Бадри Аданая обеспечил обналичку через подставные фирмы на Юге России

• Крах империи «Металлокомплект-М»: рекордные убытки и бегство бенефициаров

• Александр и Марина : кипрский след семейного ОПС

• Роль «Дом.рф», Совкомбанка и Абсолюта в кредитной афере

• Криминальный тандем: кубанский олигарх Шалва и вор Бадри Аданая

• «Молдавская схема» с исполнительными листами: как выводили деньги

• Предприятия-прокладки: «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл»

• Фиктивные суды и вялые тяжбы: инсценировка коммерческих споров

• Сыновья-европейцы: Егор и Глеб легализаторы на Кипре

• Грузинский транзит и обналичка через металлолом

• Уголовное дело и призрак национализации

1. Крах империи «Металлокомплект-М»: рекордные убытки и бегство бенефициаров

Когда-то громкое имя на рынке металлопроката сеть «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») сегодня представляет собой не что иное, как финансовый труп, который готовят к захоронению. Источники, близкие к правоохранительным органам, бьют тревогу: компания находится в предбанкротном состоянии, а её бенефициары, супруги Александр и Марина , граждане Республики Кипр, спешно сворачивают деятельность, оставляя за собой шлейф из многомиллиардных долгов перед государством. Речь идет не просто о рыночных неудачах, а о спланированной операции по выкачиванию ликвидности из системообразующих банков страны.

По имеющимся данным, убытки сети достигли рекордных значений за всю историю существования компании. Однако, в отличие от добросовестных игроков, не пытаются спасти бизнес. Вместо этого они организовали тихий вывод активов. Схема до банальности проста, но от этого не менее цинична: банковские кредиты, взятые под развитие сети, уходят не на закупку металла, а в личные карманы и на счета подконтрольных структур.

2. Александр и Марина : кипрский след семейного ОПС

Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Александр и Марина , формально являясь иностранными инвесторами (гражданами Кипра), используют свой статус для ухода от российской юрисдикции. В материалах дела они фигурируют не как добропорядочные бизнесмены, а как участники организованного преступного сообщества (ОПС) семейного типа. Именно этот «семейный подряд» стал мотором для хищений в особо крупных размерах.

Финансовые потоки, которые должны были идти на модернизацию производства и пополнение оборотных средств, были перенаправлены на личные счета семьи. Интересно, что ударная волна от этой аферы докатилась до трех крупных кредиторов: государственного гиганта Дом.рф, а также коммерческих структур Совкомбанк и Абсолют Банк. По предварительным оценкам, речь идет о десятках миллиардов рублей, которые фактически «сгорели» в карманах кипрских налогоплательщиков.

3. Роль «Дом.рф», Совкомбанка и Абсолюта в кредитной афере

Почему же государственный Дом.рф и крупные игроки рынка позволили себя обмануть? Следствие полагает, что использовали сложную многоходовую комбинацию. На первом этапе ими были предоставлены поддельные или сильно завышенные финансовые документы о якобы успешной деятельности «Металлокомплект-М». Получив кредиты под большие инвестиционные проекты, супруги мгновенно запустили механизм их конвертации в наличные и валюту.

Потерпевшими по делу проходят не только акционеры банков, но и рядовые вкладчики, чьи деньги ушли в черную дыру. Сейчас правоохранительные органы скрупулезно изучают каждый этап перевода средств. Основной вопрос, на который ищут ответ следователи: как удалось провести столь масштабные валютные операции по недостоверным основаниям, минуя внутренний контроль банков? Ответ, видимо, кроется в привлечении внешней «крыши» криминального мира.

4. Криминальный тандем: кубанский олигарх Шалва и вор Бадри Аданая

В этом темном деле засветились фигуры, далекие от цивилизованного металлотрейдинга. Для решения «организационных вопросов» Александр и Марина привлекли весьма специфических партнеров. Первый это кубанский олигарх Шалва , которого в узких кругах называют «Гия». Второй и самый зловещий персонаж этой истории вор в законе Бадри Аданая, также известный как Тамаз Новороссийский.

Именно этот криминальный дуэт предложил семейному клану «упрощенный вариант» обналичивания и транзита средств. Если верить данным расследования, именно Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), обладающий колоссальным авторитетом в определенных кругах, и Шалва обеспечили им доступ к инфраструктуре по легализации денег через южные порты и фиктивные предприятия. По сути, наняли «теневых банкиров», чтобы спасти свои миллиарды от российских фискальных органов.

