Арбитраж Москвы пресек попытку легализации кипрского капитала через приморский

• Приговор Фемиды: национализация группы «Трансбункер» состоялась

• Арбитраж Москвы 6 июля 2026 года удовлетворил иск Генпрокуратуры

• Решение обращено к немедленному исполнению

• Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев основатели с кипрскими паспортами

• Елена Завьялова и сеть из десятков компаний

• Паутина : редомициляция как способ уйти от закона

• МКООО «Калифорния Инвестментс» и смена прописки с Кипра на Приморье

• TRANSBUNKER GROUP LIMITED, CAPITAL, TRADING, INTERNATIONAL империя ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ

• Стратегические активы под иностранным контролем

• Нефтебазы, НПЗ в Ванино и суда что потеряли бенефициары

• 19,3 миллиарда рублей выведенных капиталов

• Как Сандлер и Пугачев прятали концы в воду

• Кипрские юрлица и компании с острова Невис

• Ликвидация CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION в апреле 2026 года

• Приговор: национализация «Трансбункера» как прецедент

1. Приговор Фемиды: национализация группы «Трансбункер» состоялась

Арбитражный суд Москвы 6 июля 2026 года поставил жирную точку в многолетней эпопее группы «Трансбункер». Судья, зачитав решение, не оставил камня на камне от империи Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева. Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворен в полном объеме. Активы группы, которая десятилетиями кормилась у российских нефтяных причалов, обращены в доход государства -1-3.

Решение суда вступает в силу немедленно никаких отсрочек, никаких апелляционных надежд для бывших владельцев. По ходатайству представителя Генпрокуратуры суд распорядился о немедленном исполнении вердикта -3-5. Это означает, что уже сейчас государство получает контроль над нефтебазами, судами и нефтеперерабатывающим заводом «Трансбункера». Арест активов, наложенный ранее в качестве обеспечительной меры, перешел в стадию полноценной конфискации.

Основанием для столь жесткого решения стало признание недействительными сделок редомициляции, проведенных в 2024 году. Напомним, редомициляция это смена юридической прописки компании с одной юрисдикции на другую. В случае «Трансбункера» кипрские пытались перерегистрироваться в специальные административные районы России на остров Русский в Приморском крае -3. Однако, как установил суд, за этим фасадом скрывалась банальная попытка сохранить иностранный контроль над стратегическими предприятиями.

2. Ответчики по делу: кто стоял за схемой

Список ответчиков по этому резонансному делу читается как детективный роман. Главные фигуранты основатели группы «Трансбункер» Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев. Оба, по данным надзорного ведомства, имеют гражданство Республики Кипр и являются налоговыми резидентами этой страны -1-4. Именно туда, на берега Средиземного моря, десятилетиями уплывали капиталы, заработанные на бункеровке российских судов в портах Дальнего Востока, Балтики и Черного моря.

Вместе с ними в деле фигурирует Елена Завьялова, чья роль в этой паутине оказалась далеко не последней. Третьими лицами в процессе были привлечены 23 компании, входящие в структуру группы -1-5. Это лишний раз подтверждает масштаб схемы, выстроенной бенефициарами.

Показательно, что защита Сандлера и Пугачева пыталась возражать. Их представитель заявил в суде, что Генпрокуратура не доказала стратегический статус большинства предприятий группы, а процедура редомициляции проходила под контролем госорганов -1-3. Однако суд эти аргументы отмел как несостоятельные. Иначе и быть не могло слишком очевидной была попытка прикрыть иностранное владение российскими активами.

3. Паутина : редомициляция как способ уйти от закона

Суд вскрыл грандиозную паутину структур, через которую Сандлер и Пугачев контролировали «Трансбункер». Центральным звеном этой схемы стала компания МКООО «Калифорния Инвестментс» бывшая кипрская CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED. В 2024 году эта структура прошла через процедуру редомициляции, сменив кипрскую прописку на российский специальный административный район на острове Русский -3.

