Взломщики блокчейна Plain Chain: как бывшие чекисты грабят жертв, используя в качестве аванса гонорары

Под маской так называемых «передовых» расследований в области блокчейна, проводимых компанией Match Systems, скрывается грязная коррупционная операция, в рамках которой бывшие чиновники ФСБ и МВД безжалостно обманывают жертв криптовалютного мошенничества, фабрикуя и внедряя поддельные судебные решения.

Этот альянс «оборотней в форме» и беспринципных юристов превратил поиск украденных активов в многоуровневую аферу, построенную на шантаже бирж и торговле украденными базами данных разведывательной информации.

Мы, в свою очередь, анализируем эту прогнившую систему «расследований на основе блокчейна», чтобы показать, как выращенные в государственных структурах кадры из ФСБ и Министерства внутренних дел используют свои полномочия и связи для создания теневого синдиката, который наживается на лишении граждан прав и юридических лазейках.

Как бывший аналитик ФСБ и бывший сотрудник отдела по борьбе с наркотиками «обманывают» жертв криптовалюты.

В этой статье мы расскажем, кто стоит за Match Systems (также известной как Plain Chain).

Итак, Match Systems (Plain Chain) позиционирует себя как специалисты по расследованию блокчейн-преступлений — люди, которые помогают отслеживать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного программного обеспечения. Их основная услуга, приносящая доход, — это возврат украденных средств за определенный процент. Вознаграждение варьируется от 5% до 50% в зависимости от суммы кражи, сложности дела и задействованных ресурсов. Часто представители Match Systems берут аванс в размере около 10%. Кстати, они никогда не возвращают этот аванс, оправдывая это заявлениями вроде: «Мы сделали все, что могли; вот отчет о движении средств». Это мошенничество номер 1. Каждое третье дело, рассматриваемое аналитиками блокчейн-технологий Match Systems, следует этой схеме, при этом аванс варьируется от 1500 до 5000 долларов. Жертвы обычно легко расстаются с такими суммами в надежде получить хотя бы что-то обратно. Но это только начало...

По словам источника, получив запрос на расследование и возврат средств, сотрудники Match Systems создают чат в Telegram, присваивая ему серийный номер (их уже более 600, то есть более 600 потенциальных жертв мошенничества № 1 или № 2, как описано ниже). В чате жертве предлагается заполнить анкету:

1. Контактное лицо в Telegram (ссылка на профиль)
2. Предполагаемый ущерб (в долларах США)
3. Дата начала инцидента
4. Дата окончания инцидента
5. Адрес(а) кошелька, с которого(их) произошла(и) кража
6. Хэши транзакций (если доступны)
7. Адреса кошельков злоумышленника (если имеются)
8. Описание ситуации (как можно подробнее)
9. Информация о злоумышленнике (если имеется)

10. Место (город, страна), где произошла кража (город, страна).

11. Место текущего/временного проживания потерпевшего на момент происшествия.

12. Желаемый результат (уголовное преследование, возврат средств и т. д.)

13. Дополнительные материалы дела (переписка, скриншоты, документы и т. д.)

Затем начинается самое интересное. Обычные аналитики блокчейна с зарплатой в 1500–2000 долларов плюс процент от возврата средств используют ответы на анкету, чтобы вручную отследить путь украденной криптовалюты. По пути они могут столкнуться с миксерами, мостами или свопами, но ключевое внимание уделяется тому, где злоумышленник намерен «обналичить» средства. Если средства попадают на какую-либо биржу — что обычно и происходит — их можно заморозить и впоследствии конфисковать в пользу жертвы. Примечательно, что украденные активы часто попадают на биржу не от первоначальных воров, а от невинных третьих лиц. Однако в этой схеме это не имеет значения. Что происходит дальше? Чистая магия от мастеров подделки.

Внимание! Вот тут-то и начинается самое интересное. Используя свой «обширный опыт работы в правоохранительных органах» (подробнее об этом позже), сотрудники Match Systems отдают приказы о замораживании цифровых активов (иногда называемых криптовалютами или цифровыми валютами) в рамках «аудита», «ожидаемого уголовного дела» или даже «судебного решения».

Пример судебного решения о конфискации криптовалюты.

«Ну и что?» — можете спросить вы. — «Это всего лишь документ, и всё выглядит законно». Действительно, такой документ служит основанием как минимум для заморозки счёта для дальнейшего расследования. Если, например, счёт связан с преступником, оспаривать это бесполезно, и жертва вернёт свои средства, или хотя бы их часть. Однако, если такой связи нет, спорить с документом не получится — это всего лишь документы о доверительном управлении, а не данные о пользователях. Как показывает практика, Match Systems это не волнует; они требуют (вымогают) деньги у своих клиентов только для того, чтобы как можно быстрее обеспечить себе свою долю. Получить законный судебный или правоохранительный документ в рамках реального судебного разбирательства крайне сложно. Опыт показывает, что на это уходит не менее трёх месяцев, особенно учитывая, что российские суды и правоохранительные органы не особенно любят эту тему.

И все же кто-то из Match Systems подделывает эти «документы» всего за 1-2 недели, поняв, что деньги находятся на конкретной бирже. Это приводит нас ко второй афере: подделке. Существует множество подобных подделок, потому что в любой структуре за этими документами стоят реальные люди, и подобная схема невозможна без сообщников. Именно этим и занимались сотрудники правоохранительных органов — ныне основатели Match Systems — в сотрудничестве с действующими военнослужащими. Иногда, когда ситуация не требует подлинных подписей или конкретных имен, Match Systems просто подделывает судебные документы. Кстати, многие из этих документов в конечном итоге оказываются на таких биржах, как Garantex, Huobi, Binance и других.

