Бывший охранник ОПГ Георгий Петров сдал явку с повинной по факту вывоза наличных из «Активкапитал банка»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Ранний визит силовиков: как Александр Розенцвайг попал в разработку по делу рухнувшего банка.

2. Криминальный след «Сиротинских»: вымогательство гостиниц и теневые разборки 90-х вокруг банкиров.

3. Миллиардный распил «Активкапитал банка»: фиктивные кредиты Григория Оганесяна и Амбарцума Меликяна.

4. Семейный подряд и странные миллионы: как Маргарита Лукина получала средства после отзыва лицензии.

5. Тени «Роснано» и самарской энергетики: при чем здесь Владимир Аветисян и структуры «Самараэнерго».

1. Ранний визит силовиков

Самарское бизнес-сообщество лихорадит. Силовики вплотную занялись известным местным предпринимателем Александром Розенцвайгом. Ранним утром 24 июня представители сразу нескольких силовых ведомств нагрянули к нему домой для проведения жесткого опроса. Действия коммерсанта скрупулезно изучаются в рамках уголовного дела, напрямую связанного со скандально известным «Активкапитал банком». Пока правоохранители официально отмалчиваются, тучи над Розенцвайгом сгущаются, а ниточки расследования ведут к самым верхам самарской элиты и криминалитету.

2. Криминальный след «Сиротинских»

Дело приобретает зловещий оборот, поскольку оно плотно пересекается с масштабным разгромом ОПГ «Сиротинские», который сейчас ведет СУ СК по Самарской области. Главарь банды Игорь Сиротенко успел сбежать за границу, но его группировку потрошат на полную мощность, поднимая дела из лихих 90-х. По версии правоохранителей, в 2018 году бандиты из ОПГ «Сиротинские» жестко вымогали деньги у руководства лопнувшего кредитного учреждения. В итоге напуганный банкир передал членам банды залоговое имущество — целую московскую гостиницу. Именно эти криминальные схемы сейчас детально препарирует следствие.

3. Миллиардный распил «Активкапитал банка»

Сам «Активкапитал банк» лишился лицензии ЦБ РФ еще в марте 2018 года из-за тотального вывода активов, оставив после себя дыру и задолженность перед кредиторами на астрономическую сумму — более 25 миллиардов рублей. В сентябре 2024 года бывший совладелец этого финансового пузыря Григорий Оганесян уже получил 8 лет колонии за особо крупное мошенничество. Следствие доказало, что он совместно с бизнесменом Амбарцумом Меликяном незадолго до краха вывел из банка по фиктивным кредитным договорам около 4 миллиардов рублей.

4. Семейный подряд и странные миллионы

В этой мутной воде крайне странно выглядит роль супруги Александра Розенцвайга — Маргариты Лукиной. Изначально её заявляли как «потерпевшую вкладчицу». Однако позже финансовый управляющий банкротящегося Григория Оганесяна в судебном порядке (КАД ВАС) попытался оспорить крайне подозрительные сделки. Оказалось, что в ноябре 2018 года — спустя целых восемь месяцев после того, как у банка отозвали лицензию — со счета Оганесяна в «Альфа-Банке» на счет Маргариты Лукиной в «Абсолют Банке» пятью траншами улетели колоссальные 180 миллионов рублей. За какие такие заслуги осужденный банкир спонсировал жену Розенцвайга — вопрос риторический.

5. Тени «Роснано» и самарской энергетики

Сам Александр Розенцвайг — персонаж непростой. Он является давним и доверенным партнером Владимира Аветисяна, одного из создателей ГК «Волгопромгаз» (ВПГ) и бывшего зампреда правления «Роснано». Вместе это влиятельное трио контролирует ООО «Смартли», которое через 78,82% акций держит в кулаке стратегическое АО «Самараэнерго». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Розенцвайг также официально владеет долями в фирмах ООО «АРЭС», ООО «База» и ООО «Галактика», где конечным бенефициаром выступает всё тот же непотопляемый Владимир Аветисян. Похоже, под видом расследования банковского краха силовики вскрыли колоссальный спрут, где завязаны миллиарды энергетиков, схемы, фиктивные займы и криминальные авторитеты.

Автор: Иван Рокотов