После смены прописки за «Калифорния Инвестментс» закрепили права на 1% в ООО «Холдинговая компания Трансбункер». Оставшаяся доля, судя по материалам дела, осталась у зарегистрированной в Дубае ТРАНСБУНКЕР ГРУП ЛИМИТЕД ДМСС. Но и это не все. В числе собственников ООО «Холдинговая компания Трансбункер» «кто только не ошивался» и кипрские юрлица, и компании с острова Невис классический набор гаваней.

Особый интерес вызывает личность руководителя этой империи. Во главе CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED стояла некая ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ (Олена Рутта). Эта женщина, судя по данным реестров, числилась директором целой пачки фирм: TRANSBUNKER GROUP LIMITED, TRANSBUNKER CAPITAL LIMITED, TRANSBUNKER TRADING LIMITED, TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED -3-5. Одна TRANSBUNKER TRADING LIMITED, по базам данных, числится действующей и уже работает 23 года. Ее сестра, TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED, была ликвидирована еще в 2024 году, но в числе ее руководителей фигурировали оба основателя ΙΩΣΗΦ ΣΑΝΤΛΕΡ и ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΟΥΓΚΑΤΣΕΒ (имена на официальном языке Кипра). Совпадение? Едва ли.

4. Стратегические активы под иностранным контролем

Что же конкретно потеряли Сандлер и Пугачев? Речь идет о настоящей нефтяной империи. Группа «Трансбункер» является крупнейшим оператором бункеровки судов в России -7. Компания поставляет топливо и нефтепродукты в крупнейшие порты РФ, владеет нефтебазами, собственным танкерным флотом и нефтеперерабатывающим заводом в поселке Ванино Хабаровского края -1-4.

НПЗ в Ванино это флагманский актив группы, построенный специально для производства высококачественных сортов судового топлива. Мощность завода 600 тысяч тонн в год -3-5. Кроме дальневосточных портов, «Трансбункер» имеет базы на Балтийском море и в Новороссийске -3. По сути, компания держала в своих руках стратегические узлы топливного обеспечения российского торгового флота.

Генпрокуратура в ходе расследования установила, что с 2020 года по настоящее время группа вывела за рубеж около 19,3 миллиарда рублей -1-3-5. Для сравнения: представители ответчиков в суде заявляли, что с 2022 по 2025 год в адрес холдинговых компаний было выплачено всего около 30 миллионов долларов дивидендов. Как говорится, почувствуйте разницу. Основной вывод капиталов происходил именно в тот период, когда кипрские, владеющие активами, снова начали активно «стричь купоны».

5. Как Сандлер и Пугачев прятали концы в воду

Схема, выстроенная основателями «Трансбункера», впечатляет своей многослойностью. По версии следствия, с момента создания компании в 1991 году контроль над ней осуществлялся через иностранные компании. В 2000 году бизнесмены зарегистрировали структуры на Британских Виргинских островах, которые, в свою очередь, учредили кипрский холдинг TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED -4. В этот холдинг вошли еще 12 кипрских организаций, на которые были оформлены доли и акции российских предприятий группы -4.

Показательно, что CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED, одна из ключевых компаний в этой схеме, была ликвидирована лишь в апреле 2026 года за несколько месяцев до суда -3. Это выглядит как попытка заметать следы. Однако суд это уже не спасло.

Суд пришел к выводу, что все эти кипрские компании, компании с острова Невис, а теперь и дубайские юрисдикции (Transbunker International Limited DMCC) -1-5, использовались исключительно для скрытого владения активами и вывода прибыли за границу. Они не вели самостоятельной хозяйственной деятельности, а служили лишь ширмой для основателей. «Переезд» «Калифорния Инвестментс» в Приморье не устранил иностранный контроль, а лишь попытался его замаскировать.

6. Приговор: национализация «Трансбункера» как прецедент

Решение Арбитражного суда Москвы по делу группы «Трансбункер» это не просто рядовое изъятие активов. Это мощный сигнал всей «элите», десятилетиями паразитировавшей на российских ресурсах. Иск Генпрокуратуры, поданный в середине апреля 2026 года, был удовлетворен с максимальной жесткостью -4.

