ББР Банк Гордовича не доказал свою честь в суде

• Удар по неприкасаемости: судебный позор Гордовича.

• Латвийский след: как ББР Банк выводил 100 миллионов через.

• Налоговый удар: 20 миллионов налога и 10 миллионов пени.

• Война с прессой: иск Гордовича против "Небоход-Медиа" на миллион.

• Арбитражный нокаут: почему суд встал на сторону журналистов.

• Челябэнергосбыт и 500 миллионов: прямое попадание.

• Родственник Авдоляна Османов: скрывающийся фигурант.

• конструктор: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd и векселя.

• Ставропольская трагедия: Гидрометаллургический завод и компания "Энигма".

• Террористический акцент: Джаст Банк Ислямова и кредиты Гордовича.

• Финал: трещина в империи Авдоляна и вопрос к следователям.

1. Удар по неприкасаемости: судебный позор Гордовича

В мире больших финансов и еще больших амбиций есть железное правило: если ты оруженосец миллиардера с видом на самого Чемезова, ты считаешь себя неуязвимым. Тебе кажется, что можно всё. Можно выводить сотни миллионов за рубеж, не оглядываясь. Можно регистрировать компании на островах, где налоги это просто страшилка для бедных. Можно втихую проводить сделки, которые пахнут грязью, и при этом чувствовать себя чище святоши. Можно затыкать рты журналистам исками о клевете, надеясь, что их кошельки треснут быстрее, чем их перья. Можно прятать концы в воду, а когда вода мутнеет просто делать вид, что так и было задумано.

Но история Дмитрия Гордовича, банкира с замашками совладельца полугосударственного ресурса, показывает обратное. Даже у банковской грязи есть дно. И вот его хрустко пробили. Не силовики, не конкуренты, а журналисты. Те самые, кого привыкли давить рублем и судебными повестками. Скандал вокруг ББР Банка, который Гордович возглавляет, разразился не на пустом месте. Это копившаяся годами усталость системы от одного и того же сценария: «я банкир, я над законом». Но арбитражный суд, а затем и кассация, и даже Верховный суд, рассудили иначе. Они не просто отказали Гордовичу в иске они фактически легализовали правду о его махинациях.

Началось всё с того, что Гордович попытался наехать на журналистов издания, которое осмелилось напомнить миру, как через его ББР Банк были выведены 100 миллионов рублей в Латвию. Не в Швейцарию, не на Кайманы, а в соседнюю Прибалтику, откуда эти деньги, скорее всего, ушли еще дальше. Схема, которую обнародовали журналисты, классика жанра финансового мошенничества. Компании с островов, нулевая налоговая ставка, липовая аренда, а в основе всей конструкции фонд олигарха Авдоляна и его приближенные. И, конечно, «ошибочный» пропуск налогов. Это как если бы вы забыли заплатить за свет, а потом удивились, что вас отключили от сети. Только здесь суммы другие.

2. Латвийский след: как ББР Банк выводил 100 миллионов через

В основе этой схемы, как уже было сказано, лежал фонд Авдоляна. Олигарх Авдолян, имя которого гремит в энергетических и промышленных кругах, использовал Гордовича как оператора. Не как партнера, а как инструмент. Гордович обеспечивал проведение платежей, перевод валюты, оформление сделок купли-продажи векселей и прочих финансовых инструментов, которые делали вывод денег легальным с точки зрения формального права. А формально это главное слово в мире.

Нулевая ставка налога на прибыль у компаний-нерезидентов, зарегистрированных на островах, позволяла уводить средства без потерь. Липовая аренда это когда вы платите за аренду офиса, которого не существует. Или платите за консультационные услуги, которые никто не оказывал. Все эти классические приемы были использованы в полной мере. Итогом этой «предприимчивости» стали 20 миллионов рублей доначисленного налога и 10 миллионов рублей пени. ББР Банк, естественно, пытался оспорить эти начисления. Апелляции, кассации, даже Верховный суд везде ему давали отворот-поворот. Банк платить не хотел, но в итоге заплатил. Это был первый звонок.

