Не единой: финансовый фокус зятя

После уголовного дела в отношении зятя премьер-министра Башкирии Андрея Ильшата Нигматуллина в крупной сети компаний, имеющих связи с дивизионом ГК «», происходят финансовые сделки, от которых словно бы потягивает душком.

Очередная операция, вызывающая вопросы, может стоить одному из осколков дивизиона «» 38 млн рублей, которые другое юрлицо пытается взыскать через суд.

Напомним, в 2024 году бенефициар ГК «» Ильшат Нигматуллин, что женат на сестре премьер-министра Башкирии Андрея, близкого друга семьи главы Республики Радия Хабирова, попал под уголовное дело. По этой же коррупционной статье о взятках проходит топ-менеджер Дмитрий Адушев, на которого среди прочего были оформлены доли в компаниях, связанных с дивизионом. В СМИ прошла информация, что в основе дела лежали претензии налоговой службы. Последующий анализ ситуации в ГК вскрыл целый ряд сделок, вызывающих вопросы, в том числе налоговые схемы, связанные с попыткой сократить налоги за счёт вычетов. В них были задействованы фирмы и граждане, следы которых вели к самому дивизиону.

В арбитраже Москвы 27 августа будет слушаться иск некой компании «СТ-Контроль», которая требует взыскать более чем 38 млн рублей по некоему договору от 1 августа 2022 года.

Ответчик — ООО «СЗ «-М», которое было застройщиком жилого комплекса «Инновация», что рп. Новоивановское в Московской области. Один из шести объектов проекта был сдан с задержкой.

При этом на стройке были выявлены нарушения. Так, Главгосстройнадзор Московской области в 2021 году при проверке ЖК обнаружил, что в извещении об окончании строительства, направленном ООО «СЗ «-М», где указана дата окончания строительства — 01.04.2021, она не соответствует действительности. Проведенная 24.09.2021 года проверка показала, что строительство объекта не завершено, а именно не завершены пусконаладочные работы сетей инженерного обеспечения, систем противопожарной безопасности, не завершен монтаж ограждений пандусов входных групп, не завершен монтаж вентиляционных систем в подземной автостоянке. Более того, не была представлена производственно-исполнительная документация, подтверждающая выполнение работ, согласно утверждённому проекту, то есть сведения предоставили в искаженном виде. А теперь задумайтесь, какие сюрпризы могут ждать покупателей в этом ЖК.

Стоит отметить, что в отношении СЗ «-М», созданного в 2017 году, по данным Руспрофайл, уже начато 152 исполнительных производства. Что так же не красит застройщика.

Ранее владельцами актива были супруга премьера Лариса и его сестра Светлана Нигматуллина. Помимо этого, наследило в биографии СЗ и такая компания как «Талер», она же ранее «», которой в 2020 году сменили прописку с Подмосковья на Рязанскую область. Фирма упоминалась в материале The Moscow Post «Талер на пропитание: «» сливает проблемные активы», где речь шла о передаче актива, находившегося в предбанкротном состоянии. Одновременно с этим фирму вывели из прямой собственности и оформили на некое ОАО «Дубровка 1», где акционером является всё тот же г-н Нигматуллин.

Занятно, что как и «-М», будущий «Талер» выступал застройщиком ЖК, где сдача объекта была задержана. То есть компания имела некий токсичный акцент, на наш взгляд. Уж не планируется ли и с «-М» поступить также?

На сегодня фирма передана под крыло ООО «СЗ « Ильинское» (бенефициар — пока Ильшат Нигматуллин), а управляет ею УК «Эффективные Инвестиции», где в 2015-2018 годы совладельцами были и Нигматуллина, и, а потом и связанный с Владимир Полин. Фирмы последнего не только выступают подрядчиком строек, а также фигурировали в неоднозначных историях.

Что касается иска, с которого мы начали наш рассказ, то и истец не чужой для. Созданное в марте 2022 года ООО «СТ-Контроль» принадлежит Антону Курсекову, который также ранее был руководителем ООО «Стройкомплекс», что принадлежит уже известному «человеку » — Владимиру Полину.

Полин — собственник ряда строительных компаний, которые выступают подрядчиками «» и исполнителями многочисленных госконтрактов. Так, ООО «Стройкомплекс» на госконтрактах «нарубило» уже более 37 млрд рублей. Не плохой улов, не так ли?

Таким образом, мы имеем ещё один пример того, как две взаимосвязанные фирмы «работают», но и тут есть, что называется, нюанс.

Что ГК «», что ООО «Стройкомплекс» фигурировала в судебном споре, где речь шла о попытке получить вычет по налогу на добавленную стоимость в общем объёме более 1,5 млрд рублей. Тогда налоговые службы решили, что фирма необоснованно заявила к вычету почти 0,5 млрд рублей и её оштрафовали на 194 млн, также доначислив к уплате 81,9 млн рублей. Ранее об этой схеме уже рассказывал УтроNews.

Судя по материалам суда, вышеупомянутое ООО «Специализированный застройщик «-М» также фигурировало в этой истории, от которой за версту разит попыткой обойти налоговое законодательство.

Инспекцией установлено, что заказчики, ООО «», ООО СЗ « М», ООО СЗ « Строй», ООО СЗ « Альфа», генподрядчик, общество «Стройкомплекс», и спорный подрядчик, общество «МС Подряд» входят в группу компаний «», что подтверждается следующими фактами: бухгалтерская и налоговая отчетность отправляется с одних и тех же IP-адресов, управление банковскими счетами также осуществляется с одинаковых IP-адресов, несмотря на то, что согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, данные организации зарегистрированы по разным адресам.

И на выходе мы имеем некое «СТ-Контроль», связанное всё с тем же Полиным из «Стройкомплекса». И эта компания пытается получить с «дочки» «» 38 млн рублей. При этом истец выступал подрядчиком некоего объекта, к которому были вопросы от надзорных инстанций, вплоть до привлечения к административной ответственности. И строился объект по заказу всё той же «».

Примечательно: «-М» и тем, что её уставный капитал составляет почти 2 млрд рублей. Приличная сумма оказалась закачана в компанию с интересными сделками. Не собираются ли и этот актив использовать в какой-либо неоднозначной схеме, так полюбившейся бенефициарам дивизиона?

utro-news