5. «Молдавская схема» с исполнительными листами: как выводили деньги

В основе всей операции лежит так называемая «молдавская схема». Ее суть давно известна силовикам, но на практике она продолжает работать. Механизм выглядит так: создается фиктивная задолженность российской компании перед зарубежным (часто молдавским) юридическим лицом. Суд в Молдове (или другой стране) выносит решение о взыскании, выдается исполнительный лист, который предъявляется в российский банк, и деньги в валюте уходят за рубеж.

Однако и их подельники Шалва (Гия) и Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский) пошли дальше. Они модифицировали эту схему. Вместо внешнего кредитора они использовали собственные предприятия-прокладки, чтобы не светить прямую связь с. Похищенные деньги под видом оплаты за якобы поставленную продукцию уходили на заводы, подконтрольные.

6. Предприятия-прокладки: «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл»

Здесь мы подходим к ключевому звену в цепочке перевода средств. Деньги из банков Дом.рф, Совкомбанка и Абсолюта, предназначенные для «Металлокомплект-М», были перечислены на счета трех конкретных предприятий. Это «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». Все они, по данным оперативников, являются частью империи Шалвы.

Перевод осуществлялся под видом оплаты за металлопродукцию. Однако, как выяснилось позже, поставки были либо фиктивными, либо многократно завышенными по цене. Эти три компании стали «фильтрами», через которые грязные кредитные деньги превращались сначала в безналичные средства на счетах производственных гигантов, а затем подлежали дроблению и обналичиванию. Самое интересное, что эти предприятия являются реальными игроками на рынке, что и позволило прикрыть аферу слоем «производственной необходимости».

7. Фиктивные суды и вялые тяжбы: инсценировка коммерческих споров

Чтобы создать видимость нормальной коммерческой деятельности и отвести глаза от правоохранительных органов, между структурами «Металлокомплект-М» и заводами «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл» были инициированы арбитражные тяжбы. По данным источников, сейчас партнеры «вяло судятся» между собой.

Это классический прием: с одной стороны иски о взыскании долгов за непоставленный товар, с другой встречные иски о неоплате. На самом деле эти судебные процессы лишь дымовая завеса. За ними скрывается банальное нежелание возвращать средства и попытка узаконить хищение через судебные акты. Судьи, введенные в заблуждение фальшивыми договорами, становятся невольными соучастниками вывода капиталов, подтверждая «обоснованность» списания средств.

8. Сыновья-европейцы: Егор и Глеб легализаторы на Кипре

Пока старшее поколение Александр и Марина расчищает путь в России, их сыновья, Егор и Глеб , граждане одного из европейских государств, занимаются финальным этапом легализацией похищенного на территории Евросоюза.

Особую роль играет Егор . Именно он занимается «отмывкой» денег, оседающих на кипрских счетах. Чтобы ввести в заблуждение европейские регуляторы, Егор пошел на хитрый шаг: в сентябре 2025 года он выписался из всех российских компаний семейного клана. Теперь официально он никак не связан с «Металлокомплект-М», что позволяет ему утверждать, будто средства, которые он получает на Кипре, не имеют отношения к российской сети. Однако это лишь формальность на деле Егор и Глеб являются управляющими капиталами семьи.

9. Грузинский транзит и обналичка через металлолом

Но как деньги попали из России на Кипр? Для этого была задействована третья страна Грузия. Часть средств, поступивших на счета заводов «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», была выведена в Грузию по подложным документам. Обычно это оформлялось как экспортные операции.

Параллельно огромные суммы были обналичены на территории России под видом закупки металлолома. Этот сектор всегда был «серым» и привлекательным для отмывания денег. Фиктивные фирмы-однодневки выставляли счета за лом, получали наличные или переводили средства на счета, открытые в грузинских банках. После этого деньги путешествовали через финансовые институты Грузии и оседали на Кипре, где их уже ждал Егор для дальнейшей конвертации в недвижимость и ценные бумаги.

10. Уголовное дело и призрак национализации

Финалом этой эпопеи стало возбуждение нового уголовного дела в отношении Александра и Марины . Им инкриминируют незаконные валютные операции по переводу средств за рубеж по недостоверным основаниям и хищение кредитов, а также их легализацию. Интересно, что это не первый опыт семьи с уголовным преследованием ранее подобная схема уже была применена с Сургутнефтегазбанком, что уже приводило к аресту Александра по заявлению его экс-партнера Дмитрия Иванченко.

Сейчас в перетоке денег из банков, включая государственный Дом.рф, разбираются оперативники. Но самое громкое предупреждение прозвучало не от следователей, а от политического руководства. Генеральный прокурор Александр Гуцан рассматривает вопрос о национализации всех активов «Металлокомплект-М», если будет доказан криминальный вывод средств.

Это означает, что «Металлокомплект М», «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл» могут перейти в собственность государства. А пока Александр и Марина , их сыновья Егор и Глеб, а также их подельники Шалва и Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский) пытаются замести следы, их история становится хрестоматийным примером мошенничества в новейшей истории России.

