Андрула Чарилау фигурирует в десятках, связанных с Россией

ПАУТИНА КУБАНСКОГО ДЕВЕЛОПЕРА: КАК НИКОЛАЙ ШИХИДИ И МАРИЯ ЧИСТЯКОВА ВЫВОДЯТ МИЛЛИАРДЫ ЧЕРЕЗ "МАРИНА ГАРДЕН" И КИПРСКИХ "ДРУЗЕЙ"

• КРЫСЫ С КОРАБЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ введение о системной проблеме вывода капитала.

• ГЛАВНЫЙ ФИГУРАНТ: НИКОЛАЙ ШИХИДИ ТЕНЕВОЙ КОРОЛЬ КУБАНИ подробный разбор владельца «СЗ ИСК «Еврострой» и его сомнительного прошлого.

• НЕВИДИМКА МАРИЯ ЧИСТЯКОВА: ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ СВЕТИТСЯ как партнерша Шихиди управляет, оставаясь в тени.

• ФИКЦИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ «УК ДЖЕМ МОЛЛ»: СОТРУДНИКОВ 0, МИЛЛИОНОВ МОРЕ расследование деятельности ООО с нулевым штатом и роль Софии Торос.

• «ЭРМИТАЖ ФУД СЕРВИС»: УБЫТОЧНЫЙ РЕСТОРАТОР-ДОЛЖНИК финансовые провалы компании Марии Чистяковой с 2015 года.

• БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ: АЛЕКСАНДР ЧИСТЯКОВ И ЕГО ЧЕТЫРЕ АДРЕСНЫЕ ПУСТЫШКИ анализ бизнеса родственника Марии.

• МИХАИЛ ЭДЕЛЬ-СМОЛЬНИКОВ: ДИРЕКТОР-ПРИЗРАК 28 МЛН ВЫРУЧКИ И 444 МЛН УБЫТКА портрет массового управленца фиктивных контор.

• КИПРСКИЙ УЗЕЛ: «АЛВАРИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» И САВВАС СИАТИС след и 20 компаний-невидимок.

• «ДЖЕМ СИНЕМА» И «ТЕРРА МЕНЕДЖМЕНТ-1»: ОЧЕРЕДНЫЕ ГВОЗДИ В ГРОБ как Чистякова и Эдель-Смольников душат киноиндустрию.

• «ТАЙКАР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» И ЕГО ЛИКВИДАТОРЫ ПАМПИНА ВОТСИ И АНДРУЛА ЧАРИЛАУ история кипрского трупа с десятками братьев-.

• СОЧИНСКАЯ АВАНТЮРА «МАРИНА ГАРДЕН»: ВТБ, «ОТКРЫТИЕ» И СТРАННЫЙ ВЫХОД АНДРЕЯ КОСТИНА банковский ребус с убытком 1061%.

• НОВЫЕ ИГРОКИ: НИКОЛАЙ ФИЛАТОВ И АЛЕКСАНДР ГЕНДЕЛЬСМАН И ИХ «ЗОНТ ХОТЕЛ ГРУПП» почему респектабельные отельеры связались с Шихиди.

1. КРЫСЫ С КОРАБЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

В то время как государство борется с оттоком капитала и ужесточает валютный контроль, внутри страны продолжают плодиться финансовые пирамиды и лабиринты. Наша редакция провела собственное детективное расследование, которое обнажает дно теневого бизнеса. В центре скандала известный на Кубани девелопер Николай Шихиди, владелец строительной империи «СЗ ИСК «Еврострой», и его неуловимая партнерша Мария Чистякова. Эта парочка, прикрываясь амбициозным проектом в Сочи «Марина Гарден Сочи», организовала многоходовую комбинацию по выводу миллиардов рублей в кипрские, используя для этого сеть фиктивных фирм-однодневок, которые существуют лишь на бумаге, но приносят реальные убытки и реальные долги.