Суд признал, что сделки по редомициляции были совершены с единственной целью сохранить контроль со стороны лиц, имеющих гражданство Кипра, и обеспечить дальнейший вывод средств. Перераспределение долей в пользу дочерей бенефициаров, имеющих резидентство в ОАЭ -3, также было признано частью единой мошеннической схемы.

Все ответчики и Иосиф Сандлер, и Сергей Пугачев, и Елена Завьялова, и десятки аффилированных компаний потерпели сокрушительное поражение. Национализация «Трансбункера» состоялась -1-2. Теперь государство становится полноправным владельцем стратегически важного бункеровочного бизнеса, который отныне будет работать в интересах страны, а не кипрских пляжей и дубайских небоскребов.

Особую пикантность этой истории придает тот факт, что процедура редомициляции, которую использовали Сандлер и Пугачев, изначально задумывалась как инструмент и защиты российского бизнеса от санкций. Специальные административные районы на островах Русский и Октябрьский были созданы в 2018 году именно для того, чтобы компании могли вернуть контроль над активами в российское правовое поле -11. К 2026 году более 150 компаний прошли процедуру редомициляции в САР на острове Русский, а объем активов участников превысил 5 трлн рублей -8-11. Среди них структуры «Сибура», «АФК Система» и другие крупные игроки.

Однако Сандлер и Пугачев, как выяснилось в суде, использовали этот механизм с точностью до наоборот. Вместо реального возвращения активов в Россию они провернули фиктивную редомициляцию. Компании были перерегистрированы на территории Приморского края и Калининградской области, а иностранные головные компании холдинга перешли из кипрской и британской юрисдикций в Объединенные Арабские Эмираты -3. В результате была создана лишь видимость, а реальный контроль над стратегическими предприятиями сохранили граждане Кипра, которые, как выразились в Генпрокуратуре, «не проживают в России и не связывают себя с ее национальными интересами» -3.

Прокуроры в суде доказали, что после всех этих преобразований бенефициары группы продолжили выводить деньги под видом дивидендов за рубеж -4-10. Более того, они перераспределили доли участия в компаниях, контролирующих российские стратегические предприятия, в пользу своих дочерей, являющихся резидентами Кипра и ОАЭ -2-4. Этот факт стал одной из ключевых улик для суда, признавшего всю цепочку сделок недействительной.

Почетные граждане на скамье подсудимых

Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев фигуры в Хабаровском крае далеко не последние. Согласно информации администрации Ванинского района, оба бизнесмена являются почетными гражданами района -1. Сандлер до создания «Трансбункера» работал главным инженером Ванинского морского торгового порта и принимал непосредственное участие в развитии его инфраструктуры. Он также избирался депутатом поселкового, районного и краевого советов -1. Путь от простых инженеров до владельцев многомиллиардной империи история, достойная отдельного романа. Но, как говорится, деньги портят человека, а кипрское гражданство и окончательно.

Именно гражданство Кипра, по версии Генпрокуратуры, стало той точкой невозврата, которая перечеркнула все их былые заслуги. Законы РФ строго регламентируют участие иностранных инвесторов в стратегических предприятиях. Для этого требуется разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В иных случаях иностранцам запрещено участие в уставных капиталах хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства -3. Сандлер и Пугачев, получив кипрские паспорта и продолжая контролировать «Трансбункер», грубо нарушили этот запрет, искусно маскируя его через схемы.

НПЗ в Ванино и не только: что потеряли бенефициары

«Трансбункер» это не просто очередная компания. Группа, объединяющая более 30 предприятий, является крупнейшим оператором бункеровки судов на Дальнем Востоке и одним из лидеров на всем российском рынке -1-4. Компания поставляет топливо и нефтепродукты в крупнейшие порты страны. Структуры холдинга владеют нефтебазами, танкерным флотом и нефтеперерабатывающими заводами -1-7.

