Миннахтям Галеев из «Арслана» делил доходы с семьями силовиков

• Сестры Масаллимовы, Фанзия и Флёра, хранительницы тайных списков

• «Татнефть» как донор: скрытое финансирование МВД, СКР и прокуратуры

• Сотни миллионов против копеек: как занижалась реальная стоимость помощи

• ООО «Арслан», Миннахтям Галеев и Николай Глазков: три кита схемы

• Капитальное строительство под крылом Глазкова: путь подрядов

• МВД и 20 партий стройматериалов: бетон, брусчатка и металлокаркасы

• Прокуратура и 16 актов списания: импортная мебель за 88 тысяч

• Служебная записка как волшебная палочка для списания миллионов

• ИП, вывод средств и раздел между семьями Масаллимова, Галеева и Глазкова

• Новое руководство «Татнефти» обрубает концы: банкротство «Арслана» с долгом 400 млн

В распоряжении авторитетных интернет-изданий ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказался документ, который в кулуарах силовых ведомств уже окрестили «бомбой замедленного действия». Речь идет о так называемой «черной бухгалтерии» компании ООО «Арслан», которая, судя по всему, долгие годы служила финансовым рупором для одного из крупнейших нефтяных гигантов страны ПАО «Татнефть». Но самым шокирующим в этой истории является то, что вели эту самую «черную бухгалтерию» не профессиональные финансисты или аудиторы, а родные сестры генерала Следственного комитета России Ильяса Масаллимова Фанзия Масаллимова и Флёра Масаллимова.

Согласно материалам, оказавшимся в руках журналистов и оперативников, компания «Татнефть», которая формально принадлежит Республике Татарстан, на протяжении долгих лет скрытно, через цепочку финансовых махинаций, подпитывала весь силовой блок региона. Деньги уходили на нужды Министерства внутренних дел (МВД), Следственного комитета (СКР) и республиканской прокуратуры. Речь идет о сотнях миллионов рублей, однако официальная, «белая» бухгалтерия этих ведомств пестрит скромными суммами «материальной помощи», которые не идут ни в какое сравнение с реальными объемами финансирования.

Теневая бухгалтерия компании «Арслан» демонстрирует чудовищный разрыв между цифрами в отчетах и фактическими поставками. Реальная стоимость помощи занижалась в десятки, а по некоторым позициям и в сотни раз. Дорогостоящие строительные материалы, эксклюзивная мебель и предметы интерьера, предназначенные для нужд правоохранителей, попросту списывались через систему внутренних служебных записок, минуя налоговые и финансовые органы. При этом все, что не успевало уйти в карманы силовиков, аккуратно распределялось между тремя ключевыми семьями, стоявшими у руля этой аферы, семьей Ильяса Масаллимова, семьей директора ООО «Арслан» Миннахтяма Галеева и семьей заместителя генерального директора ПАО «Татнефть» Николая Глазкова.

Схема, выстроенная этими фигурантами, поражает своей дерзостью и одновременно циничностью. Компания «Арслан» на протяжении многих лет получала сверхвыгодные, практически монопольные подряды от ПАО «Татнефть». Все контракты шли исключительно по линии капитального строительства, которое на тот момент курировал лично Николай Глазков. Он, как выяснилось, является не просто заместителем генерального директора, а давним и близким другом генерала СКР Ильяса Масаллимова. Именно эта дружба, скрепленная финансовыми потоками, стала фундаментом для создания преступной группы, о которой теперь говорят в самых высоких кабинетах.

Получив подряд от «Татнефти» благодаря протекции Глазкова, «Арслан» не выполнял работы в том объеме, который был заявлен, а начинал активно «помогать» правоохранителям. Первой в списке получателей «бесплатной» помощи значится местное МВД. В официальной бухгалтерии Министерства внутренних дел красуется скромная цифра: за четыре года на безвозмездной основе было получено товаров на общую сумму 434 тысячи рублей. Эта сумма была потрачена на оплату необходимых, но крайне незначительных товаров. Однако, стоит лишь заглянуть в «теневую бухгалтерию» сестер Масаллимовых, как картина меняется до неузнаваемости.