Наше расследование длилось несколько месяцев. Мы просеяли тысячи открытых реестров, налоговых деклараций и учредительных документов. Результат шокирует: все ключевые участники схемы связаны между собой невидимыми, но прочными нитями через структуры, ликвидированные фирмы и «карманных» директоров. Сегодня мы приоткроем завесу над этой аферой, которая уже успела привлечь внимание крупнейших государственных банков ВТБ и «Открытие». Однако даже их участие не спасло проекты от колоссальных убытков, которые исчисляются сотнями миллионов рублей.

2. ГЛАВНЫЙ ФИГУРАНТ: НИКОЛАЙ ШИХИДИ ТЕНЕВОЙ КОРОЛЬ КУБАНИ

Начнем с главного действующего лица. Николай Шихиди фигура не новая в деловой среде Краснодарского края. Однако его репутация, как говорится, «хромает на обе ноги». В деловых кругах о нем ходят слухи, которые наш корреспондент подтверждает документально. Шихиди является владельцем «СЗ ИСК «Еврострой» компании, которая формально занимается строительством и инвестициями. Однако, судя по данным регистрационных органов, истинная цель его деятельности не возведение стен, а создание финансовых « дыр».

Наш источник в налоговых органах сообщил, что Шихиди уже давно находится в поле зрения правоохранителей, но каждый раз уходит от ответственности благодаря сложным юридическим конструкциям. Он не выводит деньги напрямую это слишком рискованно. Вместо этого он использует подставных лиц. И здесь на сцену выходит его главный партнер по «теневому цеху» Мария Чистякова.

Интересно, что Николай Шихиди формально не фигурирует в документах большинства компаний, через которые утекают деньги. Это классическая схема «бенефициара-невидимки». Однако связи между ним, проектом «Марина Гарден Сочи» и структурами Чистяковой настолько очевидны, что их может разглядеть даже первокурсник экономического факультета.

3. НЕВИДИМКА МАРИЯ ЧИСТЯКОВА: ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ НЕ СВЕТИТСЯ

Одна из ключевых фигур расследования Мария Чистякова. Журналистам крайне сложно выйти на ее прямой след, поскольку она специально «не светится» в фирмах Николая Шихиди. Это сделано умышленно: если налоговая или Росфинмониторинг копнут глубже, они увидят только безобидную женщину, владеющую убыточными предприятиями общепита и кинотеатров.

Однако наша редакция выяснила шокирующую деталь. У Чистяковой находится в залоге доля партнера Шихиди некой Софии Торос. Эта доля принадлежит ООО «УК Джем Молл». То есть Мария держит в залоге имущество, которое косвенно принадлежит империи Шихиди. Это классическая «страховка»: если сделку накроют, деньги останутся у Чистяковой, а Торос будет крайней.

Мария Чистякова выступает учредителем и руководителем сразу нескольких организаций. Все они звенья одной цепи. Цель этой цепи одна: перегонять деньги из России на счета в иностранные банки, минуя все законы, включая закон о противодействии легализации доходов.

4. ФИКЦИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ «УК ДЖЕМ МОЛЛ»: СОТРУДНИКОВ 0, МИЛЛИОНОВ МОРЕ

Одной из самых вопиющих фиктивных контор является ООО «УК Джем Молл». Зарегистрировано данное общество в Москве, но самое удивительное в его штате числится 0 сотрудников. Ноль. Пустое место. Однако несмотря на отсутствие работников, компания активно участвует в финансовых потоках.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «УК Джем Молл» принадлежит Софии Торос той самой партнерше Шихиди, долю которой заложила Мария Чистякова. Более того, этой фирмой с 19 июля 2021 года по 7 марта 2024 года руководил Михаил Эдель-Смольников.

Спрашивается: как можно управлять многомиллионными оборотами без единого наемного сотрудника? Ответ прост это «почтовый ящик» для перевода средств. Компания существует только для того, чтобы держать деньги в обороте и фиксировать мнимые финансовые операции. Вся бухгалтерия, скорее всего, ведется на коленке или вообще не ведется.

