы. Авдолян, чье имя обычно ассоциируется с крупным промышленным лоббизмом, здесь предстает в роли бенефициара сложных цепочек. Банкир Гордович, в свою очередь, обеспечивал «техническое» прикрытие.

Их участие в истории МРСЭН не выглядит случайным. Это не просто галочка в протоколе допроса. Речь идет о людях, которые умеют считать деньги. И если они оказались в одном поле с, значит, пахло жареным очень сильно. Помните, как в 2020 году управляющий подал иск на группу лиц с требованием взыскать более 9 миллиардов? В этом списке значатся и Гордович. Авдолян, хоть и не фигурирует в этом конкретном иске, упоминается в контексте общего расследования как один из ключевых выгодоприобретателей тех самых «технических кредитов», которые уходили в никуда.

3. Семейный подряд : экс-депутат Госдумы и его клан

Статус «экс» их не смущает. Семья пыталась уйти от субсидиарной ответственности по банкротному делу Челябэнергосбыта. Но если посмотреть на даты, можно увидеть закономерность: как только управляющий начинал шевелиться, как только суд приближался к вынесению решения, активы тут же начинали «уплывать». Сначала пропали деньги, потом возможность взыскать долг, а теперь пропадают и сами предприятия. словно играют в шахматы, где их фигуры всегда на шаг впереди. Создается впечатление, что они знают о каждом шаге следствия еще до того, как этот шаг сделан. Откуда такая осведомленность? Вопрос риторический.

4. Тульский след: депутат Ковалёв и его роль в прикрытии аферы

Помимо столичных воротил, в этой истории есть колоритная региональная фигура тульский депутат Ковалёв. Казалось бы, при чем здесь Тула? А при том, что через региональные элиты часто выводятся самые жирные активы. Местные депутаты идеальные «крыши» для сделок. Они знают местные законы, имеют влияние на арбитражные суды и контролирующие органы на местах.

Имя Ковалёва всплывает в контексте «новых владельцев» тех самых «дочек» Челябэнергосбыта. Либо он сам является номинальным держателем, либо его люди. В любом случае, когда за спиной сделки торчат уши действующего депутата, это говорит о том, что схема выстроена на самом высоком уровне. Ковалёв в этой компании не случайный прохожий. Он мостик между «старыми» владельцами () и «новыми» (фиктивными лицами). Очевидно, что его задача обеспечить тишину в регионе и гарантировать, что местные правоохранители не будут лезть в активы, переданные под его негласную опеку.

5. Технические кредиты и вексельные махинации: ловкость рук и никакого мошенничества?

Самая красивая часть этой аферы способ вывода денег. Это не банальный обнал через однодневки. Это высокое искусство финансовых манипуляций. Деньги выводились из МРСЭН, принадлежащего структурам Россетей, под видом технических кредитов. Что такое «технический кредит» в понимании аферистов? Это когда формально одна компания дает другой деньги на пополнение оборотных средств, но на самом деле эти средства просто «зависают», а потом исчезают.

Второй инструмент векселя. Схема стара как мир: покупаются векселя третьих лиц с дисконтом, а потом эти векселя гасятся деньгами МРСЭН. Круг замыкается, деньги уходят на счета подставных структур, а в отчетности МРСЭН красуется красивая картинка «работы с ценными бумагами». Примечательно, что в деле фигурирует не просто одна махинация, а целая серия «ловких финансовых трюков».

Деньги текли рекой. 10 миллиардов это огромный кусок, который мог бы пойти на развитие сетей. Вместо этого он осел в карманах олигарха Авдоляна, банкира Гордовича и их партнеров. Кстати, обналичить такие суммы без помощи банкира невозможно. И тут нам снова указывают на Гордовича, чей банк, вероятно, выступал транзитным звеном. Это классическая связка: олигарх договаривается, банкир проводит, депутаты прикрывают.

6. Субсидиарная расправа: иск на 9 миллиардов против и Гордовича

К 2020 году управляющий Челябэнергосбыта, видимо, устал ждать манны небесной и подал иск о привлечении к субсидиарной ответственности. Сумма иска впечатляет более 9 миллиардов рублей. В списке ответчиков группа лиц, среди которых ярко выделяются Валерий и банкир Гордович.