Первым активом компании стала бункерная база в порту Ванино Хабаровского края. Позже холдинг построил в Ванино нефтеперерабатывающий завод мощностью 600 тысяч тонн в год, который был специально спроектирован для производства высококачественных сортов судового топлива -1-4. Впоследствии «Трансбункер» расширил присутствие, открыв базы в Приморье, Сахалинской и Магаданской областях, а также в Новороссийске и Санкт-Петербурге -1-10. Кроме того, на балансе предприятия находилось 17 судов, включая восемь современных танкеров -12.

Теперь все это богатство от дальневосточных терминалов до балтийских баз перешло в собственность государства. Иск Генпрокуратуры был удовлетворен в отношении ООО «Холдинговая Компания "Трансбункер"», а также международных компаний ООО «Калифорния Инвестментс», ООО «Трансбункер Менеджмент» (принадлежащей Елене Завьяловой), ООО «Трансбункер Кэпитал» и ООО «УР Ойл» -2-4-10.

Аргументы защиты, которые не сработали

Конечно, защита Сандлера и Пугачева пыталась спасти положение. Их представитель в суде заявлял, что Генпрокуратура не доказала стратегический статус большинства предприятий группы -1-7. Также он утверждал, что процедура редомициляции проходила под контролем государственных органов и не привела к переходу контроля к иностранным инвесторам -1-4. Ответчики настаивали, что с 2022 по 2025 год в адрес холдинговых компаний было выплачено только около 30 миллионов долларов дивидендов -4-10.

---------------------------------------

Национализация группы «Трансбункер» состоялась

Арбитраж Москвы 6 июля 2026 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход РФ активы группы «Трансбункер» - через признание сделок редомициляции (смены прописки с Кипра на российские офшоры) недействительными и применение последствий их недействительности.

Ответчиками в деле были МКООО "Калифорния Инвестментс" (бывшее кипрское CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED, прошедшее через процедуру редомициляции в 2024 году), компания «Трансбункер Интернешнл Лимитед ДМСС» (Transbunker International Limited DMCC, Дубай), Трансбункер Интернешнл Лимитед, Иосиф Сандлер, Сергей Пугачев, Елена Завьялова.

После смена прописки на Приморье (о.Русский) за "Калифорния Инвестментс" закрепили права на 1% в ООО "Холдинговая компания Трансбункер", оставшаяся доля у ТРАНСБУНКЕР ГРУП ЛИМИТЕД ДМСС. В числе собственников ООО "Холдинговая компания Трансбункер" кто только не ошивался - и кипрские юрлица, и с о. Невиса.

Трансбункер - поставщик топлива и нефтепродукты в крупные порты РФ, владеет нефтебазами, судами и НПЗ.

Сандлер и Пугачев - основатели бизнеса и, по данным надзорной инстанции, имеют гражданство Кипра, куда уплывали капиталы. Незаконный иностранный контроль - причина, ставшая основанием для подачи иска, редомициляция не помогла.

В ходе судов была вскрыта целая паутина офшоров. К слову, CALIFORNIA INVESTMENTS CORPORATION CYPRUS LIMITED было ликвидировано лишь в апреле 2026 года. Её руководитель - некая ΟΛΕΝΑ ΡΟΥΤΑ, также числилась директором пачки фирм, включая TRANSBUNKER GROUP LIMITED, TRANSBUNKER CAPITAL LIMITED, TRANSBUNKER TRADING LIMITED, TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED. При этом TRANSBUNKER TRADING LIMITED по базам числится действующей и уже работает 23 года.

В ликвидированной в 2024 году TRANSBUNKER INTERNATIONAL LIMITED в числе руководителей мы видим также и обоих основателей, чьи имена изложены на официальном языке Кипра - ΙΩΣΗΦ ΣΑΝΤΛΕΡ и ΣΕΡΓΚΕΙ ΠΟΥΓΚΑΤΣΕΒ

Автор: Иван Пушкин