Связь Софии Торос с «Алварион Холдингс Лимитед» и прочими фиктивными компаниями через Эдель-Смольникова становится роковой для всей команды Шихиди. Эта тропинка ведет прямо на Кипр.

5. «ЭРМИТАЖ ФУД СЕРВИС»: УБЫТОЧНЫЙ РЕСТОРАТОР-ДОЛЖНИК

Продолжим погружение в финансовую кухню Марии Чистяковой. Одной из ее компаний является ООО «Эрмитаж Фуд Сервис». Эта фирма, как следует из названия, занимается, вероятно, поставками продуктов питания (фуд-сервис). Однако за 2023 год при выручке в 15 миллионов рублей компания умудрилась получить убыток в 4,3 миллиона рублей.

Это не просто «сложный год». Изучив историю компании с 2015 года, наша редакция пришла в замешательство: за все это время ООО «Эрмитаж Фуд Сервис» выходило в плюс только один раз в далеком 2021 году. Возникает резонный вопрос: зачем содержать бизнес, который девять лет из десяти приносит одни убытки? Ответ очевиден: для вывода денег. Доходы (15 млн) просто «сгорали» в убытках (4,3 млн), а разница, очевидно, оседала на счетах зарубежных посредников или просто обналичивалась через подставные контракты.

Но и это еще не все. ООО «Эрмитаж Фуд Сервис» является налоговым должником. Задолженность перед бюджетом составляет 433 тысячи рублей. Сумма не огромная, но сам факт говорит о том, что компания даже не пытается быть «хорошим налогоплательщиком». До 2022 года учредителями этой убыточной фирмы вместе с Марией Чистяковой были ее родной брат Александр Чистяков и ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист» компания, которая замыкается на кипрский.

6. БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ: АЛЕКСАНДР ЧИСТЯКОВ И ЕГО ЧЕТЫРЕ АДРЕСНЫЕ ПУСТЫШКИ

Родственные связи в мире теневых финансов это залог доверия. Мария Чистякова привлекла к схеме своего брата Александра Чистякова. На сегодняшний день этот господин владеет еще четырьмя компаниями. И все они, за исключением юридического адреса, абсолютно одинаковы: компании зарегистрированы по одному адресу в Москве.

Представьте себе: вы приходите по адресу, а там висит табличка с четырьмя фирмами, в которых работает... никто. Это классический "резиновый офис". Александр Чистяков, судя по всему, является "держателем пакетов" он числится владельцем, но реально бизнесом не управляет. За него это делает Михаил Эдель-Смольников.

В 2023 году выручка компаний Александра Чистякова составила... (в исходных данных стоит прочерк или ноль, что еще более подозрительно), но при этом убыток достиг 367 миллионов рублей. Триста шестьдесят семь миллионов убытка при нулевой выручке! Это нонсенс! Как можно потерять 367 миллионов рублей, ничего не заработав? Ответ кроется в том, что на баланс этих пустышек списываются долги головной компании Шихиди. Это идеальный способ "обнулить" прибыль в России, чтобы не платить налоги и легально (в кавычках) перевести активы в.

7. МИХАИЛ ЭДЕЛЬ-СМОЛЬНИКОВ: ДИРЕКТОР-ПРИЗРАК 28 МЛН ВЫРУЧКИ И 444 МЛН УБЫТКА

Центральная фигура, без которой схема бы развалилась, Михаил Эдель-Смольников. Этот человек является профессиональным "номинальным директором". Он руководит сразу несколькими фиктивными конторами. В 2023 году общая выручка его организаций составила 28 миллионов рублей, а вот убыток оказался просто гигантским 444 миллиона рублей.