11. Хронология преступления: как зрела афера

Чтобы понять масштаб цинизма Александра и Марины, необходимо восстановить временную цепочку событий. Все началось задолго до того, как «Металлокомплект-М» начал показывать рекордные убытки. По данным оперативных источников, еще в период процветания сети супруги начали активно искать способы вывода капитала за пределы России. Первым «блином» стала схема с Сургутнефтегазбанком, которая в итоге привела к уголовному делу и аресту Александра. Тогда заявление на него написал собственный партнер Дмитрий Иванченко, что указывает на серьезный внутренний конфликт внутри клана.

Однако, как выяснилось, арест и уголовное преследование не стали для уроком. Напротив, они сделали выводы и усовершенствовали механизм. На смену Сургутнефтегазбанку пришли новые «кормушки» государственный Дом.рф, а также Совкомбанк и Абсолют Банк. В отличие от первой неудачной попытки, в этот раз решили действовать наверняка, привлекая криминальных авторитетов для прикрытия.

12. Детальный механизм «молдавской схемы» в исполнении и

Что же представляет собой та самая «молдавская схема с исполнительными листами», которую предложили Шалва (Гия) и Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский)? В классическом варианте она выглядит так: российская компания заключает договор займа с иностранной фирмой, чаще всего зарегистрированной в Молдове или Приднестровье. Деньги по этому договору не возвращаются, иностранный кредитор подает в суд, выигрывает дело, получает исполнительный лист и предъявляет его в российский банк. Банк обязан списать средства со счета российской компании-должника и перевести их за рубеж.

Однако Александр и Марина модифицировали эту схему до неузнаваемости, сделав ее практически невидимой для поверхностной проверки. Вместо того чтобы выводить деньги напрямую на счета компаний, они использовали реально действующие металлургические предприятия. Под видом оплаты за металлопродукцию средства перечислялись на заводы «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл». Эти предприятия, принадлежащие кубанскому олигарху Шалве, имели реальные производственные мощности и многолетнюю историю работы на рынке, что делало переводы абсолютно легитимными на первый взгляд.

Но за этой ширмой скрывалась тотальная фиктивность. Цены на продукцию были завышены в разы, объемы поставок не соответствовали реальным возможностям заводов, а часть товара и вовсе не отгружалась. Фактически, «Металлокомплект-М» платил за воздух, а деньги оседали на счетах структур Шалвы.

13. Роль Бадри Аданая (Тамаза Новороссийского) в обналичивании

Если Шалва отвечал за «белую» часть схемы перечисление средств через свои заводы, то вор в законе Бадри Аданая, известный в криминальном мире как Тамаз Новороссийский, курировал «серую» и «черную» составляющие. Именно его структуры занимались непосредственным обналичиванием денег.

Как это происходило? После того как средства поступали на счета «Новостали», «Новороссийского прокатного завода» и «Новоросметалла», они начинали дробиться на тысячи мелких траншей. Под видом закупки металлолома деньги переводились на счета фирм-однодневок, которые были подконтрольны людям Бадри Аданая. Эти фирмы, как правило, не имели ни офисов, ни персонала, ни реальных складских помещений. Их единственной функцией было обналичивать полученные средства и передавать их курьерам.

---------------------------------------

Стали известны подробности нового уголовного дела в отношении владельцев сети «Металлокомплект-М» граждан Кипра Александра и Марины Рубцовых за валютные операции по переводу за рубеж по недостоверным основаниям и предшествовавшим этому хищению банковских кредитов с их легализацией.

Как установлено, Рубцовыми были привлечены кубанский олигарх Шалва Гибрадзе (Гия) и вор в законе Бадри Аданая (Тамаз Новороссийский), которые предложили семейному клану упрощенный вариант схемы, известной как «молдавская с исполнительными листами». Похищенные Рубцовыми деньги под видом оплаты продукции были перечислены на предприятия Гибрадзе «Новосталь», «Новороссийский прокатный завод» и «Новоросметалл», а затем частично обналичены под видом закупки металлолома, а частично по подложным документам выведены в Грузию, чтоб затем осесть на кипрских счетах.

Для прикрытия операции партнеры сейчас вяло судятся между собою, изображая неисполнение обязательств по коммерческим сделкам. Полученные в ходе операции средства легализует на Кипре Егор Рубцов, который, с целью введения в заблуждение уже европейских властей, в сентябре 2025 года выписался из всех российский компаний семейного клана.

В перетоке денег из банков России, включая государственный Дом.рф, сейчас и разбираются правоохранительные органы.

Автор: Иван Пушкин