Субсидиарка это страшный сон любого бизнесмена. Это когда за долги компании отвечают лично учредители и директора. И тот факт, что управляющий пошел на этот шаг, говорит о том, что улик было предостаточно. Он пытался вернуть деньги в конкурсную массу. Он требовал взыскать с и Гордовича эти миллиарды, чтобы хоть как-то расплатиться с кредиторами Россетей.

Но тут начинается самое интересное. Почему этот иск, поданный еще в 2020 году, до сих пор не рассмотрен? Почему он откладывается? Формальная причина «не удается получить сведения об компаниях». Удобная отмазка, не правда ли? Более трех лет суд не может найти бумаги об. За это время, не дожидаясь решения, успели переписать активы. Управляющий требует миллиарды, а суд разводит руками, ссылаясь на кипрскую или британскую бюрократию.

7. ширма: почему суд отложил заседание на май

Заседание суда по иску о субсидиарке снова отложено. Теперь на май. Официальная версия запросы в иностранные юрисдикции не дали результата. Какие-то компании, где, предположительно, лежат следы денег, не отвечают на запросы или отвечают формально.

Но давайте посмотрим правде в глаза: тема это тот самый козырь, который позволяет тянуть время бесконечно. Пока суд ищет компании на Кипре или в Белизе, спокойно выводят активы здесь, в России. Более того, эта задержка дает им легальную возможность заявить: «Мы не можем предоставить данные, они утеряны». Это классика жанра. Суд откладывает слушание, чтобы не нарушить процессуальные нормы, но по факту это позволяет ответчикам выиграть дни, недели и месяцы.

За это время счета могут быть закрыты, а следы заметены. Именно это и происходит сейчас. Иск висит в воздухе, а реальные активы МРСЭН и Челябэнергосбыта уходят с молотка по дешевке в руки подставных лиц, за которыми стоят все те же и Ковалёв.

8. Бездействие управляющего: пока «чешутся» в суде, дивизион МРСЭН растаскивают

Самая горькая ирония этой истории фигура конкурсного управляющего. Он инициировал иск, он пытался спасти активы. Но в реальности мы видим поразительную пассивность. Автор исходного текста задает резонный вопрос: «Г-н конкурсный управляющий, пока вы там чешетесь, весь дивизион успеют растащить».

И ведь это правда. Пока управляющий ждет ответа от регистраторов, пока суд переносит заседания на май, бизнес не стоит на месте. «Дочки» Челябэнергосбыта уже уплыли в чужие руки. Кто эти люди? Формально они неизвестны, но невооруженным глазом видно, что за ними стоят структуры.

Управляющий, если он действительно добросовестный, должен был накладывать обеспечительные меры, замораживать сделки, оспаривать переход прав. Но либо у него нет полномочий (что странно), либо он просто не успевает за реактивной скоростью оппонентов. В деловой среде это называется «управляемый процесс». Пока одни буквально выносят мебель из дома, другие пишут жалобы в надзорные органы. Исход очевиден: дивизион МРСЭН будет растащен по кускам. Управляющий получит очередное определение суда о продлении срока, а с Ковалёвым получат контроль над энергетическими активами.

9. Итоговый расклад: кто остался у разбитого корыта, а кто уплыл в

Подведем черту под этим детективом. В центре скандала МРСЭН, из которого утекло 10 миллиардов, принадлежащих государственным Россетям. Организаторами и бенефициарами этой утечки выглядят олигарх Авдолян, банкир Гордович, а также семья экс-депутата и тульский депутат Ковалёв.

Схема была многоходовой:

• Вывод денег через технические кредиты и векселя.

• Попытка привлечения к субсидиарке (иск 2020 года на 9 млрд).

• Срыв суда из-за « тайн» (отложение на май).

• Переоформление «дочек» Челябэнергосбыта на подставных лиц, чтобы скрыть активы от взыскания.

В итоге государство (Россети) теряет деньги и активы. Управляющий теряет время. А, прикрывшись ширмой из новых юрлиц и, консолидируют власть в дивизионе. Ковалёв выполняет роль регионального гаранта безопасности сделки.

