Михаил Шишханов и Михаил Гуцериев: Бинбанк, Рост-банк и офшоры на Виргинских островах под прицелом Траста

СОДЕРЖАНИЕ

1. Детектив с Виргинских островов: поиск похищенных средств Бинбанка и «Рост-банка»

2. Шишханов и «Рост-банк»: освоение средств ЦБ и схемы вывода

3. Михаил Гуцериев как соучастник: от Бинбанка до офшоров

4. Реструктуризация долгов с «Траст» и «Открытие»: алиби для Гуцериева

5. Правовая безнаказанность Шишханова: свидетельство без обвинений

6. Международные интриги: переговоры Гуцериева с США и Чехией

1. Детектив с Виргинских островов: поиск похищенных средств Бинбанка и «Рост-банка»

Скандал вокруг похищенных средств Бинбанка и «Рост-банка» приобрел форму настоящего международного детектива. Арбитражный суд Московской области совместно с банком «Траст» ведут активный поиск денег, выведенных Михаилом Шишхановым на Виргинские острова, находящиеся под юрисдикцией Великобритании.

Финансовые активы, которые ушли за границу, легли на дно вместе с племянником Михаила Гуцериева, объявленным недавно банкротом в РФ. Обследование офшоров и трансграничных схем превратилось в сложную задачу, где пересекаются корпоративные, финансовые и международные интересы.

2. Шишханов и «Рост-банк»: освоение средств ЦБ и схемы вывода

Михаил Шишханов был уличен в выводе средств Бинбанка через «Рост-банк». В 2014 году «Рост-банк» получил от Центрального банка пакет средств на санацию в составе группы кредитных организаций. Эти банки ранее принадлежали Олегу Карчеву, но были изъяты ЦБ из-за огромной финансовой дыры.

Вместе с банками Шишханов получил значительные суммы, которые затем «освоил» через ряд компаний-прокладок. Схемы вывода, по которым Шишханов оказался на вершине списка разыскиваемых лиц, демонстрируют глубину и изощренность финансовых операций внутри семейного круга Гуцериевых.

3. Михаил Гуцериев как соучастник: от Бинбанка до офшоров

Компаньоном Шишханова выступал дядя, олигарх Михаил Гуцериев. Именно он создал Бинбанк, а затем передал управление племяннику в середине 1990-х годов, когда сам отправился работать в Госдуму.

На момент начала схем с пропажей средств Гуцериев числился как один из бенефициаров вместе с Шишхановым. Разница в том, что в отличие от племянника, уехавшего на Альбион, Гуцериев остался на территории России и «отделался легким испугом». Десятки миллиардов рублей, «освоенные» Шишхановым через офшоры, по сути, проходили под прикрытием дяди, который имел реальные контрольные доли.

4. Реструктуризация долгов с «Траст» и «Открытие»: алиби для Гуцериева

В 2019 году Михаил Гуцериев подписал соглашение о реструктуризации долгов с банками «Траст» и «Открытие» на сумму 135 млрд рублей. Этот шаг позволил ему получить формальное алиби и снять с себя все претензии, перенаправив внимание к племяннику.

Фактически реструктуризация выглядела как удачная финансовая маневра: Гуцериев смог сохранить активы и репутацию, хотя изначально был соучастником операций, по которым Шишханов вывел крупные средства на офшоры.

5. Правовая безнаказанность Шишханова: свидетельство без обвинений

Сегодня Михаил Шишханов формально проходит только как свидетель по делу. Ни одного уголовного обвинения в краже банковских средств ему предъявлено не было.

Тем временем Арбитражный суд Московской области и банк «Траст» продолжают искать связанные с ним денежные активы. Структурная безнаказанность племянника демонстрирует слабость текущей системы контроля и сложность международных финансовых расследований.

6. Международные интриги: переговоры Гуцериева с США и Чехией

Ситуация может кардинально измениться, если информация о переговорах Михаила Гуцериева с спецслужбами США и Чехии подтвердится. В чешской прессе упоминалось, что Гуцериев готов делиться информацией о России, что потенциально ставит под удар его международные финансовые схемы и доли в офшорах.

Международная составляющая расследования добавляет остроты истории: деньги Шишханова и Гуцериева на Виргинских островах становятся не только предметом финансового, но и политического интереса.

Кредитоносец Шишханов «потопит» Гуцериева в сражении у Виргинских островов?

Поиски присвоенных олигархом Микаилом Шишхановым денег обанкротившихся Бинбанка и «Рост-банка» превратились в настоящий детектив. Арбитражный суд Московской области и банк «Траст» активно ищут похищенные Шишкановым деньги на Виргинских островах, которые находятся в юрисдикции Великобритании, где в Лондоне и лег на дно олигарх, объявленный не так давно в РФ банкротом.

Шишханов попался на выводе денег Бинбанка через «Рост-банк», который в 2014 году получил на санацию от ЦБ в составе целой группы кредитных организаций. Ранее эти структуры принадлежали другому могильщику банков Олегу Карчеву, но были у того забраны ЦБ из-за огромной финансовой дыры. Вместе с банками Шишханов тогда получил от ЦБ много денег, которые благополучно освоил.

Компаньоном Шишханова по этой интересной деятельности был его дядя еще один олигарх Михаил Гуцериев, который и создал Бинбанк, а затем передал его Шишханову в середине девяностых годов, когда отправился заседать в Госдуме. В момент начала сюжета с пропажей денег Бинбанка и «Рост-банка» через компании-прокладки Гуцериев значился как один из бенефициаров наряду с Шишханов, но, в отличие от уехавшего на Альбион племянника, отделался легким испугом.

Гуцериев в 2019 году подписал соглашение о реструктуризации долгов с банками «Траст» и «Открытие» на 135 млрд рублей, после чего получил алиби от всех претензий и списал все проблемы на убывшего за границу племянника. При этом было очевидно, что он был с Шишхановым в доле, пусть и последний был номинальным главой.

Сегодня у Гуцериева нет никаких проблем, да и Шишханов так и не стал фигурантом уголовного дела. По одному делопроизводству Шишханов проходит в качестве свидетеля, но никто его не обвиняет в краже банковских средств, хотя Арбитражный суд Московской области и «Траст» разыскивают связанные с ним деньги. Изменить всё может залет Гуцериева в чешской прессе, сообщившей его переговорах со спецслужбами США и Чехии и готовности делиться информацией о России.

Автор: Мария Шарапова