Соотношение убытка к выручке составляет 15 к 1. Это экономическое самоубийство. Обычный бизнесмен разорился бы в пух и прах, но Эдель-Смольников и его хозяева не боятся убытков, потому что эти убытки нарисованные. Они нужны для того, чтобы вывести огромные суммы за границу, минуя налоги на прибыль.

Напомним, что именно Михаил Эдель-Смольников с 19 июля 2021 года по 7 марта 2024 года руководил ООО «УК Джем Молл» (той самой, с нулем сотрудников). Также он является руководителем ООО «Терра Менеджмент-1». Связь Эдель-Смольникова с Николаем Шихиди и Софией Торос прослеживается четко. Все они винтики одной машины.

8. КИПРСКИЙ УЗЕЛ: «АЛВАРИОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» И САВВАС СИАТИС

Директором «Алварион Холдингс Лимитед» значится некий Саввас Сиатис (Savvas Siatis). Наша редакция проверила связи этого господина. Выяснилось, что Саввас Сиатис напрямую связан с двадцатью компаниями! Это настоящий "мастер заметания следов".

Используя двадцать компаний на Кипре, Шихиди и Чистякова могут гонять деньги кругами: отправить средства из Москвы в одну компанию, затем перебросить в другую, потом в третью, и в итоге вернуть обратно уже "отмытыми" или просто исчезнуть в недрах банковской системы.

9. «ДЖЕМ СИНЕМА» И «ТЕРРА МЕНЕДЖМЕНТ-1»: ОЧЕРЕДНЫЕ ГВОЗДИ В ГРОБ

Но паутина на этом не заканчивается. Мария Чистякова совместно с ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист» (которое замыкается на кипрский «Алварион») владеют ООО «Джем Синема». Эта компания, связанная с кинотеатрами, работает в убыток с 2017 года. Семь лет подряд! При этом ее выручка стабильно растет.

Как можно объяснить рост выручки и одновременное падение прибыли? Только одним: все дополнительные доходы тут же уходят на оплату "услуг" подставных фирм или на проценты по займам в адрес структур. «Джем Синема» это не бизнес, а еще один гвоздь в гроб российской экономики, забитый рукой Чистяковой.

Кроме того, в обойме структур Марии есть ООО «Терра Менеджмент-1». Руководит им уже знакомый нам Михаил Эдель-Смольников, а владельцем является все тот же кипрский «Алварион Холдингс Лимитед». Это классический пример того, как контролирует российского юрлица через номинальную дирекцию.

10. «ТАЙКАР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» И ЕГО ЛИКВИДАТОРЫ ПАМПИНА ВОТСИ И АНДРУЛА ЧАРИЛАУ

Нельзя не упомянуть еще один запасной аэродром Марии Чистяковой кипрскую компанию «Тайкар Инвестментс Лимитед» (Taykar Investments Limited). Эта структура вместе с ООО «Терра Менеджмент-1» владела ООО «Эрмитаж Девелопмент Норд-Вест». Директором последнего является сама Чистякова.

Важно отметить, что «Тайкар Инвестментс Лимитед» была ликвидирована в 2021 году. Казалось бы, ничего страшного. Но кто стоял у руля этого ликвидированного ? Руководителями числились Пампина Вотси (Pampina Votsi) и Андрула Чарилау (Androula Charilaou).

Наша редакция провела собственное расследование и выяснила, что Вотси и Чарилау были связаны с несколькими десятками других. Большинство из них уже ликвидированы, как и «Тайкар». Это говорит о том, что Шихиди и Чистякова постоянно меняют "прокладки": одна компания закрывается открывается другая, чтобы запутать следы и усложнить работу правоохранительным органам. Это стандартная, но крайне эффективная уловка для вывода денег.

11. СОЧИНСКАЯ АВАНТЮРА «МАРИНА ГАРДЕН»: ВТБ, «ОТКРЫТИЕ» И СТРАННЫЙ ВЫХОД АНДРЕЯ КОСТИНА

Строительством этого комплекса занимается ООО «СЗ ГК «Морской Сочи». Эта компания принадлежит все той же Софии Торос партнерше Шихиди, чья доля находится в залоге у Чистяковой.