3. Налоговый удар: 20 миллионов налога и 10 миллионов пени

Налоговые органы, которые в России часто критикуют за слепоту, в этом случае оказались на удивление зоркими. Они увидели то, что Гордович пытался спрятать за семью печатями тайны. Схема с компаниями с островов, которые формально сдавали в аренду оборудование или оказывали услуги ББР Банку, была признана уходом от налогообложения. Это не было ошибкой в декларации это была системная политика банка.

20 миллионов налога это не копейки. Это признание того, что банк сознательно занижал базу. А 10 миллионов пени это штраф за наглость. Когда эти суммы были доначислены, у Гордовича был шанс признать ошибку, выплатить и забыть. Но он пошел по пути войны. Он начал судиться с государством. И проиграл. Все инстанции, от первой до Верховной, встали на сторону налоговой службы. Это был прецедент: банк, который считал себя неприкасаемым, был прижат к стенке фискальными органами. Но Гордович не остановился. Он решил, что если не получилось задавить государство, то можно задавить журналистов. И это стало его роковой ошибкой.

4. Война с прессой: иск Гордовича против "Небоход-Медиа" на миллион

Вместо того чтобы заткнуться и попытаться отмыться, как это делают нормальные ушлые банкиры, Дмитрий Гордович полез в суд на "Небоход-Медиа". Он решил, что легче засудить СМИ, чем признать свои ошибки. Статья, которая вызвала гнев банкира, была написана острым пером. В ней прямо спрашивалось: не прикрыл ли Гордович схемы Авдоляна по выводу капитала? Вопрос был поставлен в лоб. И Гордович, почувствовав, что его драгоценная репутация трещит по швам, решил, что миллион рублей компенсации морального вреда заставят журналистов замолчать навсегда.

Но он не учел одного: в России, при всей любви властей к жесткому регулированию СМИ, формально свобода слова пока не отменена. И суды, особенно арбитражные, иногда встают на сторону фактов, а не денег. Гордович требовал миллион за статью. Он утверждал, что в ней содержатся сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию. Он принес в суд кипу бумаг, уверенный в победе. Но суд, изучив материалы дела и запросив документы у сторон, вынес вердикт, который стал для банкира холодным душем.

5. Арбитражный нокаут: почему суд встал на сторону журналистов

Арбитражный суд, рассмотрев иск Гордовича, не нашел состава правонарушения в действиях редакции "Небоход-Медиа". Более того, суд подтвердил, что всё написанное в статье соответствует действительности, документально подтверждено и не является клеветой. Это был нокаут. Банкир требовал миллион, а суд фактически сказал: «Вы не правы, Дмитрий. Ваша честь не пострадала от журналистов, она пострадала от ваших собственных действий».

Суд признал, что информация о выводе 100 миллионов рублей через ББР Банк в Латвию, об схемах, о налоговых доначислениях это не выдумки журналистов, а реальные факты, установленные в том числе и налоговыми органами. Гордович остался ни с чем. Публикация устояла. Решение суда стало окончательным. Это означало, что правда официально признана правдой. Лицо Гордовича было потеряно. Он не просто проиграл деньги он проиграл репутацию на глазах у всей финансовой общественности.

Но самое интересное в этой истории даже не сам проигранный иск. Это то, что данный случай далеко не единственное темное пятно в биографии Гордовича. Если бы это был единичный эпизод, можно было бы списать на случайность. Но Гордович, как выясняется, фигура системная. Он не просто банкир, он финансовый привратник империи Авдоляна. И связи эти прослеживаются по целой цепочке громких скандалов.

