Выручка «24Н СОФТ» достигла 1,4 млрд рублей

• Александр Рубцов и гемблинг-индустрия: новая грань бизнеса владельца «Металлокомплект М»

• Threave Group Limited, попавший под санкции Украины в марте 2023 года

• Переписка активов: как Александр Рубцов перевел «Металлокомплект-М» на Олега Голованова

• Валентин Голованов и ООО «Константа»: выручка 549 млн рублей под управлением сына номинала

• Наталия Толкачева бывший юрисконсульт «Металлокомплекта» как хранительница российских компаний

• ООО «24Н СОФТ» и выручка 1,4 млрд рублей: переход от Threave Group Limited к Толкачевой и Виктору Вавину

• ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» и 918 млн рублей: еще один актив, переписанный на Наталию Толкачеву

• Секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD и ее роль в управлении

• TechSolutions (CY) Ltd кипрский биллинг-хаб, обслуживающий гемблинг-бренд 22Bet

• Regulatorные санкции, неоплаченные долги и крах фиктивных компаний 22Bet по всей Европе

• Многочисленные обвинения в нарушениях против фирм сети 22Bet

1. Александр Рубцов и гемблинг-индустрия: новая грань бизнеса владельца «Металлокомплект М»

Владелец крупной металлоторговой сети «Металлокомплект М», которая ранее была известна как ОАО «Комтех», Александр Рубцов долгое время позиционировал себя исключительно как представитель тяжелой промышленности. Однако, как стало известно из материалов расследования, за фасадом торговли металлопрокатом и строительными материалами скрывалась совершенно иная, гораздо более рискованная и теневая сфера деятельности.

Александр Рубцов, уже успевший примелькаться в сводках правоохранительных органов благодаря своим махинациям с банковскими кредитами и выводами средств на Кипр, теперь оказался замешан еще и в гемблинг-индустрии. Речь идет об организации азартных игр и онлайн-казино, которые действуют на территории Европы и других юрисдикций. Этот новый поворот в деле Рубцова ставит под сомнение все его предыдущие заявления о законопослушном ведении бизнеса.

Примечательно, что связь Рубцова с гемблингом не является случайной. Она выстраивалась годами через разветвленную сеть структур, номинальных владельцев и подставных юридических лиц. И теперь, когда пазл начинает складываться, перед нами предстает развернутая картина преступной империи, простирающейся от российских металлоторговых площадок до кипрских биллинг-хабов и европейских игорных платформ.

2. Threave Group Limited, попавший под санкции Украины в марте 2023 года

Центральным звеном всей этой истории является кипрский Threave Group Limited. Именно эта компания была тем самым связующим звеном между металлургическим бизнесом Александра Рубцова и его гемблинг-империей. Threave Group Limited выступал в роли холдинговой структуры, через которую Рубцов контролировал как российские активы, так и зарубежные предприятия.

Однако весной 2023 года планы Рубцова были серьезно нарушены. В марте 2023 года Threave Group Limited попал под санкции Украины. Данные рестрикции означали, что все активы, формально принадлежащие данному, оказывались под угрозой блокировки и ареста. Украинские власти, как следует из санкционных списков, сочли Threave Group Limited причастной к финансированию или поддержке действий, противоречащих интересам Украины.

Для Александра Рубцова это стало серьезным ударом, поскольку через Threave Group Limited он держал доли в нескольких высокодоходных российских компаниях. Игнорировать санкции было невозможно они автоматически накладывали ограничения на любые операции с участием данной фирмы, включая банковские транзакции, регистрационные действия и корпоративное управление. Рубцову пришлось экстренно искать выход из сложившейся ситуации.

3. Переписка активов: как Александр Рубцов перевел «Металлокомплект-М» на Олега Голованова

И этот выход был найден. Александр Рубцов принял решение переписать ключевой актив крупную металлоторговую сеть «Металлокомплект-М» на своего верного номинального владельца. Выбор пал на жителя Подмосковья Олега Голованова. По данным, полученным из осведомленных источников, Голованов был давним и проверенным человеком в окружении Рубцова, готовым в любой момент подставить свои имя и документы для прикрытия истинного бенефициара.