Согласно неофициальным данным, по линии МВД компанией «Арслан» было безвозмездно отгружено двадцать полноценных партий капитальных строительных товаров. В списке значатся товарный бетон тоннами, брусчатка для мощения территорий, тяжелые металлокаркасы и современные пластиковые окна. Это не канцелярия и не офисные принадлежности, это полноценный строительный материал, который используется для возведения и ремонта зданий. Совокупная стоимость всех этих 20 партий, по оценкам экспертов, минимум в двадцать раз превышает официально заявленные 434 тысячи рублей, а на самом деле, учитывая инфляцию и рыночные цены, разница может быть и в пятьдесят раз. При этом товар, уже поставленный МВД, «списывался» «Арсланом» по специально составленным актам, в которых даже не указывалась стоимость списанного имущества. Бухгалтерские документы превратились в фикцию, где тонны бетона и металла исчезали в никуда.

Однако по сравнению с расходами на прокуратуру, помощь МВД выглядит просто детским лепетом. Согласно той же «теневой бухгалтерии», для нужд надзорного ведомства «Арслан» не скупился на предметы роскоши. В документах фигурирует импортная мебель от европейских производителей, премиальные ортопедические кресла для руководящего состава, тяжелые межкомнатные и входные двери, эксклюзивные элементы декоративной отделки, а также оплата индивидуальных столярных конструкций, изготовленных по спецзаказу. Все это «добро», наполнявшее кабинеты прокуроров, в совокупности оценивается в десятки миллионов рублей.

При этом официальная, публичная бухгалтерия прокуратуры скромно рапортует о помощи всего на 88 тысяч рублей. В документах значится лишь один денежный перевод, который пошел на оплату каких-то стульев. Но зато в недрах «Арслана» хранится целых 16 актов на списание строительных, отделочных, электромонтажных материалов и той самой премиальной мебель. Рядом с каждым актом стоит убийственная для следствия пометка, которая объясняет все: «По разрешению руководителя, служебная записка». Это означает, что ни один аудитор не имел права проверить, куда исчезла мебель и стройматериалы, поскольку у него был на руках «волшебный» документ, подписанный сверху.

Судя по материалам расследования, гигантские суммы выводились из оборота «Арслана» не только через натуральные поставки. Значительная часть денег обналичивалась через индивидуальные предпринимательства (ИП), которые открывались специально для этой цели. Эти средства затем распределялись между семьями тройки главных фигурантов генерала СКР Ильяса Масаллимова, директора «Арслана» Миннахтяма Галеева и зама гендиректора «Татнефти» Николая Глазкова. Средства уходили на покупку недвижимости, автомобилей и прочих дорогостоящих активов, которые до сих пор не имеют официального подтверждения источников дохода.

Эта финансовая «кормушка» работала как часы до тех пор, пока в руководстве ПАО «Татнефть» не произошли кадровые перестановки. Новое руководство нефтяной компании, пришедшее на смену старой гвардии, похоже, не было согласно продолжать столь рискованные игры с «Арсланом». Было принято волевое решение прекратить все отношения с компанией-посредником. Контракты были разорваны, финансовые потоки перекрыты, и ООО «Арслан» мгновенно рухнуло.

В настоящий момент компания находится в стадии банкротства. Официально заявленный общий долг перед государством составляет 400 миллионов рублей. Это та цена, которую теперь придется платить не только акционерам, но и, возможно, самим фигурантам дела. Ведь вслед за банкротством «Арслана» пришли вопросы от правоохранителей, которые, по иронии судьбы, сами же и получали эти стройматериалы и мебель.

Особый интерес в этой истории вызывает тот факт, что «черная бухгалтерия» компании «Арслан» велась именно сестрами генерала СКР Ильяса Масаллимова Фанзией и Флёрой. Это не просто формальное упоминание родственников высокопоставленного чиновника, это прямое указание на то, что схема была глубоко семейной и доверительной. Ведение двойной бухгалтерии требует не только финансовой грамотности, но и абсолютной лояльности, которую могут гарантировать только кровные узы. Фанзия и Флёра Масаллимовы, судя по документам, фиксировали каждый транш, каждую партию товара и каждое списание, превращая обычные хозяйственные операции в запутанный лабиринт финансовых махинаций.