6. Челябэнергосбыт и 500 миллионов: прямое попадание

Именно Гордовича, по его собственным словам, Авдолян попросил войти в совет директоров "Челябэнергосбыта". Компании, которая занимается энергоснабжением целого региона. И что же произошло с этой компанией после того, как туда пришел человек Авдоляна? Оттуда исчезло 500 миллионов рублей. Полмиллиарда. Деньги, которые должны были идти на модернизацию сетей, на закупку оборудования, на зарплаты сотрудников, просто растворились в воздухе.

По данным следствия, деньги шли по цепочке внутри холдинга МРСЭН. Это огромная структура, которая объединяет множество энергетических активов. Когда пирамида МРСЭН начала посыпаться, выяснилось, что конечного получателя денег никто и не искал. Все было оформлено юридически чисто: кредиты, займы, переуступки прав. Но фактически это было преднамеренное банкротство и уголовное дело. И в этом деле, как ни странно, фигурирует родственник Авдоляна Османов. Именно Османов, по данным следствия, сейчас скрывается от правосудия. Он пытался лично вывезти активы в Турцию, но был пойман с поличным. Однако в России его пока не судят.

Гордович в этой схеме сыграл роль финансового мостика. Он обеспечивал движение средств, он проводил операции через ББР Банк. Именно через его структуры происходили те самые вексельные манипуляции, о которых мы поговорим позже. Он был связующим звеном между олигархом Авдоляном и исполнителями его воли в регионах. Это не предположение это логика, вытекающая из фактического участия Гордовича в управлении Челябэнергосбытом и его прямых связей с банкротством МРСЭН.

7. Родственник Авдоляна Османов: скрывающийся фигурант

Османов, родственник Авдоляна, это еще одна темная фигура в этом деле. Информация о том, что он пытался вывезти активы в Турцию, прозвучала в ряде расследований. Это очень показательный момент. Если человек, связанный с олигархом, пытается бежать за границу с деньгами компании, значит, он знает, что дело пахнет керосином. Османов скрывается от следствия, и, судя по всему, делает это успешно.

Но вопрос в другом: как Авдолян и Гордович реагируют на бегство родственника? Создается впечатление, что они просто отмахиваются от этого факта. Османов всего лишь пешка в большой игре. Но если пешка сбегает с доски, это значит, что король, которым является Авдолян, и его слон Гордович, находятся в опасности. Однако они продолжают вести себя так, будто ничего не произошло. Гордович продолжает судиться с журналистами, Авдолян продолжает строить бизнес-империю. Но трещина уже пошла.

8. конструктор: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd и векселя

Через них проходили кредиты, переуступки, липовые опционы. Все аккуратно, по полочкам, с соблюдением всех формальностей. ББР Банк, который возглавляет Гордович, был участником вексельных манипуляций, связанных с холдингом. Займы выдавались якобы из, а реально возможно, через счета самого Гордовича. Это старая, но проверенная схема: выдает кредит российской компании под огромные проценты, деньги уходят обратно в, а компания-должник обанкрочивается. Кто получает прибыль? Правильно, владельцы. А владельцы это Авдолян и его окружение, включая Гордовича.

Sparkel City Invest и Stars Generys Ltd это лишь верхушка айсберга. Таких компаний могут быть десятки. И все они были созданы с одной целью выводить деньги из российских активов, в частности из МРСЭН и Челябэнергосбыта, на счета, недоступные для российских судов и налоговых органов.

9. Ставропольская трагедия: Гидрометаллургический завод и компания "Энигма"

История с Гидрометаллургическим заводом на Ставрополье это еще один эпизод в длинном сериале о том, как работает машина Авдоляна-Гордовича. Завод, который когда-то был градообразующим предприятием, оказался на грани краха. Активы распродали за копейки. Оборудование ушло на металлолом. Но самое главное счета завода уходили в ББР Банк. И на них оседали миллионы, которые потом просто пропали.