Олег Голованов, человек без заметного собственного бизнеса и сколько-нибудь значимых активов, стал идеальной фигурой для номинального держания. На него была переоформлена сеть «Металлокомплект-М», все ее дочерние структуры и контракты. Фактически, с этого момента Рубцов мог со спокойной душой продолжать управлять своей империей, но уже не на бумаге, а из-за кулис, используя Голованова как ширму.

Однако, как выясняется, переписка активов на Олега Голованова была лишь частью масштабной операции. Вслед за «Металлокомплект-М» в руки номиналов и приближенных лиц отправились и другие компании, ранее принадлежавшие Threave Group Limited. Переписывать активы пришлось в спешном порядке, чтобы успеть вывести их из-под удара украинских санкций до того, как они заморозят все счета и корпоративные права.

4. Валентин Голованов и ООО «Константа»: выручка 549 млн рублей под управлением сына номинала

Следующим звеном в этой цепочке стал Валентин Голованов сын Олега Голованова. Молодой человек, чье имя ранее практически не фигурировало в деловых кругах, вдруг оказывается руководителем весьма прибыльного российского актива. Речь идет об ООО «Константа».

ООО «Константа», согласно имеющимся данным, демонстрирует выручку в размере 549 млн рублей. Для компании, не являющейся публичной и не афиширующей свою деятельность, это более чем впечатляющая сумма. И управляет этим многомиллионным оборотом Валентин Голованов сын номинального владельца «Металлокомплект-М».

Возникает резонный вопрос: какое отношение молодой Голованов имеет к этому бизнесу, и почему именно ему доверено управление столь крупными денежными потоками? Ответ, как и во многих других случаях, упирается в ту же самую схему номинального владения. Валентин Голованов выступает лишь подставным лицом, прикрывающим реальных владельцев. Его фигура должна была создать иллюзию независимости «Константы» от Рубцова и его сети.

5. Наталия Толкачева бывший юрисконсульт «Металлокомплекта» как хранительница российских компаний

Но и на этом перераспределение активов не завершилось. С 2023 года ООО «Константа» была записана на другую фигуру Наталию Толкачеву. Однако Толкачева не случайный человек на одноразовую подпись. За ней стоит долгая и тесная связь с Александром Рубцовым.

Много лет назад Наталия Толкачева работала в «Металлокомплекте» Рубцова на должности ведущего юрисконсульта. Она прекрасно знает внутреннюю кухню компании, все юридические тонкости и слабые места бизнеса Рубцова. Теперь же она выполняет гораздо более важную и опасную функцию держит на себе российские компании своего бывшего работодателя.

Толкачева стала номинальным учредителем и руководителем сразу нескольких фирм. Ее роль формальная подпись, наличие на бумаге, чтобы скрыть истинных владельцев. При этом она не просто «пустышка», как многие другие номиналы. Как бывший юрисконсульт, она понимает все риски и правовые последствия своих действий, однако, по-видимому, сознательно пошла на этот шаг ради личной выгоды или преданности Рубцову.

6. ООО «24Н СОФТ» и выручка 1,4 млрд рублей: переход от Threave Group Limited к Толкачевой и Виктору Вавину

Еще одним крупным активом, попавшим под перераспределение, стало ООО «24Н СОФТ». Эта компания, занимающаяся, судя по названию, программным обеспечением и IT-решениями, демонстрирует колоссальную выручку в размере 1,4 млрд рублей.

До введения санкций против Threave Group Limited именно этому кипрскому принадлежали доли в «24Н СОФТ». Но после марта 2023 года держать актив на было смерти подобно. Поэтому было принято решение переписать компанию на российских номиналов.

На текущий момент ООО «24Н СОФТ» записано на двух человек Наталию Толкачеву и Виктора Вавина. Вавин, чье имя до этого момента также не было известно широкой публике, теперь фигурирует как один из учредителей компании с гигантским оборотом. Понятно, что ни Толкачева, ни Вавин не являются реальными бенефициарами. Они лишь прикрывают интересы Александра Рубцова, который продолжает контролировать финансовые потоки.

7. ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» и 918 млн рублей: еще один актив, переписанный на Наталию Толкачеву

Третьей компанией, пострадавшей от перерегистрации, стало ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ». Эта фирма, специализирующаяся, вероятно, на консалтинговых услугах в спортивной и технической сферах, принесла своим владельцам выручку в размере 918 млн рублей.

Ранее «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» также принадлежал Threave Group Limited. владел долями в этом обществе, обеспечивая, по сути, полный контроль Александра Рубцова над деятельностью компании. Но и здесь пришлось произвести срочную рокировку.

В итоге ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» было переписано на Наталию Толкачеву. Таким образом, в руках бывшего юрисконсульта «Металлокомплекта» сосредоточились целых три крупные компании с суммарной выручкой, превышающей 2,8 млрд рублей (549 млн + 1,4 млрд + 918 млн). При этом ни у Толкачевой, ни у других номиналов нет ни соответствующих компетенций, ни реального управленческого опыта для руководства этими фирмами.

Это лишь доказывает, что все ключевые решения по-прежнему принимаются Александром Рубцовым или его доверенными лицами, а номиналы лишь обслуживают бумажную волокиту. Фактически мы видим классическую схему сокрытия активов через подставных лиц, применяемую в условиях санкционных ограничений.

8. Секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD и ее роль в управлении

Но вернемся к кипрскому Threave Group Limited. За управлением этой структурой стояла секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD. Именно эта фирма обеспечивала юридическое сопровождение и администрирование, занималась регистрационными действиями, вела корпоративные документы и поддерживала связь с банками и регуляторами.

IDAZKARI SECRETARIAL LTD являлась профессиональным номинальным секретарем типичная практика для юрисдикций. Однако, как выяснилось, деятельность этой секретарской компании выходила далеко за рамки простого обслуживания Threave Group Limited. На поверку IDAZKARI SECRETARIAL LTD руководила еще несколькими структурами, которые теперь всплывают в контексте гемблинг-индустрии.

Наличие такой секретарской компании позволяло Рубцову и его партнерам эффективно управлять сетью подставных юрлиц, не светя свои реальные имена. IDAZKARI SECRETARIAL LTD обеспечивала полную анонимность, что для теневых финансовых операций и гемблинг-схем является критически важным условием. И эта компания превосходно справлялась со своей задачей.

9. TechSolutions (CY) Ltd кипрский биллинг-хаб, обслуживающий гемблинг-бренд 22Bet

Одной из компаний, которыми управляла IDAZKARI SECRETARIAL LTD, стала TechSolutions (CY) Ltd. И это уже прямой выход на гемблинг-индустрию. TechSolutions (CY) Ltd, как показало расследование, являлся кипрским биллинг-хабом то есть специализированным узлом для обработки платежей, управления расчетами и проведения финансовых транзакций.

Этот биллинг-хаб обслуживал глобальную сеть гемблинг-бренда 22Bet. 22Bet это одна из крупнейших онлайн-платформ для спортивных ставок и азартных игр, действующая на европейском и международном рынках. Через TechSolutions (CY) Ltd проходили все денежные потоки этого гемблинг-оператора: прием депозитов от игроков, выплата выигрышей, расчеты с партнерами и посредниками.

Связь Рубцова через Threave Group Limited и IDAZKARI SECRETARIAL LTD с этим биллинг-хабом ставит его в центр огромной финансовой экосистемы. Получается, что владелец металлоторговой сети из России косвенно контролировал платежи многомиллиардного игорного бизнеса в Европе.

10. Отчет João Mar 2025 года: разоблачение узла управления платежами сети 22Bet

В 2025 году iGaming-расследователь João Mar опубликовал детальный отчет, в котором прямо указал на TechSolutions (CY) Ltd как на кипрский биллинг-хаб. В своем расследовании João Mar детально описал структуру управления расчетами и платежами всей сети гемблинг-бренда 22Bet.

Согласно отчету, TechSolutions (CY) Ltd выступала центральным узлом, координирующим все финансовые потоки. Оттуда осуществлялись переводы между различными юрисдикциями, там агрегировались данные о транзакциях и производилась консолидация средств. João Mar выявил не просто формальную связь, а реальный механизм, благодаря которому 22Bet существует и продолжает работать, несмотря на скандалы вокруг него.