Документы, попавшие в распоряжение ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, содержат не просто цифры, а развернутую картину системного хищения средств, которые формально принадлежали Республике Татарстан. ПАО «Татнефть» как государственная компания с долей участия региона должна была направлять прибыль в бюджет, однако реальные деньги уходили на содержание МВД, СКР и прокуратуры в объемах, которые никогда не были согласованы ни с налоговыми органами, ни с вышестоящим руководством. Этот факт ставит под удар не только директора ООО «Арслан» Миннахтяма Галеева, но и высшее руководство самой нефтяной компании.

Согласно оперативной информации, полученной из источников, близких к следствию, схема с «Арсланом» не была временной акцией она работала годами, переживая смены сезонов и экономических циклов. Каждый новый контракт на капитальное строительство, который подписывался между ПАО «Татнефть» и ООО «Арслан», автоматически запускал механизм «материальной помощи» правоохранителям. При этом куратор строительного направления от «Татнефти» Николай Глазков, будучи близким другом Ильяса Масаллимова, всегда находил способ обосновать выделение этих подрядов именно «Арслану», ссылаясь на уникальные компетенции компании или срочность выполнения работ.

Анализ теневой бухгалтерии показывает, что поставки для МВД носили не эпизодический, а регулярный характер. За четыре года двадцать партий строительных товаров это фактически ежеквартальное обеспечение строек или ремонтов в структурах Министерства внутренних дел. Товарный бетон, брусчатка, металлокаркасы и пластиковые окна это не скоропортящиеся продукты и не канцелярия, это материалы, которые используются при возведении крупных объектов. Возникает закономерный вопрос, который пока остается без ответа: где именно в подразделениях МВД применялись эти материалы и кто принимал их на баланс, если в официальной отчетности значится всего 434 тысячи рублей?

Еще более драматичная ситуация складывается с прокуратурой, которая, как следует из «черной бухгалтерии», получала товары гораздо более высокого класса. Импортная мебель, эксклюзивные столярные изделия, двери из ценных пород дерева все это требует не только значительных финансовых вливаний, но и участия специалистов по закупкам, которые понимали, что приобретают товары для надзорного ведомства. По официальным же данным, прокуратура получила всего лишь один перевод на 88 тысяч рублей, который пошел на оплату стульев. Такое несоответствие невозможно списать на простую бухгалтерскую ошибку.

Ключевым элементом всей этой схемы, как следует из актов списания, была фраза: «По разрешению руководителя, служебная записка». Эта лаконичная формулировка превращала любые хищения в легальные операции. Руководитель, чья подпись стояла под разрешением, фактически давал индульгенцию на бесконтрольное исчезновение дорогостоящих материалов. Кто именно из руководителей ставил эти подписи, в документах не расшифровывается, однако, судя по иерархии, это были лица, имевшие прямое отношение либо к «Арслану», либо к тем ведомствам, которым оказывалась «помощь».

Отдельным и крайне циничным элементом этой истории является вывод средств на индивидуальные предпринимательства, которые, судя по материалам расследования, были созданы специально для обналичивания финансов из «Арслана». Через эти ИП деньги переводились на счета, связанные с семьями Масаллимова, Галеева и Глазкова. Это не были разовые транши, это была отлаженная система, которая позволяла регулярно получать наличные средства, минуя банковские контрольные органы и налоговую службу. Семьи фигурантов, таким образом, жили не на зарплаты или дивиденды, а на деньги, выведенные из госкомпании «Татнефть».

Оперативники, изучающие данные из «черной бухгалтерии», отмечают, что масштаб выведенных средств может исчисляться сотнями миллионов рублей, и это только те суммы, которые удалось зафиксировать. Реальные же цифры могут быть значительно выше, поскольку часть операций могла проводиться через третьих лиц или компании, не фигурирующие в документах «Арслана». Тем не менее, даже того, что уже вскрыто, достаточно для возбуждения уголовных дел по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая мошенничество в особо крупном размере и легализацию преступных доходов.