В ноябре 2022 года на долю Софии Торос было наложено обременение. Банком-залогодержателем выступил «Открытие». Однако уже в декабре того же года долг был перекуплен банком ВТБ. Банк ВТБ, которым руководит Андрей Костин, внезапно проявил интерес к убыточному проекту. Но самое странное произошло в ноябре 2023 года обременение было снято. ВТБ вышел из проекта.

Спрашивается: зачем крупнейшему государственному банку входить в проект, связанный с девелопером сомнительного прошлого, а затем так быстро выходить? Официальной причины нет. Однако взглянем на цифры. В 2023 году убыток ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» увеличился на 1061% и составил 164 миллиона рублей. Прибыли нет. Проект не окупается. Возможно, банк «Открытие» (а затем и ВТБ) просто помогли Шихиди перекрыть кассовый разрыв, чтобы он успел вывести средства через, а затем благополучно вышли, оставив компанию с гигантскими долгами.

12. НОВЫЕ ИГРОКИ: НИКОЛАЙ ФИЛАТОВ И АЛЕКСАНДР ГЕНДЕЛЬСМАН И ИХ «ЗОНТ ХОТЕЛ ГРУПП»

В истории с «Мариной Гарден Сочи» есть еще один интересный участник, который до последнего времени оставался в тени. Это ООО «УК «Марина Гарден». Формально эта управляющая компания не имеет отношения к строящемуся комплексу, но она зарегистрирована в том же городе Сочи, что и застройщик «СЗ ГК «Морской Сочи».

Владельцами ООО «УК «Марина Гарден» являются Николай Филатов и Александр Гендельсман. Эти господа также владеют управляющей организацией ООО «Зонт Хотел Групп». Эта компания была зарегистрирована в Москве еще в 2019 году и активно предлагает инвестиции в гостиничный бизнес. Причем, большинство объектов этой группы находятся именно в Москве.

Общая выручка компаний, подконтрольных Филатову и Гендельсману, в 2023 году составила около 4 миллиардов рублей. Это серьезные игроки гостиничного рынка. Владельцы московских отелей люди не простые, они обычно проводят тщательный due diligence перед партнерством.

Однако наша редакция в недоумении: почему таких искушенных бизнесменов, как Филатов и Гендельсман, не смутила скандальная репутация Николая Шихиди и его связи с кипрскими и ликвидированными компаниями вроде «Тайкар»? Очевидно, что «Зонт Хотел Групп» и «УК «Марина Гарден» либо являются частью той же цепочки, либо их владельцы сознательно закрывают глаза на происхождение средств, чтобы получить долю в сочинском проекте.

Наше расследование показывает, что схема отлично смазана и работает с 2015 года. Она включает в себя убыточные рестораны, убыточные кинотеатры, фиктивные управляющие компании с нулевым штатом, десятки на Кипре и даже государственные банки, которые по непонятным причинам соглашаются кредитовать такие "черные дыры". Пока Николай Шихиди и Мария Чистякова продолжают свои махинации, российский бюджет теряет миллиарды рублей, а в Сочи и Москве растут долги.

---------------------------------------

???? Кубанский девелопер Николай Шихиди выводит деньги в офшоры через своего партнера Марию Чистякову

Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с сомнительным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.

Новое расследование нашей редакции деятельности Николая Шихиди выявило не только офшоры, куда он выводит деньги, но и его партнеров по амбициозному сочинскому проекту «Марина Гарден Сочи» - компанию «Зонт Хотел Групп», предлагающую инвестиции в гостиничный бизнес, большинство из объектов находится в Москве.

Мария Чистякова не светится в фирмах Николая Шихиди, поэтому выйти на нее сложно. У Чистяковой в залоге находится доля партнера Шихиди по «СЗ ИСК "Еврострой» Софии Торос в ООО «УК Джем Молл», фиктивной конторе с 0 сотрудников в штате, зарегистрированной в Москве.