Этот отчет проливает свет на изощренные методы сокрытия реальных владельцев и бенефициаров гемблинг-бизнеса. Использование секретарских компаний, прослоек вроде IDAZKARI SECRETARIAL LTD и биллинг-хабов типа TechSolutions (CY) Ltd позволяет вывести деньги из-под контроля европейских регуляторов и сохранить анонимность. Именно это и делает João Mar в своих расследованиях он вскрывает подобные цепочки, не оставляя камня на камне от «законных» схем.

11. Регуляторные санкции, неоплаченные долги и крах фиктивных компаний 22Bet по всей Европе

Фирмы сети 22Bet, как следует из материалов расследования и отчета João Mar, сталкиваются с серьезными проблемами по всей Европе. В первую очередь, это регуляторные санкции. Европейские надзорные органы в сфере азартных игр неоднократно налагали штрафы и ограничения на операторов, связанных с 22Bet.

Причины этих санкций варьируются от нарушения лицензионных требований до несоответствия стандартам ответственной игры. В некоторых странах деятельность 22Bet была полностью запрещена, что привело к потере рынков и миллиардным убыткам.

Кроме того, за сетью 22Bet тянутся неоплаченные долги. Многочисленные партнеры, поставщики услуг и даже сами игроки жалуются на задержки выплат и полный отказ от выполнения обязательств. В ряде европейских юрисдикций инициированы судебные процессы по взысканию задолженностей.

12. Многочисленные обвинения в нарушениях против фирм сети 22Bet

Помимо санкций и долгов, фирмы сети 22Bet регулярно фигурируют в обвинениях в нарушениях. Это и отмывание денег через игорные платформы, и использование поддельных документов для регистрации игроков, и манипуляции коэффициентами.

Обвинения поступают из разных уголков Европы от Великобритании до стран Восточной Европы. В некоторых случаях расследования инициированы национальными полицейскими и финансовыми разведками. Масштаб нарушений настолько велик, что сформировался целый пул расследователей, специализирующихся именно на 22Bet.

На фоне всего этого становится понятно, почему Александр Рубцов так рьяно пытался скрыть свою связь с гемблинг-индустрией. Вовлеченность в скандальный бренд 22Bet с его криминальным ореолом могла бы разрушить не только его репутацию, но и привести к уголовному преследованию в нескольких странах одновременно.

---------------------------------------

Продолжение. (https://t.me/kompromat_group/28638) Владелец крупной металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александр Рубцов оказался связан с гемблинг-индустрией. А близкий к нему офшор Threave Group Limited попал под санкции Украины. (https://t.me/dorenko_life/305508)

Рубцов в свое время переписал «Металлокомплект-М» на своего верного номинала - жителя Подмосковья Олега Голованова

Еще один интересный актив, которым руководит сын Олега Голованова - Валентин Голованов, это российское ООО «Константа» с выручкой 549 млн руб. С 2023 года фирма записана на Наталию Толкачеву - она много лет назад работала в «МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТЕ» Рубцова ведущим юрисконсультом, а теперь держит его российские компании. До Толкачевой учредителем «Константы» был кипрский офшор Threave Group Limited. Этому же офшору ранее принадлежали доли в российских ООО «24Н СОФТ» с выручкой в 1,4 млрд руб (сейчас также записано на Наталию Толкачеву и Виктора Вавина) и ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой в 918 млн руб (переписано на Толкачеву). Переписывать активы пришлось из-за того, что Threave Group Limited в марте 2023 года попал под санкции Украины. Секретарская компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, управлявшая этим офшором, руководила еще несколькими компаниями, связанными с гемблингом и платежными системами - в частности, TechSolutions (CY) Ltd, который iGaming-расследователь João Mar в своем отчете в 2025 году назвал кипрским биллинг-хабом, узлом для управления расчетами и платежами всей сети гемблинг-бренда 22Bet. Фирмы этой сети связаны с регуляторными санкциями, неоплаченными долгами, крахом фиктивных компаний и многочисленными обвинениями в нарушениях по всей Европе.

Автор: Иван Пушкин