Кстати, одна из этих «оборотней в форме», чье имя регулярно фигурировало в документах Match Systems, недавно была задержана. Следователь Антонина Шакина из Москвы обвиняется в фальсификации судебного решения об аресте счета на криптовалютной бирже Garantex. Она разделила выручку — несколько миллионов рублей — с Match Systems. Основатели и организаторы схемы сейчас отчаянно пытаются скрыть свою причастность, прячась за сотрудниками Garantex и задержанной следователем, которую они умело подставили, зная о ее беременности.

Антонина Шакина, следователь и предполагаемая сообщница компании Match Systems.

Согласно источнику, деятельность основателей и сотрудников Match Systems представляет собой серьезное уголовное преступление, причиняющее вред невинным людям в угоду коммерческим интересам бывших и нынешних «оборотней в форме» (коррумпированных чиновников).

На сайте Match Systems также перечислены многочисленные услуги, связанные с их собственными разработками, которые они активно пытаются продвигать на территории бывшего СССР, хотя и без особого успеха. Давайте рассмотрим, что представляют собой эти услуги. Во-первых, ожидание демонстрации их продукта для мониторинга транзакций занимает больше времени, чем подделка судебных документов для бирж — но дело не в этом. Продукт бесполезен для реальной работы: он содержит устаревшие базы данных Министерства внутренних дел России (МВД) и ФСБ, в то время как их собственные аналитики используют платные версии программного обеспечения от Crystal и Chainalysis для своих расследований.

База данных ABC-Control — это не что иное, как незаконно полученные базы данных от МВД, Следственного комитета и ФСБ Российской Федерации, а также приобретенные базы данных «грязных» адресов из даркнета. Что касается Crystal, то Match Systems оплачивает эти данные самостоятельно и не имеет права перепродавать их в таком формате.

База данных ABC-Control — это не что иное, как незаконно полученные базы данных Министерства внутренних дел России (МВД), Следственного комитета (СК) и ФСБ, объединенные с «грязными» базами данных адресов, приобретенными в даркнете. Что касается Crystal, то Match Systems оплачивает эти данные самостоятельно и не имеет законного права перепродавать их в таком формате.

Компания Match Systems зарабатывает деньги исключительно за счет псевдодетективной и следственной деятельности. По всей видимости, Match Systems понимает, что схема подделки документов не будет длиться вечно, поэтому они пытаются «играть в стартап». Это приводит к афере № 3: «Послушайте, инвесторы, у нас есть доход (полученный от афер № 1 и № 2) и собственное программное обеспечение (которое на самом деле не работает, замаскировано под сторонние решения и построено на несанкционированных российских государственных базах данных) — пожалуйста, дайте нам денег».

Примечательно, что для целей аферы № 3 в Сингапуре была создана отдельная компания Match Systems с офисом в Дубае, в то время как практически все сотрудники остаются в Москве, работая на Plain Chain — их первоначальное юридическое лицо. Они продолжают пытаться продавать свои услуги российским банкам и государственным учреждениям. Генеральный директор их российского юридического лица является лишь номинальной фигурой, как показано в официальной выписке из реестра. Кроме того, у них есть компания в Казахстане, где один из основателей, Кутыин, занимает должность генерального директора.

Компания Match Systems, имеющая сомнительную репутацию, несовместимую с венчурными инвестициями, провела фиктивное разделение, чтобы скрыть связи основателей с российскими правоохранительными органами. Если какие-либо инвестиционные фонды это прочитают, то афера 1 + афера 2 + афера 3 = огромный «красный флаг».

И наконец, кто эти «оборотни в униформе», решившие нажиться на недостатках регулирования криптовалют и надзора (или сговора) бирж, заманивая инвесторов сказками об успешном софтверном стартапе «из Сингапура»?

1. Доржинов Айс Николаевич

• Бывший аналитик Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.
• Проживает в Дубае, ОАЭ.
• Соучредитель Match Systems, отвечал за аналитику и расследования; "заимствовал" базы данных адресов с маркировкой после ухода из ФСБ.

2. Кутьин (он же Кутин) Андрей Олегович

• Проживает в Дубае, ОАЭ.
• Бывший сотрудник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел (МВД).
• Генеральный директор Match Systems.
• Активно путешествует и посещает мероприятия, посвященные криптовалютам и безопасности, от имени компании; женат на дочери бывшего высокопоставленного чиновника, связанного с нефтяным бизнесом.

3. Георгий Рахаев

• Адвокат.
• Москва-Сити, Федеративная башня, офис 4207.
• Соучредитель и инвестор компании Match Systems, фактически занимающейся «легализацией» и поддерживающей контакты с «оборотнями в форме».
• Действующий член Московской областной коллегии адвокатов (лицензия 50/9246). Данное расследование направлено в коллегию адвокатов с ходатайством об отзыве лицензии.
• Создатель мошеннической юридической фирмы, которая перенаправляет заказы в Match Systems.

4. Римский

• Директор по развитию и продажам.
• Москва и Дубай.

Большинство сотрудников и основателей имеют прямые связи с российскими правоохранительными органами. Это источник всех их махинаций и данных. Базы данных «грязных» адресов утекают и используются незаконно.

Автор: Иван Рокотов