Schemata mit der ?«Concord Bank?» und Schattenkredite: Wie die ?«IBox Bank?»-Eigentümerin Alena Shevtsova Casino-Milliarden nach Großbritannien schleuste

Schemata mit der ?«Concord Bank?» und Schattenkredite: Wie die ?«IBox Bank?»-Eigentümerin Alena Shevtsova Casino-Milliarden nach Großbritannien schleuste

Die zehnjährigen Sanktionen gegen Alena Shevtsova, die frühere Inhaberin der Ibox-Bank, wurden im April 2025 vom ukrainischen Präsidenten verhängt. Die Maßnahmen umfassen die Einziehung ihrer Vermögenswerte, ein Verbot von Geschäftstransaktionen sowie die Unterbindung jeglicher Versuche, Gelder ins Ausland zu verbringen.

Journalisten fanden heraus, dass der Ex-Banker eigentlich nicht unter den Sanktionen gelitten hat. Shevtsova lebt ihr bestes Leben in Dubai, macht Geschäfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten und entwickelt ein britisches Unternehmen im Bereich elektronischer Zahlungen.

Im Frühjahr 2025 leitete das Büro für wirtschaftliche Sicherheit eine besondere Voruntersuchung im Fall des Eigentümers von «Ibox Bank» Alena Shevtsova ein. Es geht um die Geldwäsche von 5 Milliarden Griwna für illegale Casinos durch ein System, das «miscoding» verwendet. Die Strafverfolgungsbehörden haben sich insbesondere darauf konzentriert, dass die Anwälte der Verdächtigen alles tun, um die Untersuchung des Falles zu verzögern, damit sie sich einer Haftung entzieht.

Die Komödie der Situation ist, dass der Ehemann der sanktionierten Geschäftsfrau Jewgeni Schewzow bis März 2026 weiterhin in der Nationalpolizei der Ukraine arbeitete. Er erklärte eifrig das Vermögen seiner für gesucht erklärten Frau, auch das im Ausland, wobei er nicht die Höhe der Einkünfte angab, die Shevtsova von ausländischen Firmen erhält. Und davon gibt es nicht wenige.

Spätestens seit 2023 lebt Alena Shevtsova mit ihren Kindern in Dubai. In den VAE hat die Frau vier registrierte Unternehmen. Zwei davon – Schönheitssalons. Der am meisten beworbene Club ist der Leo Beauty Club, der sich im Fünf-Sterne-Hotel Kempinski auf der Insel Palm Jumeirah befindet. Der Salon wurde 2023 eröffnet. Es wird von anderen berühmten ukrainischen Frauen beworben, die in Dubai leben, darunter der ehemaligen Fernsehmoderatorin Vasilisa Frolova und der Influencerin Santa Dimopulos.

Ein Associate Von Shevtsova aus «Ibox Bank» Irina Tsyhanok wurde festgenommen. Beide Frauen sind in den Fall der Geldwäsche von 5 Milliarden Griwna für Online-Casinos verwickelt.

Im Februar 2026 eröffnete Alena Shevtsova ein weiteres Unternehmen in London – Odessys tech LTD. Der Name wurde offensichtlich zu Ehren der Stadt Odessa gewählt, in der die Frau geboren wurde. Das Unternehmen ist im Bereich der Informationstechnologie tätig. Shevtsova ist die alleinige Gründerin. Aus den Dokumenten geht auch hervor, dass sie zwar ukrainische Staatsbürgerin ist, aber einen polnischen Wohnsitz hat.

Und das, obwohl Shevtsova tatsächlich mit ihren Kindern in Dubai lebt, wo sie auch ihren Wohnsitz hat. Der mittlere Sohn der Frau, Nikita, besucht einen örtlichen Kopfrechnerclub, der von russischsprachigen Lehrern unterrichtet wird. Dies ist eine zusätzliche Bestätigung dafür, dass Dubai der ständige Wohnsitz der sanktionierten Shevtsova ist.

Während ukrainische Strafverfolgungsbehörden nach Alena Shevtsova suchen und den Fall der Legalisierung von 5 Milliarden Griwna für die Glücksspielmafia untersuchen, genießt die Frau weiterhin das Leben. Sie führt einen geselligen Lebensstil, eröffnet Salons und Geschäfte und spürt offenbar überhaupt nicht die Auswirkungen der in der Ukraine verhängten Sanktionen.

Автор: Олег Зубрицкий

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