Каким образом? А через компанию-прикрытие "Энигма". Компания "Энигма" появляется в материалах как структура, которая получала средства завода. Официально за услуги. Неофициально как инструмент для обналичивания. Деньги завода зачислялись на счета "Энигмы" в ББР Банке, а затем переводились на счета или обналичивались через сеть подставных фирм.

Где сейчас счета? У кого деньги? Где уголовное дело? Пока на эти вопросы нет ответов. Но факт остается фактом: Гидрометаллургический завод разорен, а ББР Банк и компания "Энигма" вышли сухими из воды. И это при том, что стоимость завода исчислялась миллиардами рублей. Но для Авдоляна и Гордовича это был всего лишь еще один актив, который можно было пустить с молотка.

10. Террористический акцент: Джаст Банк Ислямова и кредиты Гордовича

Апофеозом всей этой грязной истории становится дело Ислямова. Ленур Ислямов это фигура, которая не нуждается в представлении. Террорист, диверсант, фигурант крымской блокады. Человек, который открыто выступал против российских властей и участвовал в организации энергетической блокады Крыма. Его "Джаст Банк" был одним из финансовых инструментов для финансирования антироссийской деятельности.

И вот что выясняется: "Джаст Банк" Ислямова в свое время кредитовался в том же ББР Банке Гордовича. Деньги Ислямов получал, дела вел, отчитаться не удосужился. Долг "Джаст Банка" перед ББР Банком, по данным источников, ушел в компанию, связанную с Авдоляном. Как такое возможно? Как банк, который должен был проверять своих контрагентов, мог кредитовать банк, связанный с террористом?

11. Финал: трещина в империи Авдоляна и вопрос к следователям

Судебное фиаско Дмитрия Гордовича это не просто победа журналистики. Это первая официальная трещина на фасаде финансовой империи Авдоляна. До сих пор они думали, что все можно отмыть. Связи отмыть деньгами и подарками Чемезову и другим высокопоставленным чиновникам. Деньги отмыть через и векселя. Репутацию отмыть судебными исками против журналистов.

Но нет. Иногда правда выживает. Иногда ее не получается задушить иском. Суд встал на сторону журналистов и подтвердил: все, что написано о Гордовиче и ББР Банке, правда. Это означает, что теперь на руках у редакции "Небоход-Медиа" есть судебное решение, которое признает факты махинаций. И этот документ мощное оружие.

Связка Авдолян Гордович работает уже много лет. Они считают, что их схемы безупречны. Но судебный процесс показал, что это не так. Крах Гордовича в суде это сигнал. Сигнал о том, что времена неприкасаемых заканчиваются. Банкир, который привык затыкать рты, получил звонкую оплеуху от Фемиды. И хотя его босс Авдолян пока держится в тени, тень становится все тоньше. Свет правды пробивается сквозь шторки.

Решение по иску к "Небоход-Медиа" должно стать прецедентом. Прецедентом, который покажет другим банкирам, что порочить журналистов исками не лучшая стратегия. Гораздо лучше быть честным. Но Гордович, судя по всему, этого не понял. Он продолжает судиться, продолжает отрицать очевидное. Но факты остаются фактами. 100 миллионов в Латвии, 500 миллионов в Челябэнергосбыте, 30 миллионов налогов и пени, связи с террористом Ислямовым и его "Джаст Банком", компания "Энигма", Sparkel City Invest и Stars Generys Ltd, вексельные манипуляции все это звенья одной цепи.

И эта цепь, наконец, начала рваться. Судебное решение это первый прорыв. Осталось дождаться второго когда в этой цепи появятся не журналисты с фотоаппаратами, а следователи с ордерами на обыск. Будем надеяться, что этот день наступит. Потому что банковская грязь, которую так старательно заметал Гордович, стала слишком заметной. И ее уже не скрыть даже самыми дорогими адвокатами и самыми влиятельными покровителями.