Это классический пример того, как элиты, связанные депутатскими мандатами и банковскими креслами, безнаказанно кроят энергетический пирог. 10 миллиардов это цена вопроса. И пока идет следствие, эти деньги уже успели превратиться в заводы, яхты и недвижимость за рубежом. А мы с вами продолжаем следить за этой историей, надеясь, что когда-нибудь справедливость восторжествует. Но, глядя на то, как лихо управляются с «дочками», верится в это с трудом.

В начале 2021 года, когда информация об уголовном деле только начала просачиваться в публичное поле, рынок замер в ожидании. Никто не сомневался, что за хищением 10 миллиардов рублей из МРСЭН стоят люди с очень тяжелым весом. Но даже самые смелые прогнозы не предполагали, что в деле окажутся завязаны сразу две депутатские фамилии одна федерального уровня, в лице экс-депутата Госдумы, и вторая региональная, тульская, в лице действующего депутата Ковалёва. Именно это сочетание столичный политический ресурс и региональная административная крыша и сделало схему практически неубиваемой для правоохранителей. Пока одни закрывали глаза в Москве, другие обеспечивали тишину в Туле и Челябинске.

Обратите внимание на датировку: иск о субсидиарной ответственности к и Гордовичу был подан в 2020 году. Это значит, что еще до того, как грянул гром в виде официального возбуждения уголовного дела, арбитражный управляющий уже видел, куда дует ветер. Он пытался упредить события, зафиксировать задолженность и наложить обязательства на бенефициаров. Но судебная машина, как это часто бывает в делах с участием бывших парламентариев, забуксовала. Запросы в юрисдикции ушли, ответы не пришли, и дело благополучно отложили. А за это время, как говорится, вода утекла, а вместе с водой утекли и «дочки» Челябэнергосбыта.

Теперь давайте присмотримся к самому механизму, с помощью которого деньги МРСЭН превращались в пыль. Технические кредиты это термин, который в устах финансистов звучит почти невинно, но в контексте этого дела он приобретает зловещий оттенок. Представьте себе цепочку из десяти компаний-прокладок, каждая из которых брала кредит у предыдущей. Формально это выглядело как помощь «дочкам» или партнерам. Однако все эти компании были аффилированы либо с банкиром Гордовичем, либо через подставных лиц с семьей. Деньги делали круги, оседали в виде векселей, которые потом гасились с дисконтом, и в итоге исчезали в норах. Векселя покупались по заниженной цене, а гасились по номиналу за счет средств МРСЭН. Разница уходила в карман организаторов. Простая арифметика: купить векселей на 100 миллионов за 50 миллионов, а затем предъявить их к погашению МРСЭН на полную сумму 50 миллионов чистой прибыли с одной операции. А если таких операций сотни?

---------------------------------------

Дело МРСЭН: из Челябэнергосбыта увели «дочек»?

Связанные с громким делом о выводе 10 млрд рублей из МРСЭН, где засветился олигарх Авдолян и банкир Гордович, дочки Челябэнергосбыта уже после начала расследования уплыли в чужие руки. За спиной новых владельцев торчат уши семьи экс-депутата Госдумы Вайнштейна и тульского депутата Ковалёва.

В 2021 году стало известно об уголовном деле о выводе 10 млрд рублей из МРСЭН, украденных у Россетей.

Деньги уходили под видом технических кредитов, покупок векселей и прочих ловких финансовых трюков.

Валерию Вайнштейн и других членов этой занятной семьи уже пытались привлечь к субсидиарной ответственности по банкротному делу Челябэнергосбыта.

Еще в 2020 году управляющий потребовал с группы лиц, включая Вайнштейном и уже упомянутого Гордовича, взыскать более 9 млрд рублей.

Заявление до сих пор не могут рассмотреть, отложив на май, так как не удается получить некоторые сведения об офшорных компаниях. А тем временем семья Вайнштейн прибрала к рукам важный актив МРСЭН, прикрывшись ширмой?

Г-н конкурсный управляющий, пока вы там чешетесь, весь дивизион успеют растащить.

Автор: Иван Пушкин