Прекращение отношений между ПАО «Татнефть» и ООО «Арслан» после смены руководства нефтяной компании стало началом конца всей схемы. Новое руководство, придя к власти, вероятно, провело внутренний аудит и обнаружило вопиющие нарушения в системе подрядов. Разрыв контрактов с «Арсланом» был жестким и безапелляционным, что указывает на то, что даже внутри «Татнефти» были люди, не желавшие мириться с таким положением дел. Однако, как часто бывает в подобных случаях, это решение разрушило всю финансовую пирамиду, но не вернуло государству украденные деньги.

Сейчас ООО «Арслан» находится в процедуре банкротства, и его общий долг перед государством оценен в 400 миллионов рублей. Однако этот долг лишь капля в море по сравнению с реальным ущербом, нанесенным экономике Татарстана. Ведь помимо прямых хищений, компания «Арслан» получала сверхприбыли от завышенных цен на свои услуги в рамках контрактов с «Татнефтью». Эти сверхприбыли также уходили в карманы семьи Масаллимова, Галеева и Глазкова, минуя налоговые отчисления и распределение дивидендов среди акционеров.

Журналисты ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info утверждают, что в их распоряжении имеются не только сухие цифры бухгалтерских отчетов, но и письменные показания некоторых сотрудников «Арслана», которые согласились дать свидетельские показания о том, как строилась эта схема. По их словам, Фанзия и Флёра Масаллимовы лично контролировали каждый этап от подписания договора до момента списания материалов служебными записками. Они знали о каждом килограмме бетона, каждом стуле и каждой двери, отправляемых в правоохранительные органы, и имели точное представление о том, куда в итоге ушли деньги.

---------------------------------------

В распоряжении ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказалась «черная бухгалтерия» компании «Арслан» , которую вели сестры генерала СКР Ильяса Масаллимова - Фанзия и Флёра. Из нее следует, что долгие годы компания «Татнефть» (принадлежит Татарстану) скрытно через этот самый «Арслан» финансировала весь силовой блок республики. На нужды МВД, СКР, прокуратуры уходили сотни млн рублей, однако в официальной бухгалтерии значились незначительные суммы «материальной помощи». Реальная стоимость «помощи» занижалась в десятки раз, а часть поставленных материалов, эксклюзивной мебели и т.д. просто списывалась служебными записками. Все, что не ушло правоохранителям делили между собой семьи Ильяса Масаллимова, директора ООО «Арслан» Миннахтяма Галеева и заместителя генерального директора ОАО «Татнефть» Николая Глазкова.

rn «Арслан» годами получал сверхвыгодные подряды от ПАО «Татнефть». Все они шли по линии капитального строительства, которое курирует Николай Глазков – давний и близкий друг Ильяса Масаллимова. Дальше «Арслан» начинал оказывать «материальную помощь» правоохранителям. Так, например, по официальной бухгалтерии местному МВД за четыре года ушло в качестве безвозмездной помощи 434 тыс рублей (на эту сумму были оплачены необходимые товары), то согласно «теневой бухгалтерии» по линии МВД безвозмездно было отгружено 20 партий капитальных строительных товаров (товарный бетон, брусчатка, металлокаркасы и пластиковые окна). Все это потянет на сумму минимум в 20 раз больше «официальной». Просто товар, который был поставлен МВД, «списывался» «Арсланом» специальными актами, даже без указания стоимости списанного товара.

Гораздо более серьезные расходы были по линии прокуратуры. Согласно «теневой бухгалтерии» для надзорного ведомства «Арслан» покупал импортную мебель, премиальные кресла, двери, элементы отделки, оплачивал индивидуальные столярные конструкции и т.д. Все это вместе потянет уже на десятки млн рублей. Однако, по официальной бухгалтерии, «помощь» прокуратуре оказана всего на 88 тыс рублей, в частности присутствует всего один денежный перевод – на оплату стульев для прокуратуры. Зато присутствует 16 актов на списание строительных, отделочных и электромонтажных материалов, премиальной мебели и т.д. Комментарий: «По разрешению руководителя, служебная записка»

rnТакже гигантские суммы из «Арслана» выводили на ИП и потом распределялись между семьями Масаллимова, Галеева и Глазкова.

Так продолжалось пока не пришло новое руководство «Татнефти», которое приняло решение прекратить все отношение с «Арсланом», сейчас компания банкротится с общим долгом перед государственном в 400 млн рублей.

Автор: Иван Пушкин