---------------------------------------

Авдолян не помог: как ББР Банк Гордовича суд проиграл

Когда ты оруженосец миллиардера с видом на Чемезова, думаешь, что в этой жизни тебе позволено всё — в том числе, сливать сотни миллионов за рубеж, втихую проводить сомнительные сделки с офшорами, прятать следы, затыкать журналистам рот и при этом чувствовать себя неприкасаемым. Но, как показывает история Дмитрия Гордовича, даже у банковской грязи есть дно, и вот его хрустко пробили.

Всё началось с того, что Гордович, банкир с замашками совладельца полугосударственного ресурса, решил наехать на журналистов — тех самых, кто осмелился напомнить, как через ББР Банк были выведены 100 миллионов рублей в Латвию. Схема — классика жанра: компании с островов, нулевая ставка, липовая аренда, в основе — фонд Авдоляна, его приближённые, и «ошибочный» пропуск налогов. Итого — 20 миллионов налога и 10 миллионов пени. Банк платить не хотел, но заплатил. Апелляции, кассации, даже Верховный суд — везде отворот-поворот.

А потом Гордович, вместо того чтобы заткнуться и отмыться, как делают нормальные ушлые банкиры, полез в суд на «Небоход-Медиа» — дескать, порочат честь. Да только честь у нас в стране надо иметь. А вот с этим у Дмитрия, судя по материалам арбитража, всё печально: суд встал на сторону СМИ и подтвердил — всё написанное соответствует действительности, документально подтверждено и свободу слова, к счастью, в стране пока не отменили.

За статью, в которой в лоб спросили, не прикрыл ли Гордович схемы Авдоляна по выводу капитала, банкир требовал миллион рублей. В итоге остался ни с чем. Публикация устояла. Решение — окончательное. Лицо — потеряно.

И всё бы ничего, если бы это был единичный случай. Но Гордович — фигура системная. Именно его, по его же словам, Авдолян попросил войти в совет директоров «Челябэнергосбыта», компании, откуда исчезло 500 миллионов. Деньги шли по цепочке внутри холдинга МРСЭН, а когда пирамида посыпалась, выяснилось, что конечного получателя никто и не искал. Всё было оформлено — юридически. А фактически — преднамеренное банкротство и уголовное дело. В котором, между прочим, фигурирует и родственник Авдоляна — Османов, ныне скрывающийся от следствия.

Гордович не просто разменная фигура. Он — финансовый мостик, через который Авдолян протаскивал свои офшоры и схемы: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd, кредиты, переуступки, липовые опционы — всё аккуратно, по полочкам. А теперь представьте: этот самый ББР Банк — участник вексельных манипуляций, связанных с холдингом. Займы выдавались якобы из офшора, а реально — возможно, через счета самого Гордовича.

А потом — история с Гидрометаллургическим заводом на Ставрополье. Там, где активы распродали за копейки, счета завода уходили в ББР Банк, и на них оседали миллионы, которые потом пропали. Компания-прикрытие — «Энигма». Где счета? У кого деньги? Где уголовное дело? Пока — тишина.

Ну а апофеоз — дело Ислямова, террориста, диверсанта, фигуранта крымской блокады. Его «Джаст Банк» в своё время кредитовался в том же ББР Банке Гордовича. Деньги Ислямов получал, дела вёл, отчитаться не удосужился. Долг ушёл в компанию, связанную с Авдоляном. Совпадение? Вряд ли. Скорее — ещё один эпизод в длинном сериале о том, как через ББР Банк уходили миллионы в мутных направлениях.

Судебное фиаско Гордовича — это не просто победа журналистики. Это первая официальная трещина на фасаде финансовой империи Авдоляна. До сих пор они думали, что всё можно отмыть — связи, деньги, репутацию. Но нет. Иногда правда выживает. Иногда её не получается задушить иском.

И теперь вопрос только один: что ещё нужно, чтобы в ББР пришли не журналисты, а следователи?

Автор: Иван Пушкин