Чистякова – учредитель и руководитель нескольких организаций, через которые выводятся деньги. ООО «Эрмитаж Фуд Сервис» в 2023 г. при выручке 15 млн руб. получило убыток 4.3 млн руб., в плюс с 2015 г. выходило только один раз в 2021 г. Компания является налоговым должником на сумму 433 тыс. руб.

До 2022 г. учредителями ООО «Эрмитаж Фуд Сервис» вместе с Марией Чистяковой были ее брат Александр Чистяков и ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист», принадлежащее кипрскому офшору. На сегодняшний день он владеет еще 4 компаниями, зарегистрированными по одному адресу.

Руководит этими фиктивными конторами Михаил Эдель-Смольников. В 2023 г. общая выручка его организаций составила 28 млн руб. убыток – 444 млн руб. С 19.07.21 по 07.03.24 Эдель-Смольников руководил ООО «УК Джем Молл», принадлежащее Софии Торрес, так что связь ее партнера Николая Шихиди с офшором «Алварион Холдингс Лимитед» и фиктивными компаниями очевидна.

Директор «Алварион Холдингс Лимитед» Саввас Сиатис связан с 20 офшорами, что позволяет заметать следы выводимых Николаем Шихиди и Марией Чистяковой денег.

Чистякова вместе с ООО «Эрмитаж Девелопмент Ист», замыкающегося на офшоре, владеют ООО «Джем Синема», работающего в убыток с 2017 г., при этом выручка компании в плюсе. Почти все компании Чистяковой обычные пустышки.

В обойме структур Марии Чистяковой есть еще один кипрский офшор «Тайкар Инвестментс Лимитед», который вместе с ООО «Терра Менеджмент-1» владеет ООО «Эрмитаж Девелопмент Норд-Вест». Его директор - Чистякова. Руководитель ООО «Терра Менеджмент-1» - Михаил Эдель-Смольников, а владелец - «Алварион Холдингс Лимитед».

«ТАЙКАР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» была ликвидирована в 2021г., ее руководители Пампина Вотси и Андрула Чарилау были связаны с несколькими десятками офшоров, большинство из которых ликвидированы.

В схемах Марии Чистяковой активное участие принимает и ее брат – Александр Чистяков. Выручка его компаний в 2023 г. составила руб., убыток – 367 млн руб.

О наличии покровителей Николая Шахиди в Москве свидетельствует его новый амбициозный проект «Марина Гарден Сочи».

Строительством комплекса занимается ООО «СЗ ГК «Морской Сочи», принадлежащее Софии Торрес. В ноябре 2022 г. на ее долю было наложено обременение банка «Открытие», в декабре его купил ВТБ, в ноябре 2023 г. обременение было снято. Несмотря на помощь банка, убыток компании в 2023 г. увеличился на 1061% и составил 164 млн руб. Странно, что банк Андрея Костина так быстро вышел из якобы перспективного проекта.

В истории с «Мариной Гарден Соч есть еще один неизвестной широкой общественности участник – ООО «УК «Марина Гарден», зарегистрированное, как и ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» в г. Сочи.

Формально УК вроде бы не имеет отношение к комплексу «Марина Гарден Сочи», однако может быть связана с ним.

Владельцы ООО «УК «Марина Гарден» - Николай Филатов и Александр Гендельсман, управляющая организация компании ООО «Зонт Хотел Групп» также принадлежит им, зарегистрирована в Москве в 2019 г. Компания предлагает инвестиции в гостиничный бизнес. Общая выручка компаний Филатова и Гендельсмана в 2023 г. – около 4 млрд руб.

Акционеры московских отелей – точно непростые люди, поэтому удивительно, что Филатова и Гендельсмана не смутила репутация Николая Шихиди и его офшорных партнеров.

Автор: Иван Пушкин